21/05/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e d t .
~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i ~ - e l
d o s é a u g r e f f e l e o 9 M A I 2 1 1 1 4 ,
G r e f f e G r e f f i e r a n , - L i !
! I d i o t M a r i e - G u y
I m i u i n m 1 m u y 1 1 ! 1 , 1 i o 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E D E C O O R D I N A T I O N Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) : C E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 8 A V R I L 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4 à 1 6
h e u r e s .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 2 4 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e )
r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s M a j l u f S A P O R T A e t T h o m a s C H A T A I N
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . C E C O R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3
2 , R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
4 , A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r
6 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
l e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 e R É S O L U T I O N
L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e s t a p p r o u v é e c o m m e s u i t :
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 2 8 . 2 9 2 . 4 0 6 E U R
R é s u l t a t n e t d e l ' e x e r c i c e 7 0 7 , 1 3 3 E U R
P a r t r é s u l t a t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e 3 5 . 3 5 7 E U R
B é n é f i c e à r e p o r t e r 2 8 . 9 6 4 . 1 8 2 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 2 8 . 9 6 4 . 1 8 2 E U R
5 e R E S O L U T I O N
L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n t à e x p i r a t i o n e t d e m a n d e d e b i e n v o u l o i r p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e c e m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C a b i n e t d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n , 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s q u i e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a l e 2 1 a v r i l 2 0 1 7 ,
6 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h .
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é l é g a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i k ' " ' R é s e r v é
a u '
M o n i t e i ! i
b e l g e
19/08/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) : C E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 5 J U I L L E T 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 4 à 1 5 h .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T 1 2 4 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e )
r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M a j l u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r
I a c t i o n
O n t e n o u t r e é t é p r i é s d ' a s s i s t e r à r a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é . E l l e a s s u r e l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
- M o n s i e u r L a u r e n t D E L A U R I E R E , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r d u G r o u p e Y v e s R o c h e r .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p e u t : v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t ;
I . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
2 . Q u i t u s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
l e R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r L a u r e n t D E L A U R I E R E , d o m i c i l i é 5 R u e d e B r o c é l i a n d e 7 8 1 8 0 M o n t i g n y l e B r e t o n n e u x ( F r a n c e ) p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r L a u r e n t D E L A U R I E R E e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
I I d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s t e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s , p a r l e G r o u p e Y V E S R O C H E R .
I I f a i t s a v o i r à l ' a s s e m b l é e q u ' i l n ' e s t f r a p p é d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n , d é c h é a n c e o u i n c o m p a t i b i l i t é e t q u ' a u c u n e m e s u r e o u d i s p o s i t i o n q u e l c o n q u e n e s ' o p p o s e à l ' e x e r c i c e p a r l u i d e s f o n c t i o n s a u x q u e l l e s i l e s t n o m m é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N - Q U I T U S A L ' A D M I N I S T R A T E U R S O R T A N T
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e s o n m a n d a t à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 6 h .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
9 1 5 6 5 9 p I l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I G
B R I C H A U X J u l i e
g 7 A O U T 2 0 1 4 f ~ a s s u m é
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e C o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
T V p n i t e t
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A c t i o n n a i r e
S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M a j l u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r A c t i o n n a i r e ,
L a u r e n t D E L A U R I E R E
D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r d u G r o u p e Y v e s R o c h e r
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e i a u M o n i t b e l g
I N N N N ~ ~ I W R ~ ~ W ~ V N M I
1 3 0 8 2 0 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
~ T ~ T o u r n a i 2 0 1 3
d é E o s é a u g r e f e l e
0 1 1 1 ! ! ,
~ ~ 1
G ~ P " I o t a r i e - G u y
D é n o m i n a t i o n : C e n t r e d e C o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R , e n a g r e i k e Y l l
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 à 1 6
h e u r e s .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 2 4 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e )
r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s M a j l u f S A P O R T A e t T h o m a s C H A T A I N
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . C E C O R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 2
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
4 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
5 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
1 ~ R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
4 e R E S O L U T I O N 2 3 . 5 1 8 . 0 5 8 E U R
L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e s t a p p r o u v é e c o m m e s u i t : 5 , 1 1 2 . 2 3 5 E U R
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t
R é s u l t a t n e t d e l ' e x e r c i c e
P a r t r é s u l t a t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e
( 3 3 7 . 8 8 7 E U R )
B é n é f i c e à r e p o r t e r 2 8 . 2 9 2 . 4 0 6 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 2 8 . 2 9 2 . 4 0 6 E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
- a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 e R R S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e é 1 7 h .
