06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D t 1 . t
T r i t a n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
2 D E C . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r G r e f f e
I M M U N
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D I N E L E T T R O N I C A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 1 r u e P o n t à - M i g n e l o u x à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A v i s a u x a c t i o n n a i r e s e t l o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l a K B C s e c u r i t i e s p o u r ê t r e à d a t e r d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , t e n e u r d e c o m p t e a g r é é a u s e n s l ' a r t i c l e 4 7 5 t e r , s e c o n d a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s p u r l e s t i t r e s s u i v a n t s : a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i t é s p o u r l e s t i t r e s s u i v a n t s : a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é : I S I N n ° B E 0 1 6 7 9 6 1 5 4 0 .
T e x t e
P h i l i p p e D e
i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p W O R O 1 1 1
- ~ t n l i i 1 1 1 1 1 1 1
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T r i b u n a l c i e ^ e > < n m e r e a t í e i u i l a x i e r o l
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0 5 J U N I 2 0 1 3
O p f e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R D I N E L E T T R O N I C A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 1 r u e P o n t - à - M i g n e l o u x à 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e
6 a n s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r A n d r é a C a t t i v e l l i e s t n o m m é l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r P h i l i p p e D e m o u l i n e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r F a b i o B a r o e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e I s a b e l l e W o f l a c k e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r
L e s m a n d a t s s o n t e f f e c t i f s d è s c e t t e a s s e m b l é e e t s e r o n t é c h u s a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 8 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h l i p p e D e m o u l i n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é u é
T e x t e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.03.2013, DPT 31.05.2013 13146-0375-013
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.03.2012, DPT 23.05.2013 13130-0595-013
06/02/2013
ÿþA f i r
M o d T 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f i n 1 1 1 I U U l l I I l l l b u n a l d " C e r n e , ; 2 5 J A N . 2 0 1 1
* i s o a z ~ a ~ * C H A R L E R O I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ' ( f e n t r e p r i s e " 0 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
i e r t e n t r a i . ) " U r o _ T ï _ 1 ~ r e - R , M A T - r o » 1 4 - L L t ` e l J R l ] " ~ ` ~
F o r m e j u r i d e i q u . S O C I E T E A N O N Y M E ` 2 , s ` P r - N - V
S i è g e 6 0 4 1 C H A R L E R O I S E C T I O N D E G O S S E L I E S - R U E P O N T A M I G N E L O U X N U M E R O 4 1
r 3 > } c i e t l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n L A B E N N E , a y a n t r é s i d é à G o u y - f e z - P i é t o n , e n d a t e d u q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 1 2 4 - 2 4 4 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , n o t a i r e a s s o c i é d u n o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , s o u s s i g n é , e n d a t e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 9 8 4 0 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I S O N N E , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 1 1 . 0 1 . 2 0 1 3 . e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 1 5 . 0 1 . 2 0 1 3 , v o l u m e 2 5 8 , f o l i o 9 9 , c a s e 0 6 , r ô l e s 2 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i J . V A N C O I L L I E q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n « C a r d i n E l e t t r o n i c a B e l g i u m S A - N V » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : « C a r d i n E l e t t r o n i c a B e l g i u m S A - N V » » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t M I S O N N E
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
' ~ r l C l : r " c u r a e r r i à r e p a g e d u t g i c i t ; " A c a r e c t o " N o m e t q u a i i t c d u n o r a u r : r e *
a y a n t p o u v o i r r [ s l l r , : k ^ f 1 f C Y 4 : c 4 t i 4 . 1 5 . i '
e u v g r s e t " N o m e t s i g n a t u r e
R O L E
\ - c \ Q N \ Q J
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 13.05.2011 11113-0368-013
20/01/2011
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
v l e t
M o n 2 . 0
j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C H A R L E R O I L E
1 0 - 0 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
0 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3
1 1 1
' 1 1 0 0 9 8 6 0 *
( e n e n t i e r ) : A u t o m a t i c I n t e r n a t i o n a l S e c u r i t y S . A . - N . V . e n a b r é g é « A . I . S . S . A . - N . V . »
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 0 4 1 C H A R L E R O I S E C T I O N D E G O S S E L I E S - R U E P O N T A M I G N E L O U X N U M E R O 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n L A B E N N E , a y a n t r é s i d é à G o u y - l e z - P i é t o n , e n d a t e d u q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 1 2 4 - 2 4 4 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n
D R O O G H E N B R O E C K , s o u s s i g n é , e n d a t e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 5 1 4 4 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 3 6 . 2 9 6 . 0 0 3 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 1 5 . 1 2 . 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0 , v o l u m e 2 4 7 , f o l i o 1 1 , c a s e 0 4 , r ô l e s 2 , r e n v o i 1 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a p o r t e r a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . S o n t p r é s e n t s M o n s i e u r A n d r e a C A T T I V E L L I , d o m i c i l i é à C a l d i e r o ( I t a l i e ) , V i a V i c e n z a , 1 / D , P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; M o n s i e u r F a b i o B A R D , d o m i c i l i é à P a d o v e ( I t a l i e ) V i a A . D e Z i g n o , 4 , a d m i n i s t r a t e u r e t M a d e m o i s e l l e I s a b e l l e H O F L A C K , d o m i c i l i é e à 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s , r u e d e l ' E n c l o î t r e , 2 a d m i n i s t r a t e u r s q u i c o m p l è t e n t l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e R O L E
t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : CH160589
15/03/2010 : CH160589
28/01/2010 : CH160589
17/08/2009 : CH160589
05/09/2008 : CH160589
07/12/2007 : CH160589
13/07/2007 : CH160589
28/06/2006 : CH160589
19/07/2005 : CH160589
13/07/2005 : CH160589
12/07/2004 : CH160589
03/07/2003 : CH160589
24/08/2002 : CH160589
21/12/2001 : CH160589
12/07/2001 : CH160589
03/07/1999 : CH160589
14/05/1996 : CH160589
10/06/1995 : CH160589
01/01/1992 : CH160589