04/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 27.03.2014, DPT 28.03.2014 14080-0028-010
05/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
M I W N I I I I M I I M I W I I W h I ~ ~ W l ~ l
* 1 4 1 9 9 6 b 7 *
7 - ( ' i l t à u + À : : e 4 L . A L y ~ ~ . . u i v i i v i c n ~ . ~ D E M O N S
f 2 1 4
r
T - "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 3 . 9 0 6 . 5 1 5 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R d ' A C H A T E T D E V E N T E D E M I T R A I L L E , e n a b r é g é " C O D A M I "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 3 3 3 T e r t r e , V i l l e d e S a i n t - G h i s l a i n , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e M a t h i e u D U R A N T , à S a i n t - G h i s l a i n , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P T O I R d ' A C H A T E T D E V E N T E D E M I T R A I L L E » , e n a b r é g é « C O D A M I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 3 3 T e r t r e , V i l l e d e S a i n t - G h i s l a i n , r u e L o u i s G l i n e u r , 4 7 B .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' e t e n d r e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l e b i l a n e t l e c o m p t e p r o f i t s e t p e r t e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l a p l u s a b s o l u e l i b e r t é p o u r l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d e l a s o c i é t é ; i l f a i t s e s é v a l u a t i o n s d e l a m a n i è r e q u ' i l j u g e l a p l u s u t i l e p o u r a s s u r e r l a b o n n e g e s t i o n d e s a f f a i r e s , l a s t a b i l i t é e t l ' a v e n i r d e l a s o c i é t é , t o u t e n f a i s a n t a u m o i n s l e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s " .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e , l e s m o t s « d e u x i è m e m e r c r e d i d e d é c e m b r e à d i x h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x » p a r l e s m o t s « d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s » .
3 . P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n / d e g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à M o n s i e u r E d o u a r d G e l l é e a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 30.03.2013, DPT 29.04.2013 13108-0440-011
30/05/2012
ÿþI l l " . 7
1
* : . a o s ~ o e ~ *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- r \
M a l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 , 9 0 6 . 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d ' a c h a t e t d e v e n t e d e m i t r a i l l e
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e V i c t o r G a r i n 5 7 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E n d a t e d u 1 1 m a i 2 0 1 2 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v é l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A p r è s a v o i r a c c e p t é p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s l e s d é m i s s i o n s d e l e u r s p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i u s e p p e F a s c e l l a , d o m i c i l i é r u e d u R i e u d e B a u m e 4 7 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e e t i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u s l e n u m é r o 5 3 . 1 0 . 2 1 - 0 8 7 . 7 8 , i c i r e p r o d u i t a v e c s o n a c c o r d e x p r è s , e t c e l l e d e M a d a m e N a d i n e E l i a s d o m i c i l i é e r u e d u R i e u d e B a u m e 4 7 4 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e e t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 4 . 1 1 . 0 2 - 1 4 0 . 4 1 , i c i r e p r o d u i t a v e c s o n a c c o r d e x p r è s :
L ' a s s e m b l é e a a p p e l é e t n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r E d u a r d G e l l é e n é l e 0 6 / 0 5 / 1 9 5 2 e t d o m i c i l i é r u e d e l a F r o n t i è r e 3 4 5 à B l a u g i e s , e t , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 5 2 . 0 5 . 0 6 - 0 9 9 . 7 2 , i c i r e p r o d u i t a v e c s o n a c c o r d e x p r è s .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t a p p e l é e t n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d e m o i s e l l e N a n c y S e u t i n n é e l e 2 6 / 0 8 / 1 9 7 4 e t d o m i c i l i é e r u e B r u n e h a u t 2 1 a à 7 0 2 2 M e s v i n , e t , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 4 . 0 8 . 2 6 - 0 5 0 . 0 4 , i c i r e p r o d u i t a v e c s o n a c c o r d e x p r è s ,
C e s M a n d a t s p r e n d r o n t c o u r s c e 1 1 m a i 2 0 1 2 e t n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l e d e l a s o c i é t é a c t u e l l e m e n t r u e V i c t o r G a r i n , 5 7 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e p o u r l ' i n s t a l l e r r u e G l i n e u r 4 7 B à 7 3 3 3 T e r t r e à d a t e r d e c e 1 1 m a i 2 0 1 2 .
