16/12/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l l I I t I I 1 I i t t I t I t t 1 1
* 1 1 1 8 8 8 4 6 *
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C 6 C 7 , C . 2 0 1 1
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D é n o m i n a t i o n : C I B U S C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s V e r r e r i e s , 2 9 à 7 1 7 0 M a n a g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 2 1 7 0 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t R E U L à M o r l a n w e l z e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e . q u e s ' e s t r é u n i e l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L " C I B U S C O N C E P T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M a n a g e , r u e d e s V e r r e r i e s , n u m é r o 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u R P M s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 2 1 7 . 0 3 4 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 7 6 . 2 1 7 . 0 3 4 , c o n s t i t u é e e n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 3 1 a o û t 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 3 6 9 1 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R U S S O G i u s e p p e c i - a p r è s d é s i g n é . O n t é t é p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s n o m m é s , q u i o n t d é c l a r é p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s : M o n s i e u r L U C I N G O D a n i e l e , n é à H a i n e - S a i n s - P a u l l e 2 6 a o û t 1 9 7 3 [ 7 3 0 8 2 6 - 3 0 5 - 1 9 ] , é p o u x d e M a d a m e S o n i a C A S A L E , d o m i c i l i é à C h a p e l l e - L e z - H e r l a i m o n t , r u e d e G o u y , 5 9 , p r o p r i é t a i r e d e 6 2 p a r t s e t M o n s i e u r R U S S O G i u s e p p e , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 2 1 j u i n 1 9 7 1 [ 7 1 0 6 2 1 - 4 6 7 - 4 8 ] , é p o u x d e M a d a m e S C A V U Z Z O M i c h e l a , d o m i c i l i é à M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e s A u l n e s , 5 1 , p r o p r i é t a i r e d e 6 2 p a r t s . M o n s i e u r D I P R I M A V i n c e n z o , n é à L a H e s t r e l e 2 9 a v r i l 1 9 7 2 [ 7 2 0 4 2 9 - 4 3 3 - 3 3 ] , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à M o r l a n w e l z , r u e M o n t o y e r , 4 1 , p r o p r i é t a i r e d e 6 2 p a r t s . S o i t a u t o t a l 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e 1 8 6 0 0 e u r o s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s o c i é s r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t d é c l a r é e a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s d e v o i r j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a e x p o s é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e A G a v a i t . p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 . M o d i f i c a t i o n s e t m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t . C e s f a i t s e x p o s é s , l ' A G v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a a d o p t é s u c c e s s i v e m e n t , e t à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 e u r o s à 4 8 6 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 0 p a r t s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e 1 0 0 e u r o s c h a c u n e e t e n t i é r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o u s c r i t s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 3 0 0 0 0 e u r o s p a r M o n s i e u r R U S S O G i u s e p p e , p a r M o n s i e u r L U C I N G O D a n i e l e e t p a r M o n s i e u r D I P R I M A V i n c e n z o , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' 1 / 3 , o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é s a u m o y e n d e 3 v e r s e m e n t s e n e s p è c e s d e 1 0 0 0 0 e u r o s e f f e c t u é s s u r l e c o m p t e 3 7 0 - 1 1 6 8 3 8 5 - 1 0 d e l a s o c i é t é e n d a t e d u ; 3 1 m a i 2 0 1 1 , d u 8 j u i n 2 0 1 1 e t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , c e q u i a é t é c o n f i r m é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u v u d e s ; e x t r a i t s d e c o m p t e s q u i l u i o n t é t é p r o d u i t s . E n o u t r e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s f o n d s d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e o n t é t é m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é . E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r R U S S O G i u s e p p e , à M o n s i e u r L U C I N G O D a n i e l e e t à M o n s i e u r D I P R I M A V i n c e n z o , 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s c h a c u n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 4 8 6 0 0 e u r o s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M i s e e n c o n c o r d a n c e s d e s s t a t u t s a v e c l e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é e à l a s o m m e d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 ; o c t o b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s , p o u r l a p o r t e r à l a s o m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. i i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E i j l a g e n b i j i é t B ë 1 g i s c f i S t á t s b l d _ - 1 6 / 1 2 7 / 0 1 f - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 .
V o l e t B - S u i t e
d e q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é e p a r q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s '
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t R E U L , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e