26/05/2015
ÿþ, ,
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 8 0 . 8 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I G E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 4 1 C h a r l e r o i , r u e C l é m e n t A d e r 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a p p o r t d e G e s t i o n - - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s D é l i b é r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s D é c h a r g e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s D é m i s s i o n s n o m i n a t i o n s M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 7 m a i 2 0 1 5 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C I G E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s ) , r u e C l é m e n t A d e r , 1 5 i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 3 7 . 7 8 0 . 8 9 3 . a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t s d e G e s t i o n
l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t . C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e .
R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r j u s t i f i e r l a c o n t i n u i t é d e l a s o c i é t é
D é l i b é r a t i o n s u r l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
1 ° ) R a p p o r t
l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
2 ° ) D é l i b é r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é l i b é r é s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ; e l l e a a p p r o u v é l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s m e s u r e s q u ' i l p r o p o s e p o u r l ' a s s a i n i s s e m e n t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e
l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é q u ' i l s o i t d o n n é l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t , C e r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e .
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e a m a r q u é s o n a c c o r d p o u r a f f e c t e r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e c o m m e s u i t :
R é s u l t a t r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t : - 4 7 . 3 2 9 ¬
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r : - 1 . 9 8 4 . 7 7 5 ¬
R é s u l t a t à r e p o r t e r a u t e r m e d e l ' e x e r c i c e : - 2 . 0 3 2 . 1 0 4 ¬
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u
c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I D h 1 I
R
M 1 1 1 1 1 1 1
5 0 7 9 1 4 9 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d a C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 M A I 2 1 1 5
L e t e : l e r
à f f l i a . I M I M .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a p r i s d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s
M a d a m e V a l é r i e P I R E N N E , d o m i c i l i é e R u e R a y m o n t B a u w i n , 8 à 4 3 4 0 A W A N S , N N 7 5 . 0 1 . 1 0 - 1 8 6 . 2 9 L ' a s s e m b l é e a a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
M a d a m e A n n e G E M I N E , d o m i c i l i é e R u e B o n n e E s p e r a n c e , 4 3 à 4 5 0 0 T i h a n g e , N N 7 1 . 0 2 . 2 6 - 3 1 2 . 2 5 M o n s i e u r P h i l i p p e L A B O U L L E d o m i c i l i é R u e P i o n f o s s e , 7 6 à 4 1 4 0 S P R I M O N T , N N 5 8 . 0 1 . 0 5 - 0 4 5 . 6 0 E m o l u m e n t d u C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e :
L a $ $ C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é M a d a m e M é l a n i e A d o r a n t e , r é v i s u e r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , o b s e r v a t i o n é t a n t f a i t e q u e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l n e f e r a l ' o b j e t d ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n .
L ' a n c i e n t e x t e d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
C H A P I T R E ] , D É N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E .
A r t i c l e 1 , F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t [ a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , E l l e e s t d é n o m m é e " C i g e s " .
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 4 1 C h a r l e r o i , R u e C l é m e n t A d e r , 1 5 ,
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t s i b e s o i n l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n
r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l l e c o n s e i l , l ' a i d e e t l ' a s s i s t a n c e a u x i n d é p e n d a n t s à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ,
e t p r i n c i p a l e m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e e t s o c i a l e , a i n s i q u e l a v e n t e e t
l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t d e s p r o g r a m m e s , l a p r o g r a m m a t i o n e t l ' a n a l y s e o u t r e l ' a s s i s t a n c e e n
s o f t w a r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t a u t r e m o d e
d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
E l l e p e u t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t ; o u s u s c e p t i b l e s
d ' é t e n d r e o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t m o d i f i e r s o n o b j e t s o c i a l c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 3 5 e t 5 5 9
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 4 . D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
C H A P I T R E I 1 . - C A P I T A L - A C T I O N S - O B L I G A T I O N S .
