08/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 2 0 7 . 1 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O B A T I M
G r e f f e r a s s u m é .
i
* 1 3 1 2 9 9 9 4 *
T
R é
M o
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T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d - + o s é a u g r e f f e l e 3 U M I L , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e T e x t i l e 9 , 7 7 8 0 C o m i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N ! N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T - C O O R D I N A T I O N S T A T U T S
I l r é s u l t e d u P r o c e s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d d . 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 e t a p a r t i r d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 : :
- l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e m o n s i e u r D i r k V a n T o r n h a u t , d o m i c i l i é à 9 8 0 0 D e i n z e , K o f f i e b e e k s t r a a t 1 .
I l r é s u l t e d e s n o t u l e s d u c o n s e i l d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e V T I N V E S T S P R L d d , 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3
- l a d é m i s s i o n d e m a d a m e R i t a V a n T o r n h a u t , d e m e u r a n t à 8 3 0 0 K n o k k e , Z o u t e l a a n 5 5 b i s 0 0 4 2 c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V T I n v e s t S P R L c o n c e r n a n t l e m a n d a t d e V T I n v e s t d ' a d m i n i s t a t e u r d e C o b a t i m S A
- l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r D i r k V a n T o r n h a u t , d e m e u r a n t à 9 8 0 0 D e i n z e , K o f f i e b e e k w e g 1 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V T I N V E S T S P R L , a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) d e C O B A T I M S A
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l a p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s d d . 1 2 / 1 2 / 2 0 0 8 é t a i t i n c o m p l è t e , l e c o n s e i l d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e l e s p u b l i e r l e s s t a t u t s c o ü r d i n é s a c t u e l s c o m p l è t e m e n t :
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
a p r è s :
1 . a c t e d e c o n s t i t u t i o n p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s L e l e u à C o m i n e s l e o n z e m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - ' c i n q , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é d a n s l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 0 6 0 2 - 3 0 7 .
2 . m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s à l a s u i t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n c i s V l e g e l s à i n g e l m u n s t e r l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t d i x - n e u f , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é d a n s l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 1 0 1 6 - 3 8 3 .
3 . m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s à l a s u i t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i r k H e n d r i c k x à B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l h u i t , d o n t l ' e x t r a i t f u t p u b l i é d a n s l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d o u z e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 2 5 3 4 , c o n t e n a n t e n t r e a u t r e s l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
4 . m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s à l a s u i t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D i r k H e n d r i c k x à B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , l e v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l o n z e ,
T I T R E 1 - F O R M E J U R I D I Q U E - N O M - S I E G E - O B J E T - D U R É E
A R T I C L E U N - F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l a d é n o m i n a t i o n
p a r t i c u l i è r e e s t
« C O B A T I M » .
A R T I C L E D E U X - S I E G E
P a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p u b l i e r à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , t e s i è g e p e u t ê t r e ,
t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n R é g i o n w a l l o n n e o u e n R é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a f o n d e r d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s e t d e s e n t r e p ô t s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t ;
I . T a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r c o m p t e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ; l e c o m m e r c e d e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t a c c e s s o i r e s p o u r l e b â t i m e n t ; l a r é d a c t i o n , d e s p l a n s , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e l e p l a c e m e n t d e p r o d u i t s e n b é t o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f a b r i c a t i o n , l e p l a c e m e n t e t l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s p t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d e p r o d u i t s e n b é t o n , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s i n n o v a t i o n " l ' a c t i v i t é d e d é v e l o p p e m e n t e t d ' e n g i n e e r i n g , a i n s i q u e l ' a c t i v i t é d e c o n s u l t a n t d a n s l ' i n d u s t r i e d u b â t i m e n t e t d u b é t o n .
I l . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
A I L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , t e l l e s q u e l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m o b i l i e r s a u x t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ; l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t l a m i s e e n l o c a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s à c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e r e n d e m e n t d e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e s e p o r t e r g a r a n t e p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e t i e r c e s p e r s o n n e s q u i o n t é v e n t u e l l e m e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ;
B I L a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , d e q u e l q u e n a t u r e q u ' e l l e s s o i e n t , r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , t e l l e s q u e l ' a c q u i s i t i o n , p a r s o u s c r i p t i o n o u p a r a c h a t , e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r s m e u b l e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p e r s o n n e " m o r a l e s e t d ' e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r .
I I I . P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
A I l ' a c q u i s i t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o r t e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s e t s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , l a s t i m u l a t i o n , l a p l a n i f i c a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n e p a r t i c i p a t i o n o u n o n ;
B I l ' o c t r o i d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à d e s e n t r e p r i s e s o u à d e s p a r t i c u l i e r s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; d a n s c e c a d r e , e l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r g a r a n t e o u d o n n e r s o n a v a l , a u s e n s l e p l u s l a r g e , p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d ' o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , à l ' e x c l u s i o n d e c e l l e s q u i s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i à d e s b a n q u e s d e d é p ô t , à d e s d é p o s i t a i r e s à c o u r t t e r m e , à d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e , à d e s s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t à d e s e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n ;
C l d o n n e r d e s c o n s e i l s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c l u s i o n d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t d e p l a c e m e n t s d ' a r g e n t ; d o n n e r d e l ' a i d e e t p r o c u r e r d e s s e r v i c e s , q u e c e s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e f i n a n c e s , d e v e n t e , d e p r o d u c t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e ;
D l a s s u m e r t o u t e s s o r t e s d e m a n d a t s a d m i n i s t r a t i f s , r e m p l i r d e s m i s s i o n s e t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s , y c o m p r i s d e s m a n d a t s d e l i q u i d a t e u r ;
E l d é v e l o p p e r , a c h e t e r , v e n d r e , p r e n d r e e n l i c e n c e o u d o n n e r d e s b r e v e t s , d u s a v o i r - f a i r e e t d ' a u t r e s i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s d u r a b l e s e t a n n e x e s ;
F I l a p r e s t a t i o n d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s ;
G I l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t b i e n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e n b r e f , a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ; H I l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s f o r m e s d e t e c h n o l o g i e s e t l e u r s a p p l i c a t i o n s ;
I . V . D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d e s a p p o r t s , d e s f u s i o n s , d e s s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u a n n e x e o u q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é p u i s s e p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n q u i , d e q u e l q u e m a n i è r e
q u e c e s o i t , p e u t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s
q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x a p p r o p r i é e s à c e t e f f e t .
