20/02/2014
ÿþA S o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 3 8 4 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E G E S T I O N S T O R E L I S A
G r e f f e
1 4 . e 1 h ) f r a r i e - G l '
G r e f f i e r a û a = t u a :
I 1 H I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 I l 1 h h 1 l
* 1 4 0 9 6 8 1 9 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e 1 1 F E V . 2 3 1 4
' 1 º%
1 1
R > ~
M c
h
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e S o c i é t é A n o n y m e
7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , 3 7 A 4
M i s e e n l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , d e r é s i d e n c e à T o u r n a i ( M a u l d e ) , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 5 , c a s e 3 , d e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s , p a r l e R e c e v e u r N i , W A E L K E N S q u i a p e r ç u 5 0 ¬ d e d r o i t s , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p a g n i e d e G e s t i o n S T O R E L I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , n ' 3 7 A 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 3 8 4 2 7 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s S E Y N A E V E , N o t a i r e à T o u r n a i l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i n m i l n e u f , c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q s o u s l e n u m é r o 1 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , s a v o i r
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à d e u x r e p r i s e s p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u b l i é e s r e s p e c t i v e m e n t l e " p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r o i s s o u s l e n u m é r o 0 0 3 7 7 5 4 e t l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o , 0 1 0 4 5 0 5 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ;
- m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 7 1 6 9 . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e E m e s t i n e ,
J u l e s , M a r i e , J o s e p h , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à M o u s c r o n , l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t t r e n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 8 . 0 3 . 2 3 - 1 1 4 - 1 5 ) , v e u v e d e M o n s i e u r S T O R M E J a c q u e s , d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 M O U S C R O N , G r a n d : P l a c e , 3 7 A 4 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , r e c o n d u i t e d a n s l a d i t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e f é v r i e r , d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 8 8 3 1 , l a q u e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e S U P P L Y F r a n c i n e , ' d e m e u r a n t à A t h ( L i g n e ) , r u e d u C o m m e r c e , 2 5 , I l n ' e s t p a s n o m m é d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s '
i n d i q u é , s o i t
1 M o n s i e u r S T O R M E P h i l i p p e P a u l , M a r g u e r i t e , n é à C o u r t r a i , l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e -
q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 2 . 2 1 - 1 7 5 - 6 8 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G e o r g e s H e n r i 7 b t e 7 ,
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 0
I c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C h r i s t i a n e L I E T A E R T e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n
s o u s s e i n g p r i v é d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e
2 M a d a m e S T O R M E M y r i a m S i m o n n e , G a s t o n , e m p l o y é e , n é e à C o u r t r a i , l e v i n g t - s i x
s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 0 9 2 6 1 6 0 3 7 ) , é p o u s e
d e M o n s i e u r B R U N E L L I , P h i l i p p e L o u i s , M a r i e , d o m i c i l i é e à K o k s i j d e , S c h o o l m e e s t e r s l a a n , 8 .
E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e ,
r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , à M a u l d e , l e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t
n o n a n t e r é g i m e n o n m o d i f i é .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 0
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t i a n e L I E T A E R T e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s
s e i n g p r i v é d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l e t r e i z e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e
E n s e m b l e : d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l 2 . 0 0 0
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K g C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o c i é t é a n o n y m e , e x a m e n d e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s s u i v a n t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s :
a ) r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t
l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
2 ° P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s a n s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
3 ° D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
l I I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e
e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
A t t e s t a t i o n d e l é g a l i t é
L e c o m p a r a n t , p r é n o m m é , a p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e
d e s s o c i é t é s , à s a v o i r ;
I . 1 e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
2 . l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
3 . 1 e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e c o m p a r a n t e s t i m e a v o i r e u s u f f i s a m m e n t d e t e m p s p o u r e n p r e n d r e p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e e t
d é c h a r g e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à c e t e f f e t .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d è s l o r s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e