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e c i n q c e n t c i n q m i l l e h u i t c e n t s s e p t a n t e e u r o s ( 5 0 5 . 8 7 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s s o i x a n t e - d e u x ( 3 6 2 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 6 2 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 6 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s
l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s e r o n t o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a u j o u r d e [ ' é m i s s i o n a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s
a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u
p r e s c r i t l é g a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u j o u r s d é c i d e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é
p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e a u x t i t r e s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e n e
s e r o n t p a s o f f e r t s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A r t i c l e 7 . A M O R T I S S E M E N T D U C A P I T A L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l e n t o u t o u e n p a r t i e d e s b é n é f i c e s e t d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . L a d é c i s i o n d ' a m o r t i r e s t p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' a m o r t i s s e m e n t p o r t e s u r d e s t i t r e s e n t i è r e m e n t l i b é r é s . S i c e s t i t r e s n e s o n t l i b é r é s q u e p a r t i e l l e m e n t , l e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t d é p a s s e r l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e , l e s u r p l u s é t a n t a f f e c t é à u n e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
L ' a m o r t i s s e m e n t s ' o p è r e p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d e s t i t r e s p a r t i r a g e s a u s o r t d a n s l e r e s p e c t d e l ' é g a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d e s b é n é f i c e s q u e d é t e r m i n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s c a t é g o r i e s d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l , l ' o r d r e d a n s l e q u e l c e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e t i t r e s s e r o n t a m o r t i e s p e u t ê t r e d é t e r m i n é d i f f é r e m m e n t .
L e s t i t r e s e n t i è r e m e n t a m o r t i s s o n t é c h a n g é s c o n t r e d e s t i t r e s d e j o u i s s a n c e p a r é m i s s i o n d e n o u v e a u x t i t r e s e t a n n u l a t i o n o u e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a m o r t i s . L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t o b t e n u l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s t i t r e s c o n s e r v e n t t o u s l e u r s d r o i t s a u s e i n d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l e u r a p p o r t e n c a s d ' a m o r t i s s e m e n t s u l t é r i e u r s o u d e l i q u i d a t i o n e t d u d r o i t à u n p r e m i e r d i v i d e n d e r é s e r v é a u x t i t r e s n o n a m o r t i s e n c a s d e d i s t r i b u t i o n . C e p r e m i e r d i v i d e n d e f i x é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 8 . N A T U R E D E S T I T R E S .
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L e s p r o p r i é t a i r e s e n i n d i v i s i o n d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e p e r s o n n e ; a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l n e s e r a p a s s a t i s f a i t à c e t t e c l a u s e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s t i t r e s s e r o n t s u s p e n d u s .
S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e v o t e , s e r o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s .
A r t i c l e 9 , C E S S I O N D ' A C T I O N S , D ' O B L I G A T I O N S C O N V E R T I B L E S E T D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N . L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s n e s o n t s o u m i s e s à a u c u n e r e s t r i c t i o n , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n t e n u e s d a n s d e s c o n v e n t i o n s e n t r e a c t i o n n a i r e s .
C e t t e r é g l e m e n t a t i o n e s t d ' a p p l i c a t i o n à t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' à t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é v e n t u e l s é m i s p a r f a s o c i é t é .
C H A P I T R E I I I : A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E .
