23/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.04.2014, DPT 20.05.2014 14128-0363-037
04/03/2014
ÿþR é ;
M o i b t
r
M o d 2 . !
r c e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t G 1 R A L e n s e s q u a l i t é s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d D E N O N C I N e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e s é a n c e d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s , d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à t i t r e p r o v i s o i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t s o u s r é s e r v e d e l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e q u i
s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e : .
- M o n s i e u r H e r v é L E J O L I F F , n é l e 2 6 j u i n 1 9 7 1 à G e n n e v i l l i e r s ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t 4 , r u e B i z e t 9 5 8 8 0 E n g h i e n - l e s - B a i n s ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h a r l e s - A l b e r t G 1 R A L , e t c e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r s u r s o n m a n d a t , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r a v a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 8 ,
- M o n s i e u r L i o n e l L E M E T T I , n é l e 2 s e p t e m b r e 1 9 5 5 à 1 3 0 0 0 M a r s e i l l e ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t 2 7 , b i s R o u t e d e S a i n t e G e m m e 7 8 8 6 0 S a i n t N o m - l a - B r e t è c h e ( F r a n c e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r B e r n a r d D E N O N C I N , e t c e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r s u r s o n m a n d a t , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r a v a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s , d e d é s i g n e r M o n s i e u r P a t r i c k G U E N O L E a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r a v a n t l e 3 0 j u i n 2 0 1 8 .
E r i c N o e l s ,
D i r e c t e u r .
T R I B U N A L L 7 . . . - _ + ` . _ i v i ; L d - - . , , , . ' _ .
D E M O I , ' S ' 1
2 1 F E Y , 2 0 %
G r e f f e
. , . , . . . , , , $ , . , . . . . . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
D a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n c o n f i é e à M . E r i c N O E L S e n c h a r g e d e l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t a u x f i n s d e c e l l e - c i , l e C o n s e i l i n v e s t i t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t M . E r i c N O E L S d e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s é n o n c é s c i - a p r è s à c o m p t e r d e c e j o u r .
- S o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e , o u v r i r e t f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e a p r è s a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u
P r é s i d e n t d u C o n s e i l , c r é e r e t a c c e p t e r t o u s b i l l e t s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , c h è q u e s e t e f f e t s d e c o m m e r c e ,
d o n n e r t o u s e n d o s , f a i r e f o n c t i o n n e r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é c h e z t o u s b a n q u i e r s , a i n s i q u e l e s c o m p t e s d e
c h è q u e s p o s t a u x .
C e s p o u v o i r s s ' e x e r c e r o n t s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s
M . M . E r i c N O E L S
H e r v é L E J O L I F F
L i a n e ! L E M E T I ' I
F r é d é r i c E R M E N E U X
M m e D a n i è l e N O G R I S
o u l ' u n e d ' e l l e s s i g n a n t a v e c M . G o e d e r i k V A N D E R A U W E R A .
C e s p o u v o i r s n ' i m p l i q u e n t p a s l e p o u v o i r d ' e m p r u n t e r o u d e c o n c l u r e d e s l i g n e s d e c r é d i t , o p é r a t i o n s p o u r
l e s q u e l l e s l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a t o u j o u r s r e q u i s e .
- C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s é t a n t e n t e n d u q u e l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s p o u r t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , a u t r e q u e l e s a s s u r a n c e s p o n c t u e l l e s d e c o u r t e d u r é e .
- F a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t p o u r o b j e t l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , l e u r v a l o r i s a t i o n e t l e u r p r o t e c t i o n , a p r è s l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- R e p r é s e n t e r t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n , a d m i n i s t r a t i v e , a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r , s e d é s i s t e r , i n t r o d u i r e t o u t r e c o u r s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s , e f f e c t u e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e , e x e r c e r t o u s p r i v i l è g e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e t i e r s - s a i s i .
L ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s p o u r t o u t e a c t i o n e n j u s t i c e d o n t l e m o n t a n t e n d e m a n d e e x c è d e 1 5 0 . 0 0 0 E ( C e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l s e r a i n f o r m é e n a m o n t d e t o u t e d e m a n d e e n j u s t i c e c o n t r e l a s o c i é t é q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t o u d o n t l a m a t i è r e s e r a i t p é n a l e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , d e s e s p r é p o s é s o u d e s e s m a n d a t a i r e s e t c e l a q u e l q u e s o i t s o n m o n t a n t .
M O N S
u
R é
M o b
C o p i e à p u b l i e r a u a p r è s d é p ô t d e l ' a c
M M 2 . 1
- D é c i d e r l ' o u v e r t u r e e t / o u l a f e r m e t u r e d e t o u s b u r e a u x t e m p o r a i r e s .
- F a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s . r è g l e m e n t a t i o n s f i s c a l e s , c o m m e r c i a l e s o u s o c i a l e s .
- R e t i r e r d e t o u s b u r e a u x d e p o s t e , t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s d e c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , t o u t e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , t o u s t é l é g r a m m e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , d o n n e r d u t o u t r e ç u e t v a l a b l e d é c h a r g e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x o b j e t s c i - d e s s u s .
- C o n s e n t i r t o u s m a n d a t s p o u r t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n à d e s b é n é f i c i a i r e s d o t é s d e m o y e n s , d e l a c o m p é t e n c e e t d e l ' a u t o r i t é n é c e s s a i r e s s e l o n q u ' i l e s t i m e r a o p p o r t u n e t p o u r u n e d u r é e q u ' i l f i x e r a .
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
E r i c N o e l s ,
D i r e c t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é '
" a u M ó n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N ' , ; R E G I S T D E C O M M E R C E - M O N S _
r . . ( 1 ~ ! l E S P E R S O N N E S ) F { M O R A L E S
I ` J N O V , Z U l
~ f r O V . 2 0 1 4
\ r e , g ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e P a c t e : P o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 o c t o b r e 2 0 1 4
D a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n c o n f i é e à M . J e a n - F r a n ç o i s M I L L E R O N e n c h a r g e d e l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t a u x f i n s d e c e l l e - c i , l e C o n s e i l i n v e s t i t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t M . J e a n - F r a n ç o i s M I L L E R O N d e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s é n o n c é s c i - a p r è s à c o m p t e r d e c e j o u r .
- S o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e , o u v r i r e t f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e a p r è s a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u
P r é s i d e n t d u C o n s e i l , c r é e r e t a c c e p t e r t o u s b i l l e t s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , c h è q u e s e t e f f e t s d e c o m m e r c e , .
d o n n e r t o u s e n d o s , f a i r e f o n c t i o n n e r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é c h e z t o u s b a n q u i e r s , a i n s i q u e l e s c o m p t e s d e
c h è q u e s p o s t a u x .
C e s p o u v o i r s s ' e x e r c e r o n t s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s
M . M . J e a n - F r a n ç o i s M I L L E R O N
H e r v é L E J O L I F F
L i o n e l L E M E T T I
F r é d é r i c E R M E N E U X
M m e D a n i è l e N O G R I S
o u l ' u n e d ' e l l e s s i g n a n t a v e c M . G o e d e r i k V A N D E R A U W E R A .
C e s p o u v o i r s n ' i m p l i q u e n t p a s l e p o u v o i r d ' e m p r u n t e r o u d e c o n c l u r e d e s l i g n e s d e c r é d i t , o p é r a t i o n s p o u r
l e s q u e l l e s l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a t o u j o u r s r e q u i s e .
- C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s é t a n t e n t e n d u q u e l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s p o u r t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , a u t r e q u e l e s a s s u r a n c e s p o n c t u e l l e s d e c o u r t e d u r é e .
- F a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t p o u r o b j e t l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , l e u r v a l o r i s a t i o n e t l e u r p r o t e c t i o n , a p r è s l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
- R e p r é s e n t e r t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n , a d m i n i s t r a t i v e , a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r , s e d é s i s t e r , i n t r o d u i r e t o u t r e c o u r s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s , e f f e c t u e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e , e x e r c e r t o u s p r i v i l è g e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e t i e r s - s a i s i .
L ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s p o u r t o u t e a c t i o n e n j u s t i c e d o n t l e m o n t a n t e n d e m a n d e e x c è d e 1 5 0 . 0 0 0 ê ( C e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l s e r a i n f o r m é e n a m o n t d e t o u t e d e m a n d e e n j u s t i c e c o n t r e l a s o c i é t é q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t o u d o n t l a m a t i è r e s e r a i t p é n a l e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , d e s e s p r é p o s é s o u d e s e s m a n d a t a i r e s e t c e l a q u e l q u e s o i t s o n m o n t a n t .
- D é c i d e r l ' o u v e r t u r e e t / o u l a f e r m e t u r e d e t o u s b u r e a u x t e m p o r a i r e s .
- F a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s r é g l e m e n t a t i o n s f i s c a l e s , c o m m e r c i a l e s o u s o c i a l e s .
- R e t i r e r d e t o u s b u r e a u x d e p o s t e , t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s d e c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , t o u t e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , t o u s t é l é g r a m m e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , d o n n e r d u t o u t r e ç u e t v a l a b l e d é c h a r g e .
I M w i 1 ! » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x o b j e t s c i - d e s s u s ,
- C o n s e n t i r t o u s m a n d a t s p o u r t o u t o u p a r t i e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n à d e s b é n é f i c i a i r e s d o t é s d e m o y e n s , d e l a c o m p é t e n c e e t d e l ' a u t o r i t é n é c e s s a i r e s s e l o n q u ' i l e s t i m e r a o p p o r t u n e t p o u r u n e d u r é e ' q u ' i l f i x e r a ,
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
J e a n - F r a n ç o i s M i l l e r o n ,
D é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* E . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i I I I I I B I I I I I I I I I I I I I C I 9
* 1 3 0 8 5 9 9 3 *
Î R 1 L U ( 9 H L A i < G t . J M [ V I L i i { ; 1 4 - i V i v r ~ t ' . . t i R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 ~ M A I 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3
! I e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e , s u r p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e , d e n e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t e t d e d é s i g n e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 6 , l a s o c i é t é K P M G , l ' a u d i t e u r g r o u p e . C e l l e - c i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . L u c V l e c k , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e t a s s o c i é d e l a s u s d i t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A C O L A S R A I L B e l g i u m d o n n e p r o c u r a t i o n à M . D e n o n c i n B e r n a r d a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r l a s i g n a t u r e d e c e t t e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t d e s a c t e s a u g r e f f e .
B e r n a r d D e n o n c i n ,
D i r e c t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.04.2013, DPT 27.05.2013 13131-0500-037
29/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
T o u s t e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à t e r m e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 ,
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
M . M C h a r l e s - A l b e r t G i r a l , P r é s i d e n t
P a t r i c k G u é n o l é , A d m i n i s t r a t e u r
B e r n a r d D e n o n c i n , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B e r n a r d D e n o n c i n ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
M o b 2 , 1
" 1 1 1 1 5 2 5 1 * 1
R é s (
a a
M o n i b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u i n é n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e " i n o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 10.05.2012 12112-0328-036
07/06/2011
ÿþM o e 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g l é f f e ~ L A N o O M F R r ~ G , . .
n r u i S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 4 M A I 2 i x
N °
V o l e t B
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 4 5 0 1 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 m a r s 2 0 1 1
D a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n c o n f i é e à M . B e r n a r d D e n o n c i n e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t a u x f i n s d e c e l l e - c i , l e C o n s e i l i n v e s t i t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t M . B e r n a r d D e n o n c i n d e s p o u v o i r s e t r e s p o n s a b i l i t é s é n o n c é s c i - a p r e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
- S o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e , c r é e r e t f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e , c r é e r e t a c c e p t e r t o u s b i l l e t s , t r a i t e s , l e t t r e s
d e c h a n g e , c h è q u e s e t e f f e t s d e c o m m e r c e , d o n n e r t o u s e n d o s , f a i r e f o n c t i o n n e r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é
c h e z t o u s b a n q u i e r s , a i n s i q u e l e s c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x .
