ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d g i
R é
M o
I I 1 1 I I
* 1 4 1 1 1 7 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 7 5 2 . 2 2 4
D é n o m i n a t i o n
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S . \
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
L . ' f r " L 2 M
G r e f f e
. -
( e n e n t i e r ) : C C C C L I M A T I S A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C l E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E A N S E E L E 6 7 1 0 0 L A L O U V 1 E R E
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e J e a n -
P h i l i p p e G i l l a i n , à A n t h i s n e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l e s a s s o c i é s d e l a S A « C C C C L I M A T I S A T I O N » ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e A n s e e l e 6 à 7 1 0 0 L A L O U V I E R E o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
l ' A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 0 6 . 5 0 0 E U R ) p o u r
p o r t e r i e c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 7 6 8 . 5 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 4 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . .
2 ° S o u s c r i p t i o n p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s
a c t i o n s , e t l i b é r a t i o n d u n o u v e a u c a p i t a l .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , e t h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
5 ° n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d é m i s s i o n
D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e l a p l u s l o n g u e p e r m i s e p a r l a l o i ; :
- M o n s i e u r M i c h e l Q U E N O N
- M a d a m e B r i g i t t e D U P H E N I E U X
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e Q U E N O N
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C C C C L I M A T I S A T I O N » a d é c i d é d e d é l é g u e r t o u s
p o u v o i r s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e
c e t t e g e s t i o n à
- M o n s i e u r M i c h e l Q U E N O N , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e Q U E N O N a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
M o n s i e u r M i c h e l Q U E N O N , .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e G i l l a i n d e r é s i d e n c e à A n t h i s n e s e n
v u e d e l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . ,
P O U R E X T R A I T A N L Y T I Q U E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- S t a t u t s c o o r d o n é e s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s