23/10/2014
ÿþM W 2 . 1
1 1 .
R é
M c
b
* 1 4 1 9 4 7 5 4 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
b r C C J I L J 6 e C h a r r o i
E N T R E L E
I l l M O N I T E U R 1 3 E G E 0 3 O C T . 2 0 1 4
1 6 - 1 0 - 2 0 1 . g r e f f i e r B E L G 1 k 1 - 1 S T A A T S S L A : -
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 3 7 0 , 1 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
C O M P T O I R D E S B O I S S O N S H A N Z I N E L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ( N a l i n n e s ) 4 . 0 e - e E i ; E i E E
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
D e v a n t l e N o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n l e 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 , d o n t l ' a c t e e s t a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d e , t r a n s c r i p t i o n , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i a d é c i d é :
1 ) d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 6 4 6 0 C h i m a y , r u e d e s B o u r g u e t s , 2 , à c o m p t e r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4
2 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S M E T G a b r i e l e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e à c o m p t e r d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 e t d e d é s i g n e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e M a d a m e S M E T C a r o l i n e p r é n o m m é e , à c o m p t e r d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 , e l l e e x e r c e r a l e s p o u v o i r s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s a n s l i m i t a t i o n d e c e s p o u v o i r s
3 ) d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 , t r a i t a n t d u g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l e r e m p l a c e r
4 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r P h i l i p p e L A M B I N E T , n o t a i r e à C o u v i n D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e s d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 16.07.2012 12300-0542-011
22/05/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
0 9 M A ! 2 0 1 2
C i 1 A ~ ~ R 0 !
G r e f f e
I L i l l l l l l l l l o s l l z a 3 s l l l l l I I
" i a "
D é n o m i n a t i o n : C O M P T O I R D E S B O I S S O N S H A N Z I N E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E P H I L I P P E V I L L E 2 2 3 B - 6 2 8 0 G E R P I N N E S N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 3 7 0 1 6 7
O b j e t d e P a c t e : 1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ; 2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ; 3 . N o m i n a t i o n
d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; 4 . R a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s d e p u i s l e 0 1 a v r i l 2 0 1 2 .
i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 , P o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , M a d a m e C a r o l i n e S M E T s o u h a i t e m e t t r e u n t e r m e à s o n m a n d a t d e g é r a n t à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e e t a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é d e s e s v o i x .
2 . 1 1 e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r à l a d a t e d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e F e r r é e , n ° 3 9 à 6 1 2 0 N A L I N N E S
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . 1 1 e s t d é c i d é d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é « C o m p t o i r d e s b o i s s o n s H a n z i n e l l e » e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r G a b r i e l S M E T , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d e l a N e u v i l l e , 9 6 / 0 4 3 ( N N 5 4 0 8 1 1 - 1 0 1 - 8 0 ) e n d a t e d e c e 0 1 m a i 2 0 1 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
4 . 1 1 e s t r a t i f i é l e s a c t e s p o s é s p a r l a s o c i é t é « C o m p t o i r d e s b o i s s o n s H a n z i n e l l e » d e p u i s l e 0 1 a v r i l 2 0 1 2 e t n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é « A b b e y B e e r » S P R L .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S m e t G a b r i e l , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 29.08.2011 11471-0148-011
29/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M C D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 m a i 2 0 1 5 f a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r à l a d a t e d e c e j o u r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u F o u r , ' n ° 6 à 6 4 6 0 C H I M A Y ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S M E T C a r o l i n e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r c ; E
E N T R E L E 1 9 M A I 2 0 1 5
G r e f f e
1 . 0 G r e e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 3 7 0 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E S B O I S S O N S H A N Z I N E L L E
( e n a b r é g é ) : C B H
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S B O U R G U E T S 2 - 6 4 6 0 C H I M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
07/07/2015
ÿþ M O U W O R D 1 1 . 1
r ` { C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e .
f l
I N
r r o n a f d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
2 5 J U I N 2 0 1 5
L G e f e f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 3 7 0 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E S B O I S S O N S H A N Z I N E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D U F O U R 6 - 6 4 6 0 C H I M A Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : 1 . D é m i s s i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - 2 . N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 j u i n 2 0 1 5 l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r G a b r i e l S M E T a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 s u i v a n t : A G E d u 2 5 / 0 9 1 2 0 1 4 d e v a n t l e n o t a i r e L a m b i n e t .
D e c e f a i t , i l e s t p r é c i s é q u e M o n s i e u r G a b r i e l S M E T a d é m i s s i o n n é a u s s i e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 d e s a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é " C o m p t o i r d e s B o i s s o n s H a n z i n e l l e " .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . M a d a m e C a r o l i n e S M E T a é t é n o m m é e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 s u i v a n t A G E d u : 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 d e v a n t l e n o t a i r e L a m b i n e t .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e C a r o l i n e S M E T e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 c o m m e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e ; d e l a s o c i é t é " C o m p t o i r d e s B o i s s o n s H a n z i n e l l e " , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G a b r i e l S M E T .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S M E T C a r o l i n e , g é r a n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 22.07.2015 15337-0328-009
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 29.06.2016 16247-0472-009