07/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 2 7 6 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e G o s s e t t e s 2 3 , 6 2 2 0 F L E U R U S
O b j e t d e l ' a c t e A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e y e n s , L e d i x s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i I r é s u l t e q u e : M o n s i e u r B R U N O , G i u s e p p e ( p r é n o m u n i q u e ) , C o m p t a b l e , n é à C h a r l e r o i , l e d i x
j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 7 . 1 0 2 9 1 d i v o r c é , d o m i c i l i é à 5 1 4 0 S O M B R E F F E ( T O N G R 1 N N E ) , R u e d u T r i e u , n u m é r o 3 3
L e q u e l d é c l a r e d é t e n i r l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T » ,
D i s s o l u t i o n e t , l a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a f a i t l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 ,
L e N o t a i r e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n s e t r o u v e s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
R a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L a S P R L « C H R I S T O P H E R E M O N & G O » , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N a , e n d a t e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e é t a b l i l e r a p p o r t r e q u i s s u r l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e N o t a i r e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n s e t r o u v e s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o m p a r a n t d i s p e n s e d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t s o n t l e s s u i v a n t e s :
! D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s p r l C O N S T R U C T / O N B A S S E E N E R G I E ; C O N S U L T a u 3 1 . k / 7 / 2 0 1 4 . C e t é t a t f a i t a p p a r a î t r e , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n , e t d a n s u n e o p t i q u e d e d i s c o n t i n u i t é , u n t o t a l d e b i l a n d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t d e u x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s e t d i x - n e u f c e n t s ( 4 . 5 0 2 . 1 5 1 , 1 9 e )
p o u r d e s f o n d s p r o p r e s d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s e t s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 3 . 4 9 2 . 1 0 6 , 6 5 6 ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 g 1 j 1 , 1 , 1 1 1 1 3 i i i
!
H i l l
r ' L i n o e L , u f u n e r c e o e u n a n e r o i
E N T R E L E
2 6 S E P . 2 0 1 4 G k e q f p r e f f i e r
>
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o u s r é s e r v e d e s p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s m a n q u a n t e s r e l a t i v e s a u c o m p t e d ' é p a r g n e 0 8 8 - 2 3 9 3 0 6 8 - 7 3 q u i n e m ' o n t p a s é t é t r a n s m i s e s , i l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e l ' é t a t c o m p t a b l e d e l a s p r l C O N S T R U C T / O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T , a r r ê t é a u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 s u r b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , e t s i l e s c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n s o n t r e s p e c t é e s , r e f l è t e , à m o n a v i s , c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t I a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e .
P a r a i l l e u r s , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à N a m u r , I e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r I a S P R L « C I - I R I S T O P H E R E M O N 8 4 C O » , D E C I S I O N S
L ' A s s o c i é u n i q u e a b o r d e a l o r s l ' o r d r e d u j o u r e t , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
D I S S O L U T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d i s s o u d r e I a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
D E S I G N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R
M o n s i e u r B R U N O , G i u s e p p e ( p r é n o m u n i q u e ) , C o m p t a b l e , n é à C h a r l e r o i , l e d i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 3 . 0 7 . 1 0 2 9 1 - 2 1 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 5 1 4 0 S O I V I B R E F F E ( T O N G R I N N E ) , R u e d u T r i e u , n u m é r o 3 3 , D é c i d e d ' a s s u m e r s e u l e l e s f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r .
, S e l o n l e s m o d a l i t é s s u i v a n t e s
E n t r é e e n f o n c t i o n , c o n f i r m é e p a r u n e o d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u 2 / 0 9 / 2 0 1 4 .
i P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u c o d e ' d e s s o c i é t é s .
