13/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 02.12.2013, DPT 09.12.2013 13680-0207-016
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 02.12.2014, DPT 16.12.2014 14694-0018-017
19/01/2015
ÿþ " M o d 2 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s D i u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i D
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 J A N , 2 0 1 5
D I V I S I O U N S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 1 6 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E V E T E R I N A I R E A N I M A L L I A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v ï i e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s E c o l e s 4 9 - 7 8 5 0 E n g h i e n
O b i e t d e l ' a c t e ; D é c i s i o n d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 6 d u m ê m e c o d e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n t i n u e r l ' e x p l o i t a t i o n e n d é p i t d e s p e r t e s s u b i e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e e n t e n a n t c o m p t e d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t s p r o p o s é e s p a r l e g é r a n t .
D é p ô t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 10.12.2012 12661-0430-015
17/08/2012
ÿþ b b I I N I I I I I I I N I I I m I I I
* i z i a a a z a *
R é s e r v é 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
_ 1
' T R t B U N A L D E C O M M r k i ( G L - M U N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 7 A N N I 2 0 1 2
N ° G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 1 6 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e V é t é r i n a i r e A n i m a l l i a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d e s E c o l e s , 4 9 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e A d h o c
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B e r n a r d C L A E Y S a E n g h i e n e n d a t e d u 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S C S P R L " C e n t r e V é t é r i n a i r e A n i m a l l i a n c e " a
a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
Y
P R E M I E R E R E S O L U T I O N N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a d h o c
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 0 d u c o d e
d e s s o c i é t é s , M a d e m o i s e l l e d e H E U S C H , M a r i l y n e t c e a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é
1 ) l o r s d e l a v e n t e à l a s o c i é t é d e n o n a n t e - n e u f p o u r - c e n t ( 9 9 % ) d e d r o i t s i n d i v i s e n u s u f r u i t p o u r u n e d u r é e
d e d i x - h u i t a n s d e s b i e n s s u i v a n t s a p p a r t e n a n t a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r D E G A L L A I X S t e f a n :
V I L L E D ' E N G H I E N E X P E T I T - E N G H I E N , t r o i s i è m e d i v i s i o n a r t i c l e 0 7 4 5 3
D a n s u n e m a i s o n e t u n b â t i m e n t à u s a g e d e c l i n i q u e v é t é r i n a i r e , s u r e t a v e c t e r r a i n , s i t u é e r u e d e s E c o l e s
n u m é r o 4 9 e t 4 9 / A , c a d a s t r é e s u i v a n t e x t r a i t d e m a t r i c e c a d a s t r a l e r é c e n t e t d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n D , n u m é r o
5 / v / 4 e t p a r t i e d u n u m é r o 5 / w / 4 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d ' a p r è s m e s u r a g e d e q u a t r e a r e s q u a t r e - v i n g t - s e p t
c e n t i a r e s ( 4 a 8 7 c a ) ;
T e l q u e c e b i e n e s t d é n o m m é d a n s l ' a c t e d e v e n t e s o u s l o t A d a n s l a p a r t i e s o u s « I . D I V I S I O N D ' U N B I E N
I M M O B I L I E R » e t r e p r i s e t d é l i m i t é a u p r o c è s - v e r b a l d e m e s u r a g e e t d e d i v i s i o n p a r c e l l a i r e , q u i s e r a a n n e x é à
l ' a c t e d e v e n t e
L e « D U P L E X A 2 » é t a n t l ' a p p a r t e m e n t d e d r o i t e c o m p r e n a n t :
- a u p r e m i e r é t a g e : e n f a ç a d e à r u e u n s é j o u r , a u m i l i e u u n h a l l d ' e n t r é e , u n v e s t i a i r e e t u n e t o i l e t t e , e n
f a ç a d e a r r i è r e u n e c u i s i n e d o n n a n t d i r e c t e m e n t s u r u n e t e r r a s s e à u s a g e p r i v a t i f ;
a u d e u x i è m e é t a g e u n h a l l d e n u i t , u n e s a l l e d e b a i n s e t d e u x c h a m b r e s .
« B U R E A U X A 3 » : U n e n s e m b l e d e b u r e a u x , e n c o u r s d ' a m é n a g e m e n t e n v u e d ' y e x p l o i t e r l e s a c t i v i t é s d ' u n
c a b i n e t v é t é r i n a i r e , c o m p r e n a n t
a u r e z - d e - c h a u s s é e : l ' e n s e m b l e d u p l a t e a u f o r m é p a r l ' a n c i e n b â t i m e n t e t l a n o u v e l l e e x t e n s i o n ;
a u s o u s - s o l l ' e n s e m b l e d e s c a v e s , y c o m p r i s l a c h a u f f e r i e à u s a g e p r i v a t i f e t l ' e s c a l i e r .
L E B L O C B é t a n t l ' a n c i e n n e a n n e x e ( n ° 4 9 A ) c o n s t r u i t e s u r l a p a r c e l l e r e s t a n t e ( l ' a c t u e l c a b i n e t v é t é r i n a i r e )
p r é s e n t a n t d e u x n i v e a u x ( r e z e t p r e m i e r é t a g e ) e t u n a n c i e n b o x à c h e v a u x ( 1 s e u l n i v e a u ) .