L a s o c i é t é n e p e u t n u l l e m e n t s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s n i d e c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t t e l q u e
v i s é p a r l e s L o i s e t l e s A r r ê t é s r o y a u x s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , a i n s i q u e s u r l a
g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s e t l e s c o n s e i l s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é d e v r a s ' a b s t e n i r d e t o u t e a c t i v i t é q u i r e l è v e d e d i s p o s i t i o n s r é g l e m e n t a i r e s , p o u r a u t a n t q u e l a
s o c i é t é m ê m e n e s a t i s f a s s e à c e s d i s p o s i t i o n s .
A R T I C L E Q U A T R E - - D U R É E
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e I n d é t e r m i n é e .
T I T R E I l - C A P I T A L A R T I C L E C I N Q - - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à t r o i s m i l l i o n e u r o s ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c i n q m i l l e d e u x
c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 5 . 2 8 8 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e
d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t i è m e ( 1 1 5 . 2 8 8 i è m e ) d u c a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l p e u t ê t r e m o d i f i é .
L e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e s t a p p l i c a b l e à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t à l ' o c c a s i o n d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e t d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t d i t c l - a p r è s à p r o p o s d e l ' u s u f r u i t i e r , l e d é l a i p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s e r a d e v i n g t j o u r s m i n i m u m .
L o r s q u ' u n e a c t i o n e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e a p p a r t i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e . L e s t i t r e s n o u v e a u x a i n s i a c q u i s a p p a r t i e n n e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e e n p l e i n e p r o p r i é t é . L e n u - p r o p r i é t a i r e d o i t e x e r c e r s o n d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n a u p l u s t a r d l e q u i n z i è m e j o u r a p r è s l ' o u v e r t u r e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p e n d a n t l e q u e l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p e u t ê t r e e x e r c é . F a u t e p o u r l e n u - p r o p r i é t a i r e d ' u s e r d e s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , l ' u s u f r u i t i e r p o u r r a e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e d u r a n t l e s c i n q j o u r s r e s t a n t à c o u r i r .
L e s t i t r e s n o u v e a u x q u e l ' u s u f r u i t i e r r e c e v r a d a n s c e c a s l u i r e v i e n d r o n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
A l ' i s s u e d u d é l a i p r é v u p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , s i l a s o c i é t é n ' a p a s f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l s e r a e x e r c é p a r l e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t e n p r o p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s , s o i t e n t o u t e a u t r e p r o p o r t i o n à c o n v e n i r e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s i n t é r e s s é s ; à d é f a u t d e c e l a , l e s t i e r s p e u v e n t p a r t i c i p e r à l a s o u s c r i p t i o n d e s t i t r e s .
A R T I C L E S I X - - L I B É R A T I O N
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t d e s a p p e l s d e f o n d s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n s s o u s c r i t e s e t n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e .
T a n t q u e l e s p a i e m e n t s d û m e n t d e m a n d é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e l i é a u x a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e s p a i e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s s e r a s u s p e n d u .
L ' a c t i o n n a i r e q u i e s t e n r e t a r d d e c e t t e l i b é r a t i o n o b l i g a t o i r e , d e v r a p a y e r à l a s o c i é t é d e s i n t é r ê t s q u i s e r o n t é g a u x a u x i n t é r ê t s l é g a u x , à p a r t i r d u m o m e n t d e l ' e x i g i b i l i t é j u s q u ' a u v e r s e m e n t .
A p r è s u n s e c o n d a v i s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , s i g n i f i é a u p l u t ô t u n m o i s a p r è s l e p r e m i e r a v i s e t r e s t é i n f r u c t u e u x p e n d a n t u n m o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o n o n c e r t a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s a c t i o n s s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s é v e n t u e l s .
L e p r i x q u e l a v e n t e d e s a c t i o n s a u r a r a p p o r t é , s e r v i r a d ' a b o r d à l a l i b é r a t i o n d e c e s a c t i o n s p u i s a u p a i e m e n t d e s f r a i s e n t r a î n é s p a r l a v e n t e , t a n d i s q u e l e s o l d e s e r a r e m b o u r s é à l ' a c t i o n n a i r e n é g l i g e n t . S I l a s o c i é t é n e t r o u v e p a s d ' a c h e t e u r , e l l e p e u t e l l e - m ê m e p r o c é d e r a u r a c h a t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n c e t t e m a t i è r e .
E n c a s d e v e n t e d e s a c t i o n s , c e l l e s - c i s e r o n t , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a b o r d p r o p o s é e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n t e l l e q u e p r é v u e c i - a p r è s d a n s l e s s t a t u t s .
S i u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n e s e s e r v e n t p a s d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t u n i q u e m e n t a u t o r i s é m o y e n n a n t l ' a p p r o b a t i o n e x p l i c i t e d e s a u t r e - a c t i o n n a i r e s , s e l o n l a p r o c é d u r e d ' a p p r o b a t i o n p r é v u e c i - a p r è s d a n s l e s s t a t u t s . " c , '
A m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x e t s a n s q u o r u m p a r t i c u l i e r p e u t , e n d e h o r s d u c a d r e d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , d é c i d e r q u e l e c a p i t a l s e r a a m o r t i p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l , t i r é e s a u s o r t , a u m o y e n d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e a u s e n s d e l a l o i e t d e s s t a t u t s .
L ' a m o r t i s s e m e n t a l i e u p a r r e m b o u r s e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d é s i g n é e s p a r t i r a g e a u s o r t e n v u e d e r e s p e c t e r l ' é g a l i t é e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n s a m o r t i e s s o n t r e m p l a c é e s p a r d e s a c t i o n s d e j o u i s s a n c e . L e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s d e j o u i s s a n c e s o n t l e s m ê m e s q u e c e u x a t t r i b u é s a u x a c t i o n s n o n a m o r t i e s à l ' e x c e p t i o n d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t d e l ' a p p o r t e t à l ' e x c l u s i o n d u d r o i t d e p a r t i c i p a t i o n à u n p r e m i e r d i v i d e n d e p e r ç u s u r l e s a c t i o n s n o n a m o r t i e s à u n c e n t i è m e d e l a v a l e u r d u c a p i t a l .
