26/09/2012
ÿþs M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D L U Q M M L I - C U s - M ü i v b R E G I S T R E I a E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 7 > j : . : , 2 à 1 2
N ° G r e f f e
1 1 1 1 1 I l i i I N I w I I V U I I ~ I ~ I ~
i u s o a a ~
R e
M c
I r
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 8 2 . 9 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C A R R O S S E R I E D U C H A T E A U »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h e m i n d u C h â t e a u d ' E a u , 1 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( H e n n u y è r e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - * M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L * * M O D I F I C A T I O N P O U V O I R S R E P R E S E N T A T I O N G E R A N T *
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t à R e b e c q q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L « C A R R O S S E R I E D U C H A T E A U » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à c h e m i n d u
C h â t e a u d ' E a u , 1 à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( H e n n u y è r e s ) s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 0 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à
T u b i z e , l e 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 v o l u m e 1 5 5 F o l i o 6 1 n u m é r o 1 9 e t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
I l , O r d r e d u j o u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r o p o s é a u p o i n t 2 / c i - a p r è s . A c e r a p p o r t
e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t û t s d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l
3 . S u p p r e s s i o n d e l ' o b l i g a t i o n d ' ê t r e d e u x g é r a n t s a i n s i q u e d u p l a f o n d p o u r p o u v o i r e n g a g e r s e u l l a '
s o c i é t é
4 . M o d a l i t é c e s s i o n p a r t s s i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é
5 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s à l ' e f f e t d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
6 . A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
I I I . R a p p o r t s .
L e s r a p p o r t s a n n o n c é s à l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
L e g é r a n t a d r e s s é u n r a p p o r t e n d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s u r l a p r o p o s i t i o n d e
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e c o m p l é t e r p a r u n d e r n i e r p a r a g r a p h e l i b e l l é c o m m e =
` s u i t :
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e n t r e
a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a c a r r o s s e r i e , l a p e i n t u r e , l a m é c a n i q u e , l e d é p a n n a g e , l a r é p a r a t i o n , l a v e n t e d e
v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s n e u f s e t d ' o c c a s i o n , l a v e n t e d ' h u i l e e t d e t o u s a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s , l a v e n t e , l a
r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n d e v é l o s , v é l o m o t e u r s e t m o t o s e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i c o n c e r n e l a m é c a n i q u e
a u t o m o b i l e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t ,
l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t s o i t l i m i t a t i v e , f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , , c r é e r , c é d e r t o u s b r e v e t s , c o n c e s s i o n s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t s d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e , o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , t e l q u e d é t e r m i n é c i - d e s s u s , e t q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r o u d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e y c o m p r o m i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
S E C O N D E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é v o i r e x p r e s s é m e n t l a p o s s i b i l i t é d ' ê t r e s e u l g é r a n t e t d e s u p p r i m e r l ' o b l i g a t i o n
d ' a g i r à d e u x g é r a n t s a u - d e l à d ' u n c e r t a i n m o n t a n t .
P o u r é v i t e r t o u t e a m b i g u i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e p r é c i s e r à l ' a r t i c l e 1 4 q u e s i l a s o c i é t é n e
c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , i l n e f a u t p a s n é c e s s a i r e m e n t n o m m e r d e m a n d a t a i r e a d ' h o c ,
I l e s t e n e f f e t r a p p e l é q u ' u n e S P R L U n ' e s t p a s u n e f o r m e d e s o c i é t é d i s t i n c t e d e s a u t r e s m a i s u n e m o d a l i t é
d e v i e d ' u n e S P R L d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s e r e t r o u v e n t e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s
E n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 1 2 , 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t ;
A R T I C L E D O U Z E . G E R A N T S .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
E s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é ; M o n s i e u r J O S S A R T M i c h a ë l C h r i s t i a n e C h r i s t i a n G h i s l a i n , i n d é p e n d a n t , n é à A n d e r l e c h t , l e v i n g t - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l 8 3 1 0 2 7 3 5 9 - 6 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E n g h i e n , p l a c e d u V i e u x - M a r c h é , 4 4 / b o î t e B .
L e u r m a n d a t , r é m u n é r é , e s t f a i t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a u f r é v o c a t i o n , d é c è s o u d é m i s s i o n .
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t e t c e r t i f i e n t n e p a s ê t r e f r a p p é e s d ' i n c o m p a t i b i l i t é o u i n t e r d i c t i o n d ' ê t r e a p p e l é e s a u x d i t e s f o n c t i o n s e t d e l e s e x e r c e r .
L a g é r a n c e p e u t , s o i t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a r g é s é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u _ c o n s e i l , s o i t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , s o i t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e .
A R T I C L E T R E I Z E ; P O U V O I R S
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é - ' m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E Q U A T O R Z E . O P P O S I T I O N D ' I N T E R E T ,
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n o u u n e d é c i s i o n à p r e n d r e e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 2 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n g é r a n t e t u n a s s o c i é , e l l e r e s p e c t e r a l e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s q u i I m p o s e l e d é p ô t d ' u n d o c u m e n t r e n d a n t c o m p t e d u c o n f l i t d ' I n t é r ê t q u i s ' e s t p r é s e n t é e t i l l e d é p o s e r a e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e n o m m e r u n m a n d a t a i r e a d ' h o c .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r é c i s e r c l a i r e m e n t q u e l a s o c i é t é n e p e u t c o m p r e n d r e q u ' u n s e u l a s s o c i é e t q u ' e n
c e c a s i l e s t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
c
E
. k .
V o l e t B - s u i t e
E n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t ( r a j o u t d ' u n p r e m i e r p a r a g r a p h e ) T a n t q u e q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d r a q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- à l a g é r a n c e , à m a d e m o i s e l l e I s a b e l l e B a l l a n g e r e t l o u l a s o c i é t é J o r d e n s ,
- a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l i t i q u e c o n f o r m e
l e n o t a i r e C a t h e r i n e P o n c e l e t
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s - s i t u a t i o n a c t i v e p a s s i v e a r r ê t é e
a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t l e r a p p o r t d u g é r a n t
R é s e r è é
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e