03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 26.06.2014 14236-0543-015
07/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t t u t o m p t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 7 8 3 1 1 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T E L , C O N S T R U C T I O N S E T T E L E C O M M U N { C A T I O N S B E L G I Q U E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 D E L 2 0 1 4
I V I S I O I 4 r M O N S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H E M I N D U R O G N O N , 3 , 7 0 9 0 P E T I T - R O E U L X - L E Z - B R A I N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a
- p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l o J o s é L o p e s V a r e l a a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 4 ,
- a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o r g e M a n u e l F e r r e i r a G u i m a r â e s S o u s a , d e m e u r a n t L a r g o d o B a i r r o N o r a d , n ° 1 G i e s t e i r a , 3 6 7 0 - 1 7 7 Q u e i r â V o u z e l a , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N u n o M i g u e l R o d r i g u e s T e r r a s M a r q u e s , d e m e u r a n t R u a C o s t a C a b r a l , n ° 7 9 7 , 5 ° A , 4 2 0 0 - 2 2 4 P o r t o , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r J o â o M a n u e l P i s c o d e C a s t r o , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n M o n s i e u r J o â o M a n u e l P i s c o d e C a s t r o , d e m e u r a n t A v e n i d a G e n e r a l C a r m o n a , n ° 1 5 , 2 7 6 5 - 2 0 7 E S T O R I L , P O R T U G A L , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s s o n t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l s s e t e r m i n e r o n t l e 5 d é c e m b r e 2 0 2 0 .
M o n s i e u r N u n o M i g u e l R o d r i g u e s T e r r a s M a r q u e s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.04.2013, DPT 18.07.2013 13331-0419-014
16/01/2013
ÿþ~ - M O D W O R D 1 1 . 1
1 t
( P n \
, _ ~
V o l e t B _ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O M M E R C E D E M O N S
0 ' 3 J A N , 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 I M 1 1 1
* 1 3 0 1 0 1 1 7 *
G r e f f e
1 4 ' ) d ' e n t r e p r i s e : e g e T 0 3 4 _ e s `
D é n o m i n a t i o n : r
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T E L , C O N S T R U C T I O N S e t T E L E C O M M U N I C A T I O N S B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) : C O N S T R U C T E L B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 0 9 0 R o e u l x - L e z - B r a i n e , C h e m i n d u R o g n o n , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n a T O U B E A U X , à Q u a r e g n o n , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « C O N S T R U C T E L , C O N S T R U C T I O N S e t T E L E C O M M U N I C A T I O N S B E L G I Q U E » , e n a b r é g é « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t d e f u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : F u s i o n
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N F R A T E L B e l g i q u e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 0 B I N C H E , r u e d e s P â t u r e s , 9 5 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 2 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s l e s d i t e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t p a r r e p r é s e n t a t i o n , a u m o y e n d e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é c i - a n n e x é e s , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
- : M o n s i e u r T E I X E I R A D A C O S T A F i l i p e J o r g e , d o m i c i l i é à E N 1 6 V i s o , A r t i f e l S A , 3 5 0 1 - 9 0 8 V i s e u , P o r t u g a l , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 3 1 5 9 ,
- M o n s i e u r d a S 1 L V A S I M O E S A n t o n i o , d o m i c i l i é B a i r r o d o V a l e , 6 3 , r / c , A b r a v e s e s , 3 5 1 5 - 1 5 6 V i s e u , P o r t u g a l , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 1 8 1 8 2 3 ,
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à e u x c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « I N F R A T E L B e l g i q u e » , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c e j o u r .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t q u e d a n s l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é « I N F R A T E L B e l g i q u e » à l a p r é s e n t e s o c i é t é n e s e t r o u v e n t c o m p r i s a u c u n i m m e u b l e .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t . L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r d e d e s c r i p t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s ' l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s c e t t e d a t e s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , i e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N F R A T E L B e l g i q u e » e t l a s o c i é t é « C O N S T R U C T E L . B e l g i q u e » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e i a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , s ' é l e v a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 9 4 . 7 7 1 , 3 4 e u r o s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A p r è s v é r i f i c a t i o n e t e x a m e n q u a n t à u n é v e n t u e l é l a r g i s s e m e n t d e s m o y e n s d e p a r t i c i p a t i o n e t d e v o t e ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s a p p o r t e r d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e n c e s e n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , q u a l i t é s d i t e s , r e q u i è r e n t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r
