02/01/2014
ÿþ M o a Z O
B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L 1 : 3 - Ï : : : 0 M í t r ~ L . ~ D E M O N S
t S D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 5 C m S Ó
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e Ç
S i è g e : B - 7 8 5 0 E n g h i e n , D r è v e d e s C h a r d o n n e r e t s 3 1 - á C O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - N O M I N A T I O N S - C O O R D I N A T I O U
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C L A V I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n , D r è v e d e s C h a r d o n n e r e t s 3 1 , a d é c i d é :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N E N N U M E R A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n
d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n ,
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
( " " " )
2 . D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 8 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e e t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i a f a i t l ' o b j e t d ' u n a c t e d e d é p ô t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é , d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 5 0 E n g h i e n , D r è v e d e s C h a r d o n n e r e t s 3 1 » .
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 8 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . »
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) 3 j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , »
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - N O M I N A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à s a v o i r : M o n s i e u r O l i v i e r C l a v i e , M a d a m e I s a b e l l e C l a v i e , M a d a m e C l e m e n t i n e D e p o o r t e r , à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , A v e n u e A i p h o n e M a r d , 1 4 4 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M a d a m e D e p o o r t e r q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S - N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 2 3 9 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A V I M M O