e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s o n t i c i r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t
q u ' i l s o n t à l ' o c c a s i o n d ' u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e , e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à ê t r e p r é s e n t s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a
c o n v o c a t i o n d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l a q u e l l e e s t p a r c o n s é q u e n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t a p t e
à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e e n s u i t e p a r v o t e s d i s t i n c t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e
d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n
c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
b ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s E d o u a r d K E S T E L O O T , d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a
f o r m e d ' u n e S P R L « C A B I N E T D E R E V I S I O N K E S T E L O O T E D O U A R D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 3 0
E s t a i m p u i s ( S a i n t - L é g e r ) , r u e d e l ' A n c i e n n e P a s s e r e l l e , 1 6 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e
d e s s o c i é t é s à p r o p o s d e l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e , l e q u e l c o n c l u t e n c e s t e r m e s ; « D a n s l e c a d r e d e s
p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« C o m p a g n i e d e G e s t i o n S T O R E L I » , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i t e n a n t d e s
p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 7 8 . 5 2 1 , 4 4 E U R , u n a c t i f n e t
é q u i v a l a n t e t u n e n d e t t e m e n t n u l h o r m i s u n e d e t t e e n v e r s l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e
c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S a i n t - L é g e r , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
( s i g n é ) E d o u a r d K E S T E L O O T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 ° D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e s a n s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , e l l e n ' e x i s t e p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
S a n s p r é j u d i c e d e s f o r m a l i t é s d e l a l i q u i d a t i o n , l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n a u r a l i e u e n u n s e u l a c t e , l e s
c o n d i t i o n s s u i v a n t e s é t a n t r e m p l i e s :
- L ' a s s e m b l é e n e n o m m e a u c u n l i q u i d a t e u r ;
i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u
C o d e d e s S o c i é t é s ;
- t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s ;
- l ' a c t i f s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
3 ° P o u v o i r s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n , y
c o m p r i s t o u s c e u x q u i r é s u l t e n t d e s a r t i c l e s 1 8 4 à 1 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r s o l l i c i t e r l ' a u t o r i s a t i o n
d ' u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù c e l l e - c i e s t p r é v u e p a r l a l o i .
~ R é s e $ é V o l e t B - S u i t e
a u I f a u r a s p é c i a l e m e n t t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s ,
M o n i t e u r d o n n e r m a i n l e v é e a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , c o m m a n d e m e n t s ,
b e l g e o p p o s i t i o n s e t e m p ê c h e m e n t s e t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
i l p o u r r a d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s e t l e u r a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s g é n é r a u x o u s p é c i a u x q u ' i l s j u g e r o n t
c o n v e n a b l e s ,
1 1 s e r a d i s p e n s é d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r a s e r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é ,
I l p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s d û m e n t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , d o n n e n t m a n d a t à l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i
a u r a l e s p o u v o i r l e s p l u s é t e n d u s p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n s o n t a p p r o u v é s , l ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ,
L e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t l e d é l a i p r e s c r i t p a r t a l o i a u d o m i c i l e d e
l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e C h r i s t i a n e L I E T A E R T , d e m e u r a n t à 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , 3 7 A 4 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
V o t e
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s ,
D o n t p r o c è s - v e r b a l
D r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s ,
L e c t u r e f a i t e , l e c o m p a r a n t , l i q u i d a t e u r e s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e ,
D r o i t s d e 9 5 E p a y é s s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D u b u i s s o n ( a r t i c l e 6 , 3 ° d e l ' a r r ê t é d ' e x é c u t i o n )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , r a p p o r t s p é c i a l
d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n + s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
( s ) F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
R é s e r v é I 1 1 1 1 1 1 ~ i ~ ~ u u u ~ i ~ i u u u u
a u 1 3 9 8 6 2 *
M o n i t e u r
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 3 J U I N 2 0 1 3
d é p o s a a u g r e f f e
r e l e F a s s u m é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 8 4 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C o m p a g n i e d e G e s t i o n S T O R E L I "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , 3 7 A 4
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - P o u v o i r s - M a n d a t
