08/07/2014
ÿþ,
r " 4 : 4 : o i r e v ' , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e e r r , b u n E , A
1 1 1 1 1 1 1 * M 1 1 3 1 , 1 . 1 ) 1 , 1 1 1 6 I J I I 1 1 1
T i i f f a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 8 5 0 6 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R A L E I M M O B I L I E R E D E C O U I L L E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 1 0 C O U I L L E T , r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 3 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e m p l a c e m e n t
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n i r e d u 1 4 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e R O B A Y E , p r e n a n t c o u r s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . e t à d é c i d é d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e n t a n t q u e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
M a d a m e C H E S N A K O V A T a t i a n a e s t d é s i g n é e à c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e d e S I X a n s . C e m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m n l é e a c o n f é r é a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t
D é c h a r g e : L ' A s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l , a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
d é m i s s i o n n a i r e ; M o n s i e u r P i e r r e R O B A Y E , p c u r , l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
V o t e : C e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é s d e s v o t e s e x p r i m é s
P i e r r e R O B A Y E
A d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþR é s i a M o n b e l
1 [ 1 ) . 1 1 1 1 1 4 U 0
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L . . . 1 3 ? t w E R O I - E N T % L E
1 9 B E C , 2 0 1 3 ! -
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G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 8 5 0 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R A L E ) M M , O B 1 1 4 E I E D E C O U J L L E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y r h e
S i è g e : 6 0 1 0 C O U I L L E T , r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 3 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t r e m p l a c e m e n t
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B E E L E N j u d i t h , p r e n a n t c o u r s i m m é d i a t e m e n t . e t à d é c i d é d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
M a d a m e C H E S N A K O V A T a t i a n a e s t d é s i g n é e à c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e d e S I X a n s . C e m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t
L ' a s s e m n l é e a c o n f é r é a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ; p r é c è d e n t
T o u s l e s a c t e s , p r o c è s v e r b a u x e t p i è c e s o u t o u s a u t r e s d o c u m e n t s s i g n é s p a r M a d a m e T a t i a n a ' ' C H E S N A K O V A d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t e t c e d e p u i s l e 1 9 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s o n t c e n s é s l ' a v o i r ' é t é f a i t p o u r c o m p t e e t a u n o m d e l a s o c i é t é , e t l ' a s s e m b l é e d o n n e r a t i f i c a t i o n d e s d i t s a c t e s p o u r a u t a n t q u e d e ' b e s o i n .
D é c h a r g e : L ' A s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l , a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e ; M a d a m e J u d i t h B E E L E N S , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
V o t e : C e s r é s o l u t i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é s d e s v o t e s e x p r i m é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e r r e R O B A Y E A d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é s
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 15.06.2012 12181-0412-014
28/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 9 S . 7
1 1 1 1 1 1 1 ' , 1 1 . 1 1 1 j i l e j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é '
M a b
T r i b u n a l d e C o m m a r o e
1 5 F E V . 2 0 1 2
C H A R M I : 1 »
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 5 0 . 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s o c i é t é a n o n y m e « C E N T R A L E I M M O B I L I E R E D E C O U 1 L L E T » e n a b r é g é S A C . 1 . 0
( e n a b r é g é ) : S A C I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 1 0 C h a r l e r o i , r o u t e d e P h i l i p p e v i l l e , 3 8 3 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e m p l a c e m e n t
L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« C E N T R A L E I M M O B I L I E R E D E C O I J I L L E T » e n a b r é g é S A C . I . C , a y a n t s o n s i è g e à 6 0 1 0 C h a r l e r o i , r o u t e d e
P h i l i p p e v i l l e , 3 8 3 . .
I . L ' A s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 0 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E D I X :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e ,
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , '
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u
d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n c m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E T R E I Z E : O B L I G A T I O N
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s e s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E
P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l :
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , e t l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s :
d é m a t é r i a l i s é e s , d e d é p o s e r à l a s o c i é t é o u d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e
a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s :
a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e s n o t i f i c a t i o n s o u d é p ô t s e r o n t e f f e c t u é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s :
a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e x é c u t i o n p r a t i q u e
d e c e t t e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r ! e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i n ' o n t p a s é t é c o n v e r t i s , é m i s p a r l a s o c i é t é e n
t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x ,
L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é a v o i r p r o c é d é i m m é d i a t e m e n t à l ' i n s c r i p t i o n d e c e s t i t r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s .
L ' A s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a c o n v e r s i o n e s t à p r é s e n t r é a l i s é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e ' s e r v 0
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i r d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e ' c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
T t r o i s i è m e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r T R I M P O N T W i l l y e t d é c h a r g e L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W i l l y T R I M P O N T , e t c e à c o m p t e r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t a d é c i d é d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t .
M o n s i e u r P i e r r e R O B A Y E e s t d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t s o n m a n d a t a p r i s c o u r s à p a r t i r d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é c h a r g e : L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , a d o n n é p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r W i l l y T R I M P O N T , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e s r é s o l u t i o n s o n é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s e x p r i m é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
d é l i v r é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011 : CH179626
26/04/2011 : CH179626
12/07/2010 : CH179626
01/09/2009 : CH179626
02/01/2009 : CH179626
20/06/2008 : CH179626
06/05/2008 : CH179626
30/08/2007 : CH179626
27/06/2005 : CH179626
10/12/2004 : CH179626
10/12/2004 : CH179626
05/08/2004 : CH179626
12/09/2003 : CH179626
11/06/2003 : CH179626
10/12/2002 : CH179626
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.09.2015, DPT 30.09.2015 15629-0178-015
07/11/2001 : CH179626
17/10/2000 : CH179626
05/02/1994 : CH179626