27/03/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o n s u l t y s I n t e r n a t i o n a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 5 5 9 . 7 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
1 . 1 , 1 1 1 1 . g e
I I I
I I
I l
- :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F i e f d e R o g n o n 2 6 1 4 0 0 N i v e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a t t h i e u V a n M o l l e , N o t a i r e à l t t r e , l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n q i u e a g i s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n a r i e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C o n s u l t y s I n t e r n a t i o n a l , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 - P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n s t a t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
L ' a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t r a p p e l l e l a d é c i s i o n p r i s e l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 4 3 . 8 0 0 , 0 0 E à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . , 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t c o n s t a t e q u e c e s b é n é f i c e s r e p o r t é s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2 e t s e t r o u v e n t i n s c r i t s a u b i l a n c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e q u e l e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a é t é e f f e c t u é ,
3 - D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
1 ° L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 3 9 , 4 2 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e v i n g t e u r o s ( 5 8 . 0 2 0 , 0 0 E ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s o i x a n t e - s i x ( 1 . 0 6 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 3 6 , 9 8 E c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 1 . 0 6 6 p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e 3 6 , 9 8 e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r
3 9 . 4 2 0 , 0 0 e u r o s .
I l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l
a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 0 4 0 6 8 8 9 8 6 0 8 4 3 1 o u v e r t a u p r è s d e B e i f i u s
b a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( c C o n s u l t y s I n t e r n a t i o n a l » d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 3 9 . 4 2 0 , 0 0 e u r o s ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 r e s t e c i - a n n e x é e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o u s c r i p t i o n p r o v i e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 3 7 C I R 9 2 t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 3 .
3 ° L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 5 8 . 0 2 0 , 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 6 9 p a r t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
4 ° S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r c e l u i - c i p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . 1 3 s e r v é I i a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e v i n g t e u r o s ( E U R 5 6 . 0 2 0 , 0 0 ) . I l e s t d i v i s é e n 1 . 5 6 9 p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - n e u v i è m e ( 1 1 1 . 5 6 9 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e & »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a t t h i e u V a n M o l l e , N o t a i r e .
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.03.2014, DPT 17.03.2014 14066-0331-013
08/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é f i l I f 1 f 1 1 1 1 1 1 1 f i i I l I I I f I I I f I 1 1 f 1 1 1 f 1 1 1 1
a u * 1 4 0 0 9 4 4 0 *
M o n i t e u
b e l g e
2 C b E C . 2 i 3
f e t T I L p s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 6 5 9 . 7 0 9
D é n o m i n a t i o n
e n e n t i e r ) C o n s u l t y s i n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F i e f d e R o g n o n 2 5 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a t t h i e u V a n M o l l e , N o t a i r e à t i t r e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n q i u e a g i s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n a r i e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L C o n s u l t y s I n t e r n a t i o n a l , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d e c a p i t a l d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s
L ' a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( E U R ' 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s g u R 9 3 , 6 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 8 1 , 2 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r e x o n é r a t i o n d e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s p a r t s , t o u t e s a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s d e 8 6 , 7 5 % . E n c o n s é q u e n c e , l e s p a r t s s o n t t r a n s f o r m é e s e n p a r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e f o i s , e n v u e d e s a u v e g a r d e r l e s d r o i t s d e s t i e r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' e x o n é r a t i o n d ' a p p e l d e f o n d s n e d e v i e n d r a d é f i n i t i v e q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l .
2 D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d e c a p i t a l d e 6 2 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s
L ' a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 6 2 . 6 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( E U R 8 1 . 2 0 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 2 4 , 4 5 3 2 e u r o s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s I a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e 7 5 . 0 0 0 : e u r o s d u 1 9 m a r s 2 0 0 9 .
L ' a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
3 - T r o i s i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r
c e l u i - c i p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , I I e s t d i v i s é e n 6 0 3 p a r t s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t t r o i s ( 1 / 5 0 3 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a b n - P a u t M i g n o n , N o t a i r e .
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 29.05.2013 13137-0531-012
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 28.08.2012 12455-0418-012
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 26.08.2011 11432-0422-012
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 31.08.2010 10477-0375-012
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 31.08.2009 09674-0313-012
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 26.08.2008 08607-0266-011
07/03/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.02.2016, DPT 02.03.2016 16055-0476-013