C e s p o u v o i r s s ' e x e r c e r o n t s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s :
M . M . C h a r l e s - A l b e r t G I R A L
B e r n a r d D E N O N C I N
D o m i n i q u e B E L L E N G E R
M m e D a n i è l e N O G R I S
o u l ' u n e d ' e l l e s s i g n a n t s o i t a v e c M . G o e d e r i k V A N D E R A U W E R A s o i t , p o u r l e s c o m p t e s d e r é m u n é r a t i o n s
e t d e f r a i s a v e c M o n s i e u r G u n t h e r D E W I N N E .
S o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e é g a l e m e n t , c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , s u b d é l é g u e r c e s p o u v o i r s à t o u s
m a n d a t a i r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a v e c o u n o n f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n .
C e s p o u v o i r s n ' i m p l i q u e n t p a s l e p o u v o i r d ' e m p r u n t e r o u d e c o n c l u r e d e s l i g n e s d e c r é d i t , o p é r a t i o n s p o u r
l e s q u e l l e s l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a t o u j o u r s r e q u i s e .
- P r e n d r e d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r r e s p e c t e r l e s l é g i s l a t i o n s e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e e t d ' e n v i r o n n e m e n t ; c o n t r ô l e r q u e l e s d i f f é r e n t s s e r v i c e s d e l a s o c i é t é a p p l i q u e n t l e s t e x t e s ; d é l é g u e r c e s r e s p o n s a b i l i t é s a p r è s s ' ê t r e a s s u r é q u e l e o u l e s d é l é g a t a i r e s o n t b i e n l e s m o y e n s d e c o n n a i s s a n c e e t d e c o m p é t e n c e e t l e p o u v o i r d ' a p p l i q u e r o u d e f a i r e a p p l i q u e r l e s t e x t e s e t l ' a u t o r i t é p o u r p r e n d r e l e s m e s u r e s o u s a n c t i o n s n é c e s s a i r e s à l e u r b o n n e a p p l i c a t i o n .
- C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s é t a n t e n t e n d u q u e l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' a u a u t r e A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k G U E N O L E , s e r a r e q u i s p o u r t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , a u t r e q u e l e s a s s u r a n c e s p o n c t u e l l e s d e c o u r t e d u r é e ; f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t p o u r o b j e t l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , l e u r v a l o r i s a t i o n e t l e u r p r o t e c t i o n , a p r è s l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k G U E N O L E .
- R e p r é s e n t e r t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n , a d m i n i s t r a t i v e , a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r , s e d é s i s t e r , i n t r o d u i r e t o u t r e c o u r s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s c o n s e r v a t o i r e s , e f f e c t u e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e , e x e r c e r t o u s p r i v i l è g e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e t i e r s - s a i s i .
L ' a c c o r d p r é a l a b l e d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k G U E N O L E , s e r a r e q u i s p o u r t o u t e a c t i o n e n j u s t i c e d o n t l e m o n t a n t e n d e m a n d e e x c è d e E 1 5 0 . 0 0 0 .
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l s e r a i n f o r m é e n a m o n t d e t o u t e d e m a n d e e n j u s t i c e c o n t r e l a s o c i é t é q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t o u d o n t l a m a t i è r e s e r a i t p é n a l e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é o u d e s e s m a n d a t a i r e s c e l a q u e l q u e s o i t s o n m o n t a n t .
- D é c i d e r l ' o u v e r t u r e e t / o u l a f e r m e t u r e d e t o u s b u r e a u x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . - _ a u . M o n i t e u r b e l g e V p l e t B - S u i t e
- F a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s r é g l e m e n t a t i o n s f i s c a l e s , c o m m e r c i a l e s o u s o c i a l e s .
