07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 03.07.2014 14261-0185-013
11/08/2014
ÿþ1 ( r . , 4 1 ' ; 4 5
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
R é s e r v (
a u
M o n i t e t . .
b e l g e
* 1 4 1 5 2 7 3 5 *
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
s o c i é t é a n o n y m e
1
1 4 * d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 1 7 2 3 3 8 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R E A L T E S T E R
T r I O U n a i 0 c o m m e r c e c e u n a n e r o i
E N T R E L E
, 3 1 J U L 2 0 1 ' t
4 g e f f i e r
S i è g e : 6 / 3 r u e P l o m c o t - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( 5 ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e l e 2 8 j u i n 2 0 1 4 , f a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e V e r e e r s t r a e t e n B o u c h e t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n v o y é e f i n m a r s 2 0 1 4 a é t é a c t é e , e t M a d a m e E l i s a b e t h D u m o n t d e C h a s s a r t - B o u c h a t a é t é n o m m é e c o m m e a d m i n s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t , e t c e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . D ' a u t r e p a r t , l e m a n d a t d e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e ' d e s i x a n s T o u s c e s m a n d a t s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n 2 0 2 0 .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d a m e I s a b e l l e B o u c h a t - G u é b e n ( P r é s i d e n t e ) M a d a m e E l i s a b e t h D u m o n t d e C h a s s a r t - B o u c h e t M a d a m e F r é d é r i q u e A e r t s - B o u c h a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . _
M e n t i o n n e r s u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 02.07.2013 13266-0556-013
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 01.08.2012 12380-0082-013
06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
'
_ '
_
q
, R n ,
r ~ . . " r " ? " ; ~ ~ . i ~ . . ~ . T e t e
R é
i i m W i u n i N U M i W ~ i i
" 1 2 0 3 1 3 5 5 "
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 2 3 3 . 8 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E R E A L T E S T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e P l o m c o t 6 / 3 - 6 2 2 4 W a n f e r c é e - B a u l e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t { s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , N o t a i r e à F l e u r u s , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C E R E A L T E S T E R " , a y a n t s o n s i è g e ' s o c i a l à F l e u r u s s e c t i o n W a n f e r c é e - B a u f e t , r u e d e P l o m c o t 6 / 3 , o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r f a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t p r é v o i r
l a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e ;
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r :
« A r t i c l e 1 2 n a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à :
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é ê t r e a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é a v o i r o u v e r t , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s : n o m i n a t i v e s .
I l s l ' o n t p r é s e n t é a u n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y e t l ' o n t c o n t r e s i g n é a p r è s a v o i r a p p o s é l a m e n t i o n « ' , C o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s c e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 » .
3 ) L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s , s t a t u t s .
L e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , à F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011
ÿþi
o i
u
I N
1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 . i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v a
a u
M c n i t e u
b e l g e
* 1 1 1 1 9 7 0 4 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 2 R i t 2 0 1 1
C i 4 Q H 4 i R 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 1 7 2 3 3 8 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : C E R E A L T E S T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 / 3 R U E P L O M C O T - 6 2 2 4 W A N F E R C E E - B A U L E T
_ o b [ e t d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e t e n u e a u s i è g e l e 1 4 j u i n 2 0 1 1 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s a é t é ' r e n o u v e l é à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e s m a n d a t s , e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d a m e i s a b e l l e B o u c h a t - G u é b e n ( P r é s i d e n t e ) M a d a m e A n n e V e r e e r s t r a e t e n - B o u c h a t M a d a m e F r é d é r i q u e A e r t s - B o u c h a t
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 25.07.2011 11340-0528-013
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 12.07.2010 10311-0126-013
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.06.2009, DPT 23.06.2009 09301-0107-013
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 30.07.2008 08522-0344-013
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 30.07.2007 07516-0141-012
04/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 13.06.2006, DPT 30.06.2006 06382-0479-015
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.06.2005, DPT 20.07.2005 05532-2274-015
08/02/2005 : CH122866
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 22.07.2015 15326-0601-013
10/08/2004 : CH122866
12/09/2003 : CH122866
20/09/2002 : CH122866
25/08/2001 : CH122866
15/08/2001 : CH122866
18/01/1991 : CH122866
18/01/1991 : CH122866