T I T R E I I I - A C T I O N S E T A U T R E S T I T R E S A R T I C L E S E P T - E M I S S I O N D E T I T R E S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s , d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d e s o b l i g a t i o n s , d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t
d ' a u t r e s t i t r e s .
A R T I C L E H U I T - F O R M E D E S A C T I O N S E T D E S A U T R E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s , s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . L e s a c t i o n s p o r t e n t u n
n u m é r o d ' o r d r e .
L e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t t r a n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é . L a f o r m e d e s
a u t r e s t i t r e s e s t d é t e r m i n é e l o r s d e l e u r é m i s s i o n .
A R T I C L E H U I T B I S - M O D A L I T É S D E P R É E M P T I O N
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , l e s a c t i o n s n e p o u r r o n t p a s ê t r e t r a n s f é r é e s à
q u i c o n q u e , n i t o t a l e m e n t , n i p a r t i e l l e m e n t , à t i t r e o n é r e u x s a n s a v o i r o f f e r t l e u r a c h a t p r é a l a b l e m e n t à t o u s l e s
c o - a c t i o n n a i r e s .
P a r t r a n s f e r t d ' a c t i o n s a u s e n s d u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , o n e n t e n d o u t r e u n t r a n s f e r t e n p l e i n e p r o p r i é t é
é g a l e m e n t l e t r a n s f e r t d e l ' u s u f r u i t e t d e l a n u e p r o p r i é t é , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s d e g a g e s u r l e s
a c t i o n s .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , c h a q u e c o u r r i e r r e c o m m a n d é e s t c e n s é ê t r e r é c e p t i o n n é l e t r o i s i è m e
j o u r a p r è s l a d a t e d e l a p o s t e .
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A , P r e m i e r t o u r
L ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t a n t t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é o u u n e p a r t i e d e s e s a c t i o n s ( c i - a p r è s d é n o m m é l e c a n d i d a t c é d a n t ) e n i n f o r m e s i m u l t a n é m e n t , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , t o u s l e s c o - : a c t i o n n a i r e s , a v e c i n d i c a t i o n d e l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e l e c a n d i d a t c é d a n t s o u h a i t e t r a n s f é r e r e t d e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t p r o p o s é , y c o m p r i s l e p r i x .
A d é f a u t d e c o n t e n i r t o u t e s l e s d o n n é e s s u s d i t e s , l a s u s d i t e i n f o r m a t i o n s e r a r é p u t é e n o n é c r i t e .
C e c o u r r i e r r e c o m m a n d é d o i t ê t r e c o s i g n é p a r l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) c e s s i o n n a i r e ( s ) e t t i e n d r a l i e u p e n d a n t t o u t e l a p é r i o d e d e p r é e m p t i o n d ' o f f r e d ' a c h a t i r r é v o c a b l e d u c a n d i d a t c é d a n t a u p r i x p r o p o s é e n f a v e u r d e s c o - a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l p o u r a c h e t e r l e s a c t i o n s o f f e r t e s .
L e s c o - a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e d e u x m o i s , c o m m e n ç a n t à f a d a t e d u c o u r r i e r r e c o m m a n d é a u x t e r m e s d u q u e l i l s o n t é t é a v e r t i s p a r l e c a n d i d a t c é d a n t , p o u r c o m m u n i q u e r à c e d e r n i e r p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é s ' i l s e n t e n d e n t o u n o n e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , a v e c i n d i c a t i o n d u n o m b r e m a x i m a !
d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r . . _ .
A d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i , l e c o - a c t i o n n a i r e e n q u e s t i o n e s t c e n s é r e n o n c e r à s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
B , S e c o n d t o u r
L o r s q u e u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n i n t é g r a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s r e s t a n t e s a p p a r t i e n d r a a u x a s s o c i é s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , e t c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t o u d a n s t o u t e a u t r e p r o p o r t i o n à c o n v e n i r e n t r e c e s a s s o c i é s .
A c e t e f f e t , l e c a n d i d a t c é d a n t i n f o r m e r a l e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d a n s l a h u i t a i n e d e l ' é c h é a n c e d u p r e m i e r t o u r .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u s e c o n d t o u r p o u r r a ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n e p é r i o d e d e u n m o i s a p r è s c e t a v i s .
C , R é s u l t a t e x e r c i c e d r o i t d e p r é e m p t i o n
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' é c h é a n c e d u s e c o n d t o u r , l e c a n d i d a t c é d a n t i n f o r m e r a t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p a r
c o u r r i e r r e c o m m a n d é s u r l e r é s u l t a t [ m a l d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
D . V e n t e e t p a i e m e n t
L o r s q u e l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é s u r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , u n e c o n v e n t i o n d e v e n t e n a î t e n t r e l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s l e t r o i s i è m e j o u r d e l a d a t e d e l a p o s t e d e l a c o n f i r m a t i o n r e c o m m a n d é a v e c l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S a n s c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s p a r t i e s , l e p a i e m e n t d u p r i x s ' e f f e c t u e r a a u p l u s t a r d t r o i s m o i s a p r è s l a f o r m a t i o n d e c e t t e c o n v e n t i o n d e v e n t e .