l a f u s i o n , l a f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e
l a s o c i é t é « I N F R A T E L B e l g i q u e » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I N F R A T E L B e l g i q u e » e s t t r a n s f é r é à l a
s o c i é t é a n o n y m e « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a f u s i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , à Q U A R E G N O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P . R s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012
ÿþ~ V ~
~
R é s e r v i
a u
M o n i t e L
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
y 7 t . i t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
i u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 9 6 5 1 3 *
~ . , ~ , . . . t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 7 8 3 1 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T E L , C O N S T R U C T I O N S E T T E L E C O M M U N I C A T I O N S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H E M I N D U R O G N O N , 3 , 7 0 9 0 P E T I T R O E U L X - L E Z - B R A I N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a y a n t é t é i n f o r m é e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o à o P a u l o P E R E I R A M A R T I N H O a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c o m p t e r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , a p r o c é d é , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 2 , à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J o à o M a n u e l P I S C O D E C A S T R O , d e m e u r a n t A v e n i d a G e n e r a l C a r m o n a , n ° 1 5 , 2 7 6 5 - 2 0 7 E S T O R I L , P O R T U G A L , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
C e m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l s e t e r m i n e r a l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r J o à o M a n u e l P I S C O D E C A S T R O
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d l t + I l G ) c l \ v ~ ~
D E M O N S
2 6 N O V , 2 0 1 2
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2012
ÿþr
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
M o d 2 . 7
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i 1 1 1 1 1 ! I I I I I I I 1 ! l I 1 1 1 1 1 I I I
" ~ Z ~ a a o a , ~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 9 N O V , 2 0 1 2
N ° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 8 3 1 . 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T E L , C O N S T R U C T I O N S e t T E L E C O M M U N I C A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d u R o g n o n , 3 à 7 0 9 D P E T I T - P O E U L X - B R A I R E - L E Z - B R A I N E
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d ' u n P r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d ' u n P r o j e t d ' a c t e d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e I N F R A T E L B e l g i q u e ( R P M C h a r l e r o i : 0 8 1 7 . 3 3 8 . 2 3 2 ) ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b é e » ) p a r l a S o c i é t é A n o n y m e C O N S T R U C T E L B e l g i q u e ( R P M M o n s : 0 8 6 7 . 8 3 1 . 1 8 5 ) ( c i - a p r è s l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » ) r é d i g é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e * * 2 0 1 2 , l e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s p e c t i f s d e s S o c i é t é s A p p e l é e s à F u s i o n n e r o n t é t a b l i , d e c o m m u n a c c o r d , l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( l e P r o j e t d e F u s i o n ) .
D E S C R I P T I O N D E L ' O P E R A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s l ' h o n n e u r d e p r é s e n t e r c i - a p r è s u n p r o j e t d e
f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . P . R . L . « I N F R A T E L B e l g i q u e » , p a r l a S A « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » .
L a S . P . R . L . « I N F R A T E L B e l g i q u e » t r a n s f é r e r a p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n l ' i n t é g r a l i t é d e s o n
p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a S A . « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » , q u i e s t d é j à p r o p r i é t a i r e d e
t o u s l e s t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e s o n c a p i t a l .
C e t t e o p é r a t i o n e s t a s s i m i l é e à u n e f u s i o n a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s p r é c i t é e s s e s o n t r é u n i s e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 e t o n t d é c i d é d e
c o m m u n a c c o r d d ' é t a b l i r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e t d e l e s o u m e t t r e à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
r e s p e c t i v e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
J U S T I F I C A T I O N E C O N O M I O U E D E L ' O P E R A T I O N
S i t u a t i o n a c t u e I I e
L e s d e u x s o c i é t é s a p p a r t i e n n e n t à u n g r o u p e d e s o c i é t é s a y a n t u n a c t i o n n a r i a t c o m m u n . S i t u a t i o n f u t u r e
L e s a c t i o n n a i r e s d e s 2 s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c e l l e s - c i o n t e x p r i m é l e u r v o l o n t é d e s i m p l i f i e r e t d e r a t i o n n a l i s e r l a s t r u c t u r e a d m i n i s t r a t i v e p a r l e m a i n t i e n d ' u n e s e u l e s o c i é t é , r e g r o u p a n t l e s e n t i t é s e x i s t a n t e s à c e j o u r .
