25/06/2014
ÿþ - , - - ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D \ N O R D 1 1 . 1 "
~ ~ ~ ~ e , é ; A
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 6 M I M i t
L e 8 F e e
i I I i * 1 4 2 8 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e
( e n a b r é g é ) : C L W
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i è g e 8 0 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e - r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I l r e s s o r t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 4 j u i n 2 0 1 4 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e c o m m i s s a i r e , s o i t E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , o ù l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e s t r e p r e s e n t é e p a r m o n s i e u r V i n c e n t E t i e n n e , a u l i e u d e . m o n s i e u r E r i c G o l e n v a u x d e p u i s l e 7 m a i 2 0 1 4 e t c e c i p o u r l e r e s t a n t d e l a p é r i o d e e n c o u r s .
E n p l u s , i l r e s s o r t d e l a d é c i s i o n q u ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o f i a A e r t s e t t o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , c i o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e p a r l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' à r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p a r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ,
( s i g n é )
S o f i e A e r t s K r i s R o o m s
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2014, APP 18.08.2014, DPT 02.09.2014 14569-0399-034
17/10/2014
ÿþH O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ï i i k . u r i a t d a C O i l l e n e i C e
O C T ,
G r e f f e
1 1 t t l a . 1 1 , 1 0 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e
( e n a b r é g é ) : C L W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i è g e 8 0
6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
l i r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s d e 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- L e m a n d a t d e m o n s i e u r P a s c a l L a l t e m a n d , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a é t é t e r m i n é l e 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r M a t t h i a s D e l e u a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t c o u r t d u 9 / 1 2 / 2 0 1 3 j u s q u ' a u 8 / 1 2 / 2 0 1 9 c o m p r i s .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o f i e A e r t s e t / o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , c / o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l n é c e s s a i r e s a u p r è s l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é :
( S i g n é ) S o f i e A e r t s ( S i g n é ) K r i s R o o m s
m a n d a t a i r e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2013, APP 19.08.2013, DPT 09.09.2013 13580-0224-032
10/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . i j E l i n
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E - L e
2 9 A P R . 2 0 1 3
~ _ . a i m e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s d e 2 8 m a r s 2 0 1 3 q u e :
m o n s i e u r S e r g e T o r e t t e , a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e B - 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0 , a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t c o u r t d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 9 c o m p r i s e t e s t n o n r é m u n é r é .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o t i e A e r t s e t t o u à m o n s i e u r K d s R o o m s , c i t a B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l n é c e s s a i r e s a u p r è s l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é :
( S i g n é ) S o f i a A e r t s ( S i g n é ) K r i s R o o m s
m a n d a t a i r e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
R é s e r v 4
a u
M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
J i l i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E . R O ! - E N T R É L E
" ' " 7 - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0
O b l e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E D ' E N T R E P R I S E
I l r é s u l t e d u p r o c é e s v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s c o n c e r n a n t l ' a a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d ' a c t i o n n a i r e s d e 1 0 a o û t 2 0 1 2 q u e l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c h a r g e r l e b u r e a u E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r E . G o l e n v a u x , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m , d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e x e r c i c e s .
L e m a n d a t c o m m e n c e l e 1 m a r s 2 0 1 2 e t s e r a a n n u l é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i t i e n d r a c o n s e i l s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 2 8 . 0 2 . 2 0 1 5 .