A d é f a u t d e p a i e m e n t d a n s l e s d é l a i s i m p a r t i s , l e s o l d e i m p a y é p r o d u i r a d e p l e i n d r o i t e t s a n s a u c u n e m i s e e n d e m e u r e u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t s , à c o m p t e r d e l ' é c h é a n c e j u s q u ' à l a d a t e d u p a i e m e n t e f f e c t i f .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s ' e f f e c t u e r a d e p l e i n d r o i t a u m o m e n t d u p a i e m e n t d u p r i x , p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 5 8 3 d u C o d e C i v i l ,
E . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n
L o r s q u e l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é s u r u n n o m b r e i n f é r i e u r à l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s à l ' a c h a t ,
l e s a s s o c i é s s o n t c e n s é s r e n o n c e r i n t é g r a l e m e n t à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e t l a c l a u s e d ' a g r é m e n t , t e l l e q u e
p r é v u e c i - a p r è s , s e r a d ' a p p l i c a t i o n , s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
A R T I C L E H U I T T E R - M U T A T I O N D ' A C T I O N S E N T R E V I F S - M O D A L I T É S D ' A G R É M E N T
L o r s q u e l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a p a s é t é e x e r c é o u s ' é t e i n t à d é f a u t d ' e x e r c i c e s u r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s
o f f e r t e s o u n e p e u t p a s ê t r e e x e r c é e n r a i s o n d ' e x c e p t i o n s l é g a l e s , l e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e n t r e v i f s n ' e s t a u t o r i s é
q u e m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n e x p l i c i t e d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e e x p l i q u é e c i - a p r è s .
C e t t e p r o c é d u r e s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t a u x t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s e n t r e v i f s à t i t r e o n é r e u x ,
A . P r o c é d u r e d e s m o d a l i t é s d ' a g r é m e n t
L e c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e e t l e c a n d i d a t c é d a n t d e m a n d e n t , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , a u x c o - a c t i o n n a i r e s
d ' a p p r o u v e r J e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , l ' a c c e p t a t i o n d u c e s s i o n n a i r e ,
D e u x a c t i o n n a i r e s
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s e s t s o u m i s d l ' a u t o r i s a t i o n e x p l i c i t e ,
p r é a l a b l e e t é c r i t e d e l ' a u t r e a c t i o n n a i r e .
L a d é c i s i o n d e c e d e r n i e r d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e a u c a n d i d a t c é d a n t p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , d a n s l e s
d e u x m o i s d e l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e d u t r a n s f e r t ,
L e r e f u s d ' a u t o r i s a t i o n n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s .
A d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i , l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é e s t c e n s é d é s a p p r o u v e r l e t r a n s f e r t .
E n c a s d e r e f u s , l ' a c t i o n n a i r e q u i r e f u s e d o i t l u i - m ê m e r e p r e n d r e l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s , s a u f p o s s i b i l i t é
p o u r l ' a c t i o n n a i r e q u i r e f u s e , a v a n t l ' é c h é a n c e d u d é l a i d a n s l e q u e l l e r e f u s d o i t ê t r e c o m m u n i q u é , d e p r o p o s e r
l u i - m ê m e u n c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u x p r i x e t a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é s c i - a p r è s .
L e c a s é c h é a n t , l e c a n d i d a t c é d a n t e s t o b l i g é d e v e n d r e s e s a c t i o n s à l ' a c t i o n n a i r e q u i r e f u s e o u c e t i e r s -
c e s s i o n n a i r e .
P l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
S i l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t a u t o r i s é m o y e n n a n t a c c o r d d ' a u
m o i n s d e l a m o i t i é d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t d u c a p i t a l , a p r è s d é d u c t i o n d e s d r o i t s
d o n t l e t r a n s f e r t e s t p r o p o s é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d e v r a d é l i b é r e r s u r l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , s u r l ' a c c e p t a t i o n d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e c o m m e a c t i o n n a i r e , e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s e t i e n d r a d a n s l e m o i s d e l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e ,
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a u c a n d i d a t c é d a n t d a n s l a q u i n z a i n e d e l ' a s s e m b l é e .
L e r e f u s d ' a u t o r i s a t i o n n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s .
E n c a s d e r e f u s , l e s a c t i o n n a i r e s q u i r e f u s e n t d o i v e n t r e p r e n d r e l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e s a c t i o n n a i r e s q u i n e r e f u s e n t p a s d e r e p r e n d r e l e s a c t i o n s , é g a l e m e n t a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s q u i r e f u s e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i n e r e f u s e n t p a s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i d o i v e n t s e p r o n o n c e r s u r l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s e t , l e c a s é c h é a n t , s u r l ' a c c e p t a t i o n c o m m e a s s o c i é , o n t l e d r o i t , a v a n t l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d a n s l e q u e l l a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e , d e p r o p o s e r e n s e m b l e u n c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u x p r i x e t a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é s c i - a p r è s ,
L e c a n d i d a t c é d a n t e s t a l o r s o b l i g é d e v e n d r e s e s a c t i o n s a u x c o - a c t i o n n a i r e s o u à c e t i e r s - c e s s i o n n a i r e . B . P r i x
E n c a s d ' a c c e p t a t i o n d u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s à t i t r e o n é r e u x , l e p r i x p a r a c t i o n s e r a l e p r i x i n d i q u é d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n ,
E n c a s d e r e f u s d u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s à t i t r e o n é r e u x , l e p r i x p a r a c t i o n s e r a l a c e l u i f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
L e p r i x d e t o u t e c e s s i o n é v e n t u e l l e s e r a , s a u f c o n v e n t i o n p a r t i c u l i è r e e n t r e l e s a s s o c i é s , c e l u i f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e v a l e u r e s t d é t e r m i n é e p a r l a g é r a n c e d ' a p r è s l e d e r n i e r b i l a n e t e s t c e n s é e t e n i r c o m p t e f o r f a i t a i r e m e n t d e s p r o f i t s o u d e s p e r t e s , d e s r é s e r v e s e t p l u s - v a l u e s , a i n s i q u e d e s m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s . L a d i t e v a l e u r s e r v i r a d e b a s e , j u s q u ' à m o d i f i c a t i o n p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e , à t o u t e s l e s c e s s i o n s d e p a r t s q u i s e r a i e n t e f f e c t u é e s . T o u t e f o i s , s i , p a r s u i t e d e c i r c o n s t a n c e s q u e l c o n q u e s , l a d i t e v a l e u r d e b a s e , f i x é e p a r l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u g m e n t e o u d i m i n u e d e p l u s d e d i x p o u r - c e n t , l a g é r a n c e p o u r r a , d a n s l e b u t d e f i x e r u n n o u v e a u p r i x d e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d a n s l e m o i s d e l a c o n v o c a t i o n .