- R e t i r e r d e t o u s b u r e a u x d e p o s t e , t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s d e c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , t o u t e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , t o u s t é l é g r a m m e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , d o n n e r d u t o u t r e ç u e t v a l a b l e d é c h a r g e .
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x o b j e t s c i - d e s s u s .
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A C O L A S R A I L B e l g i u m d o n n e p r o c u r a t i o n à M . D e n o n c i n B e r n a r d a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r l a s i g n a t u r e d e c e t t e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t d e s a c t e s a u g r e f f e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e r n a r d D e n o n c i n ,
D i r e c t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I O I I I I I I I 1 1 1 1 I I l O I N
* 1 1 0 8 4 5 0 2 *
R é f .
M o r b s
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 4 M A I
G r e f f e
/ N 0
R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ~ 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 1
- L ' a s s e m b l é e a c t e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M . B e r n a r d T r o i s e - d e m e u r a n t à F - 7 7 4 1 0 G r e s s y , 9 A l l é e d ' A r i a n e - d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t a i n s i d e v e n u v a c a n t , M . C h a r l e s - A l b e r t G i r a l d e m e u r a n t à F - 7 5 1 1 6 P a r i s , 4 4 A v e n u e F o c h .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e a c t e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M . J e a n - P i e r r e B e r t r a n d d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 1 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t a i n s i d e v e n u v a c a n t , M . P a t r i c k
G u é n o l é , d e m e u r a n t à F - 3 3 7 0 0 M e r i g n a c , 6 7 C h e m i n d e P a g n e a u .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 2 .
- L ' a s s e m b l é e a c t e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M . D o m i n i q u e B e l l e n g e r d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 1 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r a c h e v e r l e m a n d a t a i n s i d e v e n u v a c a n t , M . B e r n a r d
D e n o n c i n , d e m e u r a n t à B - 7 8 5 0 E n g h i e n , 2 8 r u e E t e u l e s .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A C O L A S R A I L B e l g i u m d o n n e p r o c u r a t i o n à M . D e n o n c i n B e r n a r d a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n p o u r l a s i g n a t u r e d e c e t t e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t d e s a c t e s a u g r e f f e .
B e r n a r d D e n o n c i n ,
D i r e c t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.04.2011, DPT 12.05.2011 11111-0226-036
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.04.2010, DPT 07.05.2010 10113-0235-036
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 13.05.2009 09147-0051-036
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 29.04.2008 08125-0001-036
25/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.04.2007, DPT 14.05.2007 07145-0190-032
09/06/2015
ÿþt ( s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5
L e C o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s , d e d é s i g n e r M o n s i e u r B e r n a r d D E N O N C I N , D é l é g u é e n c h a r g e d e l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e , à c o m p t e r d u l e r m a r s 2 0 1 5 , e t d e l u i c o n f i e r l e s p o u v o i r c i - d e s s o u s :
- S o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e , o u v r i r e t f e r m e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e a p r è s a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d e r é f é r e n c e , c r é e r e t a c c e p t e r t o u s b i l l e t s , t r a i t e s , l e t t r e s d e c h a n g e , c h è q u e s e t e f f e t s d e c o m m e r c e , d o n n e r t o u s e n d o s , f a i r e f o n c t i o n n e r l e s c o m p t e s d e l a S o c i é t é c h e z t o u s b a n q u i e r s , a i n s i q u e l e s c o m p t e s d e c h è q u e s p o s t a u x .
C e s p o u v o i r s s ' e x e r c e r o n t s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s ;
M . M , B e r n a r d D E N O N C I N
J e a n - F r a n ç o i s M I L L E R O N
H e r v é L E J O L I F F
L i o n e l L E M E T T I
F r é d é r i c E R M E N E U X
M m e D a n i è l e N O G R I S
o u l ' u n e d ' e l l e s s i g n a n t a v e c M . G o e d e r i k V A N D E R A U W E R A .
