09/01/2012
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M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I Y N ~ N I V M d N N V N ~ I I ~ Y ~ W W I W
" 1 2 0 0 5 6 1 6 "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 D E C , 2 0 1 l
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 2 3 8 9 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E 5 5 5
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 0 1 H o r n u , A v e n u e L a m b e r t , 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : E X T E N S I O N O B J E T S O C I A L
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E ,
L e d i x - s e p t d é c e m b r e ,
P a r d e v a n t n o u s , M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M o n s .
E n l ' é t u d e d e M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , s i s e à 7 0 0 0 M o n s , r u e d u G o u v e r n e m e n t , n u m é r o 2 9 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « C O M P A G N I E 5 5 5 » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 3 0 1 H o r n u , A v e n u e L a m b e r t , n u m é r o 9 1 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e n u m é r o 8 1 2 . 3 8 9 . 8 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 j u i n 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 9 1 1 5 9 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 0 5 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n p a r e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t d e m a n i è r e d é t a i l l é e l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p a r e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u d a n s l e s d é l a i s l é g a u x c o p i e d e c e r a p p o r t e t l ' é t a t s u s v a n t é s q u i s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e a d o p t e s a n s a u c u n e r é s e r v e l e d i t r a p p o r t d e l a g é r a n c e r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n p a r e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a d o p t e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r p a r e x t e n s i o n l ' o b j e t s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r p a r e x t e n s i o n c o m m e i n d i q u é c i - a p r è s l ' a r t i c l e 4 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i v i e n t d ' ê t r e p r i s e .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e s d o m a i n e d e l ' a u d i o e t d e l a v i d é o a u s e n s l e p l u s l a r g e e n p l u s d u d o m a i n e d e l ' i m m o b i l i e r , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n c e p t i o n , m i s e a u p o i n t , c o n s u l t a n c e , d i s t r i b u t i o n , c r é a t i o n , f a b r i c a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e , r e p r é s e n t a t i o n , c o n s u l t a n c e , c o m m e r c i a l i s a t i o n c o n s i g n a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s ( d o n t l e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d é r i v é s ) d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s d e g r o s s i s t e , d e s e m i - g r o s s i s t e , d e d é t a i l l a n t e n p r o d u i t s f o o d e t n o n f o o d ( d o n t c e r t a i n s s o n t s o u m i s a u x a c c i s e s ) , d e v e n t e d e v é h i c u l e s d ' o c c a s i o n e t c e a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s d e d i s t r i b u t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e , r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e r c i a l i s a t i o n i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t m e t t r e l e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s s p é c i a l i s t e s à l a d i s p o s i t i o n d e s e s c l i e n t s , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e s n i d a n s l e t e m p s , n i d a n s l ' e s p a c e , n i d a n s l a n a t u r e d e s p r e s t a t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s n o t a m m e n t i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s O r v é V o l e t B - S u i t e
"
a u
M o n i t e u r b e l g e
2 . L e s p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
. . . A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r é c è d e n t o n t
é t é s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 9 5 e u r o s .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e s p r é s e n t e s , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
E n r e g i s t r é à M o n s I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S ) M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e ,
- l a p r o c u r a t i o n ,
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
- u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e r é c e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e