23/11/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 8 3 4 *
D é p o s é
2 1 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 1 2 0 3 5 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C E M A P A S S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , A v e n u e G a m b e t t a ( L . L ) 6 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e v i n g t e t
u n n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e :
1 . M o n s i e u r M A N D E R L I E R C é d r i c , n é à L a L o u v i è r e l e t r e n t e a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 8 1 0 8 3 0 - 0 2 3 - 5 8 ) , d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e R u e A c h i l l e C h a v é e ( L . L ) , 5 0 .
2 . M a d e m o i s e l l e L O N C H A M P T P a u l i n e , n é e à F r a n c e l e q u a t o r z e j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 8 8 0 6 1 4 - 5 9 4 - 0 3 ) , d o m i c i l i é e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e R u e A c h i l l e C h a v é e ( L . L ) , 5 0 .
O n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n C E M A P A S S I O N . S i è g e s o c i a l : 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , A v e n u e G a m b e t t a ( L . L ) , 6 3 .
C a p i t a l s o c i a l : T R E N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) E N T I È R E M E N T L I B É R É p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e s u r l e c o m p t e 1 2 6 - 2 0 4 6 0 8 1 - 3 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e s a c o n s t i t u t i o n s u i v a n t a t t e s t a t i o n d e l a B a n q u e C P H .
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e ) e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i - d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t n e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i d é v e l o p p e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u s e c t e u r H O R E C A , e t n o t a m m e n t : l e s a c t i v i t é s d h o t e l l e r i e ; l e s e r v i c e - t r a i t e u r ; l a r e s t a u r a t i o n t r a d i t i o n n e l l e ; l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e d e p l a t s p r é p a r é s , à e m p o r t e r , à c o n s o m m e r s u r p l a c e o u à l i v r e r à d o m i c i l e ; l o r g a n i s a t i o n d e f ê t e s e t m a n i f e s t a t i o n s ( f ê t e s f a m i l i a l e s , r e p a s d e n t r e p r i s e s , s é m i n a i r e s , . . . ) ; l e x p l o i t a t i o n d e d é b i t s d e b o i s s o n e t d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t a v e r n e s - r e s t a u r a n t s , d e s a n d w i c h e r i e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o u a u t r e s ; l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , v i n s e t s p i r i t u e u x ; l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e n v u e d e l a p r o m o t i o n d e s o n a c t i v i t é , d e t o u s p r o d u i t s d e b o u c h e e t d e l a g a s t r o n o m i e .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S F O N D A T E U R S
L e s f o n d a t e u r s o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r d e u x g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , e t s o n t n o m m é s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
M o n s i e u r M A N D E R L I E R C é d r i c , c o m p a r a n t ; s o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s i m m é d i a t e m e n t . M a d e m o i s e l l e L O N C H A M P T P a u l i n e , c o m p a r a n t e ; s o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s j u s q u à d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s .
2 . I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 . D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e
P a r d é r o g a t i o n à c e q u i e s t p r é v u d a n s l e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t
d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
4 . L a s s e m b l é e r a t i f i e l e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s p r i s e t o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p o u r s o n c o m p t e p a r
s e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e a l o r s q u e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e .