18/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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r u e J e a n V i n o i s 2 7 8 9 0 E L L E Z E L L E S
L a g é r a n t e L a u s P a t r i c i a
L e g é r a n t
R o g e r M o r g a n .
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L ' A s s e m b l é e a v a l a b l e m e n t é t é c o n v o q u é e e t e s t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r .
1 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
I l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n d a t e d u l e i a r v r i l 2 0 1 2 à l a r u e d e l a H a m a i d e 2 4 à 7 8 9 0 ' W o d e c q .
2 . D é m i s s i o n d e g é r a n t s .
I l a é t é a c t é l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s M e s s i e u r s V A N D E R P U T T E N M a x i m e e t E r i c d e l e u r p o s t e d e
g é r a n t s e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 .
T o u t e f o i s , M o n s i e u r V A N D E R P U T T E N E r i c r e s t e a s s o c i é a c t i f n o n r é m u n é r é d a n s l a s o c i é t é e t d é t i e n t
a c t u e l l e m e n t u n e p a r t d e s 1 8 6 p a r t s d u c a p i t a l .
M o n s i e u r V A N D E R P U T T E N M a x i m e c è d e t o u s s e s p a r t s à M a d a m e L A U S P a t r i c i a .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s .
I l a é t é a c t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e L A U S P a t r i c i a c o m m e g é r a n t e r é m u n é r é e à d a t e r d u l e f a v r i l 2 0 1 2 . E l l e d é t i e n t t e s o l d e d e s p a r t s d u c a p i t a l s o i t 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s .
M o n s i e u r M o r g a n R O G E R s e r a q u a n t à l u i c o - g é r a n t à t i t r e g r a t u i t e t n e d é t i e n t a u c u n e p a r t à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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27/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
7 R i q U N A L D E C O M M E R C E
1 3 - 0 2 - 2 0 1 2
t o m e s
A R I I I I I I N V I I I A I I I I I N I I I I R
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M o i b i
N " ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 4 9 9 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A L L E N G E 4 7
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e d u M o n d e , 1 0 2 , B t e 3 - 1 4 0 0 N I V E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 1 , p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M o r g a n R O G E R , d o m i c i l i é R u e D e w e z , 1 4 , B t e 2 / 0 8 à 5 0 0 0 N A M U R .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e c a t é g o r i e « A »
- M o n s i e u r M a x i m e V A N D E R P U T T E N , d o m i c i l i é à N a m u r , R u e D e w e z , 1 4 b t e 2 / 0 8
( n u m é r o n a t i o n a l 8 7 0 4 1 5 0 7 3 7 1 ) , a v e c e f f e t a u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1
P o u v o i r s
V o i r A r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s ,
R é m u n é r a t i o n :
I l e s t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s :
M o n s i e u r M a x i m e V A N D E R P U T T E N , g é r a n t d e c a t é g o r i e « A » , d é l è g u e à M o n s i e u r E r i c V A N D E R P U T T E N , d o m i c i l i é à 7 8 9 0 E L L E Z E L L E S , R u e J e a n V i n a i s , 2 , à e f f e c t u e r p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L C H A L L E N G E 4 7 , l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
V e r s e r t o u t e s s o m m e s a u c o m p t e d e l a s o c i é t é , r e m e t t r e à l ' e n c a i s s e m e n t t o u s e f f e t s , c h è q u e s , r e t i r e r t o u t e s s o m m e s , s i g n e r t o u s o r d r e s d e v i r e m e n t , d ' e s p è c e s o u d e p a i e m e n t , r e ç u s , q u i t t a n c e s e t a c c u s é s d e r é c e p t i o n , c o p i e s d e c o m p t e ; s i g n e r , e n d o s s e r , a c q u i t t e r t o u s e f f e t s , c h è q u e s y c o m p r i s , t o u s b i l l e t s à o r d r e d e l a b a n q u e , r e m e t t r e à l ' e s c o m p t e t o u s e f f e t s e t c h è q u e s , s i g n e r e t a c q u i t t e r t o u s b o r d e r e a u x d e r e m i s e , t r a i t e r t o u t e s o p é r a t i o n s d o c u m e n t a i r e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , a u c o m p t a n t .
T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u , n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t ' d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s
" d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s .
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é .
R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
C o n c l u r e l e s c o n t r a t s d e s e r v i c e a v e c d i f f é r e n t s c l i e n t s
C o n c l u r e l e s c o m m a n d e s a v e c d i f f é r e n t s f o u r n i s s e u r s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s , c o m p t a b l e s e t f i s c a u x .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L a g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à E L L E Z E L L E S , r u e J e a n V i n o i s , 2 ,
a v e c e f f e t c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
E r i c V A N D E R P U T T E N , G é r a n t
M a x i m e V A N D E R P U T T E N , G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e