A r t i c l e 1 0 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . L e p r é s i d e n t e s t é l u p a r m i l e s m e m b r e s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e v i c e - p r é s i d e n t f a r e m p l a c e . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e s d e u x , l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a s s u m e r a l a p r é s i d e n c e ,
A r t i c l e 1 1 . R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e v i c e - p r é s i d e n t q u i l e r e m p l a c e , a u m o i n s q u a t r e f o i s p a r a n e t a u s s i s o u v e n t q u e l ' e x i g e n t l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L o r s q u e l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l l e j u s t i f i e n t , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t e f f e c t u é e s h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n e t s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l e t m e n t i o n n e r o n t l e l i e u , l e j o u r l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u p l u s t a r d d a n s l e s q u i n z e j o u r s , p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , e t c e i n d é p e n d a m m e n t d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é , d o i v e n t f i g u r e r a u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r e n d l a d é c i s i o n .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u c e l u i q u i l e r e m p l a c e e t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
A r t i c l e 1 2 . P O U V O I R D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
- s o i t à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u à u n c o m i t é p e r m a n e n t d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n ,
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
c ) l l p e u t c o n f é r e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n e t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
d ) L e c o n s e i l p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , à c h a r g e d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s e t p o u r v a l o i r d è s c e m o m e n t .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 . L E C O M I T E D E D I R E C T I O N .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
C e t t e d é l é g a t i o n n e p e u t t o u t e f o i s p o r t e r n i s u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e , n i s u r l e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
[ . e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
e t u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , t a n t e n j u s t i c e q u e v i s - à - v i s d e t i e r s , p a r :
a ) d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ; o u b i e n
b ) D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ; o u b i e n
c ) a u c a s o ù u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a é t é i n s t a u r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 , d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , c e u x - c i n ' a y a n t à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A r t i c l e 1 5 . E N G A G E M E N T S D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t q u a l i t é p o u r l a r e p r é s e n t e r o u p a r l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t L ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A r t i c l e 1 6 . C O N T R O L E ,
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
C H A P I T R E I V . - A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S .
A r t i c l e 1 7 . A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d ' a v r i l à 9 h , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s s o n t t e n u e s à t o u t e s é p o q u e s , s o i t à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m m i s s a i r e , s o i t à l a d e m a n d e é c r i t e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t . L e c o n s e i l e s t t e n u d e c o n v o q u e r d a n s l e m o i s d e l a d a t e d e l a d e m a n d e , c e d é l a i d e v a n t r é s u l t e r d e l a d a t e p o s t a l e o u d ' u n a c c u s é d e r é c e p t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l ' o r d r e d u j o u r d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . I l e s t t e n u d ' y f a i r e f i g u r e r l e o u l e s o b j e t s p r o p o s é s à l ' i n i t i a t i v e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e e t q u i o n t j u s t i f i é a u p r é a l a b l e , r e p r é s e n t e r l e 1 / 5 d u c a p i t a l .
A r t i c l e 1 8 . P A R T I C I P A T I O N E L E C T R O N I Q U E A L ' A S S E M B L E E V O T E A D I S T A N C E
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i d é r é s c o m m e é t a n t p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a f i n d e r é p o n d r e a u x r è g l e s e n m a t i è r e d e m a j o r i t é e t d e p r é s e n c e .
L a s o c i é t é d o i t ê t r e e n m e s u r e d e c o n t r ô l e r , g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e u t i l i s é , l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e e n f a i r e u s a g e d o i t ( i ) p o u v o i r p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t ( i i ) e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , a v a n t l e d é b u t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à s a v o i r a v a n t l ' h e u r e à l a q u e l l e d é b u t e l ' a s s e m b l é e , v o t e r à d i s t a n c e p a r m o y e n é l e c t r o n i q u e o u p a r l e t t r e . P o u r c e f a i r e , i l s s o n t t e n u s d ' u t i l i s e r l e f o r m u l a i r e q u e l a s o c i é t é m e t à d i s p o s i t i o n à c e t e f f e t e t d o n t l e c o n t e n u d e v r a r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s f i x é e s à c e s u j e t d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d ' é v e n t u e l s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n , d é t e r m i n e r a d e s m e s u r e s p l u s p r é c i s e s q u a n t à l ' u t i l i s a t i o n d e m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e s , l a m a n i è r e d o n t s e r o n t c o n t r ô l é e s l a q u a l i t é e t l ' i d e n t i t é d ' u n a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u v o t e r à d i s t a n c e , l a m a n i è r e d e c o n s t a t e r s a p r é s e n c e , e t l a m a n i è r e d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n u t i l i s é .