T e l q u e c e s p a r t i e s o n t d é t e r m i n é e d a n s l ' a c t e d e v e n t e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
E t c e p o u r l e p r i x d e t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 3 0 . 0 0 0 0
2 ) l o r s d e l a s i g n a t u r e d ' u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e r e p r e n a n t e n g a r a n t i e l e s b i e n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
p o u r u n m o n t a n t d e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 8 0 . 0 0 0 0 .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l e m a n d a t a i r e a d h o c d ' a c q u é r i r l ' u s u f r u i t d e s b i e n s p r é c i t é s a u n o m e t p o u r
l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B e r n a r d C L A E Y S & M a r y l i n e V A N D E N D O R P B
N o t a i r e s a s s o c i é s -
A u r e c t o : N a e t q u a l i t é d u n o t a i r e i i n s t r r n g n t r o t } ~
t t ~ ~ 8 r a r 3
r i b o u d e s p e r s o n n e s
a y a . - e r s z b & 5 ~ ~ 1
~ ~ s D T e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o e t s i g n a t g i [ e r u e d ' H é d [ n f l e S - 7 8 5 0 E N G H
T . ( 0 2 ) 3 9 5 3 0 4 4
~
' B i j l a g e n b i j b i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u t o r i s e l e m a n d a t a i r e a d h o c d e c o n c l u r e u n m a n d a t h y p o t h é c a i r e c o n c o m i t a m m e n t '
a v e c M o n s i e u r D E G A L L A I X S t e f a n , p r e n a n t e n g a r a n t i e l e s b i e n s a c q u i s e n u s u f r u i t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e
d e l a s o c i é t é .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e .
D é l i b é r a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q
a y a n t p o
A u v e r s o : N o m e t s i
- B e r n a r d G L A E Y S - & M a r y l i n e V A ~ I A B N D U i P a l i t é d u n o t a i r e N o t a i t & t 8 & C I a p e r s o n n e o u
o i r d e r e p r é s e n t e r r e g n i c v . o m e d - A 8 0 . 0 9 r 3 t
3 1 r u e d ' H é r i n n e s - 7 8 5 0 E N G H I E N
T . 0 2 3 9 5 3 0 4 4
e s p e r s o n n e s e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. >
~ , R é s e ~
a a
j e e n i t e u r b e l g e
24/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 9 8 1 *
D é p o s é
2 0 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 1 6 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C e n t r e V é t é r i n a i r e A n i m a l l i a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , R u e d e s E c o l e s ( E ) 4 9 B t e A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é B e r n a r d C L A E Y S , r é s i d a n t à E n g h i e n , l e 1 8 . 0 7 . 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S C S P R L A n i m a l l i a n c e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L a s s e m b l é e d é c i d e d a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q ( 8 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r D E G A L L A I X S t e f a n e n r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t d u n e c r é a n c e d o n t l a s o c i é t é e s t r e d e v a b l e e n v e r s l u i s u i t e à u n a c t e d e v e n t e r e ç u c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l a s s e m b l é e . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - r e n o n c i a t i o n à l a p r i m e d é m i s s i o n
L a s s e m b l é e r e n o n c e à d e m a n d e r u n e p r i m e d é m i s s i o n d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l a s s e m b l é e . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n r é a l i s a t i o n d e l a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
- M o n s i e u r D E G A L L A I X S t e f a n , p r é n o m m é .
L e q u e l i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l a p p o r t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d u n e c r é a n c e d o n t l a s o c i é t é e s t r e d e v a b l e e n v e r s l u i s u i t e à u n a c t e d e v e n t e r e ç u c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L a p p o r t e u r g a r a n t i t :
ê t r e t i t u l a i r e d e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e t j o u i r d u d r o i t d e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u e l a c r é a n c e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é ;
q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a p p o r t e u r , q u i a c c e p t e e n p e r s o n n e , l e s h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q ( 8 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 ¬ ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( 9 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l a s s e m b l é e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« C a p i t a l s o c i a l R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 8 . 6 0 0 ¬ ) d i v i s é e n n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ( 9 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q u i è m e ( 1 / 9 9 5 i è m e , - ) d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
C e c a p i t a l a é t é c o n s t i t u é c o m m e s u i t :
- 1 8 . 6 0 0 ¬ l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d C L A E Y S , l e 2 1 / 0 1 / 2 0 0 4 ;
- 1 1 0 . 0 0 0 ¬ , a u x t e r m e s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l o r s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d r e s s é p a r l e N o t a i r e C L A E Y S p r é n o m m é , e n d a t e d u 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 . "
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l a s s e m b l é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
31/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 0 7 8 8 *
D é p o s é
2 7 - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 1 6 . 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e v é t é r i n a i r e D E G A L L A I X - d e H E U S C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 5 0 E n g h i e n , R u e d e s E c o l e s ( E ) 4 9 B t e A
O b j e t d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é p a r l e N o t a i r e B e r n a r d C L A E Y S , à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 , i l a é t é a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t m o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e " C e n t r e V é t é r i n a i r e A n i m a l l i a n c e " e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " C e n t r e V é t é r i n a i r e A n i m a l l i a n c e " . "
2 ° R é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u g é r a n t
L a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e x é c u t i o n d e s
p r é s e n t e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e
a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
22/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 15.12.2011 11639-0228-015
23/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 02.12.2010, DPT 17.12.2010 10636-0028-016
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 02.12.2009, DPT 10.12.2009 09883-0282-015
12/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 01.12.2008, DPT 05.12.2008 08842-0019-015
17/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 30.11.2007, DPT 10.12.2007 07827-0047-015
22/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 30.11.2006, DPT 19.12.2006 06908-0275-015
14/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 05.12.2005, DPT 08.12.2005 05883-0256-015
23/12/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 06.12.2004, DPT 16.12.2004 04854-0128-015
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 01.12.2015, DPT 15.12.2015 15690-0131-017