10/04/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
* 1 2 0 7 0 3 7 6 *
T r e ~ l t , ~ i ~ ~ ` - S V 0 7 , r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; F " = r i r ` r . - 1 , . ~ j . ~ 6 ~ 1 - E N '
2 I I - 0 3 - z U
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 2 1 1 9 1 9 i , 3 M 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T A N C Y F I N A N C I A L A G E N C Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : 6 1 5 0 A N D E R L U E S - R U E J U L E S D E S T R E E 6 4 / 3
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
C e 2 1 - 0 3 - 2 0 1 2 i l a é t é d é c i d é d e c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e :
E n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t é : I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y O F P A T R I M O N Y & S E R V I C E S L t d , e n a b r é g é " 1 . C . P . S " é t a b l i e à 1 1 s t f l o o r P o u l t o n C l o s e D o v e r K e n t U n i t e d K i n g d o m C T 1 7 O H L e n r e g i s t r e r d a n s " R e g i s t r a r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n W a l e s " , r e p r é s e n t é p a r
D E H U T L u d o v i c h a b i t a n t à 5 6 0 0 F r a n c h i m o n t - r u e M o n t d e C o l i a t 3 4 A
E n t a n t q u ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e : E . P . S . I , L t d , P o u r " E u r o p e a n p a t r i m o n i a l s o c i e t y i n v e s t i n g " é t a b l i e à 1 1 s t H o o r P o u l t o n C l o s e D o v e r K e n t U n i t e d K i n g d o m C T 1 7 O H L e n r e g i s t r e r d a n s " R e g i s t r e r o f C o m p a n i e s f o r E n g l a n d a n W a l e s " , r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t Z A N A T T A h a b i t a n t à 6 5 3 0 T h u i n - r u e d u f o s t e a u n ° 2 9 .
L a s o c i é t é e s t c r é é e s o u s l e n o m " C O N S U L T I N G F I N A N C I A L A G E N C Y " , e n a b r é g e " C . F . A . " a v e c l e s i è g e s o c i a l à 6 1 5 0 A N D E R L U E S - R U E J U L E S D E S T R E E 6 4 / 3 e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t d e d o u z e m i l l e e u r o ( 1 2 . 0 0 0 , - E ) , c o n s t i t u é d e 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é f a i t u n a p p o r t d e 4 0 0 ¬ p a r u n v e r s e m e n t d a n s l a c a i s s e d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s o i t 8 0 0 E s e r a v e r s é u l t é r i e u r e m e n t e t p o u r l e q u e l i l o b t i e n t 1 0 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é e s t s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e e t s a n s l i m i t e d e s d e t t e s d e l a s o c i é t é . L ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e f a i t u n a p p o r t d e 3 . 6 0 0 ¬ p a r u n v e r s e m e n t d a n s l a c a i s s e d e l a s o c i é t é , l e s o l d e s o i t 7 . 2 0 0 £ s e r a v e r s é u l t é r i e u r e m e n t e t p o u r l e q u e l i l o b t i e n t 9 0 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e e s t l i m i t é à c o n c u r r e n c e d e s o n a p p o r t d a n s l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é d i s p o s e a i n s i d ' u n e c a p a c i t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 2 . 0 0 0 , - E ) '
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e t r a i t e r p o u r s o n t p r o p r e c o m p t e e t l e c o m p t e d ' a u t r u i o u e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e c o u r t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à i n t e n s i f i e r l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e s p a y s d ' E u r o p e e t l e u r r e l a t i o n é c o n o m i q u e s e n t r e e u x e t a v e c l e s t e r r i t o i r e s d ' O u t r e - M e r o u l e s p a y s d ' a u t r e s c o n t i n e n t s , e n c e c o m p r i s l a r e c h e r c h e d e s d é b o u c h é s o u d e s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e b r e v e t s , l i c e n c e s o u a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
C o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n
C o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d u g e s t i o n , e t c .
C a l c u l d e s c o û t s e t d e s p r o f i t s d e s m e s u r e s p r o p o s é e s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e n d e m e n t , e t c .