A i n s i , p a r e x e m p l e , u n e s e u l e c o m p t a b i l i t é d e s o c i é t é , u n e s e u l e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , u n s e u l c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n s e u l j e u d e c o m p t e s a n n u e l s d e v r a i e n t p e r m e t t r e d e r é a l i s e r d e s é c o n o m i e s s u b s t a n t i e l l e s . C e t t e o p é r a t i o n e s t j u s t i f i é e p a r l e f a i t q u e l e s d e u x s o c i é t é s e x e r c e n t l a m ê m e a c t i v i t é e t o n t d o n c u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e . C e l a p e r m e t e n t r e a u t r e u n e r a t i o n a l i s a t i o n d e s d e u x s o c i é t é s e t u n e s i m p l i f i c a t i o n a d m i n i s t r a t i v e .
L a r a t i o n a l i s a t i o n d e s s y n e r g i e s d e s d e u x s o c i é t é s p e r m e t t r o n t d ' o b t e n i r u n e e n t i t é d a v a n t a g e c o m p é t i t i v e s u r u n s e c t e u r d ' a c t i v i t é d i f f i c i l e e t c o n c u r r e n t i e l .
I D E N T I T E D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
1 . S o c i é t é a b s o r b a n t e
D é n o m i n a t i o n : « C O N S T R U C T E L , C O N S T R U C T I O N S e t T E L E C O M M U N I C A T I O N S B e l g i q u e »
F o r m e : S o c i é t é a n o n y m e
O b j e t s o c i a l : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' o c t r o i d e t r a v a u x d ' i n g é n i e r i e c i v i l e , c o n s t r u c t i o n , i n s t a l l a t i o n e t m a i n t e n a n c e d e t o u s r é s e a u x d e t é l é p h o n e m o b i l e e t f i x e , é l e c t r i c i t é .
- l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é p a r t o u s m o y e n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d e c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e e n l o c a t i o n , d e g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e o u é t a b l i s s e m e n t s : l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s f o n d s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s ,
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
C a p i t a l : S u i v a n t l e s s t a t u t s , l e c a p i t a l e s t f i x é à 6 2 . 0 0 0 6 . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 1 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l e c e n t i è m e s ( 1 / 3 1 0 0 r m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S i è g e s o c i a l : C h e m i n d u R o g n o n , 3 à 7 0 9 0 P E T I T - R O E U L X - B R A I N E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 6 7 8 3 1 . 1 8 5
2 . S o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a é t é a c q u i s e l e 0 4 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r l a S A " C O N S T R U C T E L B e l g i q u e " .
D é n o m i n a t i o n : I N F R A T E L B e l g i q u e
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
O b j e t s o c i a l : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' o c t r o i d e t r a v a u x d ' i n g é n i e r i e c i v i l e , c o n s t r u c t i o n , i n s t a l l a t i o n e t m a i n t e n a n c e d e t o u s r é s e a u x d e
t é l é p h o n e m o b i l e e t f i x e , é l e c t r i c i t é ;
- l a p a r t i c i p a t i o n d e l a s o c i é t é p a r t o u s m o y e n s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r à s o n o b j e t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n o u a u t r e m e n t , d e c r é a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e l o c a t i o n , d e p r i s e e n l o c a t i o n , d e g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e e t é t a b l i s s e m e n t s ; l a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s f o n d s p r o c é d é s e t b r e v e t s c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o r p o r e l l e s , i n c o r p o r e l l e s o u i n t e l l e c t u e l l e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
D e m ê m e , e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u ç f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
C a p i t a l ; S e l o n l e s s t a t u t s , l e c a p i t a l s ' é l è v e à 1 8 . 6 0 0 E r e p r é s e n t é p a r 1 p a r t s o c i a l e .
S i è g e s o c i a l : R u e d e s P a s t u r e s , 9 5 à 7 1 3 0 B I N C H E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 3 3 8 . 2 3 2
V ) L E R A P P O R T D ' E C H A N G E C O N D I T I O N S , L E S C O N S E Q U E N C E S D E L ' O P E R A T I O N
R a p p o r t d ' é c h a n g e
I l e s t p r o p o s é a u x a c t i o n n a i r e s d e f u s i o n n e r l a S A « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » , s o c i é t é a b s o r b a n t e a v e c l a S P R L « I N F R A T E L » , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e t o u t s o n a v o i r s o c i a l a c t i f e t p a s s i f à l a d a t e d u 1 / 1 / 2 0 1 2 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s à p a r t i r d u r j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a u x p r o f i t s e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E t a n t d o n n é q u e l a S A « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » d é t i e n t t o u s l e s t i t r e s d e l a S P R L « I N F R A T E L » , i l n ' y a p a s d ' é c h a n g e d e t i t r e s .