C r P a i e m e n t - t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e p a r t i e s , l e p r i x d e v r a ê t r e p a y é p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u p a r l ' a c h e t e u r q u ' i l s o n t a p p o r t é , d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a r é c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o r t a n t r e f u s d u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s p r o p o s é e s .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s ' e f f e c t u e d e p l e i n d r o i t a u m o m e n t d u p a i e m e n t d u p r i x , p a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 5 8 3 d u C o d e c i v i l
A d é f a u t d e p a i e m e n t d a n s l e s d é l a i s i m p a r t i s , l e s o l d e i m p a y é p r o d u i r a d e p l e i n d r o i t e t s a n s a u c u n e m i s e e n d e m e u r e u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t s , à c o m p t e r d e l ' é c h é a n c e j u s q u ' à l a d a t e d u p a i e m e n t e f f e c t i f
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , t o u t e n v o i r e c o m m a n d é e s t c e n s é ê t r e r é c e p t i o n n é l e t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e a p r è s l a d a t e d e l a p o s t e ,
A R T I C L E H U I T Q U A T E R - C L A U S E D E V E N T E C O N J O I N T E
L a c o m m u n i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s u s m e n t i o n n é p a r u n c a n d i d a t - c é d a n t e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n e n g a g e m e n t i r r é v o c a b l e d e l a p a r t d u c a n d i d a t - c é d a n t p e r m e t t a n t , l o r s q u e l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é e t l a c e s s i o n n ' e s t p a s r e f u s é e , d ' a c h e t e r l e s a c t i o n s d e t o u t c o - a c t i o n n a i r e a u m ê m e p r i x p a r a c t i o n e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s q u i o n t é t é c o m m u n i q u é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
T o u t c o - a c t i o n n a i r e a d è s l o r s l e d r o i t d e f a i r e a c h e t e r l a t o t a l i t é o u u n e p a r t i e d e s e s a c t i o n s p a r l e c a n d i d a t - c é d a n t .
A . P r o c é d u r e
A c e t e f f e t , l e c o - a c t i o n n a i r e q u i v e u t e x e r c e r l e d r o i t d e v e n t e c o n j o i n t e , d o i t , d a n s l e s h u i t j o u r s q u i s u i v e n t l a r é a l i s a t i o n d e l a c e s s i o n a u t i e r s c e s s i o n n a i r e , c o m m u n i q u e r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c é d a n t o r i g i n e l l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l v e u t c é d e r .
L o r s q u e l e d r o i t d e v e n t e c o n j o i n t e e s t e x e r c é , i l n a î t e n t r e l e s p a r t i e s c o n c e r n é e s u n e c o n v e n t i o n d e v e n t e d a n s l e s t r o i s j o u r s a p r è s l a d a t e p o s t a l e d e l a c o n f i r m a t i o n r e c o m m a n d é e d u r é s u l t a t d u d r o i t d e s u i t e .
B . P r i x e t p a i e m e n t
S a u f a c c o r d c o n t r a i r e e n t r e l e s p a r t i e s , l e p r i x l i é à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v e n t e c o n j o i n t e s e r a p a y é d a n s l e s
s i x m o i s q u i s u i v e n t l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e v e n t e .
E n d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 4 5 8 3 d u C o d e c i v i l , l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s e n q u e s t i o n i n t e r v i e n t d e
p l e i n d r o i t a u m o m e n t d u p a i e m e n t d u p r i x .
L e s o l d e r e s t a n t d O p r o d u i r a d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e u n i n t é r ê t a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à
c o m p t e r d e l ' é c h é a n c e j u s q u ' à l a d a t e d u p a i e m e n t e f f e c t i f .
A R T I C L E H U I T Q U I N Q U I E S - M U T A T I O N D ' A C T I O N S S U I T E A U N D É C È S
E n c a s d e d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e , l a s o c i é t é c o n t i n u e r a d e p l e i n d r o i t e n t r e l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L a m u t a t i o n d e s a c t i o n s s u i t e a u d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e s e r a t o u j o u r s s o u m i s e à l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s
a c t i o n n a i r e s s e l o n l a p r o c é d u r e p r é v u e c i - a p r è s .
A . P r o c é d u r e d ' a g r é m e n t
L a p r o c é d u r e e n v u e d e l ' a g r é m e n t d e s h é r i t i e r s e t i o u l é g a t a i r e s p e u t ê t r e i n t e n t é e p a r c e s d e r n i e r s t o u t
c o m m e p a r l ' a u t r e a c t i o n n a i r e o u t e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o u l ' u n d ' e n t r e e u x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s h é r i t i e r s e t / o u l é g a t a i r e s d e v r o n t j o i n d r e à l e u r d e m a n d e a d r e s s é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à l ' o r g a n e
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , u n e d é c l a r a t i o n d e s u c c e s s i o n s i g n é e p a r u n n o t a i r e b e l g e , i n d i q u a n t c l a i r e m e n t
d e q u e l l e m a n i è r e l e s a c t i o n s d u d é f u n t o n t é t é d é v o l u e s .
S I l ' a g r é m e n t e s t r e f u s é , i l s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s , c a l c u l é e c o m m e i n d i q u é e c i - a p r è s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s .
S I l e r a c h a t n e s ' e f f e c t u e p a s d a n s l e s t r o i s m o i s d u r e f u s , l e s h é r i t i e r s e t / o u l é g a t a i r e s o n t l e d r o i t d e
r é c l a m e r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
B . P r i s e d e d é c i s i o n c o n c e r n a n t l ' a g r é m e n t c o n s é q u e n c e s
D e u x a c t i o n n a i r e s
S I l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t e n c a s d e d é c è s d e l ' u n d ' e n t r e e u x , l ' a c t i o n n a i r e s u r v i v a n t
d é c i d e r a d e l ' a g r é m e n t .
