10/12/2014
ÿþM O O W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p n r v ! C ? ^ C ' L s 1 ~
. . 1 ? P I
, a u r d u I . h l u r a i d e c o m m e r c e : r a l : = - _ Ï c . r t , . 3 c f i l é - e t - u x - ~ A s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 0 7 5 5 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L I B R I E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S t a r t e r
S i è g e : r u e F r a n ç o i s B o s s a e r t s , 9 9 - 1 0 3 0 S C H A E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N E N S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C O L I B R I E N G I N E E R I N G s ' e s t
r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , d o n n a n t l i e u à l a c r é a t i o n d e 1 . 7 7 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r d e s a p p o r t s e n
n u m é r a i r e e f f e c t u é s p a r M o n s i e u r X a v i e r W A E R E N B U R G H , à c o n c u r r e n c e d e 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , M o n s i e u r X a v i e r W A E R E N B U R G H s e v e r r a a t t r i b u e r l a t o t a l i t é d e 1 . 7 7 5
p a r t s s o c i a l s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s
e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e
c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 7 . 5 5 0 , 0 0 E .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
s o u s c r i t e . L e c a p i - é t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s r e p r é s e n t é p a r
m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u M o u l i n à V a p e u r ,
9 à 7 5 4 0 K A I N .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n
d e s p r é s e n t e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l . D é s o r m a i s , l ' o b j e t s o c i a l s e r a
l e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é o p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p e u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s
m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
« A . D i v i s i o n I n g é n i e r i e
1 . C o n s e i l e t é t u d e s e n i n g é n i e r i e a u s e n s l a r g e , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
a . M é c a n i q u e & G é n i e C i v i l
b . l n f o r m a t i q u e
c . T é l é c o m m u n i c a t i o n s
d . E l e c t r i c i t é & E l e c t r o n i q u e
Q L T e ç h n o l p g i e - e t E p e r g i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a t é r i a u x e t P r o c é d é s
g . l n d u s t r i a l i s a t i o n e t M é t h o d e s
h . B i o t e c h n o l o g i e e t P h a r m a c e u t i q u e
i . S y s t è m e s e t L o g i s t i q u e
j . G e s t i o n d e p r o j e t
k . G e s t i o n d e s o u s - t r a i t a n c e
' , m o d é l i s a t i o n s m a t h é m a t i q u e s
2 . E t u d e s , R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s
3 . F o r m a t i o n e t c o a c h i n g d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s
a . S c i e n c e s a p p l i q u é e s / S c i e n c e s d e l ' i n g é n i e u r
b . M a t h é m a t i q u e s
c . P h y s i q u e / C h i m i e
d . M a t i è r e s s p é c i a l i s é e s l i é e s à l ' A é r o n a u t i q u e
B , D i v i s i o n A r t i s t i q u e
1 . E n s e i g n e m e n t a r t i s t i q u e m u s i c a l
2 . P r e s t a t i o n s m u s i c a l e s
3 . C r é a t i o n d ' é v è n e m e n t s ( f e s t i v a l s , a t e l i e r s . . . )
C . D i v i s i o n i m m o b i l i è r e
L a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t ; l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s , d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a i n s i q u e l ' a c h a t o u l ' a c q u i s i t i o n d ' u n e a u t r e m a n i è r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a r é n o v a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e i m m e u b l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
D . D i v i s i o n C o n s t r u c t i o n & R é n o v a t i o n :
C e t t e d i v i s i o n r e p r e n d t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' E n t r e p r i s e g é n é r a l e " d u b â t i m e n t .
L ' e n t r e p r i s e p e u t e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t r é n o v a t i o n , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l e s a c t i v i t é s
s u i v a n t e s ( l i s t e n o n - e x h a u s t i v e ) :
- g r o s - o e u v r e ;
- a c t i v i t é s d u p l a f o n n a g e , d u c i m e n t a g e e t d e l a p o s e d e c h a p e s ;
* a c t i v i t é s d u c a r r e l a g e , d u m a r b r e e t d e l a p i e r r e n a t u r e l l e ;
- a c t i v i t é s d e l a t o i t u r e e t d e l ' é t a n c h é i t é ;
" p l a c e m e n t l r é p a r a t i o n d e l a m e n u i s e r i e e t d e l a v i t r e r i e ;
" I a m e n u i s e r i e g é n é r a l e ;
- a c t i v i t é s d e l a f i n i t i o n ( p e i n t u r e , t a p i s s e r i e , c o u v e r t u r e s o u p l e ) ;
" a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e c l i m a t i s a t i o n , d e g a z e t d e s a n i t a i r e ;
" a c t i v i t é s é l e c t r o t e c h n i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n
c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s , L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n
f a v e u r d e t i e r s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
E n f o n c t i o n d e c e q u i p r é c è d e , e t p r i n c i p a l e m e n t p a r s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
S P R L S t a r t e r d e v i e n t u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S e s s t a t u t s s e r o n t d o n c d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e t - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " C O L I B R I E N G I N E E R I N
A r t i c l e 2 . - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 4 0 K A I N , r u e d u M o u l i n à V a p e u r , 9 .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ,
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s
m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
« A . D i v i s i o n I n g é n i e r i e
4 . C o r i s e i l e t é t u d e s e n i n g é n i e r i e a u s e n s l a r g e , n o t a m m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s :
a . M é c a n i q u e & G é n i e C i v i l
b . I n f o r m a t i q u e
c . T é l é c o m m u n i c a t i o n s
