03/04/2014
ÿþ~ A M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 I
c l é . " s é a u g r e f f e l e ~ i = " _ n i 4
t u , ï 1 r
t M a r i e - P a u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i ~ i u u u i A A w i R
< 1 9 0 7 2 9 6 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 8 9 7 . 4 2 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C O L L I N E S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . A . L .
S i è g e : G r a n d ' P l a c e 1 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z B u i s s e n a l
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E - M O D I F I C A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 d r e s s é d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R e n a i x , g é r a n t d e l a s p r l « N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à R e n a i x , r u e C h a r l e s V a n d e n d o o r e n 1 2 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t T V A B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 , i l r é s u l t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ( o b j e t s o c i a l ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n t a n t q u ' a g e n t o u i n t e r m é d i a i r e f i n a n c i e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é c o l t e d e f o n d s , à l a n é g o c i a t i o n e t à l a r é a l i s a t i o n d e c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s h y p o t h é c a i r e s a i n s i q u e t o u t a u t r e a c t i v i t é b a n c a i r e ;
- l ' i n f o r m a t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e e t f i s c a l e , e n v o y a g e e t e n c o m p t a b i l i t é d e g e s t i o n a i n s i q u e l e c o n s e i l t e c h n i q u e , l e c o u r t a g e e t l a r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e a g r i c o l e ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s e n p r ê t s , e n p l a c e m e n t e t e n f i n a n c e m e n t e t t o u t e f o r m e d e c r é d i t s ;
- l e m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n ;
- T o u t e s a c t i v i t é s , p r e s t a t i o n s e t i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e p r o p r e a i n s i q u e l a g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a , p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m e n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s , d ' i m m e u b l e s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e e t d e b i e n s m e u b l e s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
E l l e p o s s è d e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e f a ç o n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D e f a ç o n g é n é r a l e l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i e r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , e n é t e n d r e o u e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i
q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t d é p o s é s
a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 9 6 0 0 R e n a i x , E i s d a l e 9 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d a n s l a l a n g u e n é e r l a n d a i s e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t t e n a n t c o m p t e d e l a n o u v e l l e l o i s u r l e s s o c i é t é s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o - g é r a n t : M o n s i e u r D e b u s s c h e r e P h i l i p p e A l p h o n s e F r a n ç o i s H e r m a n , n é à R e n a i x l e 1 0 m a i 1 9 6 0 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 0 . 0 5 . 1 0 - 2 3 7 . 7 9 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( R e i s t ) , O o s t s t r a a t 3 7 / 0 0 2 1 , à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 4 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r D e b u s s c h e r e O l i v i e r , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d a n s l a s o c i é t é s p r l « 3 D C O N S U L T S » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - A n v a i n g ( F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l ) , G r a n d ' P l a c e 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 6 . 5 3 8 . 4 8 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
F L A M A N T P h i l i p p e , n o t a i r e à R e n a i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l a p r o c u r a t i o n a u n o m d e M a d a m e D u t r a n n o i s C a r o l i n e ; l e r a p p o r t d u g é r a n t , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 ; l e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e r i t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
d é s e r v é - a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 0 1
4 7 3 A 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 8 9 7 . 4 2 5
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C O L L I N E S S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S " 9 " " 1 * "
S i è g e : G r a n d ' P l a c e 1 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à R e n a i x , g é r a n t d e l a s p r l « N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à R e n a i x , r u e C h a r l e s V a n d e n d o o r e n 1 2 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t T V A B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 , i l r é s u l t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n t e n a n t c o m p t e d e l a n o u v e l l e l o i s u r l e s s o c i é t é s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
F L A M A N T P h i l i p p e , n o t a i r e à R e n a i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
: u n e p r o c u r a t i o n a u n o m d e M a d a m e D u t r a n n o i s C a r o l i n e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 6 D e : . 2 1 2 3
~ ; t d ~ ; ~ r a r i t ; - G r '
4 r e
t e r - a s s w e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e