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é l é g a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 30.05.2013 13143-0082-037
26/04/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 19.04.2013 13093-0289-007
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 23.10.2012 12618-0005-033
08/08/2012
ÿþ"
4 4 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 3 1 3 8 9 6 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o é a u g r e f f e I e 3 q J U I L . 2 0 1 2
~ , 1 1 " ' . _ h o i r "
G r e f f e e l l o t M a r i e - G u y
D é n o m i n a t i o n : C e n t r e d e C o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R , e n a b r ` C C O R
F o r m e j u r i d i q u e ; S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u l e j u i n 2 0 1 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e l e j u i n 2 0 1 2 à 1 6 h .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T q u i c o n s t a t e t o u s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n e x e r c i c e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e s t c o n f i é e à p a r t i r d e c e j o u r à M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T .
M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T p r e n d r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L e s p o u v o i r s d e M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T s ' e n t e n d e n t d e t o u s l e s a c t e s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s u i v a n t l a l i g n e d e c o n d u i t e d é f i n i e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t p r é c i s é q u e t o u s l e s a c t e s d o n t l a l i s t e s u i t n e c o n s t i t u e n t p a s d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n e p o u r r o n t e n c o n s é q u e n c e ê t r e a c c o m p l i s q u e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t .
C e s a c t e s s o n t l e s s u i v a n t s
1 . P r i s e e n c h a r g e d e g a r a n t i e s o u c a u t i o n s , p r i s e e n c h a r g e d ' a v a l a u p r o f i t d e t i e r s s u r d e s b i e n s
i m m o b i l i e r s o u d e s e m p r u n t s .
2 . A c q u i s i t i o n , p r i s e d ' h y p o t h è q u e , v e n t e d e b i e n s f o n c i e r s o u i m m o b i l i e r s .
3 . A c q u i s i t i o n , c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t .
4 . O u v e r t u r e o u f e r m e t u r e d e s u c c u r s a l e s o u f i l i a l e s ,
5 . R é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n s m e u b l e s d o n t l a v a l e u r d é p a s s e 1 5 . 0 0 0 e u r o s .
6 . L ' e x e r c i c e d e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , t a n t e n d e m a n d e q u ' e n d é f e n s e , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d u
r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s n é e s d e l ' a c t i v i t é .
7 . C o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e b a i l , l e a s i n g , l i c e n c e d a n s l a m e s u r e o ù l e s e n g a g e m e n t s a n n u e l s e n r é s u l t a n t
p o u r l a s o c i é t é s o n t s u p é r i e u r s à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
8 . L ' e m b a u c h e e t l e l i c e n c i e m e n t d e s c a d r e s s u p é r i e u r s .
M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e é d i c t é e s p a r l e
G r o u p r Y V E S R O C H E R .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
i ' . I n t i n n n c r s u r i a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T , A d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , t a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s i g n a t u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : t 4 o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C e n t r e d e C o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R , e n a b r é g é C E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u l e j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 ' j u i n 2 0 1 2 à 1 5 h .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e ) r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T 1 2 4 9 a c t i o n s 1 a c t i o n
L ' a c t i o n n a i r e S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e ) r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s M a j l u f S A P O R T A e t T h o m a s C H A T A I N
O n t e n o u t r e é t é p r i é s d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T , A d m i n i s t r a t e u r , I l p r é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
- - M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r d e l a S . A . C E C O R . E l l e a s s u r e
l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t ;
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
2 . Q u i t u s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
l e R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 2 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e , P A R I S O T , d o m i c i l i é e 1 8 , R u e d e l a G a i e t é à 5 9 8 0 0 L i l l e ( F r a n c e ) p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
E l l e d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y V E S R O C H E R .
E l l e f a i t s a v o i r à l ' a s s e m b l é e q u ' e l l e n ' e s t f r a p p é e d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n , d é c h é a n c e o u i n c o m p a t i b i l i t é e t q u ' a u c u n e m e s u r e o u d i s p o s i t i o n q u e l c o n q u e n e s ' o p p o s e à l ' e x e r c i c e p a r e l l e d e s f o n c t i o n s a u x q u e l l e s e l l e e s t n o m m é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N - Q U I T U S A L ' A D M I N I S T R A T E U R S O R T A N T
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e s o n m a n d a t à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 6 h .