N a n c y S e u t i n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 23.03.2012, DPT 23.03.2012 12071-0033-017
25/02/2015
ÿþl H 1 i 1 5 i i i 3 0 5 4 i ~ i u I i a i i
R 8
' M O D W O R D i i : 1
C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 1 w 3 U i s l e , J _ C E C O M M E R C E
1 3 F E V . 2 0 1 5
D l V e i t O N M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 6 . , 5 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d ' a c h a t e t d e v e n t e d e m i t r a i l l e
( e n a b r é g é ) . C O D A M I
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L o u i s G l i n e u r 4 7 B , 7 3 3 3 T E R T R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r ,
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d e M a d a m e S E U T I N N a n c y B e r t h a N , d o m i c i l i é e à S o i g n i e s , r u e d e s O n z e V i l l e s 4 6 , i d e n t i f i é '
a v e c s o n a c c o r d e x p r è s a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 4 , 0 8 . 2 6 - 0 5 0 . 0 4 , d e s o n
p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A C O D A M I ;
2 . N o r n i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : C A S U L A A l b e r t o , d o m i c i l i é e à M o n s , R u e d e l a C o u p e 4 7 / 2
I d e n t i f i é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 5 . 0 9 , 0 6 _ :
1 9 1 . 0 6 ,
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 9 . 3 0 .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
I V l e I I R I ~ I B I I I N 1 V R i u
" 1 1 1 1 3 . 0 3 "
; 3 L J r v \ L D E C O t s r e R C E - M O N S
R E G i S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
S 2 M I L . 2 0 1 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C O M P T O I R D ' A C H A T E T D E V E N T E D E M I T R A I L L E , e n a b r é g é C O D A M I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e V i c t o r G a r i n , 5 7 à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 6 . 5 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - D E C H A R G E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , p a r M o n s i e u r Q u e n t i n C A S S A R T ( N N 7 3 . 0 1 . 2 2 - 2 8 1 . 1 7 ) d e s e s p o s t e e t f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , i l a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s s e r a a p p e l é e à r a t i f i e r c e t t e d é c i s i o n e t p o u r v o i r a a u r e m p l a c e m e n t é v e n t u e l d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t .
T o u j o u r s p a r v o t e u n a n i m e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t p o u r
" l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
A u b e s o i n , c e t t e d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G i u s e p p e F A S C E L L A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 25.03.2011, DPT 01.04.2011 11078-0584-015
09/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 11.03.2010, DPT 02.04.2010 10087-0348-013
03/06/2009 : MO140374
08/05/2008 : MO140374
13/04/2007 : MO140374
01/06/2004 : MO140374
26/05/2004 : MO140374
18/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 c e l l i f f e 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 9 0 6 . 5 1 5 D ~ V S I 4 i ~ N I O N S D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t o i r d ' a c h a t e t d e v e n t e d e m i t r a i l l e
( e n e b r é g é ) : C O D A M I
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L o u i s G l i n e u r 4 7 B , 7 3 3 3 T E R T R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G A L L E E E d o u a r d E r n e s t d o m i c i l i é à L a s n e , C h e m i n d u F o n d C o r o n 2 0 B
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 d é c i d e é g a l e m e n t d e d é s i g n e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r E N C A R N A C I O N M e n d e z R u b e n , d o m i c i l i é e à G i l l y , R u e T h i o t 4 A , p o u r u n e , d u r é e d e 5 a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 d é c i d e d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l à G i l l y , R u e T h i o t .
4 A
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2003 : MO140374
14/04/2003 : MO140374
15/08/2001 : MO140374
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22/02/1995 : LG71459
22/02/1995 : LG71459
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01/01/1986 : LG71459