S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 3 c 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t c o o p t a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d e l a S . A . C O N S U L T A N C E & M A N A G E M E N T S E R V I C E d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M i c h e l S A V O N E T .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o o p t e r M o n s i e u r D i r k P O N N E T a u p o s t e v a c a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
D e n i s D R O U S I E
A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t
M . . :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
` ' ~ ! k , ~ 7 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L m u l ~ m u 1 1 1 # m m
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 8 D E C , 2 0 1 4
G r é t 1 k e f f i e . r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 7 8 6 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E T R A V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 3 c 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 4
L e m a n d a t d e s M e s s i e u r s E r i e T A N C R E , D e n i s D R O U S I E e t D i r k P O N N E T v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l c o n v i e n t d ' a t t r i b u e r l e s 3 m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s o n t a t t r i b u é s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s à :
M o n s i e u r E r i e T A N C R E
M o n s i e u r D e n i s D R O U S I E
- M o n s i e u r D i r k P O N N E T
D e n i s D R O U S I E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L C O 1 + q u e l C 1
C H A R L E R O I - r t a r ~ _ ~ L E
~ - - - ~ - - - - i
~ C - - - ~ - - G r é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 7 8 6 2 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E T R A V A L
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e J e a n M e r m o z 3 c 6 0 4 1 G O S S E L I E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é s r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p o u r
- M o n s i e u r D e n i s D R O U S I E ,
- M o n s i e u r E r i c T A N C R E ,
- S . A . C O N S U L T A N C E & M A N A G E M E N T S E R V I C E d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r
M i c h e l S A V O N E T
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 q u e l e m a n d a t
d e c o m m i s s a i r e é t a n t v e n u à é c h é a n c e , c e m a n d a t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s
à B D O . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e c e m a n d a t a é t é f i x é e à 2 . 5 4 0 E .
D e n i s D R O U S I E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s