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A c t i o n n a i r e
1 ~ . . t 3 r w e r s . E r i a d e n i k e e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G r e f f i e r a s s u u i t
R n i i i u i i n u i n i u i n i i i i i i u n
* 1 2 1 3 8 9 8 7 *
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r
M o n i t e u r M a j i u f S A P O R T A e t T h o m a s C H A T A I N ,
b e l g e A c t i o n n a i r e ,
M a t t h i e u G O M A R T
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T
D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r F a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i I I ~ I I V I I I ~ I A I I I I I I I V I S
* 1 3 1 0 9 9 4 9 *
1
D é n o m i n a t i o n : C e n t r e d e C o o r d i
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d 0 a v r i l 2 0 1 2
S R O C H E R , e n a b r é g é C E C O R
1 L E
1 ~ ~ - ~ ~ . , ~ . : r 2 ~ º% , - - , ~ ~ . -
% ~ ~ , - . , , ~ . , ~ ~ , - , ~ ,
~ ~ 1 . G r e f t ' e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 à 1 0
h e u r e s ,
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 2 4 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e )
r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s M a j l u f S A P O R T A e t T h o m a s C H A T A I N
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . C E C O R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e ,
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1
2 , R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
4 , A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
5 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
l e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é ,
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
4 e R E S O L U T I O N
L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e s t a p p r o u v é e c o m m e s u i t :
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 1 9 . 5 4 0 , 2 4 2 E U R
R é s u l t a t n e t d e l ' e x e r c i c e 4 . 2 3 9 . 8 2 3 E U R
P a r t r é s u l t a t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ( 2 6 2 . 0 0 7 E U R )
B é n é f i c e à r e p o r t e r 2 3 . 5 1 8 . 0 5 8 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 2 3 . 5 3 8 . 0 5 8 E U R
5 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n L è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
-
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 1 i ,
H a r r y V A N D E V U U R S T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é l é g a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s L i r t l a r n i u é d u V o l e t ( : A u r e c t o : N o i e e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/11/2011
ÿþ "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
r ~ ~ ~ G ~ s
C ~ e ~ ` % , ~ y - ~
0 7 - 1 1 - 2 0 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E w r e - F U R N A I
I 0 1 1 0 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U l l
* 1 1 1 7 3 5 8 9 "
i
R é :
M o r b (
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : C e n t r e d e c o o r d i n a t i o n Y V E S R 0 C H E R , e n a b r é g é C E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é i e 2 3 m a i 2 0 1 1 à 1 4 h
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : 1 2 4 9 a c t i o n s 1 a c t i o n
- S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e ) ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
- S . A . ' L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R ' K a i n ( B e l g i q u e )
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M o n s i e u r
M a j l u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r .
O n t e n o u t r e é t é p r i é s d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . C E C O R e t M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r G r o u p e . M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T p r é s i d e l a s é a n c e e t a s s u r e l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
2 . Q u i t u s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
l e R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E l i s a b e t h P U E L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 1 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T , d o m i c i l i é 3 3 , A v e n u e d e s C è d r e s à 9 2 4 1 0 V I L L E D ' A V R A Y ( F r a n c e ) p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , à t e n i r e n 2 0 1 5 .
M o n s i e u r M a t t h i e u G O M A R T e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
I l d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e s é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y V E S R O C H E R .
I l f a i t s a v o i r à l ' a s s e m b l é e q u ' i l n ' e s t f r a p p é d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n , d é c h é a n c e o u i n c o m p a t i b i l i t é e t q u ' a u c u n e m e s u r e o u d i s p o s i t i o n q u e l c o n q u e n e s ' o p p o s e à l ' e x e r c i c e p a r l u i d e s f o n c t i o n s a u x q u e l l e s i l e s t n o m m é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N - Q U I T U S A L ' A D M I N I S T R A T E U R S O R T A N T
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s e n t i e r e t s a n s r é s e r v e à M a d a m e E l i s a b e t h P U E L p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n
m a n d a t , a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 2 3 m a i 2 0 1 1 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e a p r è s r é d a c t i o n d u p r o c è s v e r b a l e t s i g n a t u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , A c t i o n n a i r e
r e p r é s e n t é e p a r C l a i r e G O U D E T
S . A . ' L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R ' K a i n ( B e l g i q u e ) , A c t i o n n a i r e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M o n s i e u r , M a j l u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r .
H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t s e c r é t a i r e d e l ' A s s e m b l é e
M a t t h i e u G O M A R T , A d m i n i s t r a t e u r
' . e n t i u i t r e r s u r W d e r n i e r e p a g e d u V a t e l B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 06.07.2011 11267-0121-039
20/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I l l I 1 I I I I
" 1 1 0 9 0 8 6 0 "
D É P O S É A U G R E F F E L E
~ 3 P . 1 C . 1 3 1 ~ ~ ~ ~ > t . t l i e
G r c j i c " E l s > u l m c 0 7 - 0 6 - 2 0 1 1
, R I B U N P G r é f f e C C M M E R C E r 1 t = 7 - n ! i , ~ ~ M A I
S t â t s b r i d - Z 8 7 O 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e c o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 , r u e d u F o l l e t 7 5 4 0 K a i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l E m i l e G E N I N à T o u r n a i , l e 2 4 m a i 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e v i n g t s i x m a i 2 0 1 1 v o l . 2 9 6 f o l . 2 1 c a s e 6 r ô l e d e u x r e n v o i u n r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) s i g n é l e r e c e v e u r D E N A G E O , q u e S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C e n t r e d e c o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R » , e n a b r é g é « C E C O R » , a y a n t s o n s i è g e à T o u r n a i ( K a i n ) , r u e d u F o l l e t , 5 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n ° 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9 , e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 3 9 7 4 4 6 4 9
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G i l b e r t e R A U C Q à B r u x e l l e s , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 9 0 0 2 2 7 - 3 2 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 9 f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e q u i n z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n ° 4 0 3 6 6 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , d o m i c i l i é 1 0 , W a t e r s n i p , à 3 7 5 2 B U N S C H O T E N ( P a y s - B a s ) , c i - a p r è s n o m m é
M o n s i e u r I e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r M o n s i e u r D a v i d W I L L O C Q , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d ' A a i b e k e , n ° 3 / 5 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d é t e n a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - s e p t m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 2 5 0 - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a i n s i q u ' i l e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s :
1 ° L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 . 2 0 0 L a G A C I L L Y ( F r a n c e ) , L a C r o i x d e s A r c h e r s , i n s c r i t e a u R . C . S . d e V a n n e s ( F r a n c e ) s o u s l e n ° 4 9 3 4 5 1 6 2 9 , r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , d o m i c i l i é e R u e L e c o u r b e , 5 8 à 7 5 0 1 5 P a r i s h a b i l i t é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e K b i s , l a q u e l l e , a d é l é g u é s e s p o u v o i r s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i a n n e x é e , à M o n s i e u r V A N D E V U U R S T p r é n o m m é
T i t u l a i r e d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 2 4 9 - ) .
2 ° L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R , S . A . " , e n a b r é g é " L B V R . S . A » . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i - K a i n , r u e d u F o l l e t , 5 0 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r T h o m a s C H A T A I N , d e m e u r a n t à P a r i s X V I I , 1 5 , r u e L a n g i e r , n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 E t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r e m i e r a v r i l 2 0 1 1 p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 m a i 2 0 1 1 s o u s l e n ° 1 1 0 7 2 7 3 9 , l e q u e l a d é l é g u é s e s p o u v o i r s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i a n n e x é e , à M o n s i e u r V A N D E V U U R S T p r é n o m m é , e t M r M a j l u f S A P O R T A à 9 2 3 2 0 C h a t i f l o n , q u i s i g n e l e m ê m e m a n d a t
T i t u l a i r e d e u n e p a r t s o c i a l e ( 1 - ) .
S o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u o n t j u s t i f i é a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s a u x t e r m e s d e d o c u m e n t s q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . C E C O R , s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M e n e u r
b e l g e
B i j l â e i i - b i r h ë f B e l g i a - S t à - á f § b l i d : 2 0 7 0 6 7 2 - O i r - A n n e x e s d i I V I o n i t e u r T i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t á : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
- 1 ) M a d a m e E l i s a b e t h P U E L , d o m i c i l i é e R u e d e l a P r a i r i e 1 8 à 9 2 4 1 0 V I L L E D ' A V R A Y ( F r a n c e )
2 ) M a d a m e C l a i r e G O U D E T , d o m i c i l i é e A v e n u e L e c o u r b e , 5 8 à 7 5 0 1 5 P A R I S ( F r a n c e
- 3 ) M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , p r é n o m m é
L e s p r é n o m m é s s o u s 1 e t 2 n e s o n t p a s p r é s e n t s m a i s o n t a t t e s t é a v o i r r e ç u l e s c o n v o c a t i o n s a u m o y e n
d e s d o c u m e n t s c i - a n n e x é s
E t l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a v o i r : l e C a b i n e t d e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « D G L C ) | T T E . R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s » , 1 8 3 1 D i e g e m . B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L a u r e n t B O X U S , l u i m ê m e n ' e s t p a s
p r é s e n t m a i s a a t t e s t é a v o i r r e ç u l e s c o n v o c a t i o n s a u m o y e n d u d o c u m e n t c i - a n n e x é
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
- a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s
C 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 0 , l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à d i x - s e p t m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s (
1 7 . 0 8 2 . 0 0 O . 0 O ¬ ) . p a r s o u s c Ó p k | o n e n o s p è o w s . s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l ' a u g m e n t a t i o n é t a n t u u u u c r i h æ ( e \ o n ó é n e m o n \ U b ó r á e ) p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s d a n s l a p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s d o n t i l s s o n t a c t u e l l e m e n t p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a M e s t a t i u n b a n c a i r e q u i r e s t e r a d ' o n n e x é e , é m a n a n t d n I N G B w | g k l u e G A ( u o m p t e n ^ 3 6 3 - 0 8 8 6 2 6 6 - 1 7
b ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t p o r t é à q u a r a n t e d e u x m i l l i o n s u u i w n n t w d a u x m i l l e e u m a ( 4 2 . O 6 2 . O 0 O . 0 0 E ) .
c ) E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r è c ê d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
L ' a r t i c l e 5 d e v i e n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é â l a s o m m e d e q u a r a n t e d e u x m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s ( 4 ~ 6 2 . O 0 0 , 0 0
¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r m m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a m o r t i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r t e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r è c ê d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
F r a i s
M o n s i e u r l e p r é s i d e n d é c l a r e q u e l e m o n t a n d e s f r a i s n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s e n l ' é t u d e , q u i
i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n , s ' é l è v e à e n v i r o n c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 . 8 0 0 / 0 0
e u r o s )
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
05/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 1 0 6 8 0 8 2 *
D é n o m i n a t i o n G r e t Í l e r a s s u t i l e
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e c o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R , e n a b r é g é C E C O R F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 5 a v r i l 2 0 1 1 à 1 6 h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e ) ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
t i t u l a i r e d e 1 2 4 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S . A . ' L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R ' K a i n ( B e l g i q u e )
t i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . C E C O R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e .
A e n o u t r e é t é i n v i t é à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r r a p p e l é e s t l e s u i v a n t :
1 ) R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0
2 ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 0
3 ) E x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0
4 ) A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
5 ) R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R e v i s e u r
5 ) Q u i t u s a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
1 e r é s o l u t i o n
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à " u n a n i m i t é .
2 e r é s o l u t i o n
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e r é s o l u t i o n
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
4 e r é s o l u t i o n
L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e s t a p p r o u v é e c o m m e s u i t :
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 1 8 . 8 0 6 . 6 3 1 E U R
R é s u l t a t n e t d e l ' e x e r c i c e 7 7 2 . 2 2 2 E U R
P a r t r é s u l t a t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ( 3 8 . 6 1 1 E U R )
B é n é f i c e à r e p o r t e r 1 9 . 5 4 0 . 2 4 2 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s E U R 1 9 . 5 4 0 . 2 4 2 .
" M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B ! S ù i t e
5 e r é s o l u t i o n
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e é t a n t v e n u à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C a b i n e t d e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r k e n l a a n , 8 B à 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 3 a n s q u i e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n a v r i l 2 0 1 4 e t q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e s o n t a p p r o u v é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e _ J ' ~ - - -
/ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 e r é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e c l o s
l e 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h 0 0
H a r r y V A N D E V U U R S I ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é l é g a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2011
ÿþt a a .
~
~
f f l
R é s e r
a u
M o n i t e
b e l g i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e c o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 , r u e d u F o l l e t 7 5 4 0 K a i n
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
T e x t e I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P a u l E m i l e G E N I N à T o u r n a i , l e 9 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e d i x - s e p t f é v r i e r 2 0 1 1 v o l . 2 9 0 f o l . 9 2 c a s e 2 r ô l e d e u x r e n v o i s a n s r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , s i g n é l e r e c e v e u r D E N A G E O . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e a C e n t r e d e c o o r d i n a t i o n Y V E S R O C H E R S . A . » , e n a b r é g é a C E C O R S . A . » , a y a n t s o n s i è g e à T O U R N A I ( K A I N ) , r u e d u F o l l e t , 5 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n ° 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9 , e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 3 9 7 4 4 6 4 9
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G i l b e r t e R A U C Q à B r u x e l l e s , l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n ° 9 0 0 2 2 7 - 3 2 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t h u i t o c t o b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 1 2 0 6 / 1 7 7 0 5 3 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , d o m i c i l i é 1 0 , W a t e r s n i p , à 3 7 5 2 B U N S C H O T E N ( P a y s - B a s ) , c i - a p r è s n o m m é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r M o n s i e u r D a v i d W I L L O C Q , d e m e u r a n t à 3 / 5 C h a u s s é e d ' A a l b e k e à 7 7 0 0 M O U S C R O N .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
S o n t r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d é t e n a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - s e p t m i l l i o n s s o i x a n t e d e u x m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 2 5 0 - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a i n s i q u ' i l e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s :
1 ° L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s " Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 . 2 0 0 L a G A C I L L Y ( F r a n c e ) , L a C r o i x d e s A r c h e r s , i n s c r i t e a u R . C . S . d e V a n n e s ( F r a n c e ) s o u s l e n ° 4 9 3 4 5 1 6 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T , d o m i c i l i é e 5 8 , r u e L e c o u r b e à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e a d é l é g u é s e s p o u v o i r s , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i a n n e x é e , à M o n s i e u r V A N D E V U U R S T p r é n o m m é
T i t u l a i r e d e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 2 4 9 - ) .
2 ° L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e " L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R , S . A . " , e n a b r é g é " L B V R . S . A » . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T o u r n a i - K a i n , r u e d u F o l l e t , 5 0 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 0 5 9 1 2 7 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e D U Q U E Y R O I X é p o u s e P A G E O T A l a i n , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , d o m i c i l i é e 5 9 r u e d e T u r e n n e à 5 9 0 0 0 L I L L E ( F r a n c e ) e t M o n s i e u r M a j l u f S A P O R T A , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 9 2 3 2 0 C H A T I L L O N ( F r a n c e ) 2 1 , a v e n u e S a i n t E x u p é r y , l e s q u e l s o n t d é l é g u é l e u r s p o u v o i r s e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i a n n e x é e , à M o n s i e u r V A N D E V U U R S T p r é n o m m é
T i t u l a i r e d e u n e p a r t s o c i a l e ( 1 - ) .
S o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u o n t j u s t i f i é a v o i r é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é s a u x t e r m e s d e d o c u m e n t s q u i
r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S . A . C E C O R , à s a v o i r :
- 1 ) M a d a m e E l i s a b e t h P U E L , d o m i c i l i é e 1 8 , R u e d e l a P r a i r i e à 9 2 4 1 0 V I L L E D ' A V R A Y ( F r a n c e )
- - 2 ) M a d a m e C l a i r e G O U D E T , d o m i c i l i é e 5 8 , A v e n u e L e c o u r b e à 7 5 0 1 5 P A R I S ( F r a n c e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S .
"
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 4 0 3 6 6 +
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 0 3 M A R S Z 0 1 1
= ~ , ~ e ~ - u y
g
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r e f f i e r a s s u t i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
- 3 ) M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , p r é n o m m é
L e s p r é n o m m é s s o u s 1 e t 2 n e s o n t p a s p r é s e n t s m a i s o n t a t t e s t é a v o i r r e ç u l a c o n v o c a t i o n a u m o y e n d e s d o c u m e n t s c i - a n n e x é s .
E t l e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , à s a v o i r : l e C a b i n e t d e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s « D E L O I T T E , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , 8 b B e r k e n l a a n à 1 8 3 1 D I E G E M , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L a u r e n t B O X U S , l u i m ê m e n ' e s t p a s p r é s e n t m a i s a a t t e s t é a v o i r r e ç u l a c o n v o c a t i o n a u m o y e n d u d o c u m e n t c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 2 0 D E S S T A T U T S
- a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à ( ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r f a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , e n l a r e m p l a ç a n t , p a r : l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à s e i z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
b ) E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . c o m m e s u i t :
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e v i e n t :
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à
s e i z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s à M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s j o i n t e s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 ( ! 1 1 I I 1 d 1 m b 2 2 6 5 1 "
R é s r a ~ M o n i b e l
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D É P O S É A U G R E F F E L E r 1 A U x
7 - O i - 2 0 1 1
U N A L t G ~ I ~ U ~ ~ ~ E R C E
1 _ L i ~ ; V A I
2
. . . - - , . . . ~ - . ~ , . - - .
