24/07/2014
ÿþM D D W O R D 7 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i h L n Z r d . 2 ~ - ç r L ~ d V ~ [ ' , i l a i l e l U i E N T R E L E
I 4 M i l , . 2 0 1 4
6 e e ~ e e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 8 6 , 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e F e r m i è r e d e l ' E n t r e S a m b r e e t M e u s e
( e n a b r é g é ) : C O F E R M E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l 2 1 6 4 6 4 B A I L E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n d e n o m i n a t i o n s .
L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 A V R I L 2 0 1 4
- A c t e l a d é m i s s i o n d e B e n o î t W a u t h y , 1 0 q u a r t i e r S a i n t L a u r e n t à 5 6 8 0 M a t a g n e l a G r a n d e c o m m e g é r a n t ,
à d a t e d u t e r m a i 2 0 1 4
- N o m m e A n d r é B l a n j e a n , 5 F r o i d v i l l e à 4 9 7 0 S t a v e l o t c o m m e g é r a n t à p a r t i r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 .
- F i x e s e s p o u v o i r s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
I . A g i s s a n t s e u l
A . L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t g é n é r a l e d e l a s o c i é t é .
a ) P a r g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t g é n é r a l e , l e C A e n t e n d :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , f a i r e e t p a s s e r .
t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s
T o u c h e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i s o n t o u p o u r r a i e n t ê t r e d u e s â i a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l ,
i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s
D o n n e r b o n n e s e t v a l a b l e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s a u n o m d e l a s o c i é t é
2 . R e t i r e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r o u
r o u l a g e s , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e d e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t
d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s
d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s , d o n n e r m a n d a t à c e t e f f e t à t o u s t i e r s .
3 . C o n t r e c t e r t o u t e s a s s u r a n c e s e t f a i r e t o u s a u t r e s a c t e s c o n s e r v a t o i r e s . D r e s s e r t o u t i n v e n t a i r e d e s b i e n s
e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é
4 . E n c a s d e c o n t e s t a t i o n o u d e d i f f i c u l t é s , p l a i d e r d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n
d é f e n d a n t ; o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s , s e n t e n c e s , j u g e m e n t s o u a r r ê t s e t l e s e x é c u t e r ; t r a i t e r , c o m p o s e r , t r a n s i g e r
e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s l e s i n t é r ê t s s o c i a u x .
5 . A s s u r e r l e s r e l a t i o n s e t r e m p l i r l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t p o u v o i r p u b l i c , t e l q u e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , d e s C o n t r i b u t i o n s , l e s g r e f f e s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , I ' O N S S , e t d e m a n i è r e
g é n é r a l e l e s s e r v i c e s p u b l i c s f é d é r a u x e t r é g i o n a u x ,
A s s u r e r l e s r e l a t i o n s e t r e m p l i r l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t e o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e
d o n t l a s o c i é t é e s t m e m b r e .
6 . A s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u p e r s o n n e l , e t l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a v a i l , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d u
p o i n t I l c i - d e s s o u s ; l ' o r g a n i s a t i o n d e l a f a b r i c a t i o n d e s p r o d u i t s ; l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e ,
a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é
7 . R e t i r e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s c o n s i g n é e s .
8 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s
n é c e s s a i r e s .
9 . E n t r e t e n i r l e s c e r t i f i c a t i o n s , l e m a t é r i e l , f e s é q u i p e m e n t s , o u t i l s e t b â t i m e n t ( s ) d e l a s o c i é t é .
1 0 . P I u s l a r g e m e n t , e f f e c t u e r t o u t a c t e c o n s i d é r é g é n é r a l e m e n t c o m m e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s o u s r é s e r v e
d e s p o i n t s b ) e t I l . c i - d e s s s o u s
b ) N e r e l è v e n t p a s d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
1 . 1 e s d é c i s i o n s d ' e f f e c t u e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s
2 . L ' é l a b o r a t i o n d e s b u d g e t s
3 . L a c o n c l u s i o n d e s c o n t r a t s e n g a g e a n t l a s o c i é t é à t e r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . L e s d é c i s i o n s d ' a c h a t e t d e v e n t e d e l a i t e t a u t r e s d é c i s i o n s r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l a p o l i t i q u e d e
v a l o r i s a t i o n d u l a i t d e l a s o c i é t é , q u a n d e l l e s s ' é c a r t e n t s e n s i b l e m e n t d e s h a b i t u d e s .