I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
1 1 p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s . L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t n e c o p i e d e r o d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d u 2 / 0 9 / 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 27.02.2014 14053-0297-015
30/10/2013
ÿþ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 1 1 i i i i i i i u i i i i u i i
* 1 3 1 6 4 3 9 +
1 1 1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 1 O C T . 2 0 1 3
C H e R i t i t > " < O I
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 3 2 7 6 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 2 2 0 F l e u r u s , r o u t e d e G o s s e l i e s , n ° 2 3
O b j e t d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P , R L . « " C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T » , e n a b r é g é « C . B . E . C O N S U L T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 2 0 F l e u r u s , r o u t e d e G o s s e l i e s , n ° 2 3 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 3 . 2 7 . 6 5 . 5 5 .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a c e s s i o n d e p a r t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
M o n s i e u r V E R N A , M a u r i z i o , n é à C h a r l e r o i , l e t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l ; 7 2 0 3 1 3 4 0 9 5 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( A U V E L A I S ) , r u e F é l i x P r o f i l a , n u m é r o 1 9 , a c é d é c i n q u a n t e p a r t s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r B R U N O , G i u s e p p e .
D é s I o r s l a p r é s e n t e r é u n i o n s e p o u r s u i t a v e c M o n s i e u r B R U N O , G i u s e p p e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e e t d e g é r a n t e t M o n s i e u r V E R N A , M a u r i z i o e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n ; D é m i s s i o n d ' u n G é r a n t
L ' a s s o c i é u n i q u e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V E R N A , M a u r i z i o e n q u a l i t é d e G é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e .
t -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 20.12.2012, DPT 22.01.2013 13012-0390-015
27/09/2012
ÿþ' Y a . 1 1 r e ' ! C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I
* 1 2 1 6 0 8 8 3 *
r l b u n a , d e C o m m e r c e
1 8 S E P . 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e G o s s e l i e s 2 3 6 2 2 0 F L E U R U S
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 3 . 2 7 6 . 5 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : P V d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 0 9 / 2 0 1 2
[ P a r l a p r é s e n t e e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c c e p t é d ' a n t i c i p e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; o r d i n a i r e a n n u e l l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s p r é v u e s t a t u t a i r e m e n t l e 2 0 d é c e m b r e d e c h a q u e l a n n é e , à l a d a t e d u 2 8 s e p t e m b r e à 1 8 h 0 0 . L a d i t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e ; l a s o c i é t é . L e s m ê m e s c o n d i t i o n s e t f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s , q u o r u m d e p r é s e n c e , e t a u t r e s l o b l i g a t i o n s l é g a l e m e n t p r é v u s d a n s l e s s t a t u t s s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n .
! L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e p r e n d f i n a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t ' p r o c è s - v e r b a l .
! B r u n o G I U S E P P E , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u G r a n d C e n t r a l 5 3 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 3 . 2 7 6 . 5 5 5
O b i e t d e l ' a c t e : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 2
t L e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 2 s ' e s t r é u n i e , a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' a s s o c i é s d e l a S P R L C B E
I T o u t l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a y a n t a p p r o u v é l a d a t e d e l a r é u n i o n c h o i s i e , , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t d o n o v a l a b l e m e n t ' c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
' E s t p r é s e n t é g a l e m e n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n : M o n s i e u r M a u r i z i o V E R N A
! O r d r e d u j o u r
' 1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
, 2 1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 1 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r B R U N O G i u s e p p e - q u i a c c e p t e - a u p o s t e
i d e g é r a n t .
; S e s p o u v o i r s s o n t t e l s q u e d é f i n i s p a r l e s s t a t u t s .
2 1 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
1 R o u t e d e G o s s e l i e s , 2 3 à 6 2 2 0 F L E U R U S
1
' L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e p r e n d f i n a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
1
I M a u r i z i o V E R N A , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L C O t d E M E R C E C H A R L E R O I - E N T R e '
2 2 - 0 6 - 2 0 1 2
+ 1 ] 1 1 6 5 9 8 *
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T
R i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 1 / 0 7 / 2 1 1 1 2 A n n e x e s d u M g n i t p n r _ b p l g p
13/01/2012
ÿþ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . { 1
I I I I I l i f l h l I I I I I I I
* 1 2 0 1 1 0 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 2 7 6 5 5 5
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d u G r a n d C e n t r a l , 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e « " C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T » , e n a b r é g é « C . B . E . C O N S U L T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d u G r a n d C e n t r a l , 5 3 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 8 3 . 2 7 . 6 5 . 5 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a c e s s i o n d e p a r t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e :
1 / M o n s i e u r V E R N A , M a u r i z i o , n é à C h a r l e r o i , l e t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 3 1 3 4 0 9 5 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( A U V E L A I S ) , r u e F é l i x P r o t i n , n u m é r o 1 9 , a c é d é q u a r a n t e h u i t p a r t s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r B R U N O , G i u s e p p e .
