26/11/2012
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e i .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 9 1 . 8 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S S I O T I S
E C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T P e
t t 4 - 1 1 - 2 0 1 2
* i a i 9 o s a z
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a T o u r e t t e 1 - 6 2 8 0 G e r p i r m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 2 o c t o b r e . 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 4 5 c a s e 1 0 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . ' S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , " C A S S i O T I S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , r u e d e l a T o u r e t t e 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d e M o n s i e u r D a m i e n P e t i t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é « C D P P E T I T & C O » a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u D i r i g e a b l e 9 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , d a t é d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L C A S S I O T I S c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e d e l a S A A N T I G O N E s u r l a S P R L C A S S I O T I S .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a } l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r f e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 2 . 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t . p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n d e 2 9 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e V a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A S S I O T I S à l a S A A N T I G O N E ,
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 . 9 8 1 . 4 0 0 , - p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s à 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 2 9 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e " A N T I G O N E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e F r a n ç o i s S t r o o b a n t , 4 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 9 . 1 4 8 . 8 2 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
L a s o c i é t é a n o n y m e " A N T I G O N E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e F r a n ç o i s S t r o o b a n t , 4 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e B E 0 4 7 9 . 1 4 8 . 8 2 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d ÿÿ 2 6 1 1 1 / 2 1 1 1 2 - - N t ô m t e u r t i é l g è
. I r R é s e r v é
i t a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d " 2 6 f 1 1 1 2 R1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
= s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' e l l e p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é
u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e , p o u r u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 2 . 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 )
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , l a s o c i é t é a n o n y m e « A N T I G O N E » , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e
l a c r é a n c e d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 2 . 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 ) q u ' e l l e p o s s è d e
c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e =
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e « A N T I G O N E » q u i a c c e p t e , l e s 2 9 . 8 1 4 p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i ;
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i
c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u l e r m a r d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e
0 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n 2 0 1 4 .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 6 , 1 8 a l i n é a 2 e t 2 2 d e s s t a t u t s :
« A R T I C L E 6 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 1 8 ( a l i n é a 2 )
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e l e r m a r d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
A R T I C L E 2 2
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e