COBEFI

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Denis GILBEAU, de résidence à Manage, le dix-sept mars; deux mille quatorze, enregistré à Seneffe, trois rôles, sans renvoi, le trente-et-un mars deux mille quatorze,; volume 534, Folio 99, Case 09. Reçu: cinquante euros, Le Conseiller Receveur ai C. ETiENNE, que:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «i

COBEFI », ayant son siège à 6533 THUIN ex BIERCEE, rue Fievez, 1,

Société constituée sous la dénomination "IMMOTRI" suivant acte reçu par le notaire Albert BOUTTIAU, i résidant à QUEVY ex ASQUILLIES, le dix-sept janvier deux mille sept publié à l'annexe du Moniteur belge, du; vingt-neuf janvier suivant sous le n°07016867,

Société dont les statuts ont été modifié à plusieurs reprises et notamment aux termes d'un acte reçu par le: notaire Denis Gilbeau à Manage, le dix-sept décembre deux mille neuf publié à l'annexe du Moniteur belge le! dix-huit janvier deux mille dix sous le n'10008753 et adoptant la dénomination actuelle.

Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire; soussigné, le vingt-trois décembre deux mille dix, publié à l'annexe du Moniteur belge le trente et un janvier-

deux mille onze sous le n°11016090.

Société inscrite à la Banque Carrefour d'entreprises et à la TVA sous le n°886.527.639.

BUREAU-GERANCE

La séance est ouverte à dix-huit heures trente minutes.

Sous la présidence de Monsieur CARPENTIER Benoît, gérant unique de la société.

Nommé à la fonction de gérant aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le dix-sept janvier; deux mille sept publié à l'annexe du Moniteur belge, du vingt-neuf janvier suivant sous le n°07016867.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents les associés ci-après, lesquels déclarent être propriétaires du nombre de parts sociales:

suivants ;

Monsieur CARPENTIER Benoît Victor Jules, né à Charleroi, le vingt-neuf octobre mil neuf cent septante et:

un, célibataire, domicilié à THUIN, rue de Sartiau, n°19

Comparant dont l'identité est certifiée par l'inscription au registre national des personnes physiques, sous le

numéro 711029-40790.

Lequel déclare être propriétaire de neuf cent nonante (990-) parts sociales. Soit un total de neuf cent nonante parts sociales ou l'intégralité du capital.

L'associé unique déclare que, selon le registre des parts, toutes les parts sociales sont représentées. Associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société.

EXPOSE DU PRESIDENT.

L'associé unique expose et requiert le notaire soussigné d'acter que: A/ La présente assemblée a pour ordre du jour:

T) Conformément à la résolution prise par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée; générale extraordinaire des associés de la société tenue le trente et un décembre deux mille treize, dont une; copie demeurera annexée aux présentes et suite à la distribution de dividende opérée dans le cadre des; mesures prévues à l'article 537, alinéa 1er CIR 92, une augmentation du capital en numéraire est proposée àj

concurrence d'une somme de cent soixante mille quatre cent trois euros cinquante-neuf cents (160.403,59-)!

pour le porter de la somme d'un million deux cent vingt et un mille cinq cent trente-cinq euros (1.221.535,00-) ai

la somme d'un million trois cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-huit euros cinquante-neuf cents:

.JL1:.??Ai??8,59-), par la création deLC§tQLtt?JÎ?.11.?P."ljJaJîs s9?J?ie£..R9yy?!L®?u?30s..�!M�

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers



nominale, numérotées de 991 à 1.120, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir du premier janvier deux mille

quatorze.

Ces parts nouvelles seront suscrites en espèces, au prix de mille deux cent trente-trois euros huit cent

septante-quatre cents (1.233,874-) chacune et entièrement libérées à la souscription.

2°) Droit de souscription préférentielle consacré par les articles 309 et 310 du Code des sociétés.

3°) Souscription et libération totale du montant de l'augmentation de capital, soit cent soixante mille quatre cent trois euros cinquante-neuf cents (160.403,59-), par le versement de cette somme sur le compte de la

société.

4°) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital en numéraire.

5") Modification des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède en y apportant les

modifications suivantes :

-Suppression du texte de l'article cinq pour le remplacer par le texte suivant :

« Le capital est fixé à un million trois cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-huit euros cinquante-neuf

cents (1.381.938,59-).

Il est représenté par mille cent vingt (1.120-) parts sociales, numérotées de 1 à 1.120, sans désignation de

la valeur nominale représentant chacune un/mille cent vingtième de l'avoir social.

Lors de la constitution de la société le capital était fixé à cent mille euros (100.000,00-) représenté par cent

(100-) parts sociales sans désignation de la valeur nominale.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le neuf juin deux mille huit, le capital a été augmenté de cent mille euros pour le porter de cent mille euros à deux cent mille euros (200.000,00-) par la création de cent (100-) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le dix-sept décembre deux mille neuf, (e capital a

Uq été augmenté de un million vingt et un mille cinq cent trente-cinq euros pour le porter de deux cent mille euros à

■53 un million deux cent vingt et un mille cinq cent trente-cinq euros (1.221.535,00-) par la création de sept cent si nonante (790-) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale.

