CINERGIE

Dénomination : CINERGIE

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée

N° entreprise : 891.424.357

Publication

23/07/2014

��N� d'entreprise : 0891,424.357

D�nomination

(en entier) : CINERGIE

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue de plomcot, 2/7 � 6224 Wanferc�e-Baulet

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Modification des statuts

D'un acte re�u par le Notaire Jean-Fran�ois GHIGNY, � Fleurus le 27 juin 2014, enregistr�, il r�sulte que les associ�s de la SCRL "CINERGIE" ont pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution - Approbation des comptes annuels

Le Pr�sident donne la parole � Monsieur Tielemans, repr�sentant permanent de la soci�t� anonyme

Sanibrinvest, administrateur de la soci�t�, en vue de pr�senter l'�volution de la soci�t� et de donner lecture du

rapport de gestion.

Avant de passer au vote, le Pr�sident demande aux associ�s pr�sents s'il leur reste des questions,

notamment � l'attention du banquier, Monsieur Bricout qui assiste �galement � l'assembl�e g�n�rale,

Madame Francq signale qu'ant�rieurement, elle a propos� un apport en capital de 500.000 euros et que

celui-ci a �t� refus�, Elle en demande la raison,

Monsieur Pierart r�pond que ce refus �tait justifi� par le fait que :

-Madame Francq avait signal� que cet argent n'�tait pas son argent personnel mais qu'il provenait d'une

personne ext�rieure.

-Madame Francq avait signal� que cet apport permettrait de calmer les banquiers.

Madame Francq conteste cette version,

Sur proposition du Pr�sident, Monsieur Bricout prend la parole et fait part de la position de Belfius.

Apr�s quoi, l'assembl�e est invit�e � approuver les comptes annuels et � donner d�charge aux administrateurs pour l'ex�cution de leur mission.

Par 10.275 voix � pour � et 6.420 voix � contre �, l'assembl�e g�n�rale adopte cette r�solution.

D�cision de l'assembl�e g�n�rale quant � la dissolution ou la poursuite des affaires sociales

Etant donn� que l'actif net n'est pas r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� de la part fixe du capital social, les dispositions de l'article 431 du Code des Soci�t�s ne trouvent pas � s'appliquer et l'assembl�e ne doit donc pas d�lib�rer sur cette proc�dure, contrairement � ce qui �tait annonc� dans l'ordre du jour,

Deuxi�me r�solution Nomination d'un commissaire aux comptes

L'assembl�e est invit�e � d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire aux comptes et quant � la proposition de nommer en cette qualit� Monsieur Poulain, reviseur d'entreprise, repr�sentant la Sprl � Poulain, Calcaen & Co �, ayant son si�ge social � Obaix.

pq A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale adopte cette r�solution.

Troisi�me r�solution - D�mission des administrateurs

A l'instant, Monsieur Ludovic PIERART, Madame Myriam FRANQ, Monsieur Pascal MATELART, l'association sans but lucratif � CINTECH �, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jacques DELVAUX, l'association sans but lucratif Institut Notre-Dame, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Guy DAGNELY, la soci�t� anonyme SAMBRINVEST, repr�sent�e par son repr�sentant permanent,

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au grpfe

ENTRE LE

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Lar��ffier

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur Philippe TIELEMANS pr�sentent leur d�mission de leur fonction d'administrateur non statutaire et

demandent qu'elle soit act�e dans le pr�sent proc�s-verbal,

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale accepte ces d�missions.

Quatri�me r�solution Nomination de nouveaux administrateurs

L'assembl�e est invit�e � se prononcer au sujet de la nomination aux fonctions d'administrateurs non statutaires, pour une dur�e de six ann�es prenant cours ce jour et se terminant lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020 :

-Monsieur Ludovic PIERART

-Madame Myriam FRANCQ

-Monsieur Pascal MATELART

-L'ASBL � Institut Notre Dame �, de Fleurus, qui aura pour repr�sentant permanent, Monsieur Guy

DAGNELY

-La Soci�t� anonyme SAMBRINVEST, qui aura pour repr�sentant permanent Monsieur Philippe TIELEMANS

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale accepte ces nominations,

Sont intervenus

-Monsieur Ludovic PIERART

-Madame Myriam FRANCQ

-Monsieur Pascal MATELART

-L'ASBL � Institut Notre Dame �, de Fleurus, repr�sent�e par Monsieur Guy DAGNELY -La Soci�t� anonyme SAMBRINVEST, repr�sent�e par Monsieur Philippe TIELEMANS Qui d�clarent accepter cette mission.

Cinqui�me r�solution Red�finition des pouvoirs du Pr�sident du Conseil d'administration

L'assembl�e est invit�e � se prononcer au sujet de la d�finition des pouvoirs du Pr�sident du Conseil

d'administration comme suit

� Le pr�sident du Conseil d'administration aura pour mission de :

-Convoquer le conseil d'administration ;

-Etablir l'ordre du jour des s�ances ;

-D�cider si le conseil est valablement constitu� pour d�lib�rer ;

-Diriger les s�ances du conseil;

-Accorder la parole ou la retirer � un membre du conseil ;

Le pr�sident du conseil d'administration est un administrateur comme les autres et dispose � ce titre des

m�mes pouvoirs de signature.�

Par 14.740 voix � pour �, 0 voix � contre � et 1.955 voix d'abstention, l'assembl�e g�n�rale adopte cette r�solution.

