08/05/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i U o d 2 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
u i i i 1 1 1 3 3 1 I M
d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 4 . 7 5 7 . 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . C O L S A N
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 6 A V R . 2 0 1 3
C e
( e n a b r è g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e ' s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ' 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e , 1
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C O L S A N » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 1 8 0 C o u r c e l l e s , R u e d e L i è g e , 1 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l q u a t r e ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n ' 0 4 0 6 4 6 4 4 ; s o c i é t é a u c a p i t a l d e 2 2 5 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I n s c r i t e à l a B C E s o u s t e n u m é r o 0 8 6 4 . 7 5 7 . 3 7 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D U B O I S P h i l i p p e , c i - a p r è s m i e u x v a n t é ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 . - M o n s i e u r D U B O I S T h i e r r y R o g e r Y v o n , n é à H a i n e - S a i n t - P a u l , l e t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e l a C o m m a n d e r i e , 2 1 , d é o l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 1 8 a c t i o n s ;
2 . - M o n s i e u r D U B O I S P h i l i p p e J e a n - M a d e T h i e r r y R o b e r t , n é à K o l w e z i , l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d e s V i g n e s , 1 1 0 , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 1 8 a c t i o n s ;
T O T A L ; 3 6 a c t i o n s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u o a p i t a l s o c i a l d e 2 2 5 . 0 0 0 e u r o s .
C O N V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E
S o n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é q u i d i s p e n s e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
A d m i n i s t r a t e u r s : M e s s i e u r s D U B O I S T h i e r r y e t P h i l i p p e , p r é n o m m é s .
C o m m i s s a i r e : M a d a m e A n n e t t e D U R O I S I N , d o n t l e d o m i c i l e e t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , S e n t i e r d u B e r g e r , 4 7 , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , s o u s l e n u m é r o 1 3 0 3 4 6 8 9 , n ' e s t p a s p r é s e n t e n i r e p r é s e n t é e m a i s a é t a b l i u n d o c u m e n t d e r e n o n c i a t i o n à c o m p a r u t i o n a d h o c q u i s e r a d é p o s é a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
- L a m o d i f i c a t i o n d e l a p é r i o d e d ' e x e r c i c e s o c i a l
- L a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a c h a q u e a n n é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
I e : o n n a r s u r l a d e r n i è r e p a g e C a . V o l e t B A u r e c t o ; N o r ; e t y < u a l a t é d u n o t a i r e i n s t i u m s n t a n t o u d e ' a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t . o u v o a r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s L g r a t r = r e
"
x ~ ~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
b e l g e " L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e " .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s ,
s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é p a r l a c o n v o c a t i o n » .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t d e l a d a t e d e ! a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e t e x e r c i c e a u r a l i e u l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 4 .
C o n f i r m a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e c o n f i r m e e t d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é M e s s i e u r s T h i e r r y e t P h i l i p p e D U B O I S .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 .
R E S O L U T I O N S
' T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a l e t t r e d e r e n o n c i a t i o n à c o m p a r u t i o n d u c o m m i s s a i r e ' e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r s p a g e d u V a l e t B A u r e c t o " N o m a t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p u d a l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o ; r e o ¬ r d e r e c r h s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à t ' s g a r d d a s t i e r s
P a g e 3 d e 4 P a g e 3 d e 4
A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e