( S i g n é ) ( S i g n é )
G r é g o r y C a m b i e r P a s c a l L a l l e m a n d
t t u t u l l I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I t i i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i e s s s a * "
1
19/11/2012
ÿþ4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 t e m m i l m
C F I A j R L R E ~ e ~ ~ g
' 7 - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e l i è g e 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : R É S I G N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s d e 4 o c t o b e r 2 0 1 2 q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e d é c i s i o n s u i v a n t e :
- l e m a n d a t d e m o n s i e u r G a s t o n L a m b e r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é t e r m i n é l e 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o f i e A e r t s e t / o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , c / o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k , l , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s l e s f o r m u l a i r e s l e t l l n é c e s s a i r e s a u p r è s l e g r e f f e d u , t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é :
( S i g n é ) S o f i e A e r t s ( S i g n é ) K r i s R o o m s
m a n d a t a i r e m a n d a t a i r e
25/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 29.02.2012, APP 20.08.2012, DPT 18.09.2012 12568-0249-032
01/06/2012
ÿþT ^ F
M o d 2 . 1
1 ' I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 2 M A I 2 0 1 2
C H A R L E R O I
* 1 2 0 9 8 8 2 4 * 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s d e 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) m o n s i e u r P a s c a l L a l l e m a n d , a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e B - 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0 , a é t é n o m m é
a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é e t s e t e r m i n e l e 1 2 / 0 1 / 2 0 1 8 .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o f i e A e r t s e t / o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , d o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l n é c e s s a i r e s a u p r è s l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é :
( S i g n é ) S o f i e A e r t s ( S i g n é ) K r i s R o o m s
m a n d a t a i r e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
, I V r : " l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
I I I l l 1 1 1 1 1 l i n I I I I I I
* 1 2 0 8 8 0 0 6 *
I l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
3 0 A V R , 2 0 1 2
C H A R L E R O
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e
( e n a b r é g é ) : C L W
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i è g e 8 0 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e - r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
l i r e s s o r t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 2 8 m a r s 2 0 1 2 q u e t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e c o m m i s s a i r e , s o i t E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , o ù l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , e s t r e p r e s e n t é e p a r m o n s i e u r E r i c G o l e n v a u x , a u l i e u d e m o n s i e u r J a c q u e s V a n d e m o o t d e p u i s l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 1 e t c e c i p o u r l e r e s t a n t d e l a p é r i o d e e n c o u r s .
E n p l u s , i l r e s s o r t d e l a d é c i s i o n q u ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o t i e A e r t s e t l o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , c / o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u i d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e p a r l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' à r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p a r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
( s i g n é )
S o t i e A e r t s K r i s R o o m s
M a n d a t a i r e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M m 1 2 . 1
I
1 I I * 1 2 0 8 5 6 1 3 "
R é
M o
b
I I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 5 A V R . 2 0 1 2
C H A R ~ E F i p i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : R É S I G N A T I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s d e 0 4 1 0 4 1 2 0 1 2 q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) l e m a n d a t d e m o n s i e u r B e r n a r d L é o t a r d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é t e r m i n é
2 ) m o n s i e u r G r e g o r y G a m b i e r , a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e B - 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0 , a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é e t s e t e r m i n e l e 2 8 1 0 2 1 2 0 1 8 .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o f i e A e r t s e t / o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , c / o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l n é c e s s a i r e s a u p r è s l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é :
( S i g n é ) S o f i e A e r t s ( S i g n é ) K r i s R o o m s
m a n d a t a i r e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/02/2012
ÿþ, e 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 8
* i z a a s s a e *
R é
M o
b
S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e
( e n a b r é g é ) : C L W
F o r m e j u r i d i q u e : s o i c é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i è g e 8 0 , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; R É S I G N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s d e 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
l e m a n d a t d e m o n s i e u r S e b a s t i a n W i n k l e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é t e r m i n é I e 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o f i e A e r t s e t / o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , d o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l n é c e s s a i r e s a u p r è s l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é :
( S i g n é ) S o f i e A e r t s ( S i g n é ) K r i s R o o m s
m a n d a t a i r e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 9 6 8 6 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E L O G I S T I Q U E D E W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i è g e , 6 1 8 0 C o u r c e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - C o o r d i n a t i o n - P r o c u r a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c k V a n O o t e g h e m , n o t a i r e à T e m s e , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , s o u m i s à l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e " e n a b r é g é " C L W " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n , i n t e r n e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e d e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d ' u n m o d è l e d e g e s t i o n c o l l é g i a l - à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e - , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t s e p a r t a g e r l e s t â c h e s d e g e s t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s . U n e t e l l e r é p a r t i t i o n d e t â c h e s n ' e s t o p p o s a b l e n i a u x t i e r s n i p a r d e s t i e r s .