A c t i v i t é s d ' a u d i t g é n é r a l
A u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s t r a v a u x s a n i t a i r e s e t l e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e , t o u s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , d e p l a f o n n a g e , p o s e c l o i s o n g y p r o c , l e s t r a v a u x d e z i n g u e r i e e t d e c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e . L e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e n o n m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n . L e s t r a v a u x d e c o u v e r t u r e e n t o u s m a t é r i a u x , l a m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u ï e . L a l o c a t i o n d e s a l l e d e r é c e p t i o n , s a l l e d e s é m i n a i r e s , e t c h a m b r e . L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c h a u f f a g e , e t d e c l i m a t i s a t i o n e t d e v e n t i l a t i o n . L e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n , d e c a n a l i s a t i o n s d e c h a u f f a g e e t d e r é f r i g é r a t i o n . L ' i n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t d ' e s c a l i e r s m é c a n i q u e s . L e m o n t a g e d e c l o i s o n s s è c h e s à b a s e d e p l â t r e o u e n a u t r e s m a t i è r e s , L a c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d e t r a n s p o r t d e g a z , d e p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t a u t r e s .
T o u s l e s t r a v a u x d e l a c o n s t r u c t i o n p r o t é g é e t n o n p r o t é g é à c e j o u r - B â t i m e n t s c o m m e r c i a u x - B â t i m e n t s i n d u s t r i e l s - B â t i m e n t s a d m i n i s t r a t i f s B â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s C e n t r e s c o m m e r c i a u x - A m é n a g e m e n t d ' a b o r d s A m é n a g e m e n t d e t e r r a i n s d e s p o r t e t d e p l a i n e s d e j e u x A m é n a g e m e n t d e p a r k i n g s E g o u t t a g e p o s e d e t a r m a c , d e k l i n k e r s , d e p a v é s - - C a n a l i s a t i o n s s o u t e r r a i n e s A l l é e d e g a r a g e - - T e r r e s , é v a c u a t i o n E l é m e n t s p r é f a b r i q u é s e n b é t o n R é n o v a t i o n s , t r a n s f o r m a t i o n s C o n s t r u c t i o n c l e f s u r p o r t e D é m o l i t i o n s , t r a v a u x I m m e u b l e s à a p p a r t e m e n t s M a ç o n n e r i e s , p i e r r e s d e t a i l l e C o f f r a g e e t f e r r a i l l a g e - - C a v e s M a i s o n , n o u v e l l e c o n s t r u c t i o n D r a i n a g e , t r a v a u x - - B é t o n p r o j e t é F o n d a t i o n s T o u s t r a v a u x d e t o i t u r e - C a r r e l a g e M a ç o n n e r i e b r i q u e s M a ç o n n e r i e m o e l l o n s M a ç o n n e r i e b r i q u e s c o l l é e s - - C i m e n t a g e C h e m i n é e , f e u o u v e r t , p o ê l e M e n u i s e r i e g é n é r a l e e x t é r i e u r e e t i n t é r i e u r e e n a l u , b o i s e t P V C - - c u i s i n e s f a u x p l a f o n d s - - p o r t e s c o u p e - f e u F e n ê t r e s , c h â s s i s , t o i t - P o r t e s i n t é r i e u r e s P o r t e m é t a l - P o r t e g a r a g e b a t t a n t e F e n ê t r e s , c h â s s i s , p o s e F e n ê t r e s , c h â s s i s b o i s T e r r a s s e , p a v é s , b é t o n . . . - P o r t e s e x t é r i e u r e s P o r t e s b o i s P o r t e s p v c P o r t e d e g a r a g e b a s c u l a n t e P o r t e d e g a r a g e c o u l i s s a n t e P o r t e d e g a r a g e s e c t i o n n e l l e , r o u l a n t e F e n ê t r e s , c h â s s i s a l u , b o i s e t p v c M e n u i s e r i e i n t é r i e u r e N i v e l l e m e n t - - P o s e d ' é g o u t s s t a t i o n c u v e à m a z o u t , c i t e r n e e a u e t p o s e T e r r a s s e m e n t c o o r d i n a t i o n d e s é c u r i t é A d a p t a t i o n p o u r p e r s o n n e s à m o b i l i t é r é d u i t e B é t o n - - R é f e c t i o n C o m b l e s , r e s t a u r a t i o n A m é n a g e m e n t i n t é r i e u r - - C o n s t r u c t i o n d ' i n t é r i e u r , l o f t T r a n s f o r m a t i o n s i n t é r i e u r e s - - L o c a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s L o c a t i o n d ' o u t i l l a g e E l e c t r i c i t é g é n é r a l I n s t a l l a t i o n e t r é p a r a t i o n d e c h a u f f a g e e t d e s s a n i t a i r e s
