03/05/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f l e 2 3 A V R . 2 Ü 1 3
G r e f f $ / C P l l o ~ ' a r ï e - G u y
C 3 r e f f i e r a s . ` ? u i a
- -
~ f / f s .
I 1 1 1 1 1 1 l i i i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u N u i i a i i
* 1 3 0 6 8 5 9 8 *
1 - -
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 9 6 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R M A X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u C o l a , 1 1 4 - 7 9 7 3 S T A M B R U G E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L C A R M A X s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M a d a m e E v e l y n e A N D R E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à A n d e r l u e s , p o r t a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s v i s é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d e M a d a m e [ e R é v i s e u r E v e l y n e A N D R E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e [ ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à é m e t t r e p a r [ a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . ,
- T o u t e f o i s , l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e l e s o n t u n i q u e m e n t q u e s u r u n a c c o r d c o n v e n t i o n n e l e n t r e l e s a s s o c i é s e t n o n s u r u n c a l c u l d e v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r [ e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t ,
F a i t à A n d e r l u e s , l e 1 4 m a r s 2 0 1 3 .
( s i g n é ) E v e l y n e A N D R E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , »
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s ,
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r a p p o r t s e n n a t u r e , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ,
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , [ ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t , p a r M o n s i e u r P h i l i p p e C O H E N , d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t e x i s t a n t , o u v e r t à s o n n o m , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
! a V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E M I L L E ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s ( 7 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r P h i l i p p e C O H E N , c o m p a r a n t , i c i p r é s e n t , d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d e s o n
c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m d a n s l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r P h i l i p p e C O H E N d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A R M A X .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e C O H E N , l a t o t a l i t é d e s s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r M a x i m e C O H E N e t M o n s i e u r O l i v i e r L I B R E C H T , c o m p a r a n t s , d é c l a r e n t c h a c u n r e n o n c e r a u d r o i t
d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s
( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u x s t a t u t s d e v i e n n e n t d é f i n i t i v e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u r é v i s e u r , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2015
ÿþ1 , ~ . : . I C [ 1 C s r e t t t
à - t e e , e i
( l i h I l l I I 1 1 1 1 1 d 1 t 1 1 1 1 1 1 i 1 M
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i f D É P O S É A U G R E F F E L E
I f . 1 û t s u p , 1 5 - 0 6 - 2 0 1 5
~ t . 2 , , , - , ; : , T , R j B U N L ~ C O M M E R C E ~ U F N A i ;
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 9 6 8 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R M A X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u c o l a 1 1 4 7 9 7 3 S T a m b r u g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
M o n s i e u r S t é p h a n e R A G U E T e s t a p p e l é , c e j o u r , a u x f o n c t i o n s d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é p a r
) ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M o n s i e u r R a g u e t a c c e p t e s a n o m i n a t i o n . S e s f o n c t i o n s p r e n n e n t c o u r s l e 8 j u i n 2 0 9 5 .
P h i l i p p e C O H E N , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e