L e s a c t e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é s c i - a p r è s r e q u i è r e n t l ' a u t o r i s a t i o n é c r i t e p r é a l a b l e e t e x p r e s s e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s :
a ) l ' a c q u i s i t i o n o u l ' a l i é n a t i o n d e d r o i t s d e p r o p r i é t é r e l a t i v e m e n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s , a i n s i q u e l a c o n c l u s i o n d e ' c o n t r a t s p r é p a r a t o i r e s ' e n c e t t e m a t i è r e , à l ' e x c e p t i o n d e l ' a c q u i s i t i o n d e s t e r r a i n s e t d e s b â t i m e n t s e n v u e d e l ' o u v e r t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n f i l i a l , p o u r a u t a n t q u e l e t o t a l d e s c o û t s d u p r o j e t e t d e l ' i n v e s t i s s e m e n t n ' e x c è d e p a s l a c o n t r e - v a l e u r d e l a m o n n a i e n a t i o n a l e d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( q u a t r e m i l l i o n e u r o ) a i n s i q u e l a v e n t e d e s t e r r a i n s d o n t l a s u p e r f i c i e n ' e x c è d e p a s d i x m i l l e m è t r e s c a r r é s ( 1 0 . 0 0 0 m 2 ) ,
b ) t o u t e d é c i s i o n d e g r e v e r l e s p r o p r i é t é s d e l a s o c i é t é d e d r o i t s d ' e m p h y t é o s e , s e r v i t u d e s , h y p o t h è q u e s e t / o u m a n d a t s h y p o t h é c a i r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s o b l i g a t i o n s ( y c o m p r i s l a c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s ) r e l a t i v e s à d e s e m p r u n t s d a n s l e c a d r e d e s é c h a n g e s c o m m e r c i a u x c o u r a n t s e t d e s s e r v i t u d e s r e l a t i v e s à d e s t e r r a i n s , p o u r a u t a n t q u e l ' o b l i g a t i o n d ' o c t r o y e r u n e s e r v i t u d e d é c o u l e d u c o n t r a t d e v e n t e o u d u p e r m i s d e b â t i r ,
c ) l ' a c q u i s i t i o n o u l a v e n t e d ' e n t r e p r i s e s o u p a r t i e s d ' e n t r e p r i s e s ,
d ) l a c r é a t i o n o u l a l i q u i d a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l ' a c h a t , l e r a c h a t o u l a c e s s i o n d e p a r t s o u a c t i o n s d ' e n t r e p r i s e s ,
e ) l e r a c h a t d e g a r a n t i e s e n f a v e u r d e t i e r s e t l a c o n t r a c t i o n d ' o b l i g a t i o n s d e c h a n g e , à l ' e x c e p t i o n d e s o b l i g a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s r e l a t i o n s d e g r o u p e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
f ) l ' o c t r o i d e p a r t i c i p a t i o n s b é n é f i c i a i r e s ,
g ) l a s o u s c r i p t i o n d ' a s s u r a n c e s d e g r o u p e e t i n v a l i d i t é c o m p l é m e n t a i r e s e t l e p a i e m e n t d ' a l l o c a t i o n s d e v e u f / v e u v e e t d ' o r p h e l i n e n f a v e u r d e s c o l l a b o r a t e u r s . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t y d o n n e p o u v o i r a u n o t a i r e .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
~ M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e s s t a t u t s c o o r d o n n e e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2011, APP 16.08.2011, DPT 09.09.2011 11540-0525-032
10/01/2011
ÿþ. r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 0 j 1 j 1 1 1 1 1 e l l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 0 5 8 . 8 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e L o g i s t i q u e d e W a l l o n i e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0
O b i e t d e l ' a c t e : R É S I G N A T I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d ' a c t i o n n a i r e s d e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 q u e :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) l e m a n d a t d e m o n s i e u r D a v e T i m m e r m a n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a é t é t e r m i n é
2 ) m o n s i e u r G a s t o n L a m b e r t , a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e B - 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e 8 0 , a é t é n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é e t s e t e r m i n e l e 2 n o v e m b r e 2 0 1 6 .
U n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é à m a d a m e S o f l e A e r t s e t / o u à m o n s i e u r K r i s R o o m s , d o B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 9 0 b l o k J , p o u r s i g n e r e t d é p o s e r t o u t e s l e s f o r m u l a i r e s I e t I l n é c e s s a i r e s a u p r è s l e g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é :
( S i g n é ) S o f i e A e r t s ( S i g n é ) K r i s R o o m s
m a n d a t a i r e m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2010, APP 22.08.2010, DPT 28.09.2010 10559-0353-031
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2009, APP 17.08.2009, DPT 16.09.2009 09764-0088-031
23/10/2008 : CH193737
25/09/2008 : CH193737
16/07/2008 : CH193737
21/12/2007 : CH193737
14/09/2007 : CH193737
05/01/2007 : CH193737
27/09/2006 : CH193737
12/10/2005 : CH193737
15/09/2005 : CH193737
27/10/2004 : CH193737
17/09/2004 : CH193737
07/11/2003 : CH193737
12/09/2003 : CH193737
04/12/2002 : CH193737
27/09/2002 : CH193737
17/07/2002 : CH193737
17/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 28.02.2015, APP 17.08.2015, DPT 09.09.2015 15585-0031-035
08/09/2001 : LG198107
07/09/1999 : CH193737
05/02/1999 : LG198107