08/05/2014
ÿþ M a i 2 , 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
M t I V E I P
" i s i o u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d e p o ; ~ é á ü ~ g r e i f r 3 t e
2 5 A V R , 2 0 1 4 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 0 5 . 6 8 7 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n J
( e n e n t i e r ) : C A U T I O N M U T U E L L E D U T O U R N A I S I S F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : R u e d e s B e r g e r s , 3 B t e 1 2 - 7 5 0 0 T O U R N A I O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e p o u r v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r :
- r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c J A N S S E N S . - r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o g e r N E F .
- M o n s i e u r P a u l - E m i l e Q U E N O Y a é t é a c c e p t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s . I l a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r L o u i s - B e r n a r d B A P T I S T E q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 6 . M a n d a t g r a t u i t .
J a c q u e s C R A E Y E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 21.05.2014 14131-0086-014
22/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 15.05.2013 13121-0224-014
02/05/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 m i l i l
N " d ' e n t r e p r i s e : B E 4 0 5 . 6 8 7 , 9 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A U T I O N M U T U E L L E D U T O N A I S I S F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : R u e d e s B e r g e r s , 3 B t e 1 2 - 7 5 0 0 T O U R N A I O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
e
u h l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E o c "
2 2 n i C
- 0 4 - 2 0 1 3
T R I B U N A L D E C O M M E - ' e g e f f I E O U R P
G v
M a d 2 , 1
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e p o u r v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r :
- p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s - B e r n a r d B A P T I S T E e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 7 m a r s 2 0 1 3 .
- p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e P L A C E T e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 7 m a r s 2 0 1 3 .
- r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M o n s i e u r L u c F A I J r e p r é s e n t a n t l a S R P L L u c F A I J .
- M o n s i e u r L u c J A N S S E N S a é t é a c c e p t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a u 1 4 m a r s 2 0 1 3 a v e c l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 6 e t 1 7 d e s s t a t u t s . I I a c h è v e r a l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e P L A C E T q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a v r i l 2 0 1 4 .
J a c q u e s C R A E Y E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o e a e e s
- - - - -
, ~ i ~ , . ~ - , I , - ~ r r
_ i ; ~ 3 - ~ ~ . . i i 1 ~ . _ ' l '
k l -
2 P
-
, G r e f f é . ' . - ,
_ ' G r e ~ ~ ~ i t i L . i ~
, h I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 0 5 . 6 8 7 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A U T I O N M U T U E L L E D U
O U R N A I S I S
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : R u e d e s B e r g e r s , 3 B t e 1 2 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2 r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e p o u r v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
- r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s D E G H O Y ,
J a c q u e s C R A E Y E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 25.04.2012 12095-0374-015
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.04.2011, DPT 27.04.2011 11094-0062-013
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 05.05.2010 10111-0576-013
29/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.04.2009, DPT 22.04.2009 09117-0109-014
14/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.04.2008, DPT 08.05.2008 08134-0108-014
15/05/2015
ÿþ& S a d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t ~ 4 Q t r , C L v b T r i b u n a l d e C o m m e r c e l i e T o u r n a i
n 5 M A I 2 U 1 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d é p o s é a u g r e f f e l e
~ f ~ t ~ ~ l o t M a r i e - G u y
.
i " f ~ r ~ ' ~ f ~ ~ û " ~ í ~ ~ s . . . 3
N ` d ' e n t r e p r i s e : B E 4 0 5 . 6 8 7 . 9 4 9 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A U T I O N M U T U E L L E D U T O U R N A I S I S
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : R u e d e s B e r g e r s , 3 B t e 1 2 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
T e x t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5 r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e p o u r v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
- r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s C R A E Y E .
J a c q u e s C R A E Y E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m u r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
27/08/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.04.2007, DPT 21.08.2007 07590-0009-014
05/07/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.04.2006, DPT 28.06.2007 07330-0207-012
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 19.04.2007, DPT 28.06.2007 07330-0193-011
26/05/2005 : TO008379
27/07/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à . p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 4 0 5 , 6 8 7 . 9 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A U T I O N M U T U E L L E D U T O U R ' I S
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : R u e d e s B e r g e r s , 3 B t e 1 2 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : G r a t u i t é d e m a n d a t
T e x t e
P o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , M o n s i e u r L u c J a n s s e n s d é c i d e d ' e x e r c e r s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t à p a r t i r ' d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 5 . .
L e C o n s e i l a c c e p t e l a d e m a n d e a v e c e f f e t à l a d a t e s o u h a i t é e .
J a c q u e s C R A E Y E
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2004 : TO008379
30/04/2004 : TO008379
19/05/2003 : TO008379
30/04/2003 : TO008379
24/05/2002 : TO008379
16/05/2000 : TO008379
04/05/2000 : TO008379
24/04/1999 : TO008379
16/10/1997 : TO8379
28/03/1997 : TO8379
01/01/1997 : TO8379
04/04/1996 : TO8379
23/11/1993 : TO8379
01/01/1993 : TO8379
01/01/1992 : TO8379
07/04/1990 : TO8379
07/04/1990 : TO8379
01/01/1989 : TO8379
16/04/1988 : TO8379
01/01/1988 : TO8379
01/01/1986 : TO8379