28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 8 5 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A r t i c l e 1 3 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t
m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
C h a q u e a c t i o n c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l i q u i d a t i o n .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s
p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e
d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t s e u l e p r o p r i é t a i r e d e c e t t e a c t i o n à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é . S i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , s e u l l ' u s u f r u i t i e r a u r a l e d r o i t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s d é m e m b r é e s . »
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 2 7 2 . 5 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E G ' A I R A L L F I L T E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 3 0 B i n c h e , R u e C a r l o - M a h y ( B I N ) 6 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O U R U E à M e r b e s - l e - C h â t e a u , e n d a t e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E G A I R A L L F I L T E R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 3 0 B I N C H E , r u e C a r l o M a h y , 6 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 2 7 2 . 5 5 2 e t à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 7 7 . 2 7 2 . 5 5 2 . S o c i é t é i n i t i a l e m e n t c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E t i e n n e D U R I E U à B i n c h e , l e 0 4 / 1 1 / 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 / 1 1 / 2 0 0 5 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 5 1 6 9 0 6 4 , e t d o n t l e s s t a t u t s n o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s . S o c i é t é a u c a p i t a l d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s . L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s ; l a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s é t a n t d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n d u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a s s o c i é s . D è s l o r s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s , l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , à s a v o i r : M o n s i e u r P a u l C a v y n e t M a d a m e M a r i e - C l a i r e E g e l s , i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t . C e r e n o u v e l l e m e n t p r e n a n t c o u r s à d a t e r d u 0 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a u l C A V Y N i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C o n s t a t a t i o n
A l i n s t a n t l e s a s s o c i é s p r é s e n t e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a u n o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é . L A s s e m b l é e e t l e n o t a i r e c o n s t a t e n t l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e t c e , p a r i n s c r i p t i o n d e c e l l e s - c i a u d i t r e g i s t r e . U n e x t r a i t d e c e r e g i s t r e d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
I n f o r m a t i o n
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e l e u r o b l i g a t i o n d e d é t r u i r e
l e s t i t r e s a u p o r t e u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r P a u l C A V Y N , q u i a c c e p t e . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l A s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e .