07/01/2014
ÿþ M a d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 6 D E C . 2 0 1 3
L E e r o b r
W e s e r
a u
M o n i t e b e l g l
* 1 4 0 0 7 3 1 7 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 2 0 9 . 0 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R O L O V E T
( e n a b r è g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 1 0 C o u i l l e t , R u e d e G i l l y , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C A R O L O V E T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 1 0 C o u i l l e t , R u e d e G i l l y , 2 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r [ e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i [ q u a t r e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 3 5 2 4 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 2 0 9 . 0 0 1 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A r n a u d J A C Q U E T ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r J A C Q U E T A r n a u d P i e r r e P o l , n é à C h a r l e r o i f e q u a t o r z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 0 7 . 1 4 - 1 8 7 . 8 1 , é p o u x d e M a d a m e S A N D E R M A N S A n n e S o p h i e V é r o n i q u e A l i n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , R u e D o c t e u r P a u l M a i t r e , 3 5 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M o n s i e u r V A N D E R M E U L E N J e a n - L u c J a c q u e s N e l l y G h i s l a i n n é à C h a r l e r o i l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 . 0 9 . 1 6 - 1 0 1 . 9 2 , é p o u x d e M a d a m e L A N G R A N D B a r b a r a G i l b e r t e G u s t a v i n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e d u M a u v a i s C h i e n , 1 9 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e S C H Y N S D a n i e l l e J a c q u e l i n e L é o n c e G h i s l a i n e n é e à C h a r l e r o i , l e v i n g t - s i x j u i n s o i x a n t e - n e u f i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 0 6 2 6 - 1 1 2 - 1 7 , " c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s , A l l é e d e s C r o c u s , 2 5 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M a d a m e J O U N I A U X S o p h i e G h i s l a i n e , n é e à T o u r n a i , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 8 1 . 0 1 . 2 7 - 2 9 0 . 2 6 , é p o u s e d e M o n s i e u r P I E R R E T F r a n ç o i s , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , R u e L u c i e n F r a n ç o i s , 5 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
T O T A L : s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 7 5 . 0 0 0 e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s t o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a i ¬ t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
" V o l e t B s u i t e
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a á p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 4 9 . 5 3 8 , 7 7 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D E L I B E R A T I O N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 5 5 . 0 4 3 , 0 8 e u r o s .
I : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - N E U F M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S S E P T A N T E - S E P T C E N T S ( 4 9 . 5 3 8 , 7 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E C I N Q C E N T T R E N T E - H U I T E U R O S S E P T A N T E - S E P T C E N T S ( 1 2 4 . 5 3 8 , 7 7 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é o i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r A r n a u d J A C Q U E T , M o n s i e u r J e a n - L u c V E R M E U L E N , M a d a m e D a n i e l l e S C H Y N S e t M a d a m e S o p h i e J O U N I A U X p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é c h a c u n a u c o m p t e n " b e 4 7 0 6 8 8 9 8 7 4 9 1 8 0 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é C A R O L O V E T a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o o i é t é s d e C h a r l e r o i .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 6 0 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 2 4 . 5 3 8 , 7 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e 1 9 / 1 2 / d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e r n a i g r e , N o t a i r e .
M e n t . o s n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t S : A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a : r a i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e e e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ' . ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u i e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R É S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .