C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r e f f e , - - _ _ _ _ _ _
n b u n a l d e c c r r i r n e c ' .
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1 1 1 E I I I I I I I 1 1 1 1 ! L I I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 8 9 2 8 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O I F F U R E S D U M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e F o n t e n e l l e , 4 0 - 6 1 2 0 N a l i n n e s
° b l e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s - P V A G E d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R :
O R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
O D u r é e d e s m a n d a t s r e n o u v e l é s
0 R é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t s
D P o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l l R e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R E S O L U T I O N S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e M o n s i e u r J e a n -
L u c D U M O N T e t M a d a m e D o m i n i q u e D U C H A S T E L , i c i p r é s e n t s , q u i a c c e p t e n t . . \ -
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t d o n c à é c h é a n c e j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , a y a n t p o u r o b j e t l e s c o m p t e s d u b i l a n 2 0 1 9 .
L e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t i d e n t i q u e s à c e u x q u i l e u r s o n t é t é c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t q u e l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J e a n - L u c D U M O N T , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t d e p r é s i d e n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , t a n d i s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
S t a a t i b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B V
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" 1 2 0 0 9 8 4 8 *
D é n o m i n a t i o n : S . A . C O I F F U R E S D U M O N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 2 0 F a a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , r u e F o n t e n e l l e , Î f Q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 9 2 . 8 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e v i n g t e t u n d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 2 5 2 , f o l i o 9 9 c a s e 1 1 , p a r l e r e c e v e u r L i o n q u i a p e r ç u v i n g t c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . C O I F F U R E S D U M O N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , r u e F o n t e n e l l e , 4 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 8 9 2 . 8 5 4 . S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d e u x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 . 0 5 - 2 3 / 3 7 3 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E Q U A T O R Z E - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . » L e r e s t e d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t e x p r i m é e n E u r o s , s o i t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e h u i t E u r o s c i n q C e n t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e c i n q e s t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
" A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L . -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e h u i t E u r o s c i n q C e n t s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s