D é n o m i n a t i o n : C e n t r e d e C o o r d i n a t i o n Y V E S C H E R , e n a b r é g é C E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - B - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 à 1 7 h e u r e s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- M a d a m e E l i s a b e t h P U E L , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e C l a i r e G O U D E T , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e E l i s a b e t h F U E L q u i c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n e x e r c i c e s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e l e C o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a a c t é q u ' à l a d a t e d u 2 3 a o û t 2 0 1 0 , M o n s i e u r F r a n ç o i s C O L L I E a r e n o n c é à s a f o n c t i o n d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e s t c o n f i é e à p a r t i r d e c e j o u r
a u n o u v e a u D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i o n e t F i n a n c e s d e l a S . A . C E C O R , M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , d o m i c i l i é W a t e r s n i p , 1 0 à 3 7 5 2 P N B U N S C H O T E N ( P a y s B a s ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s C O L L I E .
A c e t i t r e , M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T p r e n d r a l e t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
C e s p o u v o i r s s ' e n t e n d e n t d e t o u s l e s a c t e s q u ' i l e s t n é c e s s a i r e d ' a c c o m p l i r a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l a m a r c h e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s u i v a n t l a l i g n e d e c o n d u i t e d é f i n i e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A c e t é g a r d , i l e s t p r é c i s é q u e t o u s l e s a c t e s d o n t l a l i s t e s u i t n e c o n s t i t u e n t p a s d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t n e p o u r r o n t e n c o n s é q u e n c e ê t r e a c c o m p l i s q u e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C e s a c t e s s o n t l e s s u i v a n t s :
1 . P r i s e e n c h a r g e d e g a r a n t i e s o u c a u t i o n s , p r i s e e n c h a r g e d ' a v a l a u p r o f i t d e t i e r s s u r d e s b i e n s
i m m o b i l i e r s o u d e s e m p r u n t s .
2 . A c q u i s i t i o n , p r i s e d ' h y p o t h è q u e , v e n t e d e b i e n s f o n c i e r s o u i m m o b i l i e r s .
3 . A c q u i s i t i o n , c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t .
4 . O u v e r t u r e o u f e r m e t u r e d e s u c c u r s a l e s o u f i l i a l e s .
5 . R é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n s m e u b l e s d o n t l a v a l e u r d é p a s s e 1 5 . 0 0 0 e u r o s .
6 . L ' e x e r c i c e d e t o u t e a c t i o n j u d i c i a i r e , t a n t e n d e m a n d e q u ' e n d é f e n s e , à l ' e x c e p t i o n t o u t e f o i s d u
r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s n é e s d e l ' a c t i v i t é .
7 . C o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e b a i l , l e a s i n g , l i c e n c e d a n s l a m e s u r e o ù l e s e n g a g e m e n t s a n n u e l s e n r é s u l t a n t
p o u r l a s o c i é t é s o n t s u p é r i e u r s à 1 5 0 . 0 0 0 e u r o s .
8 . L ' e m b a u c h e e t l e l i c e n c i e m e n t d e s c a d r e s s u p é r i e u r s .
M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y V E S R O C H E R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
r
V o l e t B - S u i t e
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s i g n a t u r e s .
E l i s a b e t h P U E L , A d m i n i s t r a t e u r
C l a i r e G O U D E T , A d m i n i s t r a t e u r
H a r r y V A N D E V U U R S T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s , e r s o r i n i > > a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d , . l e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
10/02/2011
ÿþ7 C Q ; C ? 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e c o o r d i n a t i o n Y V E S ' O C H E R , e n a b r é g é C E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 7 - 0 1 - 2 0 1 1
~ ~ > . .
T R I B U N A L E ~ C O M M E R C E
D r .
* i i o a a s s a * i H
R é s ' a M o n b e l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 4 j a n v i e r 2 0 1 1 à 1 5 h
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e ) ,
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T 1 2 4 9 a c t i o n s
- S . A . ' L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R ' K a i n ( B e l g i q u e ) 1 a c t i o n
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e D U Q U E Y R O I X , é p . P A G E O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M o n s i e u r M a j l u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r .
A é t é e n o u t r e p r i é d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , D i r e c t e u r
A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r d e l a S . A . C E C O R .
M a d a m e E l i s a b e t h P U E L p r é s i d e l a s é a n c e e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T a s s u r e l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t p l u s d e 5 0 % d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
2 . Q u i t u s à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
l e R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n G R O S S E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T , d o m i c i l i é 1 0 , W a t e r s n i p à 3 7 5 2 P N B U N S C H O T E N ( P A Y S B A S ) p o u r l a d u r é e d u m a n d a t r e s t a n t à c o u r i r d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M o n s i e u r H a r r y V A N D E V U U R S T e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
I I d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t s ' e n g a g e à a g i r d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n t r ô l e i n t e r n e é d i c t é e s p a r l e G r o u p e Y V E S R O C H E R .