d . E l e c t r i c i t é & E l e c t r o n i q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . T e c h n o l o g i e s & E n e r g i e
M a t é r i a u x e t P r o c é d é s
g . l n d u s t r i a l i s a t i o n e t M é t h o d e s
h . B i o t e c h n o l o g i e e t P h a r m a c e u t i q u e
L S y s t è m e s e t L o g i s t i q u e
j . G e s t i o n d e p r o j e t
k . G e s t i o n d e s o u s - t r a i t a n c e
/ . M o d é l i s a t i o n s m a t h é m a t i q u e s
5 . E t u d e s , R e c h e r c h e e t D é v e l o p p e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s
6 . F o r m a t i o n e t c o a c h i n g d a n s l e s m a t i è r e s s u i v a n t e s :
a . S c i e n c e s a p p l i q u é e s / S c i e n c e s d e l ' i n g é n i e u r
b . M a t h é m a t i q u e s
c . P h y s i q u e / C h i m i e
d . M a t i è r e s s p é c i a l i s é e s l i é e s à l ' A é r o n a u t i q u e
B . D i v i s i o n A r t i s t i q u e
4 . E n s e i g n e m e n t a r t i s t i q u e m u s i c a l
5 . P r e s t a t i o n s m u s i c a l e s
6 . C r é a t i o n d ' é v è n e m e n t s ( f e s t i v a l s , a t e l i e r s . . . )
C . D i v i s i o n i m m o b i l i è r e
L a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s , d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , a i n s i q u e l ' a c h a t o u l ' a c q u i s i t i o n d ' u n e a u t r e m a n i è r e , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a r é n o v a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e i m m e u b l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
D . D i v i s i o n C o n s t r u c t i o n & R é n o v a t i o n :
C e t t e d i v i s i o n r e p r e n d t o u t e s l e s a c t i v i t é s d ' " E n t r e p r i s e g é n é r a l e " d u b â t i m e n t ,
L ' e n t r e p r i s e p e u t e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t r é n o v a t i o n , c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l e s a c t i v i t é s
s u i v a n t e s ( l i s t e n o n - e x h a u s t i v e ) :
" g r o s - o e u v r e ;
" a c t i v i t é s d u p l a f o n n a g e , d u c i m e n t a g e e t d e l a p o s e d e c h a p e s ;
" a c t i v i t é s d u c a r r e l a g e , d u m a r b r e e t d e l a p i e r r e n a t u r e l l e ;
" a c t i v i t é s d e l a t o i t u r e e t d e l ' é t a n c h é i t é ;
" p l a c e m e n t / r é p a r a t i o n d e l a m e n u i s e r i e e t d e l a v i t r e r i e ;
" l a m e n u i s e r i e g é n é r a l e ;
" a c t i v i t é s d e l a f i n i t i o n ( p e i n t u r e , t a p i s s e r i e , c o u v e r t u r e s o u p l e ) ;
" a c t i v i t é s d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l , d e c l i m a t i s a t i o n , d e g a z e t d e s a n i t a i r e ;
" a o t i v i t é s é l e c t r o t e c h n i q u e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n
c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e
n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s
p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n
f a v e u r d e t i e r s ,
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
A r t i c l e 4 . - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C A P I T A L ,
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t
s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 ; L I B E R A T I O N .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
A r t i c l e 8 . - G E R A N C E .
1 ) S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é - g é r a n t q u i a l e s p o u v o i r s
l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r
t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . I l a d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t a g i t s e u l .
I I r e p r é s e n t e i a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t e s t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a s s e m b l é e f i x e é g a l e m e n t l a d u r é e d e s e s
f o n c t i o n s .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
2 ) S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , ! a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s ! i m i t é e . L e s g é r a n t s o n t ! e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p e u v e n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à f i x e r u n m o n t a n t a u - d e l à d u q u e l l e s g é r a n t s d o i v e n t a g i r e n s e m b l e . S i t e l e s t l e c a s , l a d é c i s i o n s e r a p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s p e u t ê t r e r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , d é t e r m i n e r a , s i l e m a n d a t n ' e s t p a s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e d é c è s d ' u n o u d e s g é r a n t s , o u l e u r r e t r a i t e p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s o u a y a n t s d r o i t d e s g é r a n t s n e p e u v e n t , e n a u c u n c a s , f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s p a p i e r s e t r e g i s t r e s d e l a s o c i é t é , n i f a i r e p r o c é d e r à a u c u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e d e s v a l e u r s s o c i a l e s .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é p a r t d ' u n o u d e s g é r a n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d é s i g n e u n s u c c e s s e u r . C e t t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r t o u t a s s o c i é q u i e n p r e n d l ' i n i t i a t i v e .
A r t i c l e 1 2 . - A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
I l s e r a t e n u , c h a q u e a n n é e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e P R E M I E R V E N D R E D I d u m o i s d e J U I N , à S E I Z E h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a ! e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 3 . - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e 1 5 . - D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
S u r c e b é n é f i c e n e t s e r a f a i t , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i p a r l a l o i , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s .
A r t i c l e 1 6 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a l n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a / l e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d e d é p o s e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
z R é s e r v é
a u
M o n i t e u r : b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e