a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J a m '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e e o u r n a i d é p o s é s a u g r e f f e I e 3 0 D C T . Z i 3 1 4
r , i 7 1 1 a t M a r i e - G u y
G r a n , . , p . c -
M O D W O R D 1 1 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 6 6 5 . 0 6 9
` D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R L E Y A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P l a c e C r o m b e z , 2 5 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e m a r d i 2 9 o c t o b r e
. 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
( . . )
1 , L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n , à c e j o u r , d e M a d a m e M a r i e - T h é r è s e D e v o l d e r d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t o c t r o y é e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e p r o c è d e e n s u i t e à l a n o m i n a t i o n d e l a S P R L F i n a n c i è r e d u B e f f r o i r e p r é s e n t é e p a r J e a n - i P i e r r e D e b o n n e t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t , q u ' e l l e a c c e p t e , l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e d e s i x : a n s s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e é g a l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e b o n n e t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t , q u ' i l a c c e p t e , l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a p o u r s u i t e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e g r a t u i t , d e M o n s i e u r R e n é C h a r l e y . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g e e x p r e s s é m e n t l e c o n s e i l d e c o n f i e r à M o n s i e u r R e n é C h a r l e y l a d é l é g a t i o n e f f e c t i v e e n q u a l i t é d e r e s p o n s a b l e d e d i s t r i b u t i o n d o n t l e s m o d a l i t é s s e r o n t p r é c i s é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( . . - )
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 a u s i è g e s o c i a l :
( . . . )
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R e n é C h a r l e y d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e `
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . D é c h a r g e l u i s e r a o c t r o y é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t l o r s d e l a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p r o c è d e e n s u i t e à l a n o m i n a t i o n d e J e a n - P i e r r e D e b o n n e t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , d ' a d m i n i s t r a t e u r .
( . . . )
J e a n - P i e r r e D e b o n n e t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e