27/06/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : E N E R G Y S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e è r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 7 0 1 1 M o n s , r u e F e r n a n d P i r o n , n u m é r o 9 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H a m b y e , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e « E N E R G Y S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 M o n s , r u e F e r n a n d P i r o n , n u m é r o 9 B a p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l p o u r l a r e m p l a c e r p a r l a s u i v a n t e : « C h r i s m a r y » . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « C h r i s m a r y » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e S t a m b r u g e s , n u m é r o 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 3 2 S a i n t - G h i s l a i n , r u e d e S t a m b r u g e s , n u m é r o 1 3 .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e
d é c i s i o n d u g é r a n t , à p u b l i e r à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e g é r a n t p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n , e t p a r t o u t o ù i l l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c r é e r d e s
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
N A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e c i - a n n e x é .
B I L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« a ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e d o m a i n e d e s é n e r g i e s a l t e r n a t i v e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t a u t r e s d o m a i n e s c o n n e x e s , l ' u t i l i s a t i o n r a t i o n n e l l e d e l ' é n e r g i e , l e r e c y c l a g e , l e s é c o n o m i e s , l e d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e , a u d i t , e x p e r t i s e , a n a l y s e , p r o m o t i o n , d é v e l o p p e m e n t , f o u r n i t u r e , r é a l i s a t i o n , e x é c u t i o n , f a b r i c a t i o n , c o n c e p t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , c o n s i g n a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s .
i
I
u
N °
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
: I l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 . 5 2 5 . 4 9 1 D é n o m i n a t i o n
* 1 3 0 9 9 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E " M O N S R E G I S T R E q E S R E R B Q N N E S M O R A L E S
f c , M N 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t m e t t r e l e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s s p é c i a l i s t e s à l a d i s p o s i t i o n d e s e s c l i e n t s , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e s n i d a n s l e t e m p s , n i d a n s l ' e s p a c e , n i d a n s l a n a t u r e d e s p r e s t a t i o n s .
b ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l e , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e d o m a i n e d e l ' e s t h é t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e e t a u t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e s o i n s , v e n t e e t a c h a t , c o m m e r c i a l i s a t i o n , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n , e x p e r t i s e , c o n c e p t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s .
c ) L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a u t o - é c o l e s
- l e m o n i t o r a t d ' a u t o - é c o l e ;
- l a c o n s u l t a n c e d ' a u t o - é c o l e
- l ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e f o r m a t i o n p o u r i n s t r u c t e u r s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e p i s t e d e m a n o e u v r e p o u r v é h i c u l e s
- l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s
- l a f a c u l t é d e f a i r e d e s é p r e u v e s d e c o n d u i t e a v e c d e s v o i t u r e s d e g a r a g e s
- l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a d a p t é s p o u r l ' a p p r e n t i s s a g e d e l a c o n d u i t e e t p o u r l a f o r m a t i o n d e p e r s o n n e s à
m o b i l i t é r é d u i t e .
d ) L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a v e n t e e n l i g n e d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s d i v e r s e t p r i n c i p a l e m e n t d e j e u x d e s o c i é t é ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e d a n s l e m o n d e e n t i e r d e t o u s p r o d u i t s , m a t i è r e s e t s e r v i c e s d e t o u t e s o r i g i n e s , A c e s e f f e t s , l a s o c i é t é p e u t o u v r i r t o u t m a g a s i n d e g r o s , d e d e m i - g r o s o u d e d é t a i l ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l t e l s q u e : c o n g r è s , s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v é n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n ;
- l a g e s t i o n d e l u d o t h è q u e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e f o r m a t i o n s e t d ' a t e l i e r s r é c r é a t i f s / l u d i q u e s ;
- l ' é d i t i o n , f a d i f f u s i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e l i v r e s , m a g a z i n e s , j o u r n a u x e t t o u t a u t r e s u p p o r t m u l t i m é d i a , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e u r p u b l i c a t i o n e t l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n ;
- t o u t e s l e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l e s é t u d e s d e m a r c h é , l e s s o n d a g e s d ' o p i n i o n , l a r e c h e r c h e s d e n o u v e a u x p r o d u i t s e t d e n o u v e a u x c o n d i t i o n n e m e n t a d a p t é s a u x b e s o i n s d u m a r c h é , l ' i n d u s t r i e l d e s i g n , l a d i s t r i b u t i o n , l a f o r m a t i o n e t l a s t i m u l a t i o n d u p e r s o n n e l d e v e n t e , l ' i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e s u r l e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s , l a p r o m o t i o n s u r l e l i e u d e v e n t e e t e x p o s i t i o n s , a i n s i q u e l a p u b l i c i t é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , ! a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e m e t t r e à d i s p o s i t i o n , s o u s t o u t e s f o r m e s e t m o d a l i t é s j u r i d i q u e s , a u p r o f i t d ' u n d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e t o u t b i e n i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é , d e l ' u s u f r u i t o u d e l a n u e - p r o p r i é t é d e t o u t b i e n ,
L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o r p o r e l l e s , i n c o r p o r e l l e s o u i n t e l l e c t u e l l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l , ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
D e m ê m e , e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à t a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
i
r e s e r v e
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i r n i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t e , M a d a m e D O Y E N M a r y s e , p r é q u a l i f é e , i c i p r é s e n t e e t q u i
a c c e p t e l e m a n d a t l u i c o n f é r é ,
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n o u d é m i s s i o n .
' L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t j u s q u ' à c e q u ' i l e n s o i t d é c i d é a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é d i s p o s e d o n c d e d e u x g é r a n t s : M o n s i e u r B E R N A R D C h r i s t o p h e , p r é q u a l i f i é e t M a d a m e D O Y E N
M a r y s e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t
p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e .
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n e t l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c u n e s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e m o i n s d e t r o i s m o i s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e