B i e s u i v i e t l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u C A
C . L e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s c o n c e r n a n t l a c o n v o c a t i o n d u C A , d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e p r o c è s -
, v e r b a l d e s r é u n i o n s , l e s p u b l i c a t i o n s a u M o n i t e u r b e l g e e t l a t e n u e d e s r e g i s t r e s d e s a s s o c i é s
D . T o u t e a u t r e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
l i . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c l e p r é s i d e n t d u C A ;
1 . P a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r
2 . G é r e r l e s r e l a t i o n s f i n a n c i è r e s à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e a v e c l e s p r o d u c t e u r s
3 . A s s u r e r t a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s : s é l e c t i o n , e m b a u c h e , r é m u n é r a t i o n s , o b j e c t i f s , f o r m a t i o n s ,
p o l i t i q u e s o c i a l e e t p o l i t i q u e d u p e r s o n n e l .
4 . A f f i l i e r l a s o c i é t é à u n e o r g a n i s a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , o u e n r o m p r e l ' a f f i l i a t i o n .
5 . D e t i n i r l a p r a t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t e t e n g a g e m e n t à l o n g t e r m e : c o n t r a t s , c o n v e n t i o n s , e n g a g e m e n t s
f i n a n c i e r s .
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 6 J U I N 2 0 1 4 a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M .
- F a b i e n n e D u p u i s , R u e d e l a B o t t e 7 à 5 6 5 0 Y v e s - G o m e z é e ;
- D i d i e r G o b e r t , R u e d e l ' E r m i t a g e 5 3 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e ;
- P a s c a l L a u d e l o u t , R u e d e M a r i e m b o u r g 8 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e ;
- V i n c e n t P i r l o t , F e r m e d e l a T a u m i n e r i e 5 à 5 6 6 0 P e t i t e - C h a p e l l e ;
- J u r e s S t a f f e , P l a c e A l b e r t l e r 4 9 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e
p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 ,
L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 7 J U I N 2 0 1 4 a d é s i g n é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , J o s e p h M e e u w i s s e n , R u e d u C h â t e a u d ' e a u 1 3 à 6 5 9 6 S e l o i g n e s p o u r u n e d u r é e d e 1 a n , v e n a n t à e x p i r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e 2 0 1 4 .
J o s e p h M E E U W I S S E N ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e , R é s e r v é
a u
r r M o n i t e u r ' b e l g e
30/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e n p 1 1
a u " 1 1 1 9 6 9 7 5
M o n i t e i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 1 1 4 1 0 . o 8 6 . 9 a 7 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e F e r m i è r e d e ( ' E n t r e S a m b r e e t M e u s e
( e n a b r é g é ) : C O F E R M E
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l 2 1 6 4 6 4 B A I L E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n d e r e n o u v e l l e m e n t e t d é s i g n a t i o n d e m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 a
- r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M .
J u l e s S t a f f e , P l a c e A l b e r t l e r 4 9 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e ;
F a b i e n n e D u p u i s , L a B o t t e 7 à 5 6 5 0 Y v e s - G o m e z é e ;
P a s c a l L a u d e l o u t , R u e d e M a r i e m b o u r g 8 à 6 4 4 0 F r o i d c h a p e l l e ;
V i n c e n t P i r l o t , F e r m e d e l a T a u m i n e r i e 5 à 5 6 6 0 P e t i t e - C h a p e l l e ;
p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
- n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M .
D i d i e r G o b e r t , R u e d e l ' E r m i t a g e 5 3 à 6 4 4 0 F o u r b e c h i e s
p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
- r e n o u v e l é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B o u l e t - B u l t o t - N a v a u x & C o , R u e d e l a T h y r i a 5 à
5 6 5 1 T h y - l e - C h â t e a u , r e p r é s e n t é e p a r A l b e r t N e v e u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e
d e 3 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 a
- d é s i g n é c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , J o s e p h M e e u w i s s e n , R u e d u C h â t e a u d ' e a u 1 3
à 6 5 9 6 S e l o i g n e s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
- d é s i g n é c o m m e v i c e - p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , A n n e - M a r i e G r i m a r d , R u e M a g n e 1 9
à 6 4 7 0 G r a n d r i e u p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
J o s e p h M E E U W I S S E N ,
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e