E n e f f e t , c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é t i e n t 1 0 0 % d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , s u i v a n t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 6 . 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p o u r r a ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e s p a r t s d e l ' a b s o r b é e .
L ' a r t i c l e 6 7 6 , I ° d u c o d e d e s s o c i é t é s p r é v o i t q u e c e t t e o p é r a t i o n e s t a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n m a i s d i s p e n s e l e s o r g a n e s d e g e s t i o n e t l e r e v i s e u r d ' é t a b l i r l e u r s r a p p o r t s e n l ' a b s e n c e d e r a p p o r t d ' é c h a n g e , l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s a p p l i c a b l e a u x o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n n e r e p r e n a n t p a s l e s o b l i g a t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 4 e t 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e d é t e r m i n e r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e e n t r e l e s a c t i o n s d e l a S A « C O N S T R U C T E L » e t c e l l e s d e l a S P R L « I N F R A T E L » .
D r o i t s s p é c i a u x
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e b é n é f i c i e n t p a s d e d r o i t s s p é c i a u x .
A v a n t a g e s s p é c i a u x
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s d a n s l a f u s i o n .
V I ) M O D A L I T E S D E L A F U S I O N
V o l e t B - S u i t e
A u c u n r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e t a u c u n r a p p o r t d e c o n t r ô l e n ' é t a n t r e q u i s , i l n ' e n s e r a p a s ' é t a b l i .
L a f u s i o n e s t é t a b l i e s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e s d e u x s o c i é t é s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l a S P R L I N F R A T E L l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a S A « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S P R L « I N F R A T E L » , s o c i é t é a b s o r b é e .
L a S A " C O N S T R U C T E L B e l g i q u e " r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s e t d e s r i s q u e s d e l a S A R L " I N F R A T E L " .
C o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 7 8 § 6 d e l ' A r r ê t é R o y a l d ' e x é c u t i o n d e s s o c i é t é s , l a p a r t s o c i a l e d é t e n u e p a r l a S A C O N S T R U C T E L s e r a a n n u l é e .
L a f u s i o n a l i e u s u i v a n t l e r é g i m e d e l a c o n t i n u i t é c o m p t a b l e e t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' e x e m p t i o n d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( a r t i c l e s 2 1 1 e t s u i v a n t d u C I R ) e t e n e x o n é r a t i o n d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t 1 1 7 § 2 ) e t s o u s l e r é g i m e d e l a n e u t r a l i t é T V A c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 1 d u C o d e T V A .
L e s p r o j e t s d e f u s i o n d e l a S A « C O N S T R U C T E L B e l g i q u e » e t d e l a S A R L « I N F R A T E L » s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t s e t s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s q u i s e d é r o u l e r o n t l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d o n n e n t m a n d a t a u N o t a i r e T O U B E A U X A . d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u d é p ô t .
P r o j e t é t a b l i à B i n c h e , l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n q u a t r e e x e m p l a i r e s , u n p o u r c h a q u e s o c i é t é e t d e u x p o u r l e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
S i g n é ,
A n n e T O U B E A U X ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.03.2012, DPT 31.07.2012 12368-0101-014
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.03.2011, DPT 20.06.2011 11187-0486-014
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 07.07.2010 10292-0466-014
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 31.08.2009 09732-0340-014
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.03.2008, DPT 04.07.2008 08349-0187-014
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.03.2007, DPT 30.08.2007 07643-0089-014
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.08.2006, DPT 31.08.2006 06771-4101-015
17/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 8 6 6 2 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 A O U T 2 0 1 5
D ~ 1 V I S I O N ( 1 U 4 i / N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 7 8 3 1 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T E L , C O N S T R U C T I O N S E T T E L E C O M M U N I C A T I O N S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C H E M I N D U R O G N O N , 3 , 7 0 9 0 P E T I T - R O E U L X - L E Z - B R A I N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a , l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 5
- p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P e d r o M a n u e l N o g u e i r a R e i s ,
d e m e u r a n t a u P o r t u g a l , U r b a n i z a ç â o Q u i n t a d o B o s q u e l o t e 1 1 9 , 5 ° a n d a r D t o , 3 5 1 0 - 0 1 0 V i s e u ,
C e m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , l i s e t e r m i n e r a l e 1 7 j u i l l e t 2 0 2 1 .
M o n s i e u r N u n o M i g u e l R o d r i g u e s T e r r a s M a r q u e s
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.03.2015, DPT 11.08.2015 15419-0502-015