A r t i c l e 1 9 . D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , s i c e l a e s t r e q u i s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s d a n s l e m ê m e d é l a i , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 2 0 . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t / o u q u ' i l a i t d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v o t e r p a r c o u r r i e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t m e n t i o n n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r e t l e m o d e d e v o t e p o u r c h a q u e p r o p o s i t i o n . D û m e n t d a t é e t s i g n é , c e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . L I S T E D E P R E S E N C E .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 2 2 . C O M P O S I T I O N D U B U R E A U .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t . E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e s d e u x , l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s a s s u m e r a l a p r é s i d e n c e .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 3 , P R O R O G A T I O N
Q u e l q u e s o i t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , i l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t , m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s .
S a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , m a i s d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t a r d e t a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l y a l i e u .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t ê t r e a j o u r n é e q u ' u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t m ê m e s u r l e s n o u v e a u x o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L
[
l
[
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 4 . I J E L I B E R A T I O N - Q U O R U M D E P R E S E N C E .
L ' a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s s u j e t s p o r t é s à [ ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s
s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
S a u f l e s c a s p r é v u p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x s a u f c e q u i e s t d i t à l ' a r t i c l e 2 6 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e . E l l e
s t a t u e s u r l e s c o n c l u s i o n s d e c e s r a p p o r t s a i n s i q u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s ,
E l l e s e p r o n o n c e e n s u i t e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 2 5 . D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v o t e r p a r c o u r r i e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
m e n t i o n n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s p a r t i c i p e n t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r e t
l e m o d e d e v o t e p o u r c h a q u e p r o p o s i t i o n . D û m e n t d a t é e t s i g n é , c e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e r e n v o y é p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u m o i n s t r o i s j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 6 . A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E ,
L o r s q u e l a d é c i s i o n d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o r t e s u r
D u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u n e f u s i o n o u s c i s s i o n d e l a s o c i é t é ;
D i a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
D u n e a u g m e n t a t i o n o u r é d u c t i o n d u c a p i t a l ;
Q'l a c r é a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t
[ l u n e m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é ,
l ' o b j e t d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e d o i t a v o i r é t é s p é c i a l e m e n t s p é c i f i é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e e t l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n s c o n s t i t u a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e à [ ' a s s e m b l é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L e s d é c i s i o n s s u r c e s o b j e t s s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , s a n s p r é j u d i c e a u x a u t r e s c o n d i t i o n s d e m a j o r i t é p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d ' a c q u i s i t i o n , p r i s e e n g a g e e t a l i é n a t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é d ' u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e e t d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n c a s d e p e r t e d e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
A r t i c l e 2 7 . - - D E C I S I O N P A R E C R I T
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n v e r r a , a u x a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s , u n e c i r c u l a i r e , p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e n p r i a n t l e s a c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e l e s r e n v o y e r d û m e n t s i g n é s d a n s u n d é l a i d e 1 0 j o u r s a p r è s r é c e p t i o n d e l a d i t e c i r c u l a i r e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c i r c u l a i r e .
A d é f a u t d e r é c e p t i o n d ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d a n s c e d é l a i , l a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e n ' a y a n t p a s é t é p r i s e .
A r t i c l e 2 8 . P R O C E S - V E R B A U X - C O P I E S E T E X T R A I T S .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t , C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s à d é l i v r e r a u x t i e r s o u à p r o d u i r e e n j u s t i c e s o n t s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r s i g n a t u r e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t p a r l ' i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l s a g i s s e n t .
C H A P I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - D I V I D E N D E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
A r t i c l e 2 9 . E = X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , T o u t e f o i s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s t e n u s d e r é d i g e r u n r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , p r e m i e r a l i n é a , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
L e b é n é f i c e n e t a n n u e l e s t d é f i n i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R , é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 1 , A C O M P T E S U R D I V I D E N D E , > , 4 ~ , i 4 _ ~ _
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e
b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . i l s e r é f é r e r a a u x d i s p o s i t i o n l d j u . C o d é , d é 5 , S o c i é t S .