T o u s t r a v a u x d e m a n u t e n t i o n s d a n s q u e l q u e s d o m a i n e s q u e c e s o i t , d é c h a r g e m e n t e t d é c h a r g e m e n t , d e d é m o l i t i o n . T o u s t r a v a u x d e n e t t o y a g e n o n p r o t é g é s à c e j o u r . P e t i t e m a ç o n n e r i e F a b r i c a t i o n e t p o s e d e c h a r p e n t e t r a d i t i o n n e l l e A r d o i s i e r e t p e t i t e z i n g u e r i e - F a b r i c a t i o n e t p o s e d e m a i s o n s e n o s s a t u r e b o i s - F a b r i c a t i o n e t p o s e d e m a i s o n s e n b o i s m a s s i f a m é n a g e m e n t g r e n i e r s I s o l a t i o n d e s c o m b l e s F o u r n i t u r e e t p o s e d e f e n ê t r e d e t o i t - M a r c h a n d d e b i e n s A g e n c e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e n r e l a t i o n a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n b u t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r d e t o u t e s l e s f a ç o n s q u ' e l l e j u g e r a i t o p p o r t u n e s ,
L ' é n u m é r a t i o n s u s m e n t i o n n é e e s t e x p l i c a t i v e e t n o n - r e s t r i c t i v e , d e f a ç o n à c e q u e l a s o c i é t é p u i s s e r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s q u i c o n t r i b u e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o c i a l .
L a s o c i é t é n ' a p a s l a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r e r o u d e d o n n e r d e s c o n s e i l s e n p l a c e m e n t v i s é s p a r l e s l o i s e t l e s a r t i c l e s r o y a u x e n m a t i è r e d ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
L a s o c i é t é e s t c r é é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c d a t e d ' e n t r é e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u x g r e f f e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , L ' e x e r c i c e s e t e r m i n e a u 3 0 J u i n d e c h a q u e a n n é e , L e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e à p a r t i r d u p r é s e n t d é p ô t j u s q u ' a u 3 0 J u i n 2 0 1 3 ,
L e s f o n d a t e u r s e x p l i q u e n t é g a l e m e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s c o n t r a t s é t a b l i s e t s i g n é s e n s o n n o m j u s q u ' à p r é s e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e l e e " e l u n d i d e D é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 2 0 . 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à c h a q u e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é p a r l e g é r a n t d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t a d r e s s é e s a u m i n i m u m 1 5 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s o l d e p o s i t i f d u c o m p t e a n n u e l , a p r è s d é d u c t i o n d e t o u s f r a i s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e l ' u t i l i s a t i o n d u b é n é f i c e , p o u r a u t a n t q u e s a d e s t i n a t i o n n e s o i t p a s c o n t r a i r e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t a u x d i s p o s i t i o n s d u r è g l e m e n t i n t é r i e u r .
L a s o c i é t é é t a n t a i n s i c r é é e , l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y O F P A T R I M O N Y & S E R V I C E S L t d , e n a b r é g é " L C . P . S . " a d é c i d é d e s e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n r é m u n é r é d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e l l e d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n e t n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e D e h u t L u d o v i c
. . ~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y O F P A T R I M O N Y & S E R V I C E S L t d , e n a b r é g é " I . C . P . S . " L t d e s t r e p r é s e n t é p a r :
M o n i t e u r
b e l g e
D E H U T L u d o v i c
G é r a n t s
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y O F P A T R I M O N Y & S E R V I C E S L t d , e n a b r é g é " I . C . P . S , " M a n d a t a i r e : D e h u t L u d o v i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2015
ÿþ o 7 ` 1 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 7 1 . 1 .
