07/07/2014
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e n a u M a n n e b e l g t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! g e o i l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . , , . . . . . . . . - , . . . _ . . . - , . . . . , . . - - _ , . . . . E N T R E L E
2 6 i i i i : 1 2 0 1 , 1 1
L e ` " = r e i f i e r
r e r e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 5 4 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' E x c e l l e n c e e t T e c h n o l o g i e s d e l ' I n f o r m a t i o n e t d e l a
C o m m u n i c a t i o n
( e n a b r é g é ) : C E T I C
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e s F r è r e s W r i g h t 2 9 b t e 3 - 6 0 4 1 C h a r l e r o i
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
3 . 4 . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o m m e i n d i q u é d a n s l e d o c u m e n t p r é p a r a t o i r e , p o u r d e s r a i s o n s l i é e s à s o n s t a t u t d e p r é p e n s i o n n é , M . M a r c D u r v a u x a r e m i s s a d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d u C o n s e i l e t d e l ' A G d u C E T I C . M . B e n o î t H u c q a é g a l e m e n t n o t i f i é s a d é m i s s i o n d e l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l , e n r a i s o n d e n o u v e l l e s c h a r g e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
V u l ' u r g e n c e , u n a p p e l à c a n d i d a t u r e a u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C A d u C E T I C e s t f a i t e n s é a n c e « M . B r u n o S c h r b d e r s e p r o p o s e .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s d u C o n s e i l e n t é r i n e n t c e t t e c a n d i d a t u r e e t n o m m e n t , à l ' u n a n i m i t é , M . B . S c h r t k i e r e n t a n t q u e P r é s i d e n t «
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
* "
3 . L ' A s s e m b l é e r a t i f i e l e s d é m i s s i o n s d e M m e N i c o l e M o g u i l e v s k y e t d e M . M a r c D u r v a u x , E l l e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n c o m m e m e m b r e , p r o p o s é p a r I e C o n s e i l , d e M . J e a n - C h r i s t o p h e C h a p e l l e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a r e c h e r c h e d e l ' U n i v e r s i t é d e N a m u r .
B r u n o S c h r o ë d e r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþM 0 D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 4 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E D ' E X C E L L E N C E E N T E C H N O L O G I E D E
L ' I N F O R M A T I O N E T D E L A C O M M U N I C A T I O N
( e n a b r é g é ) : C E T I C
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : R U E D E S F R E R E S W R I G H T , 2 9 B O I T E 3 - 6 0 4 1 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N I D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D U D I R E C T E U R
E x t r a i t d u P V d u C A d u 2 5 j u i n 2 0 1 3
S u r b a s e d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 3 e t d e s r é s u l t a t s d e l ' é v a l u a t i o n p r é s e n t é e , e n s é a n c e p a r l e P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s d e n o m m e r M . D a m i e n H u b a u x c o m m e d i r e c t e u r d u C E T I C à p a r t i r d u 5 a o û t 2 0 1 3 . M , S i m o n A l e x a n d r e q u i t t e r a l e C E T I C a u 3 1 a o û t ' 2 0 1 3 , n i a i s a s s u r e r a d e s p r e s t a t i o n s o c c a s i o n n e l l e s d e c o n s e i l , à l a d e m a n d e é v e n t u e l l e d u C E T I C .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s M . B e n o î t H U C Q c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u C E T I C p o u r l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 . I l d é s i g n e M . M a r c D U R V A U X c o m m e v i c e - p r é s i d e n t p o u r l a m ê m e p é r i o d e , e t l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i e n t a n t q u e p r é s i d e n t .
E x t r a i t d u P V d e l ' A G s t a t u t a i r e d u 2 5 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r 5 a n s , à p a r t i r d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
M r B e n o î t H u c q
M r B e r n a r d B o l l e
M r R o g e r M a l c h a i r
M r L u c y a n P a p i e r n i k ( s u r p r o p o s i t i o n d ' I g r e t e c )
M r C h r i s t i a n V e r d o n c k
M r M a r c D u r v a u x
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e a u s s i l a n o m i n a t i o n p o u r 5 a n s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M . M a n u e l P a l l a g e .
L ' A s s e m b l é e a c t e l a p r o p o s i t i o n f a i t e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r M . B e n o î t H u c q c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a r c D u r v a u x , p o u r u n m a n d a t d e 2 a n s , p r e n a n t c o u r s a u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L E
I N
u
1 1
i r l b u n a i d e c o m m e r c - _ e e r e h e ~ o i
E N T R E L E
1 3 A O U i 2 0 1 3
t e r e f f l e t '
r ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2011
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
T F . l n i _
n d o § 4 2 e n
G r e f f e
I I 1 1 1 1
" 1 1 1 2 9 2 3 7 "
R é e
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 5 4 9 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d ' E x c e l l e n c e e n T e c h n o l o g i e s d e l ' I n f o r m a t i o n e t d e l a
C o m m u n i c a t i o n
( e n a b r é g é ) : C E T I C
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e s F r è r e s W r i g h t , 2 9 b t e 3 - 6 0 4 1 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
O b j e t : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e ( ' a s b l C E T I C d u 1 4 j u i n 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l o n z e , l e 1 4 j u i n , à 1 7 h 3 0 , d a n s l e s l o c a u x d e l ' a s s o c i a t i o n , r u e d e s F r è r e s W r i g h t 2 9 , à 6 0 4 1 C h a r l e r o i s e s o n t r é u n i s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s b l C E T I C
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 3 0 p a r M o n s i e u r M a r c D u r v a u x , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
3 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M . C l a u d e G a m b i e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d u C E T I C e t d e ; m e m b r e d e l ' a s s o c i a t i o n . S u r b a s e d e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e : a d m i n i s t r a t e u r s M . B r u n o S C H R O D E R , B e l u x T e c h n o l o g y O f f i c e r c h e z M i c r o s o f t , e t M . G i a c o m i n o , B O N S I G N O R E , D i r e c t e u r C o m m e r c i a l c h e z N R B .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A u c u n p o i n t n ' a y a n t é t é m i s à l ' o r d r e d u j o u r e n d i v e r s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 1 5 . A C h a r l e r o i , l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 .
~ ( 1 l e . v g v , t l l r w c
P i ~ t ~ P i ~ t ' . ! . } i ü ( u e q
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e