Sixi�me r�solution -- Constatation du changement d'adresse du si�ge social

L'assembl�e constate que, l'adresse suivante a �t� attribu�e par l'administration communale au si�ge social

de la soci�t� : Rue de Plomcot, 217 � 6224 Wanferc�e-Baulet.

L'article 3 des statuts sera par cons�quent modifi� comme suit :

� Le si�ge social est �tabli � Fleurus section Wanferc�e-Baulet, rue de Plomcot, 217,

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, de Bruxelles ou de la

r�gion Bruxelles-Capitale par simple d�cision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe d'administration, des si�ges administratifs,

succursales, d�p�ts, magasins de d�tail, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger. �

Septi�me r�solution Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration

L'assembl�e est invit�e � conf�rer tout pouvoir au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions

qui pr�c�dent et notamment la coordination des statuts,

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale adopte cette r�solution.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un m�me contexte, les administrateurs nomm�s ci-avant, ainsi que les administrateurs statutaires nomm�s lors de la constitution de la soci�t�, �tant Messieurs Eric Pierart et Monsieur Franz Smets, se r�unissent en conseil d'administration en vue de d�lib�rer sur les r�solutions suivantes :

Nomination du Pr�sident du conseil d'administration et de l'administrateur-d�l�gu�

Volet B - Suite

A l'unanimit�, les administrateurs nomment :

- Pr�sident du conseil d'administration: Monsieur Franz Surets, pr�nomm�, qui accepte cette fonction.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale son mandat est exerc� � titre gratuit.

- Administrateur-d�l�gu� : Monsieur Eric Pierart, �galement pr�cit�, qui d�clare accepter cette fonction.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale son mandat est exerc� � titre gratuit

D�l�gation de pouvoirs � un Directeur G�n�ral

Par 6 voix � pour � et 1 voix � contre �, les administrateurs d�cident de cr�er la fonction de Directeur

G�n�ral et de d�crire sa mission comme suit:

� Le Directeur est le chef d'entreprise de la soci�t�.

Il assure la gestion journali�re op�rationnelle de la soci�t�.

Il supervise et coordonne l'ensemble des activit�s de la soci�t�.

Il veille � l'application des d�cisions du Conseil d'Administration et rend compte de fa�on r�guli�re de sa

gestion � l'administrateur d�l�gu� et au Conseil d'Administration.

Sa mission porte notamment sur les �l�ments de gestion suivants :

Q'Gestion de la client�le :

Q'Gestion du personnel Gestion des Ressources Humaines

Q'Gestion administrative - qualitative

Q'Gestion de projets

Q'Gestion de la communication

Cette liste �tant �num�rative et non limitative. �

Nomination du Directeur G�n�ral

Par 6 voix � pour � et 1 voix � contre �, les administrateurs d�cident de nommer � la fonction de Directeur G�n�ral la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � PREGE �, ayant son si�ge social � Fleurus section Brye, rue Joseph Scohy, 20, num�ro d'entreprise 0880.690.813 ; laquelle pourra uniquement �tre repr�sent�e dans ces fonctions, de mani�re intuitu personnae, par son g�rant, Monsieur G�rard PREAT, ici pr�sent et qui accepte,

D�pos� en m�me temps :

- une exp�dition de l'acte

- les statuts coordonn�s.

Jean-Fran�ois GHIGNY

Notaire � Fleurus

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" R�serv� au

.Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 12.08.2013 13414-0244-015
26/07/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur beige

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. D�nomination : CINERGIE"

Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Rue de Pl�mcot 2 B

6224 WANFERCEE-BAU LET

N� .d'entreprise : 0891.424.357

Objet de l'acte : ELECTION CONSEIL D'ADMINISTRATION

Texte : Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du ler juin 2012

lApr�s �change de vues,l'assembl�e approuve, � l'unanimit� des voix, l'�lection du nouveau ;Conseil d'administration pour une dur�e de six ans qui se compose de la mani�re suivante:,

- Monsieur Franz SMETS: administrateur et administrateur d�l�gu�;

- Monsieur Eric PIERARD: administrateur et pr�sident du conseil d'administration;

- Madame Marie-Th�r�se DEMANET: administrateur;

- Monsieur Ludovic PIERART: administrateur;

- SPRL D'ARNELLE: administrateur avec Madame Nadine DE BRUYNE comme repr�sentant

permanent;

- ASBL CINTECH: administrateur avec Messieurs Guy DAGNELY et Franz SMETS comme

repr�sentants permanents.

Sign� Franz SMETS, administrateur d�l�gu�. D�pos� proc�s-verbal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 24.05.2012 12125-0080-015
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 19.08.2011 11413-0325-015
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 06.07.2010 10274-0032-015
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 17.08.2009 09588-0287-014

Coordonnées
CINERGIE

Adresse
RUE DE PLOMCOT 2B 6224 WANFERCEE-BAULET

Code postal : 6224
Localité : Wanfercée-Baulet
Commune : FLEURUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société Coopérative à Responsabilité Limitée

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