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 , 7 9 1 . 3 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T A N C Y F I N A N C I A L A G E N C Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 6 1 5 0 A n d e r l u e s , r u e J u l e s D e s t r é e , 6 4 / 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , t r a n s f o r m a t i o n e n S P R L , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n r e l a t i v e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E ,
L e d o u z e m a i ,
D e v a n t M a î t r e M a r c F A U C O N , n o t a i r e à L a L o u v i è r e ,
E n l ' é t u d e d e M a î t r e M a r c F A U C O N , s i s e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d e s C o m b a t t a n t s , n u m é r o 5 0 , s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e a c t u e l l e m e n t
" C O N S U L T I N G F I N A N C I A L A G E N C Y " d é n o m m é e a n c i e n n e m e n t " C O N S U L T A N C Y F I N A N C I A L A G E N C Y "
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a c t u e l l e m e n t à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , r u e J u l e s D e s t r é e , 6 4 1 3 e t d o n t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 4 4 . 7 9 1 . 3 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u 2 1 m a r s 2 0 1 2 p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 s o u s l e n ° 1 2 0 7 0 3 7 6 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à
c e j o u r .
I . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t Z A N A T T A .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a s s u m e r a é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e ,
L e p r é s i d e n t s e r a p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s .
L e b u r e a u e s t a i n s i c o n s t i t u é .
I l . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t ;
- M o n s i e u r L a u r e n t A n d r é A l a i n Z A N A T T A , n é à L o b b e s , l e 8 j u i l l e t 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , R N 8 1 0 7 0 8 - 2 2 1 - 2 8 , '
d e m e u r a n t à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , r u e J u l e s D e s t r é e , 6 4 1 3 .
P r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o i t 1 0 0 p a r t s ,
T O T A L : 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
I I I . E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e s q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r
o r d r e d u j o u r :
1 . C o n f i r m a t i o n d u m o n t a n t a c t u e l d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é ,
2 . C o n f i r m a t i o n d e i a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é ,
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
4 , A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
5 . A d o p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t l o u t r a n s i t o i r e s ,
6 . P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t e n s u i t e c o n n a î t r e l e s m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
I V . C O N V O C A T I O N - P R E S E N C E - V O I X - Q U O R U M
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
1 3 M A I 2 0 1 5 L e G r e f f i e 9 r e f f e
i u
I H I I I I ~ I I I I I ~ I ~ I I I D
< 1 5 0 7 9 1 5 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . C O N S T A T A T I O N D E L A V A L i D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
V I . D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n f o r m a t i o n d u m o n t a n t a c t u e l d u c a p i t a l s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 E U R O S .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o u s c r i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s ' é l e v a i t à 1 2 . 0 0 0 E U R O S l i b é r é u l t é r i e u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 2 . 0 0 0 E U R O S , c a p i t a l p o r t é u l t é r i e u r e m e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 à 1 8 . 6 0 0 E U R O S s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s a n s q u e l a m e n t i o n d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n a i t é t é f a i t e d a n s t e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o m m e l e p r é v o i t l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a n s q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i t é t é c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à 4 8 . 6 0 0 E U R O S , l i b é r é i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e 1 8 . 6 0 0 E U R O S e t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e d ' e l l e s r e p r é s e n t a n t 1 / 1 0 0 d u c a p i t a l s o c i a l e t c h a c u n e d ' e l l e s é t a n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 % .
2 . C o n f o r m a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e s t « C O N S U L T I N G F I N A N C I A L A G E N C Y » .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é é t a i t « C O N S U L T A N C Y F I N A N C I A L A G E N C Y » , d é n o m i n a t i o n c h a n g é e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s e n « C O N S U L T I N G F I N A N C I A L A G E N C Y » s a n s q u e f a m e n t i o n d e l a d i t e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n a i t é t é f a i t e d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o m m e l e p r é v o i t l e C o d e d e s S o c i é t é s e t s a n s q u e l a d i t e m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a i t é t é c o n s t a t é e p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
L e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e s t r e p r i s d a n s l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t s e r a p u b l i é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p a r e x t e n s i o n ,
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
- d u r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e x t e r n e à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , n u m é r o 3 8 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s p a r à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i , c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e t ' o r g a n e d e g e s t i o n , a r r ê t é e a u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 d e l a s o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e « C O N S U L T I N G F I N A N C I A L A G E N C Y » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , r u e J u l e s D e s t r é e , 6 4 / 3 e n v u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s a f o r m e j u r i d i q u e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
L e c a p i t a l m i n i m u m d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a t t e i n t .