L a d é c i s i o n d e c e d e r n i e r d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e a u x s u c c e s s i b l e s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , d a n s l e m o i s
d e l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e d ' a c c e p t a t i o n .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s ,
A d é f a u t d e r é p o n s e d a n s l e d i t d é l a i , l ' a c t i o n n a i r e c o n c e r n é e s t c e n s é d é s a p p r o u v e r l e t r a n s f e r t .
E n c a s d e s o n r e f u s l ' a c t i o n n a i r e d o i t l u i - m ê m e r e p r e n d r e l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s , s a u f p o s s i b i l i t é p o u r
l ' a c t i o n n a i r e , a v a n t l ' é c h é a n c e d u d é l a i d a n s l e q u e l l e r e f u s d o i t ê t r e c o m m u n i q u é , d e p r o p o s e r l u i - m ê m e u n
c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , a u x p r i x e t a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é s c i - a p r è s .
L e c a s é c h é a n t l e s s u c c e s s i b l e s s e r o n t o b l i g é s d e v e n d r e l e u r s a c t i o n s à l ' a c t i o n n a i r e r e s t a n t o u c e t i e r s -
c e s s i o n n a i r e .
P l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s
S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d e v r a d é l i b é r e r s u r l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s d e v r a
ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s e t e n i r d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e d ' a c c e p t a t i o n .
C e t t e a c c e p t a t i o n d o i t ê t r e d é c i d é e a v e c l ' a g r é m e n t d ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t a u
m o i n s l e s t r o i s
q u a r t s d u c a p i t a l , s o u s d é d u c t i o n d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
L a d é c i s i o n d o i t ê t r e c o m m u n i q u é e a u x s u c c e s s i b l e s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é d a n s l a q u i n z a i n e d e l ' a s s e m b l é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n ' e s t p a s s u s c e p t i b l e d e r e c o u r s ,
E n c a s d e r e f u s , l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t r e p r e n d r e l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i n e r e f u s e n t p a s d e r e p r e n d r e l e s a c t i o n s , é g a l e m e n t a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i d o i v e n t s e p r o n o n c e r s u r l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s o n t é g a l e m e n t l e d r o i t d e p r o p o s e r e n s e m b l e u n c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e q u i r e p r e n d r a l e s a c t i o n s a u x p r i x e t a u x c o n d i t i o n s d e p a i e m e n t i n d i q u é s c i - a p r è s .
L e c a s é c h é a n t , l e s h é r i t i e r s e t / o u l é g a t a i r e s s e r o n t o b l i g é s d e v e n d r e l e u r s a c t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s c e s s i o n n a i r e s o u a u t i e r s - c e s s i o n n a i r e .
D , P r i x
L e p r i x p a r a c t i o n e s t c e l u i f i x é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
C e t t e v a l e u r e s t d é t e r m i n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r b a s e d u d e r n i e r b i l a n e t e s t c e n s é e t e n i r c o m p t e f o r f a i t a i r e m e n t d e s p r o f i t s o u d e s p e r t e s , d e s r é s e r v e s e t p l u s - v a l u e s , a i n s i q u e d e s m o i n s - v a l u e s é v e n t u e l l e s . L a d i t e v a l e u r s e r v i r a d e b a s e , j u s q u ' à m o d i f i c a t i o n p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e , à t o u t e s l e s c e s s i o n s d e p a r t s q u i s e r a i e n t e f f e c t u é e s , T o u t e f o i s , s i , p a r s u i t e d e c i r c o n s t a n c e s q u e l c o n q u e s , l a d i t e v a l e u r d e b a s e , f i x é e p a r l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u g m e n t e o u d i m i n u e d e p l u s d e d i x p o u r - c e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , d a n s l e b u t d e f i x e r u n n o u v e a u p r i x d e c e s s i o n d e s a c t i o n s , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d a n s l e m o i s d e l a c o n v o c a t i o n .
E . P a i e m e n t
S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e p a r t i e s , l e p r i x d e v r a ê t r e p a y é p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u p a r l ' a c h e t e u r q u ' i l s o n t a p p o r t é , d a n s l e s t r o i s m o i s d e l a r é c e p t i o n d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o r t a n t r e f u s d u t r a n s f e r t d e s a c t i o n s p r o p o s é .
L e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s s ' e f f e c t u e à l a d a t e d e r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d u r e f u s .
A d é f a u t d e p a i e m e n t d a n s l e s d é l a i s i m p a r t i s , l e s o l d e i m p a y é p r o d u i r a d e p l e i n d r o i t e t s a n s a u c u n e m i s e e n d e m e u r e u n i n t é r ê t é g a l a u t a u x l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t s , à c o m p t e r d e l ' é c h é a n c e j u s q u ' à l a d a t e d u p a i e m e n t e f f e c t i f .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , t o u t e n v o i r e c o m m a n d é e s t c e n s é ê t r e r é c e p t i o n n é l e t r o i s i è m e j o u r o u v r a b l e a p r è s l a d a t e d e ! a p o s t e .
A R T I C L E N E U F - I N D I V I S I B I L 1 T E D E S A C T I O N S E T A U T R E S T I T R E S
L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i p e u t s u s p e n d r e t o u s l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t t i t r e o u a c t i o n d o n t l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o n t e s t a t i o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , s a u f e n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n v e r t i b l e s e t d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e n u - p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n o u a u t r e t i t r e s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R O L E A R T I C L E D I X - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a u c a s o ù i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , e t c e c i j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r n o m i n a t i o n e s t v o t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r c a u s e d e d é c è s , l i c e n c i e m e n t o u t o u t a u t r e r a i s o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e l a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . L e s m a n d a t s n e p e u v e n t e x c é d e r u n e d u r é e d e s i x a n s . L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e o ù i l s e x p i r e n t .