A r t i c l e 3 2 , D I S T R I B U T I O N I R R E G U L I E R E . ` - ~
d 4 i f 1 J ' I ; '
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n a l a , l ó r : l o v _ I ~ ê t r e r e s t i t u e p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l i r f é g ü i a n t ê - s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . " } " " " '
C H A P I T R E V I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N . ' ~ .
A r t i c l e 3 3 . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N . ' ' ; . ' : º%~ ' ~ ` '
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e t i n . o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e p l e i n d r o i t d e l a l i q u i d a t i o n j u s q u ' à c e q u e l e s l i q u i d a t e u r s s o i e n t d é s i g n é s . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x =
L ' a p p r o b a t i o n d u b i l a n a n n u e l d e l i q u i d a t i o n v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e s l i q u i d a t e u r s ,
L ' a s s e m b l é e a , e n o u t r e , l e d r o i t d e d o n n e r d é c h a r g e a u x l i q u i d a t e u r s p e n d a n t l e c o u r s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s p o u r r o n t n o t a m m e n t ê t r e a u t o r i s é s à f a i r e l e t r a n s f e r t à u n e a u t r e s o c i é t é o u à u n p a r t i c u l i e r , c o n t r e e s p è c e s o u c o n t r e t i t r e s , d e t o u t o u p a r t i e s d e s d r o i t s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é d i s s o u t e ,
E n c a s d e f u s i o n , l e s a c t i o n s p o u r r o n t ê t r e é c h a n g é e s c o n t r e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é e n v e r s l a q u e l l e l a f u s i o n a u r a é t é o p é r é e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t ,
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A r t i c l e 3 4 , R E U N I O N D E T O U T E S L E S A C T I O N S E N T R E L E S M A I N S D ' U N E S E U L E P E R S O N N E
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e n i l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t n i l a d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é , S i d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a c t i o n n a i r e n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u s i c e l l e - c i n ' e s t p a s r é g u l i è r e m e n t t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d i s s o u t e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o u d e s a d i s s o l u t i o n .
L ' i n d i c a t i o n d e l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e p e r s o n n e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e t t e p e r s o n n e d o i v e n t ê t r e m e n t i o n n é e s d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é o u v e r t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e s o c i a l ,
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r ,
L e s d é c i s i o n s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C H A P I T R E V I I - D I S P O S I T I O N G E N E R A L E .
A r t i c l e 3 5 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
L e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s s o n t t e n u s d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e p o u r t o u t e r e l a t i o n a v e c l a s o c i é t é , S ' i l s n e r e s p e c t e n t p a s c e t t e o b l i g a t i o n , i l s s o n t c e n s é s a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù l e u r s o n t s i g n i f i é e s t o u t e s a s s i g n a t i o n s , n o t i f i c a t i o n s e t s o m m a t i o n s e t o ù p e u v e n t l e u r ê t r e e n v o y é s t o u s a v i s e t l e t t r e s .
A r t i c l e 3 6 . C O D E D E S S O C I E T E S ,
T o u t e m a t i è r e n o n e x p r e s s é m e n t r é g l e m e n t é e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t r é g i e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . A r t i c l e 3 7 . C H O I X D U T R I B U N A L .
P o u r t o u s l e s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s à d e s m a t i è r e s s o c i a l e s e t / o u l ' e x é c u t i o n e t / o u l ' i n t e r p r é t a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s e u l s l e s t r i b u n a u x d u s i è g e d e l a s o c i é t é s o n t c o m p é t e n t s , s a u f s i l a s o c i é t é y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
U n e e x p é d i t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M a î t r e P a u l - A r t h u r C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
S i d e s d i v i d e n d e s s o n t v e r s é s , l e p a i e m e n t s e f a i t a u x m o m e n t s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r e l l e o u l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s , l e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s e t l e s c o u p o n s d ' o b l i g a t i o n s n o n r é c l a m é s d a n s l e s c i n q a n s d e l e u r e x i g i b i l i t é s o n t p r e s c r i t s .