02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 30.04.2014 14104-0177-035
31/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T o u q u e t 2 2 8 - 7 7 8 3 L e B i z e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
I . d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d ' O p u s + S A c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e n d a t e d u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3
2 . d ' a c c e p t e r l a s u b s t i t u t i o n d e D e b i n v e s t S A , a v e c J o s e p h D e B r u y n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p a r
O p u s + S A , a v e c M o n s i e u r P h i l i p D e B r u y n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d a n s l e c a d r e d u m a n d a t
d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e D e b i n c o S A e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
3 . d e n o m m e r M o n s i e u r M a x i m e B u s s c h a e r t , d e m e u r a n t à 8 5 0 0 C o u r t r a i , R o n k s d r e e f 1 0 c o m m e
A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 .
4 . d e n o m m e r M o n s i e u r L o u i s D e B r u y n , d e m e u r a n t à 8 9 0 0 Y p r e s , H o g e i e l t j e s g r a c h t 8 c o m m e
A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 . . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
" 1 l e C o n s e i l p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e p h D e B r u y n d a n s s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 . L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
a . P h i l i p D e B r u y n c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
b . M a x i m e B u s s c h a e r t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
c . L O u i s D e B r u y n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u m o m e n t q u e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u c e l u i d e R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n . "
V o e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b ë l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O F ) W O R D 1 1 . 1
* 1 3 1 9 7 0 6 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 8 2 2 1 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e r a t e c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 24.04.2013 13094-0115-034
08/05/2012
ÿþM o d 2 , 1
R é M o
b
I I I I N I 0 1 1 1 1 I l i l
* 1 2 0 8 5 6 7 4 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p ; s é a u ! r a f t t e 2 5 A V R , 1 0 1 2
, ~
~ , l ' ! , , ~ i : . . _ J r ~
G r e l f i é : A 0 t M a l l e - G u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 8 . 8 2 2 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e r a t e c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T o u q u e t 2 2 8 - 7 7 8 3 L e B i z e t
_ O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l S t a t u t a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 .
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e « S C R L V a n d e l a n o t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e s i s 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 1 a » , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 . »
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
D e h i n c o N V , r e p r é s e n t é e p a r
J o s e p h D e B r u y n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 26.04.2012 12094-0439-033
14/10/2011
ÿþ
o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 1 1 u o i ~ u i H ~ 1 ~ u ~ ~ a u ~ u
* 1 1 1 5 5 1 3 6
~ ~ 3 ~ " - - -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e r a t e c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u T o u q u e t 2 2 8 - 7 7 8 3 L e B i z e t
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 8 2 2 1 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
L ' A . G . r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
- D e b i n c o S A , R . C o l a e r t p l e i n 2 5 B 3 , 8 9 0 0 l e p e r , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o s e p h
D e B r u y n
- O p u s + S A , H o g e W i e l t j e s g r a c h t 8 , 8 9 0 0 l e p e r , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r
P h i l i p D e B r u y n
- B . D . R . S A , B . V a n O r l y s t r a a t 8 , 8 5 1 0 M a r k e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e V e r o n i q u e D e
B r u y n
- V a n d e n B r u y n S A , C o u p u r e 1 7 9 , 9 0 0 0 G e n t , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e I s a b e l l e D e
B r u y n
L e u r m a n d a t p r e n d r a t i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 1 .
L e C o n s e i l r e n o m m e c o m m e P r é s i d e n t : M o n s i e u r J o s e p h D e B r u y n
L e C o n s e i l r e n o m m e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s :
- D e b i n c o S A , R . C o l a e r t p l e i n 2 5 B 3 , 8 9 0 0 l e p e r , r e p r é s e n t é e p a r D e b i n v e s t S A , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o s e p h D e B r u y n
- O p u s + S A , H o g e W i e l t j e s g r a c h t 8 , 8 9 0 0 l e p e r , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p D e B r u y n
D e b i n c o S A , r e p r é s e n t é e p a r D e b i n v e s t S A
J o s e p h D e b r u y n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 06.04.2011 11081-0101-033
20/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.03.2010, DPT 14.04.2010 10092-0040-033
30/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.03.2009, DPT 24.04.2009 09121-0299-033
08/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.03.2008, DPT 05.05.2008 08129-0008-032
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.03.2007, DPT 29.03.2007 07104-4314-026
15/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 8 . 8 2 2 . 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e r a t e c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u T o u q u e t 2 2 8 - 7 7 8 3 L e B i z e t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l S t a t u t a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5 .
« L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r d e « S C R L V a n d e l a n o t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r N i k o l a s V a n d e l a n o t t e s i s 8 5 0 0 C o u r t r a i , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a » , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 8 . »
L ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ,
D e b i n c o N V , r e p r é s e n t é e p a r O p u s + S A ,
P h i l i p D e B r u y n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é
M o t b l
- t , r . 7 7 7 9
T T T ~ -
d T R I B U N 4 d e f e C C M M E ^ C E
r - . r ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.03.2006, DPT 10.04.2006 06107-2925-026
19/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 22.03.2005, DPT 15.04.2005 05118-4804-026
14/04/2004 : TO063898
10/04/2003 : TO063898
08/04/2003 : TO063898
22/04/2002 : TO063898
15/05/2001 : TO063898
27/04/2001 : TO063898
11/04/2001 : TO063898
04/11/2000 : TO063898
20/05/2000 : TO063898
20/05/1999 : TO063898
01/01/1997 : TO63898
09/08/1995 : TO63898
01/01/1993 : TO63898
06/05/1992 : TO63898
01/01/1992 : TO63898
01/01/1989 : TO63898
20/05/1988 : TO63898
01/01/1988 : TO63898