I l s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s o u d e s r é m u n é r a t i o n s , à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x ,
I l a p p a r t i e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e f i x e r c e s é m o l u m e n t s o u r é m u n é r a t i o n s ,
A R T I C L E O N Z E - P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t p o u r p r é s i d e r l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t o u f a u t e d e d é s i g n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d é s i g n e n t u n
m e m b r e p o u r p r é s i d e r l a r é u n i o n ,
A R T I C L E D O U Z E - R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . D a n s l e c a s o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e s e u l e m e n t d e u x m e m b r e s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u r a l e d r o i t d e c o n v o q u e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e s r é u n i o n s o n t l i e u a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S a u f e n c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l , l e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n s o n t t o u j o u r s e n v o y é e s a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a r é u n i o n ,
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s r e q u i s e s a u c a s o ù t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t a c c e p t e n t f o r m e l l e m e n t d e d é b a t t r e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s , q u i s e l o n l a l o i p e u v e n t a s s i s t e r a u v o t e , e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S I c e t t e c o n d i t i o n d e p r é s e n c e n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , p o u r v u q u ' à c e m o m e n t i l y a i t a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L ' i n v i t a t i o n à c e t t e d e u x i è m e a s s e m b l é e s e r a e n v o y é e a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l e j o u r d e l ' a s s e m b l é e . C e t t e d e u x i è m e a s s e m b l é e d o i t ê t r e t e n u e a u p l u s t ô t l e s e p t i è m e j o u r e t a u p l u s t a r d l e q u a t o r z i è m e j o u r a p r è s l a p r e m i è r e ,
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , u n e p o u r l u i e t u n e p o u r s o n m a n d a n t .
T a n t l e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n q u e l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r p e u v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e , t é l é f a x o u a v i s é l e c t r o n i q u e .
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l e v o t e d u p r é s i d e n t s e r a d é c i s i f , s a u f d a n s l e c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a i t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s s e u l e m e n t .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é e s p a r é c r i t . C e p e n d a n t , i l n e p o u r r a ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t p o u r l a d i s t r i b u t i o n d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
A R T I C L E T R E I Z E - P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t a c t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s a u m o i n s q u i o n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n ,
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E Q U A T O R Z E C O M P E T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l .
T o u t c e q u i e n v e r t u d e l a l o i o u d e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e l a c o m p é t e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E Q U I N Z E - C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E - M I S S I O N S S P E C I A L E S C o m i t é d e d i r e c t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
S I u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e s t i n s t i t u é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e l u i - c i .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' i l s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é . C e s r e s t r i c t i o n s , d e m ê m e q u e l a r é p a r t i t i o n é v e n t u e l l e d e s t â c h e s d o n t l e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a u r a i e n t c o n v e n u e s , n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s , m ê m e s i e l l e s s o n t p u b l i é e s .
C o m i t é d ' a u d i t
A u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n u n c o m i t é d ' a u d i t p e u t ê t r e c r é é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , c h a r g é d ' u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e , c o m m i s s a i r e . L e s c o n d i t i o n s p o u r t a n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d ' a u d i t , l e u r d é m i s s i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d ' a u d i t s e r o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c e t t e q u a l i t é , l e c o m i t é d ' a u d i t p o u r r a a c c o r d e r a u c o m m i s s a i r e d e s e x e m p t i o n s t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l a 1 0 i ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t s e r v i r d e c o m i t é d ' a u d i t d a n s l e s e n s d e l a l o i e t e s t d a n s c e c a s c h a r g é d ' u n s u i v i p e r m a n e n t d e s d e v o i r s a c c o m p l i s p a r l e c o m m i s s a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d ' a u d i t , p o u r r a a c c o r d e r a u c o m m i s s a i r e d e s e x e m p t i o n s t e l l e s q u e p r é v u e s p a r l a l o i ,
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u à p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s , q u i p o r t e r o n t d a n s u n t e l c a s , l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s a i n s i q u e d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s p o u r a c c o m p l i r d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à t o u t e a u t r e p e r s o n n e .
M i s s i o n s s p é c i a l e s
L e c o n s e i l a q u a l i t é p o u r n o m m e r d e s m a n d a t a i r e s p a r t i c u l i e r s e t l o u c h a r g e r d e s ` a d m i n i s t r a t e u r s d e m i s s i o n s s p é c i a l e s e t l e u r a c c o r d e r d e s r é m u n é r a t i o n s , l e s q u e l l e s r é m u n é r a t i o n s s o n t à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E S E I Z E P O U V O I R D E R E P R É S E N T A T I O N E X T E R N E
S a n s p r é j u d i c e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s a n s q u ' i l n e d o i v e j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u q u e l c e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a u x s o n t a c c o r d é s , s e r a d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e t t e d é c i s i o n s e r a p u b l i é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E D I X - S E P T _ C O N T R O L E
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t c o n t r ô l é e s p a r u n c o m m i s s a i r e a u m o i n s , p o u r a u t a n t q u e t a l o i l ' e x i g e o u q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n . L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
S o n m a n d a t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e o ù i l e x p i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s e n t e n a n t c o m p t e d e s n o r m e s d e c o n t r ô l e i m p o s é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . E l l e p e u t ê t r e m o d i f i é e d e l ' a c c o r d d e s p a r t i e s . L e c o m m i s s a i r e p e u t a u s s i ê t r e c h a r g é d e t r a v a u x e x c e p t i o n n e l s e t m i s s i o n s p a r t i c u l i è r e s t e l s q u e p r é v u s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s e t p o u r c e l a ê t r e r é m u n é r é .
E n d e h o r s d e c e s é m o l u m e n t s , l e s c o m m i s s a i r e s n e p e u v e n t r e c e v o i r a u c u n a v a n t a g e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o l t , d e l a s o c i é t é .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e ,
T I T R E V - A S S E M B L É E G É N É R A L E A R T I C L E D I X - H U I T - R É U N I O N - - C O N V O C A T I O N
C h a q u e a n n é e , t e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - n e u f h e u r e s , i l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e s e r é u n i r a a u s i è g e d e f a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , e x c e p t é l e s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t a n t s p é c i a l e s q u ' e x t r a o r d i n a i r e s s e r é u n i r o n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i s e à l a d i s p o s i t i o n d e d o c u m e n t s
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d e l a l o i , l e u r e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n
U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i a u x p e r s o n n e s q u i , a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s p o u r ê t r e a d m i s e s à l ' a s s e m b l é e , L e s p e r s o n n e s q u i o n t r e m p l i c e s f o r m a l i t é s a p r è s c e d é l a i r e ç o i v e n t u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
T o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , t i t u l a i r e d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u t i t u l a i r e d ' u n c e r t i f i c a t é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r s i m p l e p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
D é c i s i o n s p a r é c r i t
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s ! e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A R T I C L E D I X - N E U F - R E P R É S E N T A T I O N A L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E - D R O I T D E V O T E
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n . L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t o u o r g a n e l é g a u x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s c a s d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , p r é v u s p a r l a
L o r s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s d e v a l e u r é g a l e , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f è r e d e p l e i n d r o i t u n n o m b r e d e v o i x p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e r e p r é s e n t e , e n c o m p t a n t p o u r u n e v o i x l ' a c t i o n r e p r é s e n t a n t l a q u o t i t é l a p l u s f a i b l e ; i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s f r a c t i o n s d e v o i x .
