24/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i l 2 . 1
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C i i Y _ F t ! ' _ k . 7 , r :
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G r e f f e
1 ! I I I 1 1 1 I I U I 1 1 I I f l l l
* 1 1 1 6 0 3 9 0 *
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3 1 3 4 - 0 " u , o . g b S
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A W E T I M M O S C R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e V i r e l l e s 1 , 6 4 6 0 C h i m a y
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S
T e x t e : D ' u n a c t e d r e s s é l e l e r o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M a i l l a r d à C h i m a y , e n c o u r s ' d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r C A W E T J e a n - P a u l A n d r é G e o r g e s A l f r e d , n é à C h a r l e r o i , l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t s o n é p o u s e , M a d a m e S W A L U É H u g u e t t e , E v a L o u i s e E y l a r d u s C h a r l o t t e , n é e à L i è g e , l e t r e n t e e t u n a o û t : m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 6 4 6 0 C h i m a y , G r a n d ' p l a c e , 6 .
2 . M o n s i e u r C A W E T O l i v i e r L o u i s G i l b e r t C l a u d e P h i l i p p e , n é à C h i m a y l e s e p t a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x é p o u x d e M a d a m e M A C Q A n n e - L a u r e , n é e à C h a r l e r o i l e d i x - s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 G A N S H O R E N , D r è v e d u C h â t e a u , 3 2 ;
3 . M o n s i e u r C A W E T Q u e n t i n M a r t i n G e o r g e s , n é à C h i m a y l e n e u f m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f é p o u x d e M a d a m e D E W U L F A r i a n e S y l v i e M i c h è l e C a t h e r i n e , n é e à A n d e r l e c h t l e n e u f a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 1 0 8 0 9 - 1 5 4 7 2 ) , d o m i c i l i é à P e r w e z , r u e d e J a u s s e l e t t e , 3 3
4 . M a d e m o i s e l l e C A W E T B é n é d i c t e L o u i s e G i l b e r t e J e a n n e C é c i l e , n é e à C h i m a y l e t r e n t e d é c e m b r e m i l ' n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 4 6 0 C h i m a y , G r a n d ' P l a c e , 6 .
A ) - C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ' e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « C A W E T I M M O S C R L » , ; a y a n t s o n s i è g e à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d e V i r e l l e s 1 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 - E U R ) ' r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 9 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e , . c o m m e s u i t :
S O U S C R I P T I O N :
L e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r e t M a d a m e C A W E T - S W A L U E , 4 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E E U R O S .
2 . p a r M o n s i e u r O l i v i e r C A W E T , 2 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t T R O I S M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S .
3 . p a r M o n s i e u r Q u e n t i n C A W E T , 2 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t T R O I S M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S .
4 . p a r M a d a m e B é n é d i c t e C A W E T , 2 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t T R O I S M I L L E S E P T C E N T V I N G T E U R O S .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
( 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 - 0 / 2 0 1 f - A n n e x e s d û - M o n i t e u r b e l g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B - ) S T A T U T S
A R T I C L E P R E M I E R : D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " C A W E T I M M O S C R L " .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , e t a u t r e s p i è c e s e t d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a d i t e s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s t e r m e s " s o c i é t é c o o p é r a t i v e ( à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ) " o u d e s i n i t i a l e s " S . C . ( R . L . ) " .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R . P . M . " s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d e V i r e l l e s 1 .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a
t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , é t a b l i r , t o u t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T S O C I A L .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r c ' e s t - à - d i r e l ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e u r r e v e n t e a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a c o n c l u s i o n d e d r o i t s d e s u p e r f i c i e a u d ' e m p h y t é o s e , l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d ' a c c e s s i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e a v e c e t o u p o u r c o m p t e d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s i m m e u b l e s e n v u e d e l e u r m i s e e n l o c a t i o n o u d e l e u r m i s e à d i s p o s i t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t a u p r o f i t d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e s s o c i é t é s f i l i a l e s o u p a r t i c i p e r a u c a p i t a l d e t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e
c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e m o n t a n t q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l .
A R T I C L E Q U I N Z E : A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e u n o u d e d e u x m e m b r e s , a u m o i n s ,
a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a d u r é e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e s i x a n s .
I l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é
r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e d o u z e ( 1 2 ) , p a r a g r a p h e d e u x , d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , i l n ' y a u r a p a s l i e u à
n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
C h a q u e a s s o c i é a , d è s l o r s , i n d i v i d u e l l e m e n t , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E S E I Z E : R E M U N E R A T I O N D U M A N D A T .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t g r a t u i t s .
A R T I C L E D I X - S E P T : V A C A N C E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t
j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e , e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t u n a u t r e , a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i - c i .
A R T I C L E D I X - H U I T : R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , s u r c o n v o c a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s r e q u i s à l ' o r d r e d u j o u r , e t s i l a
m o i t i é a u m o i n s , d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s
p r é s e n t e s .
A R T I C L E D I X - N E U F : P O U V O I R S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t n o t a m m e n t :
- a c c e p t e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s , a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t p r e n d r e e n l i v r a i s o n e t h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s .
- c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s .