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 d r e s s é e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e f a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n s i g n i f i c a t i v e d e l ' a c t i f n e t ,
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s ' é l è v e à 1 7 . 9 9 3 , 0 6 e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s a l i n é a 2 , i l e s t à s i g n a l e r q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é , e s t i n f é r i e u r à s o n c a p i t a l e t l a d i f f é r e n c e s ' é l è v e à 6 0 6 , 9 4 ¬ .
F a i t à L a L o u v i è r e , l e 2 m a i 2 0 1 5 .
S i g n é X a v i e r D A N V O Y E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
4 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n g a r d a n t l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e « C O N S U L T I N G F I N A N C I A L A G E N C Y » .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é c o n s e r v e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e é t a n t l e 0 8 4 4 . 7 9 1 . 3 1 1 .
L a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e 3 m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e r é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e ! a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « C O N S U L T I N G F I N A N C I A L A G E N C Y » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " a v e c l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , r u e J u l e s D e s t r é e , 6 4 1 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e g e s t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n , d e p r o m o t i o n , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s e t o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s p o u r c o m p t e p r o p r e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a a u s u r p l u s p o u r o b j e t d e t r a i t e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t l e c o m p t e d ' a u t r u i o u e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e c o u r t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à i n t e n s i f i e r l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e d e s p a y s d ' E u r o p e e t l e u r s r e l a t i o n s é c o n o m i q u e s e n t r e e u x e t a v e c l e s t e r r i t o i r e s d ' O u t r e - M e r o u l e s p a y s d ' a u t r e s c o n t i n e n t s , e n c e c o m p r i s l a r e c h e r c h e d e s d é b o u c h é s o u d e s o u r c e s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t , d e b r e v e t s , l i c e n c e s o u a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t
- c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t a u t r e s c o n s e i l s d e g e s t i o n ,
- c o n s e i l e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d e r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e , d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n e t c ,
- c a l c u l d e s c o û t s e t d e s p r o f i t s d e s m e s u r e s p r o p o s é e s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d e r e n d e m e n t , e t c ,
- a c t i v i t é s d ' a u d i t g é n é r a l ,
- a u t r e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , d é m o l i t i o n , v e n t e , a c h a t , c o m m e r c i a l i s a t i o n , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , c o n s t r u c t i o n , r é p a r a t i o n , e n t r e t i e n , e x p e r t i s e , c o n c e p t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e d o m a i n e p r é v a n t é e t a u t r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e l a c o n s t r u c t i o n d o n t l a n o m e n c l a t u r e e s t r e p r i s e a u p a r a g r a p h e q u a t r e d e l ' A r r ê t é R o y a l d u v i n g t a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x o c t o b r e d e l a m ê m e a n n é e e t n o t a m m e n t l ' e n t r e p r i s e d e p l a f o n n a g e , l a m a ç o n n e r i e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a p o s e d e c o u v e r t u r e s n o n m é t a l l i q u e s , l e p l a c e m e n t , l a r é f e c t i o n , l ' e n t r e t i e n d e s c h a p e s , c a r r e l a g e s e t t o u s r e v ê t e m e n t d e s o l s e t d e m u r s , p o s e d e c h â s s i s , v o l e t s , v é r a n d a s e n a l u m i n i u m e t e n P V C , c o m m e r c e d e d é t a i l d e c h â s s i s e t p o r t e s ( b o i s , P V C , a l u . . ) . E n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e v i t r e r i e , d e p o s e d e g l a c e s , m i r o i t e r i e s , v i t r a u x e t l a m i s e e n o e u v r e d e t o u s m a t é r i a u x t r a n s l u c i d e o u t r a n s p a r e n t s , e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é g o u t , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e e t d e m a r q u a g e d e s r o u t e s , e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x , d e s p o r t , d e p a r c s e t d e j a r d i n s , e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e r e j o i n t o y a g e e t d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e e t d e d é s i n f e c t i o n d e m a i s o n s e t d e l o c a u x , m e u b l e s , a m e u b l e m e n t e t o b j e t s d i v e r s , e n t r e p r i s e d