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 3 0 5 , f o l i o 4 1 , c a s e 0 9 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s p a r l e R e c e v e u r a i M . W A E L K E N S ( s ) , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p a g n i e d e G e s t i o n S T O R E L I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , n ° 3 7 A 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 3 8 4 2 7 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s S E Y N A E V E , N o t a i r e à T o u r n a i l e ' q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q s o u s l e n u m é r o 1 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , s a v o i r
- t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à d e u x r e p r i s e s p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u b l i é e s r e s p e c t i v e m e n t l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r o i s s o u s l e n u m é r o 0 0 3 7 7 5 4 e t l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o 0 1 0 4 5 0 5 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ;
- m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 7 1 6 9 . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e E r n e s t i n e , J u l e s , M a r i e , J o s e p h , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à M o u s c r o n , l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t t r e n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 3 8 . 0 3 . 2 3 - 1 1 4 - 1 5 ) , v e u v e d e M o n s i e u r S T O R M E J a c q u e s , d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 M O U S C R O N , G r a n d P l a c e , 3 7 A 4 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , r e c o n d u i t e d a n s l a d i t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 8 8 3 1 , l a q u e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e S U P P L Y F r a n c i n e , d e m e u r a n t à A t h ( L i g n e ) , r u e d u C o m m e r c e , 2 5 . I I n ' e s t p a s n o m m é d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s i n d i q u é , s o i t :
1 M o n s i e u r S T O R M E P h i l i p p e P a u l , M a r g u e r i t e , n é à C o u r t r a i , l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 2 . 2 1 - 1 7 5 - 6 8 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G e o r g e s H e n r i 7 b t e 7 .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 . 0 0 0
2 M a d a m e S T O R M E M y r i a m S i m o n n e , G a s t o n , e m p l o y é e , n é e à C o u r t r a i , l e
v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 0 9 2 6 1 6 0 3 7 ) ,
é p o u s e d e M o n s i e u r B R U N E L L I , P h i l i p p e L o u i s , M a r i e , d o m i c i l i é e à K o k s i j d e , S c h o o l m e e s t e r s l a a n , 8 . E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e , r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , à M a u l d e , l e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e r é g i m e n o n m o d i f i é .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 . 0 0 0
E n s e m b l e : d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l 2 . 0 0 0
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) D é c i s i o n d e v e n d r e l e b i e n i m m e u b l e s i s e n E s p a g n e ;
2 ° ) M a n d a t à M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é A n o n y m e C o m p a g n i e d e g e s t i o n
S T O R E L I d a n s l e c a d r e d e l a v e n t e d u b i e n s i s e n E s p a g n e ;
3 ° ) M a n d a t à M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e d e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e p o u r l ' o b t e n t i o n d e s
c e r t i f i c a t s u r b a n i s t i q u e s l o c a u x q u a n t a u x t r a v a u x d ' a g r a n d i s s e m e n t s e t a u t r e s e f f e c t u é s o u à e f f e c t u e r d a n s l a
m a i s o n e t d ' e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V u l g i t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ° ) C o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t d u t e x t e r é d i g é e n l a n g u e e s p a g n o l e r e l a t i f a u x
a u t o r i s a t i o n s à o b t e n i r e t p o u v o i r s c o n f é r é s à M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e q u a n t à l ' o p é r a t i o n d e v e n t e d u
b i e n s i s e n E s p a g n e .
I L - U e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
1 1 r é s u l t e d e s c o m p a r u t i o n s c i - a v a n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I l l : Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
1 V : Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s
p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) D é c i s i o n d e v e n d r e l e b i e n s i s e n E s p a g n e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e v e n d r e l e b i e n s i s e n E s p a g n e , s a v o i r « f i n c a c o n o c i d a c o m a " C a s a
S t o r e ! ! " , s i t e e n M i j a s , U r b . L a A l q u e r i a , f i n c a r e g i s t r a l n û m e r o 2 9 . 2 7 4 d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d d e M i j a s
n ü m e r o ' 1 , d e l a q u e e s t i t u l a r l a m e r c a n t i l " C o m p a g n i e d e g e s t i o n S t o r e l i " "
2 ° ) M a n d a t a u t h e n t i q u e d e v e n d r e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m a n d a t e r M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n d e v e n t e d u b i e n m e n t i o n n é c i - d e s s u s , a u x p r i x e t c o n d i t i o n s q u ' e l l e j u g e r a
c o n v e n a b l e s e t f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e e t n é c e s s a i r e m ê m e n o n p r é v u a u x p r é s e n t e s . D ' u n m ê m e c o n t e x t e ,
M a d a m e L I E T A E R T p o u r r a m e n e r e t d i l i g e n t e r t o u t e l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a p r o c é d u r e d e t r a d u c t i o n ,
l é g a l i s a t i o n e t A p o s t i l l e .
