30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 08.04.2014, DPT 28.04.2014 14101-0180-011
16/10/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o r b e
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 , ! ! 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T C > 1 1 - C - 1 1 . e x i a t c i . / g i J i L i c r )
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s e a u . g r e f f e l e
1 1 7 O C T . z o v
G r e f f i e r , 1 1 - 4 e f f e
o i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 8 7 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E W A L L O N I E P I C A R D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a L i b e r t é , I - 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
L ' a s s e n i b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A C E N T R E W A L L O N I E P I C A R D E s ' e s t r é u n i e l e 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r B e r t r a n d G O S S E d e m e u r a n t à F r o y e n n e s , r u e d e l a L i b e r t é , 1
- M a d a m e D o m i t i l l e G O S S E , d e m e u r a n t à B r a i n e l e C h â t e a u , r u e L a n d u y t , 1 1 0 .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
I l e s t d é c i d é q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T o u r n a i ( M a r q u a i n ) a u x f i n s d e f a i r e p u b l i e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , u n e x t r a i t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u M o n i t e u r b e l g e ,
E T I M M E D I A T E M E N T A P R E S L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E , S ' E S T R E U N I L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N , q u i a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e C o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r B e r t r a n d G O S S E , p r é n o m m é , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . C E N T R E W A L L O N I E P I C A R D E
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T o u r n a i ( M a r q u a i n ) a u x f i n s d e f a i r e p u b l i e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e , u n e x t r a i t d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V A G E e t P V d u C A
B i j t a g e n - t r i t h e t - t l e i g i s c h - S t a u t s b i n t t z t 6 t 1 0 1 2 0 1 1 - - - A f f n e x e r d u M o n i t é u r ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
16/10/2014
ÿþI I I
R é f . e M o r b E
M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I
o
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n ' e h - _ C - k 0 L i e d
e i t h e n
C ; o r n m e r c e d r
e d u m a i
E l i t , R e e l e C D _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 5 8 7 9 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R E W A L L O N I E P I C A R D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a L i b e r t é , 1 - . 7 5 0 3 F R O Y E N N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A C E N T R E W A L L O N I E P I C A R D E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à
d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e c e n t s e p t a n t e ( 1 7 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s d é j à e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a r t i c l e s 6 3 5 , 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o m m e s u i t p a r l e s a p p o r t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r
B e r t r a n d G O S S E , p r é c i t é , e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e
c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s .
M o n s i e u r B e r t r a n d G O S S E , p r é n o m m é , d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C E N T R E W A L L O N I E P I C A R D E
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , M o n s i e u r B e r t r a n d G O S S E s e v e r r a a t t r i b u e r l e s 1 7 0 a c t i o n s n o u v e l l e s .
T R O I S I E I V I E R E S O W T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i - i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r
d e u x c e n t s o i x a n t e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o n s i e u r L o ï c G O S S E e t M a d e m o i s e l t e M o r g a n e G O S S E d é c l a r e n t r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n f a v e u r d e M o n s i e u r B e r t r a n d G O S S E .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N ,
1 ° ) E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s o i x a n t e ( 2 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s , . »
T l L ' a s s e m b l é e d é c i d e d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s , .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 09.04.2013, DPT 06.05.2013 13113-0440-011
12/02/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
r . - é t , ~ . , . - . s 1 é
= G r e f f e _ " I ' 1 l
I I I I
i I
r e t i M B 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 , 5 8 7 . 9 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e W a l l o n i e P i c a r d e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P i l o r i 2 à 7 6 0 4 B r a s m e n i l
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a f i x é , à d a t e r d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à 7 5 0 3 F R O Y E N N E S , A l l é e d e l a L i b e r t é , 1 ,
B e r t r a n d G O S S E
A d m i n i s t r a t e u r
F . _ ' , , . - t 1 . 4
e , I . ~ ~ ~ ~ ~ 7 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 10.04.2012, DPT 15.06.2012 12178-0353-011
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 12.04.2011, DPT 11.07.2011 11286-0413-011
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 13.04.2010, DPT 05.07.2010 10275-0538-011