e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s , e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e s i n d u s t r i e l l e s , e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , ( à l ' e x c l u s i o n d e s t r a v a u x e f f e c t u é s p a r a s p h a l t a g e e t b i t u m a g e ) , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' a s s è c h e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s ( a u t r e q u e p a r l e b i t u m e e t l ' a s p h a l t a g e ) , e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e , d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d r a i n a g e , e n t r e p r i s e d e p o s e d e p l a q u e s d e g y p r o c ( a r t i c l e s i x d e l ' A r r ê t é R o y a l d u t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ) , e n t r e p r i s e d e d é m o u s s a g e d e t o i t u r e s , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s ( à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s ) , e n t r e p r i s e d e r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s e n P V C , é b é n i s t e , a t e l i e r d e r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s , e n t r e p r i s e d e c h a r p e n t e r i e e t d e m e n u i s e r i e d u b â t i m e n t u n i q u e m e n t l a f a b r i c a t i o n e t l a p o s e d e p a r q u e t , f a b r i c a t i o n e t g a r n i s s a g e d e m e u b l e s n o n m é t a l l i q u e s , e n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n e t d e p l a c e m e n t d e v o l e t s e n b o i s , e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x s o l a i r e s , e n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n e t d ' i n s t a l l a t i o n d e p o m p e s à c h a l e u r ( c h a u f f a g e s o l a i r e ) , e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n d e t o u s b r û l e u r s , u n i q u e m e n t l e s r é p a r a t i o n s e f f e c t u é e s à l ' o c c a s i o n d e l ' e n t r e t i e n d e s b r û l e u r s
r ' r a i n s i q u e l e s r e m p l a c e m e n t d e s p i è c e s d é f e c t u e u s e s à l ' e x c l u s i o n d u b r û l e u r e n s o n e n t i e r ( A r r ê t é r o y a l d u h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e n e u f a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e d e u x c h a u f f a g e c e n t r a l ) , c o n s t r u c t i o n m é t a l l i q u e , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s , a t e l i e r s p é c i a l d e l ' i n d u s t r i e d e s f a b r i c a t i o n s m é t a l l i q u e s , a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t r a d i o é l e c t r i q u e , d ' a p p a r e i l s a u t o m a t i q u e s d e d i s t r i b u t i o n e t d e j e u x m é c a n i q u e s ( u n i q u e m e n t p o u r l e c o u r a n t f a i b l e ) , f a b r i c a t i o n d ' a p p a r e i l s d ' a l a r m e e t d e s é c u r i t é , d ' a p p a r e i l s u t i l i s é s d a n s u n s y s t è m e d ' a l a r m e o u d e s é c u r i t é ( y c o m p r i s l e p l a c e m e n t e t u n i q u e m e n t s u r l e v é h i c u l e ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n , l a n é g o c i a t i o n , l e c o u r t a g e , ! a r e p r é s e n t a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a d i v i s i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p e r t i s e , l a g e s t i o n , l a d i v i s i o n , e t l e l o t i s s e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ,
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e , e x p e r t i s e , i n t e r m é d i a t i o n , c o u r t a g e , c o m m e r c i a l i s a t i o n , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , c o n s i g n a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , p r o s p e c t i o n , e x p l o i t a t i o n , c r é a t i o n , f a b r i c a t i o n , c o n c e p t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é v a n t é s e t a u t r e s
A u c a s o ù u n e p r e s t a t i o n s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e p r e s t a t i o n à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t m e t t r e l e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s s p é c i a l i s t e s à l a d i s p o s i t i o n d e s e s c l i e n t s , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e s n i d a n s l e t e m p s , n i d a n s l ' e s p a c e , n i d a n s l a n a t u r e d e s p r e s t a t i o n s ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
D e p l u s , l a s o c i é t é p e u t m e t t r e l e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s s p é c i a l i s t e s à l a d i s p o s i t i o n d e s e s c l i e n t s , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e s n i d a n s l e t e m p s , n i d a n s l ' e s p a c e , n i d a n s l a n a t u r e d e s p r e s t a t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s ,
I l e s t d i v i s é e n 1 0 0 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 I 1 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 7 - V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e o u d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
+ L o r s q u ' i l n ' e x i s t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e s t l i b r e d e c é d e r s e s p a r t s à q u i i l l ' e n t e n d .
