29/01/2014
ÿþ f \ e / k o t e L L C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 2 0 J A N . 1 9 1 4
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1 1 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 2 8 3 1 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 1 . 8 3 0 . 5 6 9
G r e e r ~ r " ~ ~ ~ o 4 M a x i e - ~ u y _
D é n o m i n a t i o n : C O M P A C T M A C H I N E R Y
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
S i è g e : A v e n u e d e s A r t i s a n s 4 5 A
7 8 2 2 A t h ( G h i s l e n g h l e n )
O b j e t d e l ' a c t e : R É G I M E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C O D E D E S I M P Ô T S - - A T T R I B U T I O N D E S D I V I D E N D E S S U I V I I M M É D I A T E M E N T P A R U N E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N A T U R E A D A P T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r B r e m a n s d e r é s i d e n c e à H o o g s t r a t e n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x ; m i l l e t r e i z e , d é p o s é a v a n t r e g i s t r a t i o n :
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , s o u s l e s c o n d i t i o n s e t p r é s c r i p t i o n s d e I ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e s d e s I m p ô t s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s e 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s : e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 4 3 , 6 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e , c o m m e d é s c r i t d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 2 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 / L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , d é c l a r e n t à ê t r e e n c o u r a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a . ' s o c i é t é , e t q u i e x p o s e n t q u ' i l s o n t u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
A p r è s c e t e x p o s i t i o n , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t à a p p o r t e r d a n s l a s o c i é t é , l e u r c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x ; c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s a s s o c i e s o b t i e n n e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
- m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 . 1 2 5 ) a c t i o n s p o u r m o n s i e u r T O R F S M a r c , p r é n o m m é , à p a r t i r d e n u m é r o 1 8 7 ! j u s q u ' à n u m é r o 1 , 3 1 1 p o u r s o n a p p o r t d e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s ; d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
= m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 , 1 2 5 ) a c t i o n s p o u r m o n s i e u r T H I E L E M A N S N a d i a , p r é n o m m é , à p a r t i r d e n u m é r o 1 . 3 1 2 j u s q u ' à n u m é r o 2 . 4 3 6 p o u r s o n a p p o r t d e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s ,
t a x é e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 1 2 , 5 0 0 , 0 0 ) ;
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t à s a v o i r l e s c o n d i t i o n s , c o n t e n u e t l e s i m p l i c a t i o n s d e I ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s .
3 / L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l f u t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l f u t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s , m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 4 3 , 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x ( 2 . 4 3 6 ) a c t i o n s s a n s ; v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s i x i è m e ( 2 . 4 3 6 è m e ) d e I ' a v o i r s o c i a l .
4 / L ' a s s e m b l é e a u t o r i s e l ' o r g a n e d e g e s t i o n à e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s p r é c i t é e s .
5 / P r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v o i r p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e s t c o n f é r é e à M o n s i e u r W i e l a n d t s F r a n k , e x p e r t c o m p t a b l e , d é l é g u é d u b u r e a u c o m p t a b l e A & B , s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 9 6 0 B r e c h t , G e m e e n t e p l a a t s 3 1 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a f i n d ' a c c o m p l i r a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d u g u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , d e s s e r v i c e s d e l ' I m p ô t d e s S o c i é t é s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t a u t o r i t é s p u b l i q u e s , t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e e t u t i l e a f i n q u e l a s o c i é t é s o i t e n r è g l e à l ' é g a r d d e t o u t e s f o r m a l i t é s a c t u e l l e s e t f u t u r e s .
6 / C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t m i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L E N O T A I R E
J a n M I C H O E L
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n l a r e p a g e d u V e j e l l . A t t r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2013
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3 3 8 3 9 3 R I B U N A I . D E C O M M E R C E D T e . ~ U R N A I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 9 1 . 8 3 0 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) C O M P A C T M A C H I N E R Y
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e A v e n u e d e s A r t i s a n s 4 5 A
7 8 2 2 A t h ( G h i s l e n g h i e n )
_ O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T E S - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e F i l i p M i c h o e l d e r é s i d e n c e à H o o g s t r a t e n l e 1 4 a o û t 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à T u r n h o u t l e v i n g t e t u n a o û t v o l u m e 7 0 0 f o l i o 0 5 c a s e 1 9 , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 5 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r e c e v e u r ( S ) I v o M A T T H Y S ,
l l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e 1 8 r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e . L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e r a p r o r o g é d u 1 6 a o û t 2 0 1 3 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 / M o d i f i c a t i o n q u e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a d é s o r m a i s t e n u e l e d e r n i e r l u n d i d e j u i n à 1 9 : 0 0 h e u r e s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i d é l i b é r e r a r e l a t i v e m e n t a u c o m p t e a n n u e l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r a t e n u e l e d e r n i e r l u n d i d e j u i n d e l ' a n 2 0 1 4 .
3 / L ' a s s e m b l é e c o n f è r e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
4 / C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t m i s e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L E N O T A I R E
J a n M I C H O E L
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e