20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 14.08.2013 13425-0251-015
01/03/2013
ÿþt 4 o d 2 . 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N ' â R r r ~
1 9 F E B . 2 0 1 3
~ G r e f f e
L e G r e f f i e r
I H N U M 1 ( 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 1 1 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R A M I G R E S 2 0 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 6 2 2 0 F l e u r u s , r u e P o è t e F o l i e , n ° 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - c o r r e c t i o n s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A M I G R E S 2 0 0 0 » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 2 0 F l e u r u s , r u e P o è t e F o l i e , n ° 2 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 4 6 1 1 8 8 5 .
S o n t p r é s e n t s l e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e l e s 5 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
1 * L a s o c i é t é a n o n y m e « M E R C U R E - C R E D I T » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 1 4 0 S O M B R E F F E , R U E E L V E A U 1 9 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 4 0 5 . 9 2 6 . 5 8 8 , i c i r e p r é s e n t é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e G E N A R D , D e n i s e , A r t h é m i s e , A d e l i n e , G h i s l a i n e , n é e à F o s s e s - I a - V i l l e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 5 1 2 1 7 1 1 0 0 5 ) , d o m i c i l i é e à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e J o s e p h L e f e b v r e , n u m é r o 5 4 .
L a q u e l l e d é c l a r e p o s s é d e r 4 9 5 a c t i o n s ;
2 * M a d a m e G E N A R D , D e n i s e , A r t h é m i s e , A d e l i n e , G h i s l a i n e , n é e à F o s s e s - l a - V i l l e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 5 1 2 1 7 1 1 0 0 5 ) , d o m i c i l i é e à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e J o s e p h L e f e b v r e , n u m é r o 5 4 .
L e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 5 a c t i o n s ;
M o r { i f I c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
T e n a n t c o m p t e d e c e q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t e n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e q u i s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b
R é s e r v é . ' a u M o n i t e u r b e l g e
. i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e c o n v e r s i o n s e r a c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n p o r t é e a v a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e q u e l e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é à c e t t e f i n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.05.2012, DPT 22.08.2012 12441-0073-015
07/02/2012
ÿþ M a t i Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" i a o 3 a s s 3
-
2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 1 1 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R A M I G R E S 2 0 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , r u e P o è t e F o l i e , n ° 2
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A M I G R E S 2 0 0 0 » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 2 0 F l e u r u s , r u e P o è t e F o l i e , n ° 2 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 4 6 1 1 8 8 5 .
S o n t p r é s e n t s l e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e l e s 5 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
1 * M o n s i e u r T R E S C A , A n t o n i o S a l v a t o r e , d i r e c t e u r , n é à L ' A q u i l a ( I t a l i e ) , l e o n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 5 1 1 1 1 3 6 1 4 0 ) , d o m i c i l i é s à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e J o s e p h L e f e b v r e , n u m é r o 5 4 .
L e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 2 5 0 a c t i o n s ;
2 * M a d a m e G E N A R D , D e n i s e , A r t h é m i s e , A d e l i n e , G h i s l a i n e , n é e à F o s s e s - l a - V i l l e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 5 1 2 1 7 1 1 0 0 5 ) , d o m i c i l i é e à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e J o s e p h L e f e b v r e , n u m é r o 5 4 .
L e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 2 5 0 a c t i o n s ;
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
T e n a n t c o m p t e d e c e q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t e n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e q u i s u i t :
V o l e t B - S u i t e
l e i t i t r e S a U ' P O r i . e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e c o n v e r s i o n s e r a c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n p o r t é e a v a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e q u e l e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é à c e t t e f i n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R e e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 12.08.2011 11403-0179-015
18/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.05.2010, DPT 12.08.2010 10411-0338-015
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 27.08.2009 09647-0102-015
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 07.08.2008 08549-0001-015
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2007, DPT 27.08.2007 07632-0074-013
22/09/2006 : NA074934
01/09/2006 : NA074934
07/10/2005 : NA074934
14/12/2004 : NA074934
12/08/2004 : NA074934
10/08/2015
ÿþM 0 1 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u * r e f f e
i 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 6 1 1 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R A M I G R E S 2 0 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , r u e P o è t e F o l i e , n ° 2
" O . i e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n B e y e n s , l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C E R A M I G R E S 2 0 0 0 » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 2 2 0 F l e u r u s , r u e P o è t e F o l i e , n ° 2 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 4 6 1 1 8 8 5 .
° S o n t i c i p r é s e n t s l e s c o m p a r a n t s c i - a p r è s q u i d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r e n s e m b l e I e s 5 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t I ' i n t é g r a I i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
L ' A s s e m b l é e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r :
1 * L a s o c i é t é a n o n y m e « M E R C U R E - C R E D I T » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 1 4 0 S O M B R E F F E , R U E E L V E A U 1 9 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 4 0 5 . 9 2 6 . 5 8 8 ,
' 2 * M a d a m e G E N A R D , D e n i s e , A r t h é m i s e , A d e l i n e , G h i s l a i n e , n é e à F o s s e s - l a - V i l l e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 5 1 2 1 7 1 1 0 0 5 ) , d o m i c i l i é e à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e J o s e p h L e f e b v r e , n u m é r o 5 4 .
L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 * M o n s i e u r T R E S C A , A n t o n i o S a l v a t o r e , d i r e c t e u r , n é à L ' A q u i l a ( I t a l i e ) , l e o n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 5 1 1 1 1 3 6 1 4 0 ) d o m i c i l i é à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e J o s e p h L e f e b v r e , n u m é r o 5 4 .
L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o n s t a t a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u ° M o n s i e u r R u d d y C H A P E L L E e t M a d a m e M a r i a n n e V A N B O C K E S T A L n ' a y a n t p a s é t é r e n o u v e l l é L o r s d e
M o n i t e u r l ' é c h é a n c e c a l u i a p r i s f i n d e p l a n o p a r l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x .
b e l g e
E t , d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e é t a n t c l o s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r T R E S C A , A n t o n i o S a l v a t o r e , d i r e c t e u r , n é à L ' A q u i l a ( I t a l i e ) , l e o n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l ; 4 5 1 1 1 1 3 6 1 4 0 ) d o m i c i l i é à 6 2 2 0 F L E U R U S , r u e J o s e p h L e f e b v r e , n u m é r o 5 4 ,
L ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n ; d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2003 : NA074934
25/11/2002 : NA074934
24/07/2001 : NA074934