- a c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t h y p o t h è q u e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s e t d e t o u t e s g a r a n t i e s , p r i v i l è g e s e t h y p o t h è q u e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , é m a r g e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s , d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , e f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a i e m e n t s a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n , r e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t , s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r , c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , f a i r e a p p e l à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s .
- e n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
A R T I C L E V I N G T : D E L E G A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , e n t o u t o u e n p a r t i e , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s
m e m b r e s o u à d e s t i e r s .
A i n s i i l p o u r r a n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n
g é r a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e , e n t e n a n t
c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s .
P o u r t o u s l e s a c t e s e t a c t i o n s , e n j u s t i c e o u n o n , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r .
A R T I C L E V I N G T - E T U N : A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s . E l l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n , d a n s l e s
s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s , a u x l i e u , d a t e , e t h e u r e f i x é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : P R E S I D E N C E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u à d é f a u t p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s a n c i e n e n f o n c t i o n , o u f e p l u s â g é .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S : C O N V O C A T I O N .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u u n a d m i n i s t r a t e u r c o n v o q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
o r d i n a i r e s e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s .
L a c o n v o c a t i o n d e v r a s e f a i r e q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e
r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E : V O T E .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e u n n o m b r e d e v o i x , é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s s o c i a l e s .
L e d r o i t d e v o t e d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t e f f e c t u é l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s , e n c o n f o r m i t é d e l ' a r t i c l e s i x e s t
s u s p e n d u j u s q u ' a u m o m e n t d e s a r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : R E P R E S E N T A T I O N .
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n a u t r e a s s o c i é
a y a n t S e d r o i t d e v o t e .
A R T I C L E V I N G T - S I X : Q U O R U M D E P R E S E N C E .
H o r m i s l e s c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E V I N G T - S E P T : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t é l a r é u n i o n , r e p r é s e n t e n t a u m o i n s , l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : P R O C E S V E R B A U X .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l , e t s o n t s i g n é s p a r l e s
m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s e t e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
A R T I C L E V I N G T - N E U F : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s
c o m m i s s a i r e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
I l s d o i v e n t e n c o n v o q u e r u n e , c h a q u e f o i s q u ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i d é t i e n n e n t u n / c i n q u i è m e d e s
p a r t s , e n f o n t l a d e m a n d e , à c o n d i t i o n d e p r é c i s e r c e d o n t i l s v e u l e n t v o i r t r a i t e r à c e t t e a s s e m b l é e .
A R T I C L E T R E N T E : R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T E R I E U R .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é t a b l i r u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r q u i n e p e u t d é r o g e r , n i a u x s t a t u t s , n i a u x l o i s ( r e p r e n a n t e n o u t r e l e s q u e s t i o n s p r a t i q u e s r e l a t i v e s à l ' e n t r e p r i s e , t e l s q u e h o r a i r e , m a t é r i e l , l o c a u x , . . . ) C e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E T R E N T E E T U N : E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E T R E N T E - D E U X : I N V E N T A I R E S E T B I L A N S .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t l e s b i l a n s , s e r o n t o b s e r v é e s , c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s
p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A R T I C L E T R E N T E - T R O I S : C O M P T E S A N N U E L S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n
d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e s t r e n t e j o u r s , a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E T R E N T E - Q U A T R E : B E N E F I C E S .
L e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e r a d u b i l a n , s e r a a f f e c t é c o m m e s u i t :
- c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , p r é l è v e m e n t q u i c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t
u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
- l e s o l d e s e r a a f f e c t é , s e l o n l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E T R E N T E - C I N Q : D I S S O L U T I O N .
O u t r e l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r i s e
d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
A R T I C L E T R E N T E - S I X : L I Q U I D A T E U R S .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , e t l e u r s i n d e m n i s a t i o n s . T a n t q u ' i l s n ' a u r o n t p a s é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a l e u r s p o u v o i r s .
A R T I C L E T R E N T E - S E P T : R E P A R T I T I O N D E L ' A V O I R S O C I A L .
A p r è s a p u r e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s , l ' a c t i f n e t s e r v i r a , d ' a b o r d , a u r e m b o u r s e m e n t d e s v e r s e m e n t s
e f f e c t u é s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s .
L e s u r p l u s s e r a a f f e c t é s e l o n l ' a p p r é c i a t i o n d e s f o n d a t e u r s , o u d e l e u r s r e p r é s e n t a n t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à
l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é c e j o u r , s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 3 .
V o 5 e t . B - S u i t e
- - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S . -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x .
E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r C A W E T J e a n - P a u l e t M a d a m e S W A L U E H u g u e t t e q u i a c c e p t e n t . M o n s i e u r C A W E T J e a n - P a u l e t M a d a m e S W A L U E H u g u e t t e s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t a c c e p t e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t , e t a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
M o n s i e u r C A W E T J e a n - P a u l e s t n o m m é p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t e s t n o m m é é g a l e m e n t ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c M a d a m e H u g u e t t e S W A L U E ; i l s a c c e p t e n t c e s f o n c t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n
- r e m i s e a u n o t a i r e : a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
V i n c e n t M a i l l a r d
N o t a i r e
6 4 6 0 C h i m a y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m a t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e