2 / M a d e m o i s e l l e M A Z Z A G U F O , D e b o r a h , n é e à C h a r l e r o i , I e d i x a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 0 8 1 0 3 0 8 1 9 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 0 4 1 C H A R L E R O I ( G O S S E L I E S ) , r u e M o d e s t e C o r n i l , n u m é r o 1 6 1 2 1 , a c é d é u n p a r t d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r B R U N O , G i u s e p p e .
3 / M a d a m e M A Z Z A G U F O , M a i t é , n é e à C h a r l e r o i , l e d e u x a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 4 0 8 0 2 4 1 2 8 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 0 3 1 M O N C E A U - S U R - S A M B R E , r u e T r o u B a r b e a u , n u m é r o 1 2 3 , a c é d é u n p a r t d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r B R U N O , G i u s e p p e .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e d é p a r t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a n n u e l c o m m e s u i t :
' L ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e 0 1 / 0 7 e t f i n i t l e 3 0 / 0 6 d e c h a q u e a n n é e .
P a r e x c e p t i o n l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l a y a n t d é b u t é k 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 s e c l ô t u r e r a k 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 2 0 / 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
R é S E
a i
M o n i b e l ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
G r e f f é
I l l ~ 1 I ~ I ~ ~ N 1 I I ~ 1 N I ! I V N
= i a o i i o ~ s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : C O N S T R U C T I O N B A S S E E N E R G I E C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u G r a n d C e n t r a l 5 3 6 0 0 0 C H A R L E R O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 3 . 2 7 6 . 5 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1
' L e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e , a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' a s s o c i é s d e l a S P R L C B E
' T o u t l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a y a n t a p p r o u v é l a d a t e d e l a r é u n i o n c h o i s i e , n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t ! c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
! E s t p r é s e n t é g a l e m e n t l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r M a u r i z i o V E R N A
: L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G i u s e p p e B R U N O
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
i 1 / D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e
: 2 / D i v e r s
; 1 / A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e l à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s . L a d a t e d ' a t t r i b u t i o n e s t f i x é e a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e p r e n d s f i n a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I M a u r i z i o V E R N A , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 29.09.2011 11562-0218-013
17/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é s & .
" ' n = ~ I I I I ~ I I ~ I I I I I ~ ~ I I I I I I ~ I n I I I N I ~ I
* 1 1 0 3 8 3 6 "
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
0 5 M M 2 0 1 1
Ç H A R L E I i O I
r e e
D é n o m i n a t i o n : C . B . E . C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : R u e d e G i l l y 8 1 6 6 2 0 0 C H A T E L E T
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 3 . 2 7 6 . 5 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1
' A c e j o u r s ' e s t t e n u e , a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a 1 S P R L C . B . E
I s o n t p r é s e n t s :
f V E R N A M a u r i z i o p r o p r i é t a i r e d e 9 8 p a r t s r e p r é s e n t a n t 9 8 % d u c a p i t a l s o c i a l
M A Z Z A G U G O D é b o r a h p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t r e p r é s e n t a n t 1 % d u c a p i t a l s o c i a l
I - M A Z Z A G U F O M a i t é p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t r e p r é s e n t a n t 1 % d u c a p i t a l s o c i a l
F o r m a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s .
' , E s t p r é s e n t é g a l e m e n t l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n : V E R N A M a u r i z i o
` E t a n t l e s e u l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
i L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V E R N A M a u r i z i o
I L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
1 / C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
' 1 / A l ' u n a n i m i t é , i l e s t a c c e p t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u G r a n d C e n t r a l 5 3
6 0 0 0 C H A R L E R O I
; L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e p r e n d s f i n a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t I p r o c è s - v e r b a l .
V E R N A M a u r i z i o , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 30.08.2010 10489-0128-013
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 20.12.2016, DPT 02.02.2017 17036-0311-012