31/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 8 3 5 5 *
D é p o s é
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 8 5 2 . 8 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C L A E R H O U T O L I V I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 7 8 2 C o m i n e s - W a r n e t o n , R u e d u R o s s i g n o l ( P L ) 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M a r c V a n s t a e n , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C O M I N E S , e n d a t e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l , q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c i - a p r è s r e p r i s e s p a r e x t r a i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R e n v o i à l a d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t d é c i d é d e l a t t r i b u t i o n d u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R .
L a s s e m b l é e a c t u e l l e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a u c o u r s d e l a q u e l l e a é t é p r i s e l a d é c i s i o n d a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d u n d i v i d e n d e b r u t d u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 5 9 . 8 5 5 , 6 4 ) , s o i t a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , d u n m o n t a n t n e t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e u r o s h u i t c e n t s ( ¬ 5 3 . 8 7 0 , 0 8 ) , l e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C . I . R . e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e d i t a r t i c l e p o u r o b t e n i r e t m a i n t e n i r l a p p l i c a t i o n d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r .
S e c o n d e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r i n c i p e d e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e e u r o s h u i t c e n t s ( ¬ 5 3 . 8 7 0 , 0 8 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s h u i t c e n t s ( ¬ 7 2 . 4 7 0 , 0 8 ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , é t a n t e n t e n d u q u e c h a q u e a s s o c i é p a r t i c i p e r a à l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u i l p o s s è d e .
I m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u e c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r O l i v i e r C l a e r h o u t : p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 6 . 9 3 5 , 0 4 ) .
- M a d a m e C a r o l i n e D e k n e u v e l e : p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - s i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 6 . 9 3 5 , 0 4 ) .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e l e s s o m m e s a f f e c t é e s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
p r o v i e n n e n t d e l a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n à l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e .
( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , d e t e l l e m a n i è r e q u e l e c a p i t a l e s t p o r t é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s h u i t c e n t s ( ¬ 7 2 . 4 7 0 , 0 8 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t a d a p t é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e e u r o s h u i t c e n t s ( ¬ 7 2 . 4 7 0 , 0 8 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t a u N o t a i r e p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
E n s u i t e l e s g é r a n t s m a n d a t e n t M a d a m e E l i s e - M a r i e V a n h o v e , r u e d e W y t s c h a e t e 1 4 à 7 7 8 1 H o u t h e m , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l e f f e t d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s , p i è c e s e t f o r m u l a i r e s d e s t i n é a u g u i c h e t d e n t r e p r i s e s a g r é é .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
J e a n - M a r c V a n s t a e n , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e