3 ° ) M a n d a t a u t h e n t i q u e d e d é c l a r e r e t o b t e n i r l e s a u t o r i s a t i o n s e t c e r t i f i c a t s u r b a n i s t i q u e s :
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l ' e f f e t d e d é c l a r e r e t o b t e n i r l e s a u t o r i s a t i o n s e t c e r t i f i c a t s
u r b a n i s t i q u e s d a n s l e c a d r e d e t r a v a u x e f f e c t u é s o u à e f f e c t u e r a u b i e n s i s e n E s p a g n e . L e m a n d a t e s t
é g a l e m e n t d o n n é à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e f a i r e e f f e c t u e r d e s t r a v a u x d ' a g r a n d i s s e m e n t s e t a u t r e s d a n s l a
m a i s o n .
4 ° ) C o n f i r m a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t d u t e x t e r é d i g é e n l a n g u e e s p a g n o l e r e l a t i f a u x
a u t o r i s a t i o n s à o b t e n i r e t p o u v o i r s c o n f é r é s à M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e q u a n t à l ' o p é r a t i o n d e v e n t e d u
b i e n s i s e n E s p a g n e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
e t c o n f i r m e n o t a m m e n t s o n a d h é s i o n a u t e x t e r e p r i s c i - d e s s o u s r é d i g é e n E s p a g n o l e t d é t a i l l a n t l e s p o u v o i r s e t
l a p r o c é d u r e à s u i v r e p o u r p e r m e t t r e l a v e n t e d e l ' i m m e u b l e e n E s p a g n e :
« 1 . - A c o r d a r l a v e n t a d e l a f i n c a c o n o c i d a c o m o " C a s a S t o r e l i " , s i t e e n M i j a s , U r b . L a A l q u e r i a , f i n c a
r e g i s t r a i n û m e r o 2 9 . 2 7 4 d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d d e M i j a s n û m e r o 1 , d e l a q u e e s t i t u l a r l a m e r c a n t i !
" C o m p a g n i e d e g e s t i o n S t o r e l i " .
2 . - A u t o r i z a r a l a c o n s e j e r a d e l e g a d a p a r a l a v e n t a d e l a f i n c a a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a , p u d i e n d o p a c t a r l i b r e m e n t e l a s c o n d i c i o n e s d e l a m i s m a .
3 . - A u t o r i z a r a l a c o n s e j e r a d e l e g a d a p a r a r e a l i z a r d e c l a r a c i ó n d e O b r a N u e v a , a s i c o r n e l a a m p l i a c i á n d e o b r a s y a e x i s t e n t e s e n f i n c a s d e s u p r o p i e d a d , p u d i e n d o s o l i c i t a r c u a l q u i e r t i p o d e l i c e n c i a q u e f u e r a n e c e s a r i a .
4 . - Y a l o s f i n e s i n d i c a d o s , o t o r g a r y f i r m a r c u a n t o s d o c u m e n t o s p i i b l i c o s o p r i v a d o s s e a n n e c e s a r i o s o c o n v e n i e n t e s , i n c l u s e e s c r i t u r a s d e a c l a r a c i ó n o s u b s a n a c i ó n d e d e f e c t o s q u e s e p r e c i s a r e n , a s i c o m a e s c r i t u r a d e r a t i f i c a c i o n e s y t o d o e l l o h a s t e q u e e t n e g o c i o j u r i d i c o d e q u e s e t r a t e q u e d e c o m p l e t a m e n t e u l t i m a d o .
E n c u a n t o a l a A p o s t i l l a , t i e n e q u e d i s t i n g u i r e n t r e l a c e r t i f i c a c i ó n p e r e t N o t a r i o d e l o s d o c u m e n t e s , a l o s q u e p o n d r á s u s e l l o , y l a p o s t e r i o r a p o s t i l l a q u e e n e t c a s o d e E s p a r i a l a h a c e t a m b i é n e t N o t a r i o y q u e e s i m p r e s c i n d i b l e p a r a q u e l o s d o c u m e n t o s t e n g a n v a l i d e z e n o t r o p a i s .