A R T I C L E V I N G T - A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
M i n d ' ê t r e a d m i s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e v r o n t , s i c e l a e s t r e q u i s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , a f i n d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s e f a i r e i n s c r i r e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t , s e r a s i g n é e p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e o u m a n d a t a i r e , a v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A R T I C L E V I N G T - E T - U N - B U R E A U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r l a p e r s o n n e é l u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e o n z e c i - d e s s u s .
A R T I C L E V I N G T - D E U X - T E N U E D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e .
L e s d é c i s i o n s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é , s a u f a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s , o ù l e s d é c i s i o n s d o i v e n t ê t r e p r i s e s s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D r o i t d e q u e s t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é ,
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t . I l s o n t l e d r o i t d e p r e n d r e l a p a r o l e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n r e l a t i o n a v e c l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r f o n c t i o n .
P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p e r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
I l e s t t e n u u n r e g i s t r e s p é c i a l p o u r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
S a u f a u c a s o ù . l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t ê t r e c o n s t a t é e s a u t h e n t i q u e m e n t , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I - E X E R C I C E - R E P A R T I T I O N D U B É N É F I C E A R T I C L E V I N G T - T R O I S - E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - R E P A R T I T I O N D U B É N É F I C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a r é p a r t i t i o n d e b é n é f i c e .
L e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l r e s s o r t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , n e p e u t ê t r e d i s t r i b u é q u ' e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s q u a n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , q u a n t à l a f i x a t i o n d u m o n t a n t d i s t r i b u a b l e e t q u ' a p r è s a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n p r e m i e r d i v i d e n d e p o u r l e s a c t i o n s n o n a m o r t i e s à u n c e n t i è m e d e l a v a l e u r d e c a p i t a l .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
l o i .
V o l e t B - S u i t e
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s . A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e t d é t e r m i n e r l a d a t e d e l a m i s e e n p a i e m e n t d e c e d e r n i e r .
C e t t e d i s t r i b u t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u ' a u m o y e n d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e c a s é c h é a n t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s o u a u g m e n t é d u b é n é f i c e r e p o r t é , s a n s q u ' i l p u i s s e ê t r e p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s q u i s e l o n , l a l o i o u l e s s t a t u t s s o n t o u d o i v e n t ê t r e c o n s t i t u é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n f o n c t i o n d e l ' a l i n é a " p r é c é d e n t a u v u d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , é t a b l i e a u p l u s d e u x m o i s a v a n t l a d é c i s i o n , C e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e p a r l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l q u i é t a b l i t u n r a p p o r t d e r é v i s i o n q u i r e s t e r a a n n e x é à s o n , r a p p o r t a n n u e l ,
i l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e q u e s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t e t a p r è s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e c e t e x e r c i c e a i e n t é t é a p p r o u v é s .
A p r è s d i s t r i b u t i o n d ' u n p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , i l n e p e u t ê t r e d é c i d é d ' u n e n o u v e l l e d i s t r i b u t i o n q u e " t r o i s m o i s a p r è s l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d u p r e m i e r a c o m p t e s u r d i v i d e n d e .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t r e ç u u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e e n v i o l a t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s , d o i v e n t l e " r e m b o u r s e r s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s ,
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - T R A N S F O R M A T I O N A R T I C L E V I N G T - C I N Q - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s ' ; d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a / e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s V O I X .
A p r è s l e p a i e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s a u p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e r o n t l ' a c t i f n e t a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t t i t u l a i r e s e t s e l o n u n e r é p a r t i t i o n q u i d o i t ê t r e a p p r o u v é p r é a l a b l e m e n t p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E n o u t r e , l e s b i e n s e n c o r e p r é s e n t s e n n a t u r e s e r o n t d i s t r i b u é s d e l a m ê m e m a n i è r e .
S I t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e s i t u a t i o n i n é g a l e e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n :
" m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é s t r i c t e , s o i t p a r l ' a p p e l d e v e r s e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l e s
t i t r e s n o n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i r p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n n u m é r a i r e o u e n t i t r e s , e n f a v e u r
d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p l u s g r a n d e p r o p o r t i o n .
A R T I C L E V I N G T - S I X - T R A N S F O R M A T I O N
L a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f o r m é e e n u n e s o c i é t é d ' u n t y p e d i f f é r e n t , m o y e n n a n t l e s p r e s c r i p t i o n s e t
c o n d i t i o n s d e f o r m e l é g a l e s .
T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S A R T I C L E V I N G T - S E P T - D I S P O S I T I O N S L É G A L E S
i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s .
. A R T I C L E V I N G T - H U I T E L E C T I O N D E D O M I C I L E
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r q u i n ' a p a s s i g n i f i é v a l a b l e m e n t à l a s o c i é t é s o n
` d o m i c i l e e n B e l g i q u e , e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o ù t o u s a c t e s p o u r r o n t l u i ê t r e " v a l a b l e m e n t s i g n i f i é s o u n o t i f i é s e t o ù l a s o c i é t é n ' a u r a d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e g a r d e r c e s a c t e s à d i s p o s i t i o n " d u d e s t i n a t a i r e .
P o u r C O B A T I M S A
S o n A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V T I N V E S T S P R L
" D i r k V a n T o r n h a u t
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e V T I N V E S T S P R L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e