I l f a i t s a v o i r à l ' a s s e m b l é e q u ' i l n ' e s t f r a p p é d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n , d é c h é a n c e o u i n c o m p a t i b i l i t é e t q u ' a u c u n e m e s u r e o u d i s p o s i t i o n q u e l c o n q u e n e s ' o p p o s e à l ' e x e r c i c e p a r l u i d e s f o n c t i o n s a u x q u e l l e s i l e s t n o m m é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N - Q U I T U S A L ' A D M I N I S T R A T E U R S O R T A N T
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e a p r è s r é d a c t i o n d u p r o c è s v e r b a l e t s i g n a t u r e s .
S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L , A c t i o n n a i r e
r e p r é s e n t é e p a r C l a i r e G O U D E T
S . A . ' L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R ' K a i n ( B e l g i q u e ) ' 1 a c t i o n r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i n e Q U Q U E Y R O I X , é p . P A G E O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e t M o n s i e u r M a j l u f S A P O R T A , A d m i n i s t r a t e u r .
E l i s a b e t h P U E L , P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
H a r r y V A N D E V U U R S T , D i r e c t e u r A d m i n i s t r a t i o n e t F i n a n c e s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 25.08.2010 10459-0152-035
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.01.2010, DPT 06.08.2010 10404-0276-030
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 03.08.2009 09519-0025-037
29/06/2009 : TO070658
13/08/2008 : TO070658
05/08/2008 : TO070658
27/05/2015
ÿþf f O D w 0 R 4 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_ , L - . 1 P O S É A l i G R E F F E L E
1 3 - 0 5 - 7 ( 1 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E e r e U R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 7 4 4 6 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E D E C O O R D I N A T I O N Y V E S R O C H E R
( e n a b r é g é ) : C E C O R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u F o l l e t , 5 0 - 7 5 4 0 K A I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 7 A V R I L 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 à 1 6
h e u r e s .
L ' a c t i o n n a i r e S A R L Y V E S R O C H E R I N T E R N A T I O N A L L a G a c i l l y ( F r a n c e )
r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C l a i r e G O U D E T
T i t u l a i r e d e 1 2 4 9 a c t i o n s
L ' a c t i o n n a i r e S . A . L a b o r a t o i r e s d e B i o l o g i e V é g é t a l e Y V E S R O C H E R K a i n ( B e l g i q u e )
r e p r é s e n t é e p a r M e s s i e u r s M a j l u f S A P O R T A e t T h o m a s C H A T A I N
T i t u l a i r e d e 1 a c t i o n
O n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a S . A . C E C O R a u x f i n s d e l e s r e p r é s e n t e r à l a d i t e a s s e m b l é e ,
O n t e n o u t r e é t é i n v i t é s à p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e L a u r e n t D E L A U R I E R E , A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . C E C O R , a i n s i l e c o m m i s s a i r e , D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t B O X U S .
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
1 , R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u r l ' a c t i v i t é d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
4 . A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
6 . Q u i t u s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e
l e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 e R E S O L U T I O N
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
3 e R E S O L U T I O N
L e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , l e s a n n e x e s e t l e r a p p o r t d e g e s t i o n .
B i j T á g ë n l i i j ' l i ë t B é T g i s c h S t a a t s l i T à - d _ 2 7 / 0 5 1 2 0 1 5 - A n n e x e s d ü N l ó r i i f e u r T i ë l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r 4 e R E S O L U T I O N
b e l g e L ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e s t a p p r o u v é e c o m m e s u i t :
B é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t 2 8 . 9 6 4 . 1 8 2 E U R
R é s u l t a t n e t d e l ' e x e r c i c e 6 . 6 3 8 . 7 2 3 E U R
P a r t r é s u l t a t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e 3 3 1 . 9 3 6 E U R
B é n é f i c e à r e p o r t e r 3 5 2 7 0 . 9 6 9 E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a f f e c t e r à l a r u b r i q u e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s 3 5 . 2 7 0 . 9 6 9 E u r
5 e R E S O L U T I O N
L e m a n d a t é t a n t v e n u à e x p i r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s d a m e s C l a i r e G O U D E T , H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T e t M o n s i e u r L a u r e n t D E L A U R I E R E p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , q u i e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 , q u i s e t i e n d r a l e 1 6 a v r i l 2 0 2 1 .
6 e R E S O L U T I O N
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t q u i t u s d e l e u r m a n d a t a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a i n s i q u ' a u C o m m i s s a i r e p o u r
l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 7 h .
H é l è n e N a t h a l i e P A R I S O T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é l é g a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2007 : TO070658
03/08/2007 : TO070658
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