3 Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le dix-sept mars deux mille quatorze, le capital a 2 été augmenté de cent soixante mille quatre cent trois euros cinquante-neuf cent pour le porter d'un million deux "S cent vingt et un mille cinq cent trente-cinq euros à un million trois cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-

»§ huit euros cinquante-neuf cents (1.381.938,59-), par la création de cent trente (130-) parts sociales nouvelles,

sans désignation de valeur nominale. »

6") Pouvoirs à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

03 B/ll existe actuellement neuf cent nonante parts sociales.

x II résulte de ce qui précède que toutes les parts sont représentées et que l'assemblée peut donc délibérer et a statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des 5 formalités relatives aux convocations.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

L'exposé de monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée.

p DELIBERATIONS

g L'associé unique aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION - Décision d'augmentation du capital,

distribution de dividende opérée dans le cadre des mesures prévues à l'article 537 al.ler CIR92 (tel qu'inséré

§ par l'art. 6, LP 28.6.2013 et de la Circulaire n° Ci.RH 233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013), l'associé 55 unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'une somme de cent soixante mille quatre cent ss trois euros cinquante-neuf cents (160.403,59-) pour le porter de la somme d'un million deux cent vingt et un % mille cinq cent trente-cinq euros (1.221.535,00-) à la somme d'un million trois cent quatre-vingt-un mille neuf 'Ei cent trente-huit euros cinquante-neuf cents (1.381.938,59-), par la création de cent trente (130-) parts sociales "3 nouvelles, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 991 à 1.120, du même type et jouissant des

* mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles participent aux résultats de la société à partir "S du premier janvier deux mille quatorze,

�, Ces parts nouvelles seront suscrites en espèces, au prix de mille deux cent trente-trois euros huit cent

septante-quatre cents (1.233,874-) chacune et entièrement libérées à la souscription résultant de la distribution G des réserves taxées et/ou de bénéfices reportés, distribution décidée par l'associé unique agissant en lieu et Bi) place de l'assemblée générale le trente et un décembre deux mille treize, déduction faite du paiement du

j2 précompte mobilier à 10%, dans le cadre des mesures transitoire actuellement en vigueur, dont question ci-

avant.

DROIT DE PREFERENCE

L'associé unique souscrivant lui-même les parts sociales nouvellement crées, il n'y a pas lieu de faire état

du droit de souscription préférentielle.

DEUXIEME RESOLUTION : Souscription et libération

Monsieur CARPENTIER Benoît, associé unique, déclare souscrire les cent trente parts sociales nouvelles, au prix de mille deux cent trente-trois euros huit cent septante-quatre cents (1.233,874-) chacune, numérotées de 991 à 1.120 soit pour un total arrondi de cent soixante mille quatre cent trois euros cinquante-neuf cents (160.403,59€).

C/ Chaque part sociale donne droit à une voix.

Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.

Conformément à la résolution prise par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale

_ extraordinaire des associés de la société tenue le trente et un décembre deux mille treize et suite à la



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L'associé unique déclare que la totalité des parts ainsi souscrites sont entièrement libérées par un

versement en espèces qu'il a effectué sur le compte numéro BE52.0017.2148.9009 ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent soixante mille quatre cent trois euros cinquante-neuf cents (160.403,596).

Une attestation bancaire de ce dépôt en date du deux mille quatorze demeurera ci-annexée.

TROISIÈME RÉSOLUTION : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital. L'associé unique requière le notaire Denis Gilbeau, soussigné d'acter : - que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et effective - que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée

- que le capital est ainsi effectivement porté à un million trois cent quatre-vingt-un mille neuf cent trente-huit

euros cinquante-neuf cents (1.381.938,59-), représenté par mille cent vingt (1.120-) parts sociales, numérotées de 1 à 1.120, sans désignation de valeur nominale, chacune des parts représentant un/mille cent vingtième de

l'avoir social.

- que la société dispose de ce chef d'un montant supplémentaire de cent soixante mille quatre cent trots

euros cinquante-neuf cents (160.403,59€), totalement libéré. QUATRIEME RESOLUTION - Modifications aux statuts

Suite aux décisions intervenues, l'associé unique approuve, la modification apportée aux statuts et prévue

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts. CINQUIEME RESOLUTION.

L'associé unique confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions prises sur les objets

qui précèdent et pour procéder à la coordination des statuts.

Déposés en même temps; - Expédition de l'acte;

- Coordination des statuts

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

ÿþ

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*11016090"

11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : COBEF1

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Fievez, 1 à 6533 THUIN ex BIERCEE

N° d'entreprise : 886527639

Objet de l'acte : Extension de l'objet social

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Denis GILBEAU, de résidence à Manage, le vingt-trois

décembre deux mille dix, enregistré à Seneffe, deux rôles, sans renvoi, le cinq janvier deux mille onze, volume

527, Folio 85, Case 02, Reçu: vingt-cinq euros, l'inspecteur Principal (signé) FALQUE que:

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «

COBEFI », ayant son siège à 6533 THUIN ex BIERCEE, rue Fievez, 1.