P o r l e i n f o r m a m o s q u e l o s c o m p r a d o r e s n o s ó l o q u i e r e n i n s c r i b i r l a s a m p l i a c i o n e s d e l a o b r a n u e v a ,
s i n o q u e a d e m à s q u i e r e n a s e g u r a r s e d e q u e n o h a y p r o b l e m a s u r b a n i s t i c o s , p a r a e l l o s h a b l a d o c o n l o s t é c n i c o s d e l A y u n t a m i e n t o , q u e n o s i n f o r m a n d e l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r . T e n e m o s q u e v e r e t e x p e d i e n t e o r i g i n a l p a r a c o m p r o b a r s i h u b o l i c e n c i a d e p r i m e r a o c u p a c i á n q u e a m p a r a s e e s a s a m p l i a c i o n e s . S i n o f u e r a a s i , t e n d r i a m o s q u e i n i c i a r u n e x p e d i e n t e d e l e g a l i z a c i ó n , b q u e p o d r i a l l e v a r c o n s i g o m à s c o s t o s , y a q u e e t c e r t i f i c a d o d e l t é c n i c o t e n d r í a q u e s e r m à s c o m p l e t e y p r o b a b l e m e n t e t e n d r i a q u e p a g a r u n a s t a s a s a l A y u n t a m i e n t o . »
I D E N T 1 T E
L ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s e s t é t a b l i e a u v u e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é .
D O N T A C T E
F a i t e t p a s s é à T o u r n a i ( M a u l d e ) , e n l ' é t u d e , d a t e q u e d e s s u s .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r e t q u e l e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i , e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
D r o i t s d e 9 5 ¬ p a y é s s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D u b u i s s o n ( a r t i c l e 6 , 3 ° d e l ' a r r ê t é d ' e x é c u t i o n ) , ( s ) s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
E n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 3 0 5 , f o l i o 4 1 , c a s e 0 9 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s p a r l e R e c e v e u r a i M . W A E L K E N S ( s )
~ - a
- R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
, d u ' ' P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
M o n i t e u r b e l g e D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n e d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
( s ) F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e I s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/01/2012
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. ~ r , - . ~ i _ r : ~ ;
? 1 : a o . n r r ^
B i j l a g e n b i j U t B ë I g ï s è h " S f â á f s b l a d = 1 9 / 0 1 7 2 0 1 2 - - A n n e x e s d u 1 V l ó m f e u r b ë l g é
R é s e
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M o n i l
^ " + + 1 2 0 1 7 1 6 9 *
7 - 7 r ~ û ; ~ ~ t ' ~ ~ @ ~
~ r i _ - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 3 8 4 2 7 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C o m p a g n i e d e G e s t i o n S T O R E L I "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , 3 7 A 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e ) , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t c i - a p r è s t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t i l r é s u l t e q u e :
L ' A N D E U X M I L L E O N Z E
L e v i n g t - s e p t d é c e m b r e
P a r d e v a n t N o u s , F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e r é s i d a n t à T o u r n a i ( M a u l d e ) , e n l ' E t u d e ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p a g n i e d e . G e s t i o n S T O R E L I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , n ° 3 7 A 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 3 8 4 2 7 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s S E Y N A E V E , N o t a i r e à T o u r n a i l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q s o u s l e n u m é r o 1 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , à l ' e x c e p t i o n d u s i è g e s o c i a l q u i a é t é t r a n s f é r é à d e u x r e p r i s e s p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u b l i é e s r e s p e c t i v e m e n t l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r o i s s o u s l e n u m é r o 0 0 3 7 7 5 4 e t l e t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e s o u s l e n u m é r o ' 0 1 0 4 5 0 5 a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e E r n e s t i n e , J u l e s , M a r i e , J o s e p h , s a n s p r o f e s s i o n , n é e à M o u s c r o n , l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t t r e n t e - h u i t ( n u m é r o . n a t i o n a l : 3 8 . 0 3 . 2 3 - 1 1 4 - 1 5 ) , v e u v e d e M o n s i e u r S T O R M E J a c q u e s , d o m i c i l i é e à 7 7 0 0 M O U S C R O N , G r a n d ; P l a c e , 3 7 A 4 , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , r e c o n d u i t e d a n s l a d i t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e E g é n é r a l e o r d i n a i r e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 8 8 3 1 , l a q u e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M a d a m e S U P P L Y F r a n c i n e , . d e m e u r a n t à A t h ( L i g n e ) , r u e d u C o m m e r c e , 2 5 . I l n ' e s t p a s n o m m é d e s c r u t a t e u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s . i n d i q u é , s o i t :
1 M o n s i e u r S T O R M E P h i l i p p e P a u l , M a r g u e r i t e , n é à C o u r t r a i , l e v i n g t e t u n f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 2 . 2 1 - 1 7 5 - 6 8 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e G e o r g e s H e n r i 7 b t e 7 .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 0
I c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e r n i e r q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e
2 M a d a m e S T O R M E M y r i a m S i m o n n e , G a s t o n , e m p l o y é e , n é e à C o u r t r a i , l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f ' c e n t s o i x a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 2 0 9 2 6 1 6 0 3 7 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r B R U N E L L I , P h i l i p p e L o u i s , M a r i e , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , R u e D a v i d V a n B e v e r n ° 4 1 .