+ L o r s q u ' i l e x i s t e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a c e s s i o n d e s p a r t s o b é i t a u x r è g l e s s u i v a n t e s :
A I C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B I C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e ,
À c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t ,
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 - R e g i s t r e d e s a s s o c i é s
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L a p e r s o n n e m o r a l e i n v e s t i e d e l a q u a l i t é d e g é r a n t a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n d e l a p e r s o n n e p h y s i q u e e n q u a l i t é d e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » d o i t i n t e r v e n i r p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e d é c i s i o n c o m p é t e n t d e l a s o c i é t é - g é r a n t e e t e s t s o u m i s e a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s i l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e x e r ç a i t c e t t e f o n c t i o n e n n o m e t p o u r p r o p r e c o m p t e .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 - R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 3 - C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 2 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , A i n s i , , c e t t e p r o c é d u r e p e u t n o t a m m e n t ê t r e u t i l i s é e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e ,
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 6 - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r t e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 - P r é s i d e n c e - D é l i b é r a t i o n s - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j u i l l e t e t f i n i t l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . A r t i c l e 2 1 - É l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 - D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r t e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u c o d e d e s s o c i é t é s .
5 . A d o p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s f i n a l e s e t l o u t r a n s i t o i r e s :
R é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e n c é c e j o u r s e t e r m i n e r a l e 3 0
j u i n 2 0 1 5 .
2 ) P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s e t i e n d r a e n
d é c e m b r e 2 0 1 5 .
3 ) G é r a n c e :
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é l i m i t e d d e d r o i t a n g l a i s d é n o m m é e « I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y O F P A T R i M O N Y & S E R V I C E S » e n a b r é g é « I . C . P . S . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e n G r a n d e - B r e t a g n e d a n s l e K e n t à D o u v r e s à 1 - 1 s t F l o o r P o u l t o n C l o s e , e n r e g i s t r é e d a n s l e s r e g i s t r e s d e s s o c i é t é s d ' A n g l e t e r r e e t d e G a l l e s s o u s l e n u m é r o C T 1 7 O H L e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t l e m a n d a t a i r e é t a i e n t M o n s i e u r L u d o v i c D E H U T , n é à C h a r l e r o i , l e 2 4 f é v r i e r 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , R N 8 1 0 2 2 4 - 1 4 5 7 4 , d e m e u r a n t à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , r u e M o n t - d e - C o l i a t , 3 4 - A 0 0 0 e t l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e
- L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r L u d o v i c D E H U T , n é à C h a r l e r o i , l e 2 4 f é v r i e r 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , R N 8 1 0 2 2 4 - 1 4 5 - 7 4 , d e m e u r a n t à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , r u e M o n t - d e - C o l i a t , 3 4 - A 0 0 0 e t l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é
M o n s i e u r L a u r e n t A n d r é A l a i n Z A N A T T A , n é à L a b b e s , l e 8 j u i l l e t 1 9 8 1 , c é l i b a t a i r e , R N 8 1 0 7 0 8 - 2 2 1 - 2 8 , d e m e u r a n t à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , r u e J u l e s D e s t r é e , 6 4 ( 3 , q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e j u s q u ' à d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n .
L e g é r a n t a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d ' e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . .
4 ) C o m m i s s a i r e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r
d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
6 . P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V I I , C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u
H a i n a u t d i v i s i o n d e C h a r l e r o i d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u n o t a i r e .
V I I I , F R A I S
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e 1 2 0 0 e u r o s T V A C e n v i r o n ,
I X . V O T E S
A p r è s a v o i r é t é m i s e s a u v o t e , l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i p r é c è d e n t o n t é t é
s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
X . P R O C U R A T I O N
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t c o n f é r é s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r L a u r e n t Z A N A T T A , p o u r
r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t t o u t e s d é m a r c h e s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , d u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t a u t r e s o r g a n i s m e s o u a u t o r i t é s c o n c e r n é e s p a r l e s p r é s e n t e s .
L e s d r o i t s d ' é c r i t u r e s s ' é l è v e n t à 9 5 e u r o s ,
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c n o u s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e