Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2010
Le 10 août 2010 à 18 heures, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société. L'assemblée est ouverte par Madame Annie MARQUES qui préside.
Le Président communique que tous les associés sont présents ou représentés de sorte que les formalités
d'appel ne doivent pas être accomplies.
H est décidé ce qui suit :
-Démission d'un administrateur
-Renouvellement du mandat d'un administrateur -Nomination d'un administrateur
Résolutions
L'assemblée constate l'arrivée à terme des mandats de deux administrateurs, Madame Annie Ghislaine
MARQUES et de Monsieur Maurice Emile SIMONTS domiciliés Chaussée de Charleroi 216 à 6220 Fleurus.
L'assemblée accepte la démission de Monsieur Maurice Emile SIMONTS et renouvelle le mandat d'administrateur de Madame Annie Ghislaine MARQUES pour une période de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire de 2013.
L'assemblée accepte de nommer à ce jour, en qualité d'administrateur, Monsieur Justin Lalieux domicilié Chaussée de Charleroi 216 pour une période de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire de 2013.
Les associés marquent leur accord sur l'ordre du jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal,
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 août 2013
Le 9 août 2013 à 18 heures, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société. L'assemblée est ouverte par Madame Annie MARQUES qui préside.
Le Président communique que tous les associés sont présents ou représentés de sorte que les formalités
d'appel ne doivent pas être accomplies.
il est décidé ce qui suit :
•Renouvellements des mandats des administrateurs Résolution
L'assemblée constate l'arrivée à terme des mandats de deux administrateurs, Madame Annie Ghislaine
MARQUES et de Monsieur Justin Lalieux domiciliés Chaussée de Charleroi 216 à 6220 Fleurus.
L'assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs de Madame Annie Ghislaine
MARQUES et de Monsieur Justin Lalieux pour une période de 3 ans, jusqu'à l'assemblée générale
extraordinaire de 2016.
Les associés marquent leur accord sur l'ordre du jour.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Au rect o : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers