ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
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( , . 1 e f f l . l e r ) C L E M 1 M M O
F o r r r i r : I r r i d i g t r e : O C I E T E A N O N Y M E
S i à G e R U E D E S C H E M I N O T S 1 4 H E R S E A U X 7 7 1 2
° b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S .
S u r c o n v o c a t i o n d e M a d a m e V i c k y V A N W Y N S B E R G H E a d m i n i s t r a t r i c e d e l a S . A . C L E M I M M O , s ' e s t
t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s c e 2 0 / 1 2 / 1 1 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ,
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e V i c k y V A N W Y N S B E R G H E a d m i n i s t r a t r i c e , a c t i o n n a i r e
M o n s i e u r M i c h a e l L E C O C Q , a d m i n i s t r a t e u r , a c t i o n n a i r e
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b I é e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e s o u s I a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V i c k y V A N W Y N S B E R G H E .
M a d a m e V i c k y V A N W Y N S B E R G H E r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r , s e c o m p o s a n t d e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s ,
2 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e I ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
M a d a m e V i c k y V A N W Y N S B E R G H E s u s n o m m é e q u i a c c e p t e
M o n s i e u r M i c h a e l L E C O C Q s u s n o m m é q u i a c c e p t e
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t a g i r s e u l e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n ,
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x s e p t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M a d a m e V i c k y V A N
W Y N S B E R G H E .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t M m e V i c k y V A N W Y N S B E R G H E e t M r M i c h a e l L E C O C Q .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é , T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
M o n s i e u r M i c h a e l L E C O C Q M a d a m e V i c k y V A N W Y N S B E R G H E
, u i - l e : s u r l a r l _ , r : g r ' d u V o i e / A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e i s G r i n , . o u d e , . . p f v :
a v a n t p o u v o i r d e r e p r L s e n F u l a p e r ç u r v i e t n a r a i e a I ` ~ o c . + d d r - i - h u i s