01/12/2014
��Mad 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
N
11
N
Tribunal de Commerce
19 NOV. ypw
CHAE~rLcEeOi
N" d'entreprise BE500840989
D�nomination
(en entier) : Construct Boiler Welding
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : Clive Street CF11 7JE CARDIFF ANGLETERRE
Objet de Pacte : Rappel d�mission co g�rant - PV AG du 20/05/2014
Ordre du jour :
D D�mission d'un co g�rant, et d�charge � lui donner
D
Rappel d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale :20/05/2014
Pour autant que de besoin, l'assembl�e confirme avoir d�cid� � l'unanimit�, en date du2010512014
1-La d�mission, de Madame Hoslet Isabelle domicili� � 5621 Moriaim�, de son mandat deco g�rant, et, par vote sp�cial, lui donne d�charge pleine et enti�re de son mandat � ce jour.
Par vote sp�cial, d�charge de la gestion est donn�e au co g�rant d�missionnaire.
Mentionner sur la derni�re pane du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � I �gard des mers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
22/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/04/2013
��R�serv� I
Moniteur I! _ belge
MOD WORD 11.5
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
1
*13058441*
N� d'entreprise : BE.500.840.989 D�nomination
Tribunal de commerce de Charleroi
EN I Kt LE
- 4 AVR. 2013
Le Greffier
Gre1,e
r'
. - ,;:;
(en ender) : CONSTRUCT-BOILER-WELDING-LTD
(en abr�ge) ; C.B.W
Forme juridique : SOCIETE DE DROIT ANGLAIS
Si�ge : 118 CLIVE STREET, CF11 7JE , CARDIFF-ANGLETERRE-Rue Horace Pierard
6A/a - 6060 GILLY
(adresse compl�te)
Ob(et(s) de l'acte :Extrait d'une assembl�e g�n�rale du 25/03/2013 .
i Rapport de l'administrateur d�l�gu�.
Sont pr�sents: Pierre RUBAY & Isabelle HOSLET
Secr�tariat: Pierre RUBAY , qui ouvre la s�ance.
L'installation en Belgique et l'inscription de Construct Boiler Welding Ltd.,
n�cessitant un protocole administratif strict , nous nous sommes r�unis ce jour en assembl�e extraordinaire
pour nommer Madame Isabelle HOSLET en ses titres et qualit�s au poste de Cog�rante non associ�e et non r�mun�r�e. A se titre elle met � disposition ses titres et dipl�mes de gestion, en tant que cog�rante. II est convenu que toute d�mission ou r�vocation peut se faire par �crit et sans pr�avis. Monsieur Pierre RUBAY en sa qualit� d'administrateur d�l�gu� prendra les mesures ad�quates au bon fonctionnement de Construct Boiler Welding Ltd.
Le rapport est approuv� � l'unanimit�.
2.D�missions - Nominations
Mr. Pierre RUBAY est confirm� en tant qu'administrateur d�l�gu� et G�rant.
Madame Isabelle HOSLET est nomm�e Cog�rante non associ�e et non r�mun�r�e. A se titre met � disposition ses titres et dipl�mes de gestion, en tant que Cog�rante.
Toute d�mission ou r�vocation peut se faire par �crit et sans pr�avis, II sera alors convoqu� une assembl�e g�n�rale qui actera la d�mission ou la r�vocation et prendra les mesure ad�quates au bon fonctionnement de Construct Boiler Welding Ltd.
La s�ance est lev�e � 18h30.
Le proc�s verbal de cette assembl�e g�n�rale �tant dress� simultan�ment, il est pr�sent� aux diff�rents membres pour lecture et approbation imm�diate.
Monsieur Pierre RUBAY , personne l�gale pour la repr�sentation de C.B.W. est charg� de la parution au Moniteur Belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Au verso : Nom et signature
28/11/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
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en
effiler} CONSTRUCT - BOILER - WELDING - LTD
(tin abre.ge) : C.B.W
Forme juridique : SOCIETE DE DROIT ANGLAIS
Si�ge : 118 CLIVE STREET, CF11 7JE CARDIFF, ANGLETERRE - RUE HORACE
PIERARD 6A/a, 6060 GILLY
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :Extrait des statuts et extrait d'une assembl�e g�n�rale du 1010812012 pour l'ouverture d'une succursale belge.
CONSTRUCT - BOILER - WELDING - LTD
SOCIETE DE DROIT ANGLAIS
118 CLIVE STREET,CF11 7JE CARDIFF,ANGLETERRE-RUE HORACE PIERARD 6A/a, 6060 GILLY
EXTRAIT DES STATUTS ET EXTRAIT D'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 10/08/2012 POUR
L'OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE BELGE
En date du 14/07/2011 une soci�t� de droit anglais a �t� constitu�e en vertu de la loi sur les soci�t�s de
2006.(Acte 7704843 Bureau d'Inscription des Soci�t�s de Cardiff).
-ont comparu Rubay, Pierre Gaspard, Rue Sainte Anne 44, 6200 Ch�telet, Belgique et INFO SECRETARY
LIM1TED, 45 Castle Street, Dover CT16 1 PT, Angleterre.
-La raison sociale de la Soci�t� est CONSTRUCT - BOILER - WELDING - LTD
-Le Si�ge Social : 118 Clive Street, CF11 7JE Cardiff, (GB).
-La Soci�t� a des objets sans restriction.
-La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
-La responsabilit� des membres est limit�e.
-Le capital est de 1000 EUR divis� en 1000 actions ordinaires de 1 EUR.
-Le repr�sentant (�gal de la Soci�t� est RUBAY Pierre (Administrateur).
-Extrait de l'assembl�e g�n�rale du 10/08/2012.
Lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la soci�t� qui s'est tenue le 10/08/2012 au si�ge social,
situ� � 118 Clive Street, Cardiff CF11 7JE, les mesures suivantes ont �t� prises :
Il a �t� propos� et convenu � l'unanimit� d'ouvrir une succursale de la Soci�t� en Belgique au Rue Horace
Pierard 6A/a, 6060 Gilly.
L'activit� de la succursale sera : Construction - Chaudi�re - Soudure
L'exercice social finit le 31/12 et pour la premi�re fois le 31/12/2013 et l'Assembl�e G�n�rale Annuelle sera
tenue le premier mercredi d'avril.
ll a �t� accept� � l'unanimit� que RUBAY Pierre de Rue Sainte Anne 44, 6200 Ch�telet, Belgique effectuera
la repr�sentation l�gale de la Succursale Belge sous (e statut appoint� ou ind�pendante selon les r�glements
belges.
Le repr�sentant l�gal de la succursale belge est �galement habilit� � :
1.Changer l'adresse de la succursale;
2,Modifier les activit�s de la succursale;
3.Modifier la p�riode comptable de la succursale;
4.Nommer un nouveau repr�sentant l�gal de la succursale, et
5.Disposer de la fermeture de la succursale.
Il a �galement �t� convenu � l'unanimit� de joindre ce document � la copie des Statuts de la Soci�t� en vue
du d�p�t aupr�s du Registre Belge du Commerce.
PI IRAV Pierre
repr�sentant l�gal
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge
MOD WORD 11.1
l2.-1Bntionner sur In derni�re page efu VOICI S. Au recto . Nom et quattt� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Au verso : Nom ei etc
14/11/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)