S o u s s i g n a t u r e c o n j o i n t e é g a l e m e n t , c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , s u b d é l é g u e r c e s p o u v o i r s à t o u s m a n d a t a i r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , a v e c o u n o n f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n ,
C e s p o u v o i r s n ' i m p l i q u e n t p a s l e p o u v o i r d ' e m p r u n t e r o u d e c o n c l u r e d e s l i g n e s d e c r é d i t , o p é r a t i o n s p o u r ' l e s q u e l l e s l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s e r a t o u j o u r s r e q u i s e .
- C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s é t a n t e n t e n d u q u e r a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d e ; r é f é r e n c e e t / o u d ' u n a u t r e A d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s p o u r t o u t c o n t r a t d ' a s s u r a n c e , a u t r e q u e l e s a s s u r a n c e s ' p o n c t u e l l e s d e c o u r t e d u r é e ,
- F a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t p o u r o b j e t l e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , l e u r v a l o r i s a t i o n e t l e u r p r o t e c t i o n , a p r è s l ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d e r é f é r e n c e e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
- R e p r é s e n t e r t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n , a d m i n i s t r a t i v e , a r b i t r a l e o u j u d i c i a i r e , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r , s e d é s i s t e r , i n t r o d u i r e t o u t r e c o u r s , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s ' c o n s e r v a t o i r e s , e f f e c t u e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e , e x e r c e r t o u s p r i v i l è g e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e t i e r s - s a i s i .
L ' a c c o r d p r é a l a b l e e t é c r i t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d e r é f é r e n c e e t / o u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r , s e r a r e q u i s p o u r t o u t e
" a c t i o n e n j u s t i c e d o n t l e m o n t a n t e n d e m a n d e e x c è d e 1 5 0 . 0 0 0 E ( C e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( l I I l ( ( 1 1 1 f 1 1 ( 1 1 I 1 l f ( 1 l ( ( l l ( ( 1 l 1 ( l ( 1 l l l ( ( l ( ( l l (
* 1 5 0 6 0 9 7 3 *
T R I O U U A L D C o ~ ~ ~ ~ ~ a R C I Á 2 9 M A I 2 0 1 5
Q l v I s t Q u p t q s
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L A S R A I L B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a d m i n i s t r a t e u r d e r é f é r e n c e s e r a i n f o r m é e n a m o n t d e t o u t e d e m a n d e e n j u s t i c e c o n t r e l a s o c i é t é q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t o u d o n t l a m a t i è r e s e r a i t p é n a l e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é , d e s e s p r é p o s é s o u d e s e s m a n d a t a i r e s e t c e l a q u e l q u e s o i t s o n m o n t a n t .
- D é c i d e r l ' o u v e r t u r e e t f o u l a f e r m e t u r e d e t o u s b u r e a u x t e m p o r a i r e s .
- F a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s r é g l e m e n t a t i o n s f i s c a l e s , c o m m e r c i a l e s o u s o c i a l e s .
- R e t i r e r d e t o u s b u r e a u x d e p o s t e , t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s d e c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , t o u t e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , t o u s t é l é g r a m m e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p b t s , d o n n e r d u t o u t r e ç u e t v a l a b l e d é c h a r g e .
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x o b j e t s c i - d e s s u s .
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t d o c u m e n t s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
B e r n a r d D e n o n c i n ,
D i r e c t e u r G é n é r a l .
R é s e r v é
a u
o A M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2006 : BL613103
06/04/2006 : BL613103
03/07/2015
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 6 2 7 4 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l e s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L C i v i l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M o n s i e u r B e n o i t v a n R o o s t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
B e r n a r d D e n o n c i n ,
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1
f i l !
I
C O L A S R A I L B e l g i u m
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s A t e l i e r s 3 , 7 8 5 0 E n g h i e n
C h a n g e m e n t d e r é p r e s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 J U I N 2 0 1 5
l î t _ _ - D I V I S I O D } e P t @ O N S
11/07/2005 : BL613103
16/05/2005 : BL613103
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08/07/1997 : BL613103
17/05/1997 : BL613103
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