20/05/2011
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V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 0 M A I 2 0 1 1
I I
" 1 1 0 7 6 1 1 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 1 9 9 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R B O N E T T A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C i t é N o u v e l l e , 1 8 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
- A c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n i s C A R P E N T I E R à F o n t a i n e - L ' E v ê q u e l e 0 9 m a i 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e - L ' E v ê q u e l e 1 0 m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 5 2 6 f o l i o 6 4 / 0 7 a u d r o i t d e 2 5 E .
- L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
I . L 1 B E R A T I O N D E S P A R T S .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e s 4 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e s s o n t a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I I . R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R É F É R E N C E .
L ' A s s e m b l é e r e n o n c e , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r é s , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 § 2 d e s s t a t u t s , e t p a r l a l o i .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A P P O R T D ' U N C O M P T E C O U R A N T - C R É A T I O N D E T I T R E S S A N S V A L E U R N O M I N A L E .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 1 . 2 6 7 . 1 5 9 , 4 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 1 . 3 6 7 . 1 5 9 , 4 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 9 . 6 4 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s p a r a p p o r t a u c a p i t a l d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r J e a n - C a m i l l e C A R B O N E T T A s u r l a s o c i é t é , i e l q u e r e p r i s a u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 , s o u s « a u t r e s d e t t e s » à c o n c u r r e n c e d e 1 . 2 6 7 . 1 5 9 , 4 0 ¬ , a u p r i x d e c e n t t r e n t e e t u n e u r o s e t t r e n t e - c i n q c e n t s ( 1 3 1 , 3 5 E U R ) , é t a n t l e u r v a l e u r i n t r i n s è q u e ( r é e l l e ) a c t u e l l e , r e c o n n u e p a r c h a c u n , e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % , p a r M o n s i e u r J e a n - C a m i l l e C A R B O N E T T A .
L e s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , f o r m a n t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é , a p p r o u v e s a n s r é s e r v e l e b i l a n a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 e t a t t e s t e s a n s r é s e r v e l ' e x i s t e n c e e t l e m o n t a n t d u d i t c o m p t e c o u r a n t , a u s u s d i t b i l a n a u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 , c o n f o r m é m e n t à l ' A . 3 1 3 § 2 , 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e .
1 / L e c a p i t a l s o c i a l e s t d é s o r m a i s f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 1 . 3 6 7 . 1 5 9 , 4 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 1 3 . 6 4 7 ( t r e i z e m i l l e s i x c e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e s B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q u a r a n t e s e p t ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 3 . 6 4 7 i e m e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 / L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 1 . 3 6 7 . 1 5 9 , 4 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e s e p t ( 1 3 . 6 4 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / 1 3 . 6 4 7 i e m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N S ( S P R L )
N O M I N A T I O N D E D E U X G E R A N T S N O N S T A T U T A I R E S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e G é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s , e t a v e c f a c u l t é d ' a g i r c h a c u n s é p a r é m e n t :
1 / M a d a m e N i c o l e C H A P E A U , ( N N : 5 2 0 4 1 8 . 0 9 8 . 9 4 a v e c s o n a c c o r d e x p r e s ) , s u s n o m m é e , d o m i c i l i é e à A n d e r l u e s , C i t é N o u v e l l e , 1 8 .
2 / M o n s i e u r S t e v e C A R B O N E T T A ( N N : 7 6 0 8 2 6 . 2 4 9 . 4 1 a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ) , s u s n o m m é , d o m i c i l i é à C h a p e l l e l e z h e r l a i m o n t , r u e d e l a B r i q u e t t e r i e , 3 .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
- L e s s u s d i t s G é r a n t s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' O r g a n e d e G e s t i o n ( G é r a n t s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t l a d é c l a r a t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e n i s C A R P E N T I E R
N O T A I R E
R u e d e l ' E n s e i g n e m e n t , 1 5
6 1 4 0 F O N T A I N E L ' E V E Q U E
T é l . 0 7 1 / 5 4 . 8 8 . 8 8 " F a x 0 7 1 / 5 4 , 8 8 . 8 9
~ _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e i t . 5
a u
M o n i t e u r
b e l g e