E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e l é g a l d e c o m m u n a u t é , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e , r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D U B U I S S O N , à M a u l d e , l e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e r é g i m e n o n m o d i f i é .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0 0
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L I E T A E R T C h r i s t i a n e e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u .
v i n g t d é c e m b r e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e
E n s e m b l e : d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l : 2 . 0 0 0
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a r r o n d i s s e m e n t e t d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o , s a v o i r u n c a p i t a l d e v i n g t
m i l l i o n s h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e f r a n c s b e l g e s ( 2 0 . 0 0 8 . 5 9 0 B E F ) à c o n v e r t i r e n s a c o n t r e - v a l e u r e n e u r o s o i t
u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 9 6 . 0 0 0 E U R ) .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s :
- r e m p l a c e m e n t d e l a r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r c e l l e d u C o d e d e s
s o c i é t é s : a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s .
4 ° ) P o u v o i r s .
I l . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e s c o m p a r u t i o n s c i - a v a n t q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
I I I . - Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
1 V . - Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s
p a r t a u v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a r r o n d i s s e m e n t e t d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e i z e j u i n d e u x m i l l e u n , n o n p u b l i é e , a
d é c i d é d e p o r t e r l e c a p i t a l s o u s c r i t d e v i n g t m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s à v i n g t m i l l i o n s h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e
f r a n c s b e l g e s ( 2 0 . 0 0 8 . 5 9 0 B E F ) p a r p r é l è v e m e n t d ' u n e s o m m e d e h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e f r a n c s b e l g e s o u
d e u x c e n t d o u z e e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 2 1 2 , 9 5 E U R ) s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e e t
d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n s a c o n t r e - v a l e u r e n e u r o s o i t u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s
( 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 ° ) A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s p o u r l e
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l . C e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e q u a t r e : l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n D E U X M I L L E p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
m i l l i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l . »
3 ° ) L ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e s s t a t u t s c o n f o r m e s a u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s q u e l s s e r o n t
r é d i g é s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 : F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L
L a S o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C o m p a g n i e d e G e s t i o n S T O R E L I " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 7 0 0 M o u s c r o n , G r a n d - P l a c e , 3 7 A 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a p a r t i e f r a n c o p h o n e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i
e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p o u r r a , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 2 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s
a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , f a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e
t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a f o u r n i r d e s g a r a n t i e s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s
l e s q u e l l e s e l l e e s t i n t é r e s s é e .
E l l e p o u r r a s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t c o n t r i b u e r à s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
A R T I C L E 3 : D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e . L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 4 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n D E U X M I L L E p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x
m i l l i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t
s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 1 2 4 . 1 5 9 , 7 1 E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
p r é f é r e n t i e l l e .
A R T I C L E 5 : S O U S C R I P T I O N - R E M U N E R A T I O N
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e s d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e n e s p è c e s , a u p a i r c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r J a c q u e s S T O R M E : m i l l e s e p t c e n t s p a r t s s o c i a l e s : 1 . 7 0 0
- p a r M a d a m e C h r i s t i a n e L I E T A E R T : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
- p a r M o n s i e u r P h i l i p p e S T O R M E : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
- p a r M a d e m o i s e l l e M y r i a m S T O R M E : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
S o i t e n s e m b l e , d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s : 2 . 0 0 0
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u p r è s d e l a S o c i é t é G é n é r a l e d e B a n q u e e n u n c o m p t e n u m é r o 2 8 5 - 2 5 2 2 7 7 1 - 2 4 - 5 2 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s a i t d ' u n e s o m m e d e c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s .