Société constituée sous la dénomination "IMMOTRI" suivant acte reçu par le notaire Albert BOUTTIAU,

résidant à QUEVY ex ASQUILLIES, le dix-sept janvier deux mille sept publié à l'annexe du Moniteur belge, du

vingt-neuf janvier suivant sous le n°07016867.

Société dont les statuts ont été modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte

reçu par le notaire Denis Gilbeau à Manage, le dix-sept décembre deux mille neuf publié à l'annexe du Moniteur

belge le dix-huit janvier deux mille dix sous le n°10008753 et adoptant la dénomination actuelle.

Société inscrite à la Banque Carrefour d'entreprises et à la TVA sous le n°886.527.639.

OUVERTURE DE LA SEANCE

La séance est ouverte à dix-huit heures trente minutes.

Sous la présidence de Monsieur CARPENTIER Benoît, gérant unique de la société.

Nommé à la fonction de gérant aux termes de l'assemblée générale extraordinaire tenue le dix-sept janvier

deux mille sept publié à l'annexe du Moniteur belge, du vingt-neuf janvier suivant sous le n°07016867.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Sont présents les associés ci-après, lesquels déclarent être propriétaires du nombre de parts sociales

suivants :

Monsieur CARPENTIER Benoît Victor Jules, né à Charleroi, le vingt-neuf octobre mil neuf cent septante et

un, célibataire, domicilié à THUIN, rue de Sartiau, 19

Comparant dont l'identité est certifiée par l'inscription au registre national des personnes physiques, sous le

numéro 711029-40790.

Lequel déclare être propriétaire de neuf cent nonante (990-) parts sociales.

Soit un total de neuf cent nonante parts sociales ou l'intégralité du capital.

L'associé unique déclare que, selon le registre des parts, toutes les parts sociales sont représentées.

L'assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié des

formalités relatives aux convocations.

EXPOSE DU PRESIDENT

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :

A - LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :

1/ Rapport de la gérance exposant la justification détaillée de l'extension proposée à l'objet social ; à ce

rapport, est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un octobre deux

mille dix.

2/ Extension de l'objet social et modification de l'article trois des statuts pour le remplacer par le texte

suivant "

u La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou

en participation avec ceux ci :

La société a pour objet tant pour elle-même que pour le compte de tiers:

- Fabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre, dont notamment :

- La fabrication de béton prêt à l'emploi et sa livraison ;

- Récupération de matières métalliques recyclables

- Récupération de matières non métalliques recyclables

- Terrassements, comprenant notamment: creusement, comblement, nivellement de chantiers de

construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

- Construction de maisons individuelles

- Construction d'autres immeubles résidentiels et d'immeubles de bureaux

- Construction de bâtiments d'usage industriel, commercial ou agricole

- Réalisation de charpentes et de couvertures

- Construction d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et d'installations sportives

- Autres travaux de construction spécialisés

- Intermédiaire de commerce

- Commerce de gros de produits intermédiaires, de déchets et débris

- Le commerce de détail de biens d'occasion

- Transport routier de marchandises et déménagement

- Promotion immobilière de logements

- Promotion immobilière de bureaux

- Promotion immobilière d'infrastructures

- L'achat, la vente, la location de biens immobiliers,

- Location de machines et d'équipement

- Bureau de géomètre

- Assainissement, voirie et gestion des déchets

- Ramassage, déversement et traitement des déchets des ménages et des entreprises, des déchets

agricoles et des débris de construction ou de démolition

- Gestion des décharges et des sites définitifs de stockage

- Le nettoyage des sols pollués

- L'enlèvement de gravats et de décombres ;

- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation des articles et matériaux nécessaires à la réalisation des activités ci-dessus énumérées,

- La création, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et la prise de gérance de tous

fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.

- La mise à disposition d'immeubles, à titre onéreux et/ou à titre gratuit, notamment au profit de son gérant.

La société peut réaliser son objet en Belgique et à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui

lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes

entreprises ou sociétés ayant en tout en partie un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser

celui de la société.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou

le développement.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres

sociétés. »

3/ Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et

notamment la coordination des statuts.

B. DELIBERATIONS

L'associé unique aborde l'ordre du jour et, après prend les décisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

1/ Rapport

L'associé unique, gérant de la société, se dispense de donner lecture rapport de la gérance qu'il a rédigé et

exposant la justification détaillée de l'extension de l'objet social et de l'état y annexé.

Pour l'avoir rédigé, il en a une parfaite connaissance et en a une copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive y annexée sera déposé, en méme temps

qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de commerce de Charleroi.

2/ L'associé unique décide de modifier l'objet social par l'adoption du texte repris au point 2°) de l'ordre du

jour.

DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'associé unique, gérant de la société, se donne tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui

précèdent et pour procéder à la coordination des statuts.

Déposés en même temps :

- Expédition de l'acte,

- Rapport justificatif du gérant,

- Etat résumant la situation active et passive de la société,

- Statuts coordonnés de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

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