13/11/2013
ÿþ1 I l I 1 1 1 l 1 1 l I 1 1 1 1 l l 1 l I 1 l l I 1 f l I l i d l i i i
* 1 3 1 7 0 8 3 9 "
L e G r e f f i e r
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t - - f f e
T r i b u n a l d
E N T R E L E
3 1 O C T , 2 0 9
N i ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 3 6 6 . 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A R R I E R E D E L A H O N R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e S e l l i è r e 5 0 B - 6 4 6 3 L o m p r e t
Q b i _ e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M i a l i r d à C h i m a y L E 2 2 O C T O B R E 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e à 9 h e u r e s 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e C A R R I E R E D E L A H O N R Y , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 6 3 L o m p r e t , R u e S e l l i è r e 5 0 B .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D à C h i m a y , l e q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 1 1 - 0 6 / 0 1 1 6 7 0 9 ,
S t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t a c t e d u m ê m e n o t a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 0 ( A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 a o û t 2 0 1 0 n ° 2 0 1 0 - 0 8 - 1 7 1 0 1 2 2 4 3 1 ) .
C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à C h i m a y l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 9 5 f o l 4 5 c a s e 1 6 a u d r o i t d e 2 5 e u r o s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o - - R P M C h a r l e r o i 0 8 6 1 , 3 6 6 . 2 3 5 e t : i m m a t r i c u l é e à l a T V A s o u s n ° 0 8 6 1 . 3 6 6 . 2 3 5 .
E X P O S E D U P R E S I D E N T e t O R D R E D U J O U R .
A . L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c i a p r è s ; _
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s ( 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
2 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s 5 9 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
4 , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e , c a p i t a l ,
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s s u i t e à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
7 . R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
8 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 5 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s ( 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L e s a p p o r t e u r s s o n t p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e l a v a l e u r é c o n o m i q u e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é é t a n t d é j à a c t i o n n a i r e s d e c e t t e d e r n i è r e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 E t 3 . D e u x i è m e e t t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : - l a S A E T A B L I S S E M E N T S M A U R I C E W A N T Y - L A S R P L T E R R E B R U N E - L A S P R L E N T R E P R I S E D E T R A V A U X P U B L I C S R E N E P I R L O T & F I L S , t o u t e s r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s , l e s q u e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u t o u t c e q u i p r é c è d e , e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d é c l a r e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , e t s o u s c r i r e c h a c u n e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e s o i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r c h a c u n d e s c o m p a r a n t s .
C h a q u e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 e n e s p è c e s , e f f e c t u é a u c o m p t e n ° 3 6 3 - 1 2 6 6 1 4 5 4 4 d e I N G , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t o r g a n i s m e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
4 , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e d e u x c e n t s ( 1 0 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 , C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ï M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
* A R T I C L E 5 : M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e U N M I L L I O N V I N G T M I L L E E U R O S ( 1 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e d e u x c e n t s ( 1 0 . 2 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 . 2 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x m i l l e d e u x - c e n t i è m e ( 1 / 1 0 . 2 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
6 . S i x i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s ,
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s s u i t e à c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
t i t r e s n o m i n a t i f s p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é à C h i m a y l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
v o l u m e 9 5 f o l 4 5 c a s e 1 6 a u d r o i t d e 2 5 e u r o s .
C e t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t ;
« A R T I C L E ' 1 1 N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u x c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
7 . S e p t i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é : L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e : - l a S A « E t a b l i s s e m e n t s M a u r i c e W a n t y » ; a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W a n t y C h r i s t o p h e . - l a S P R L « T e r r e B r u n e » , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P A T E R N O S T E R S e r g e .
- l a S P R L « E n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s R e n é P i r l o t e t f i l s » a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P I R L O T O l i v i e r .
"
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u ' C e q u ' i l s a c c e p t e n t .
M o n i t e u r V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
b e l g e '
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s p r o c è d e n t e n s u i t e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s s u i v a n t s :
* P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : f a S P R L « E n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s R e n é P i r l o t e t f i l s » a y a n t
p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P I R L O T O l i v i e r ,
* A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
r e s p e c t i v e m e n t M e s s i e u r s W a n t y , P a t e r n o s t e r e t P i r l o t .
- C e q u ' i l s a c c e p t e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é s p e u t - ê t r e r é m u n é r é o u n o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n
" i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 9 . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e j o u r .
8 . H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
R e m i s e a u n o t a i r e : A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e 6 4 6 0 C h i m a y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e