- L e c a p i t a l s o u s c r i t a v a i t é t é p o r t é à 2 0 . 0 0 8 . 5 9 0 B E F p o u r l ' a r r o n d i r à 4 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R p a r p r é l è v e m e n t d ' u n e s o m m e d e 8 . 5 9 0 B E F o u 2 1 2 , 9 5 E U R s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 0 . I I s ' a g i t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' A . G . d u 1 3 . 0 6 . 2 0 0 1 q u i n ' a p a s é t é p u b l i é e m a i s f a i t l ' o b j e t d ' u n p a r a g r a p h e d e l ' a d a p t a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
- D e p l u s , p o u r a p u r e r l e c o m p t e c o u r a n t d é b i t e u r d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n 2 0 0 1 , l e c a p i t a l n o n a p p e l é a é t é p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s e t v i n g t - n e u f c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 9 E U R ) .
- D e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l l i b é r é e s t d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s e t s e p t a n t e e t u n c e n t s ( 1 2 4 . 1 5 9 , 7 1 E U R )
C e p a r a g r a p h e s e r a c o m p l é t é t o r s d e s m o d i f i c a t i o n s q u i s e r o n t a p p o r t é e s a u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 6 : A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é e s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . A R T I C L E 7 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t e x c l u s i v e m e n t n o m i n a t i f s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s , d è s c e j o u r . I l s s e r o n t i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s a v a n t l a f i n d e c e t t e a n n é e d e u x m i l l e o n z e e t p o r t e r o n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A R T I C L E 8 : I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 9 : E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 1 0 : A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g e s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e
r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E 1 1 : V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e
m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A R T I C L E 1 2 : P R E S I D E N C E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e
r e m p l a c e r .
A R T I C L E 1 3 : R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u
c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n
p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t
e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 1 4 : D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A . l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . .
B . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C . l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e
t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E 1 5 : P R O C E S V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A R T I C L E 1 6 : G E S T I O N J O U R N A L I E R E
a ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d ) i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 1 7 : R E P R E S E N T A T I O N D A N S L E S A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 1 8 : C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a
p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 1 9 : A S S E M B L E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x -
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r
l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s , e t
s i c ' e s t u n j o u r f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s
l a c o n v o c a t i o n .
E l l e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e s e r a d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E 2 0 : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e
t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 2 1 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e S e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 2 : B U R E A U
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s
s c r u t a t e u r s .
A R T I C L E 2 3 : P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 4 : D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 5 : D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
S a u f d a n s f e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e
c a n d i d a t l e p l u s â g e e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A R T I C L E 2 6 : M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e f a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 2 7 : P R O C E S V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 8 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s l e u r
a p p r o b a t i o n .
A R T I C L E 2 9 : R E P A R T I T 1 O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
- c i n q p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- l e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A R T I C L E 3 0 : P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l a b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I I f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E 3 1 : L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
E l l e p o u r r a l ' ê t r e a n t i c i p a t i v e m e n t à s a d u r é e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e
p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e
l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A R T I C L E 3 2 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r ,
n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t t e n u d e f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e s o c i a l , p o u r l a
d u r é e d e s e s f o n c t i o n s o u m i s s i o n s o u p o u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A d é f a u t d ' é l e c t i o n d e d o m i c i l e d û m e n t s i g n i f i é e à l a s o c i é t é , c e d o m i c i l e s e r a c e n s é é l u d e p l e i n d r o i t a u
s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s n o t i f i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a - t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 3 3 : C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t
l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t
a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A R T I C L E 3 4 : F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e à r a i s o n d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e n t
à n e u f c e n t e u r o s ( 9 0 0 ¬ ) .
A R T I C L E 3 5 : R E F E R E N C E A L A L O I
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e s d i s p o - s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
4 ° ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I D E N T I T E
L ' i d e n t i t é d e s c o m p a r a n t s e s t é t a b l i e a u v u e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é .
D O N T A C T E
F a i t e t p a s s é à T o u r n a i ( M a u l d e ) , e n l ' é t u d e , d a t e q u e d e s s u s .
V o l e t B - S u i t e
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r
e t q u e l e d é l a i l e u r a é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i ,
e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
D r o i t s d e 9 5 ¬ p a y é s s u r d é c l a r a t i o n p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D u b u i s s o n ( a r t i c l e 6 , 3 ° d e l ' a r r ê t é d ' e x é c u t i o n )
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
a u v e r s o ( s ) F r a n ç o i s D U B U I S S O N , N o t a i r e à T o u r n a i ( M a u l d e )
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e